توقيف 76 في حملة أمنية على مكاتب الصرافة في إسطنبول
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا 76 مشتبها بهم ضمن تحقيق متعلق بغسيل الأموال عبر مكاتب صرافة في السوق المغطى بمدينة إسطنبول.
وأعلنت نيابة إسطنبول أنه تم شن الحملة الرابعة في إطار التحقيق القائم بزعم غسيل عائدات أعمال الاحتيال عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقة.
وأضافت النيابة في بيانها أنه سبق وأن تم شن ثلاث حملات أمنية بشأن غسيل العائدات غير القانونية عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى.
وأشار البيان إلى أن تقارير الخبراء وتقارير لجنة مكافحة الجرائم المالية رصدت إجراء عمليات غسيل لعائدات أعمال النصب باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقية.
وذكر تقرير الخبراء ولجنة مكافحة الجرائم المالية أنه تم تشكيل منظمة عبر الحسابات التي فتحتها الشخصيات الحقيقية كغطاء وعبر الشركات الوهمية وإقامة نظام محاسبة منفصل بشكل سري بهدف متابعة منظومة هذا النظام ونظام نقل الأموال.
وذكر البيان أنه تم تداول عائدات الجرائم كالمقامرة غير القانونية والخداع الالكتروني والنصب الاستثماري بهذا النظام وأن هذا النظام يعتبر نظام غسيل أموال احترافي تم إنشاؤه من خلال مؤسسات الدفع/الأموال الإلكترونية والبنوك ومكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة العاملة في تركيا، بهدف تحويل القيم التي تم الحصول عليها من الجريمة من مصدرها ومنحها مظهرًا قانونيًا من خلال إخضاعها لعمليات مختلفة.
وفي إطار العملية الرابعة بناء على ما تم التوصل إليه، تم شن حملة أمنية في 10 مدن مركزها إسطنبول للقبض على 76 مشتبه بهم من بينهم مسؤولين شركة Hotto للبرمجة وCoinvest Liz للمعلومات اللتين تشكلت قناعة بتأسيسهما بهدف ضمان تداول عائدات الجرام مع مكاتب الصرافة بالسوق المغطى بجانب مسؤولي الشركات الوهمية التي تم إنشائها لتولي الوساطة في عملية غسيل الأموال. وأسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال جميع المشتبه بهم الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
هذا وأشار البيان لمصادرة 31 سيارة و74 عقار بقيمة 335 مليون ليرة وفقا لتقرير لجنة مكافحة الجرائم المالية.
Tags: إسطنبولالسوق المغطىغسيل الأمواللجنة مكافحة الجرائم الماليةمكاتب الصرافةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسطنبول السوق المغطى غسيل الأموال مكاتب الصرافة مکافحة الجرائم مکاتب الصرافة
إقرأ أيضاً:
لفحص التراخيص وضبط المخالفات.. حملة أمنية موسعة في حلوان| صور
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية لليوم الرابع على التوالي بشوارع مدينة حلوان ومحيط محطة مترو حلوان.
حيث شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حملات أمنية موسعة بمحيط مترو حلوان.
ونجحت الحملات برئاسة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان وبقيادة الرائد كريم عبد العاطي في ضبط العديد من الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة