توقيف 76 في حملة أمنية على مكاتب الصرافة في إسطنبول
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا 76 مشتبها بهم ضمن تحقيق متعلق بغسيل الأموال عبر مكاتب صرافة في السوق المغطى بمدينة إسطنبول.
وأعلنت نيابة إسطنبول أنه تم شن الحملة الرابعة في إطار التحقيق القائم بزعم غسيل عائدات أعمال الاحتيال عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقة.
وأضافت النيابة في بيانها أنه سبق وأن تم شن ثلاث حملات أمنية بشأن غسيل العائدات غير القانونية عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى.
وأشار البيان إلى أن تقارير الخبراء وتقارير لجنة مكافحة الجرائم المالية رصدت إجراء عمليات غسيل لعائدات أعمال النصب باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقية.
وذكر تقرير الخبراء ولجنة مكافحة الجرائم المالية أنه تم تشكيل منظمة عبر الحسابات التي فتحتها الشخصيات الحقيقية كغطاء وعبر الشركات الوهمية وإقامة نظام محاسبة منفصل بشكل سري بهدف متابعة منظومة هذا النظام ونظام نقل الأموال.
وذكر البيان أنه تم تداول عائدات الجرائم كالمقامرة غير القانونية والخداع الالكتروني والنصب الاستثماري بهذا النظام وأن هذا النظام يعتبر نظام غسيل أموال احترافي تم إنشاؤه من خلال مؤسسات الدفع/الأموال الإلكترونية والبنوك ومكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة العاملة في تركيا، بهدف تحويل القيم التي تم الحصول عليها من الجريمة من مصدرها ومنحها مظهرًا قانونيًا من خلال إخضاعها لعمليات مختلفة.
وفي إطار العملية الرابعة بناء على ما تم التوصل إليه، تم شن حملة أمنية في 10 مدن مركزها إسطنبول للقبض على 76 مشتبه بهم من بينهم مسؤولين شركة Hotto للبرمجة وCoinvest Liz للمعلومات اللتين تشكلت قناعة بتأسيسهما بهدف ضمان تداول عائدات الجرام مع مكاتب الصرافة بالسوق المغطى بجانب مسؤولي الشركات الوهمية التي تم إنشائها لتولي الوساطة في عملية غسيل الأموال. وأسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال جميع المشتبه بهم الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
هذا وأشار البيان لمصادرة 31 سيارة و74 عقار بقيمة 335 مليون ليرة وفقا لتقرير لجنة مكافحة الجرائم المالية.
Tags: إسطنبولالسوق المغطىغسيل الأمواللجنة مكافحة الجرائم الماليةمكاتب الصرافة
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسطنبول السوق المغطى غسيل الأموال مكاتب الصرافة مکافحة الجرائم مکاتب الصرافة
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى “أسواق رأس المال الإسلامية التركية-الماليزية” في إسطنبول
تركيا – أنطلق في مدينة إسطنبول، الثلاثاء، “منتدى أسواق رأس المال الإسلامية التركية-الماليزية” بمشاركة مسؤولين وشخصيات أكاديمية من البلدين.المنتدى تنظمه جامعة ابن خلدون التركية بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية وهيئة أسواق المال التركية وهيئة الأوراق المالية الماليزية.
وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال بلال أردوغان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون، إن العلاقات بين تركيا وماليزيا تستند إلى جذور تاريخية عميقة تتجاوز أرقام التجارة والاستثمار.
وأكد أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية للشراكات الاقتصادية المستدامة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن ماليزيا تمتلك خبرة عميقة في التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الإسلامية، وأن تركيا توفر بالمقابل، مزايا الحجم الاقتصادي والربط الإقليمي والوصول إلى أسواق واسعة، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 5 مليارات دولار، فيما يستهدف الجانبان رفعه إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية تمثل أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة.
وأضاف أن ماليزيا أصبحت من أبرز المراكز العالمية في التمويل الإسلامي بفضل خبرتها في أسواق الصكوك والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.
ولفت إلى أن تركيا تتمتع بالمقابل باقتصاد يتجاوز حجمه 1.6 تريليون دولار وموقع استراتيجي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والعالم التركي.
ودعا بلال أردوغان إلى تعزيز مشاركة المستثمرين والمؤسسات المالية الماليزية في منظومة التمويل التشاركي في تركيا، وتطوير التعاون في الصكوك العابرة للحدود ومنصات التمويل المبتكرة.
كما شدد على أهمية التعاون الأكاديمي في دعم مستقبل التمويل الإسلامي، مؤكدا أن تطوير هذا القطاع يتطلب مساهمة الباحثين والمنظمين ورواد الأعمال والمستثمرين إلى جانب رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن التمويل الإسلامي قادر على المساهمة في مواجهة تحديات عالمية مثل التكيف مع التغير المناخي وتمويل البنية التحتية المستدامة والأمن الغذائي وإدارة المياه.
وشدد على أن تركيا وماليزيا تملكان فرصة لإبراز دور التمويل الإسلامي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
واختتم أردوغان بالتعبير عن أمله في أن تسفر فعاليات المنتدى، الذي يستمر يومين، عن مبادرات ملموسة وعلاقات مؤسسية أقوى وتعاون مستدام بين الجانبين.
الأناضول
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران