الهند تطلب إصدار مذكرات توقيف مفتوحة بحق مقيم في الإمارات بتهم غسل أموال وجرائم خطيرة

باشرت إدارة إنفاذ القانون المالي في الهند (ED) إجراءات قانونية لإصدار مذكرات توقيف مفتوحة وغير قابلة للإفراج بكفالة بحق رجل أعمال هارب مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية تورطه في قضية غسل أموال وجرائم جنائية خطيرة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Times of India، فإن المتهم هو إندرجييت سينغ ياداف، مالك شركة موسيقية، حيث تقدّم الادعاء الخاص التابع لإدارة إنفاذ القانون بطلب رسمي لترقية أوامر التوقيف إلى “مفتوحة المدة” أمام القاضي المختص بقانون مكافحة غسل الأموال في منطقة غوروجرام، وحددت المحكمة 9 مارس موعدًا للمرافعات النهائية.

وجاء هذا التحرك عقب تنفيذ مداهمات أمنية في 10 مواقع مرتبطة بالمتهم وشركائه في كل من نيودلهي وغوروجرام وروهتاك ومناطق أخرى خلال يومي 26 و27 ديسمبر الماضي.

وبحسب التحقيقات، بدأت قضية غسل الأموال بعد تسجيل أكثر من 15 بلاغًا جنائيًا من قبل شرطة ولايتي هاريانا وأوتار براديش ضد المتهم وشركائه، بموجب قوانين الأسلحة والقانون الجنائي الهندي، حيث وُجهت إليه اتهامات بالتورط في جرائم قتل وابتزاز وفرض تسويات قسرية للقروض والاحتيال والاستيلاء على أراضٍ بالقوة.

كما كشفت التحقيقات أن بعض الشركات كانت تقترض مبالغ كبيرة نقدًا من ممولين خاصين، وتقدّم شيكات مؤجلة الدفع كضمان، فيما تشير الأدلة إلى أن المتهم كان يسهّل فرض تسويات مالية قسرية عبر التهديد واستخدام عصابات مسلحة لحسم النزاعات المالية.

الإماراتغسيل الأموالقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل