ضبط عنصر جنائي غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والكشف عن أساليب إخفاء العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.

وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لتورطه في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.

أموال ناتجة عن تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهم حقق عائدات مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، قبل أن يلجأ إلى غسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.

واعتمد المتهم على عدة أساليب لتمويه جهات الرقابة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

140 مليون جنيه.. حصيلة الغسل

وأسفرت أعمال الفحص عن تقدير القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه، وسعيه لتحويل عائداته إلى ممتلكات وكيانات تبدو شرعية من الخارج.

إجراءات قانونية حازمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وضبط كل من يحاول تحويل أموال الجريمة إلى ثروات ظاهرها مشروع وباطنها مخالف للقانون.

 

المصدر: اليوم السابع