سقوط شبكتين لغسل أموال بقيمة 220 مليون جنيه من النصب وتجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق خمسة عناصر جنائية؛ لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا فى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة كيانات قانونية.

 

أساليب التمويه وإخفاء المصدر

أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لتمويه مصدر الأموال، من بينها شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية. وقدرت القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بخمسين مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

ملاحقة 4 متهمين بغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في سياق متصل، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أربعة عناصر جنائية يقيمون في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال ناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

شراء عقارات وسيارات لإخفاء العائدات
 

وتبيّن من التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء أموالهم غير المشروعة وإظهارها وكأنها متأتية من مشروعات قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

المصدر: اليوم السابع