كيف أخفى تاجر عملة أمواله خلف أصول ثابتة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارج عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصل عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تاجر عملة اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي:
ـ ضُبط متهم غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم اشترك مع آخرين في ممارسة نشاط غير مشروع.
*قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة.
*أتجر في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجر العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات "سيتم سداد تكلفتها من الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "قد تكون هذه الأضرار جسيمة للغاية، ولكن مع ذلك، فإن هذا هو الإجراء العادل والمنصف".
ويأتي هذا المنشور في أعقاب استهداف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لسفن سعودية في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/ أيار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية