«سوق المال» تدشن النظام الإلكتروني المعني ببناء وتحليل مصفوفة المخاطر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
دشنت الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة.
يعمل البرنامج على تسيهل تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات داخل سلطنة عُمان، الأمر الذي يعزز الجهود الرقابية لدى الهيئة والقدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر.
وجاء هذا النظام ترجمة للأولويات الوطنية التي تقودها «رؤية عُمان 2040» وتحقيقًا لواحدة من الأهداف القطاعية الثلاثة التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2021- 2025، والمتمثلة في تعزيز كفاءة أدائها من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية.
كما يأتي المشروع الإلكتروني لأتمتة عملية جمع بيانات الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين ومراجعتها من قبل موظفي الهيئة عبر البرنامج ومن ثم تحليلها وتصنيفها بحسب المخاطر المرتبطة بكل شركة على حدة، وبناء خطة رقابية مبنية على المخاطر. كما يأتي في إطار التحضير لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسلطنة عُمان خلال المرحلة القادمة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمن طنجة يطيح بـــ “سمسار” في امتحانات الحصول على رخص السياقة بواسطة الغش الإلكتروني
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أمس الإثنين، شخصا يشتبه في تورطه في القيام بوساطة غير قانونية لفائدة مترشحين لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة، وضبطته في حالة تلبس بمحيط المركز التابع لمديرية الأشغال العمومية، بالقرب من مقر ولاية الأمن بوسط المدينة.
وعلم « اليوم24 » من مصادر عليمة بأن المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، كان يعترض سبيل بعض الممتحنين بمحيط المركز، ويعرض عليهم خدماته التي تتنوع بين تقديم وعود بتسهيل النجاح، وتوفير أدوات الغش الإلكتروني، مقابل مبالغ مالية تختلف حسب نوع الخدمة.
وأضاف المصدر ذاته بأن التحريات الأولية كشفت أن المعني كان يعتمد على شبكة من الاتصالات، ويوفر للمترشحين سماعات لا سلكية تستخدم في الغش خلال الامتحان النظري، مستغلا ثغرات المراقبة، وتزايد الإقبال على اجتياز امتحانات السياقة، خصوصا خلال فصل الصيف.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيق معه وإحالته على العدالة للنظر في التهم الموجهة إليه.
كلمات دلالية أدوات الغش الإلكتروني البحث القضائي بولاية أمن طنجة تدابير الحراسة النظرية خلال فصل الصيف رخصة السياقة شبكة من الاتصالات
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية