5 جرائم ارتكبها تاجر مخدرات لإخفاء 240 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة

استخدم متهم بتجارة المخدرات العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 240 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:

الاتجار بالمراد المخدرة.

الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.

تحقيق الربح غير المشروع.

غسل الأموال.

التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. 

إيداع بعض  الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.

 

القبض على المتهم

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المواد المخدرة وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .

 

المصدر: اليوم السابع