2025-07-07@00:20:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 44
«التحقیقات المالیة»:
تنطلق صباح غد الإثنين أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية. وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن...
تنطلق صباح غدا الإثنين، أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية. وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن عدد من كبار...
قالت هيئة الرقابة الإدارية إن سلطة التحقيق، التابعة لها، أمرت بإيقاف ستة مسؤولين سابقين عن العمل احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية فساد مالي وإداري بجهاز الإمداد الطبي. وبحسب بيان رسمي، فإن التحقيقات في القضية رقم (182) لسنة 2025م كشفت عن اختلاس ما يقارب 73 مليون دينار من المال العام، عبر تزوير مستندات رسمية وإساءة استخدام الوظيفة. وشملت قائمة الموقوفين مسؤولين رفيعي المستوى، وهم (عضو لجنة القرار رقم (419) لسنة 2022م بشأن أعمال الرقابة المصاحبة على الإجراءات المالية بجهاز الإمداد الطبي سابقًا، ووكيل سابق لهيئة الرقابة الإدارية، والرئيس السابق لجهاز الإمداد الطبي، ومراقبين ماليين اثنين بالجهاز، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بالجهاز سابقًا). كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد المتهمين (عضو لجنة القرار رقم 419) بتهديد متهم آخر (وكيل الهيئة...
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أهبار العراق- كشف مصدر نيابي مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تورط النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في قضية التلاعب بجداول موازنة عام 2024، مشيرًا إلى وجود فرق مالي كبير يصل إلى 15 تريليون دينار بين الجداول المرسلة من الحكومة وتلك التي صوّت عليها البرلمان.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “التحقيقات النيابية بشأن التلاعب بجداول موازنة 2024 تم عرقلتها بتدخل مباشر من محسن المندلاوي، الذي استغل منصبه كرئيس لمجلس النواب بالوكالة آنذاك للضغط على سير التحقيق، وذلك لتورطه المباشر في القضية”.وأوضح أن “اللجنة التحقيقية طلبت من اللجنة المالية تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بالجداول المالية، وقد استجابت اللجنة المالية وقدمت ما طُلب منها، إلا أن التحقيقات تم تسويفها ولم...
شنت السلطات التركية، الاثنين، عملية أمنية واسعة ضد شركة "بابارا" (Papara) المتخصصة في الدفع الإلكتروني، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بجرائم مراهنات غير قانونية وغسل أموال. وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصا، على رأسهم رئيس الشركة أحمد فاروق كارسلي، فضلا عن فرض الحجز على أصول بمليارات الليرات، وتعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) كقيّم على 8 شركات مرتبطة بالقضية، وفق وسائل إعلام محلية. ويندرج التحقيق الذي تقوده النيابة العامة في إسطنبول تحت تهم تتعلق بـ"تأسيس منظمة إجرامية" و"الانتماء إلى منظمة بهدف ارتكاب الجريمة" و"غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية"، إلى جانب مخالفة قانون تنظيم المراهنات الرياضية. وبحسب بيان رسمي للنيابة، فإن شركة "بابارا" لعبت دورا محوريا في تسهيل عمليات نقل الأموال الناتجة عن المراهنات غير...
أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام لشركة المدار للاتصالات الهاتفية، إلى جانب مسؤولي إدارات الإعلام، والموارد البشرية، والمشتريات بالشركة، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالتصرف في المال العام بالمخالفة للنظم المالية المعمول بها. وجاء قرار الحبس الاحتياطي بعد اطلاع النيابة على تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن صرف مبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف دينار في أوجه إنفاق مخالفة للضوابط المعتمدة. وبحسب التحقيقات، قام المتهمون بصرف مبلغ مالي ضخم مقابل إعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، كما تم قبول فواتير بقيمة 540 ألف دينار نظير مأكولات ووجبات احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة. وأظهرت الفواتير المصروفة أن من بين المشتريات وجبات خروف كامل، احتُسبت قيمة الوجبة الواحدة منها بـ17,500 دينار، وقد اعتبرت النيابة هذه التصرفات سلوكاً...
أنقرة (زمان التركية) – أطلق مكتب الجرائم الاقتصادية والتهريب والمخدرات بنيابة إسطنبول تحقيقا في التحركات غير الطبيعية في الأسعار ببعض أدوات سوق رأس المال في بورصة إسطنبول. وكشفت التحقيقات عن أعمال تلاعب في أسهم محددة مما دفع السلطات لبدء إجراءات قانونية بحث الأشخاص المتورطين. وفي إطار التحقيقات، شنت قوات مكافحة الجرائم المالية في كل من أنقرة وإسطنبول وشانلي أورفة حملات أمنية أسفرت عن اعتقال 15 شخصا. ويُزعم أن المشتبه بهم حاولوا تضليل المستثمرين بافتعال تحركات مصطنعة في أسعار البورصة. ماذا حدث؟ وبدأت نيابة إسطنبول في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الماضي تحقيقا منفصلا عقب أنباء عن تحركات غير طبيعية في الأسعار تم رصدها ببورصة إسطنبول. وخلال حملات أمنية في مارس/ آذار، قامت قوات الأمن باعتقال 17 شخصا. وفي الفترة عينها، أعلنت...
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة. وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي. وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من...
طالبت نيابة روما العامة اليوم الإثنين بحفظ التحقيقات في التزوير الضريبي التي تجرى مع أسطورة وقائد فريق روما السابق فرانشيسكو توتي، بعد تسوية ديون تقدر بمليون يورو مع وزارة المالية، على خلفية عدم إفصاحه عن جزء من دخله الذي تحصل عليه من الإعلانات طوال خمسة أعوام. طبقاً للتحقيقات التي نفذتها على مدار الشهور الماضي شرطة الشؤون المالية في إيطاليا، أخفى توتي أمر الكثير من أرباحه بفضل الدعاية لفترة خمسة أعوام بعد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم في 2017. ولم تكن الديون على توتي، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية اليوم، ضخمة بالنسبة للاعب، لكن الغرامات والفوائد اللاحقة تسببت في زيادة الرقم ليصل إلى مليون يورو تقريباً. وبحسب المصادر، فقد طالبت النيابة العامة بحفظ التحقيقات بعد أن قرر...
أخلى قسم شرطة قنا ، سبيل 14 محتجزاً على ذمة قضية شارع الجميل، عقب تسديد الكفالات المالية المقررة من قبل جهات التحقيق والتى صدر بها قرار اليوم الأربعاء عقب انتهاء التحقيقات مع طرفى المشاجرة.خرج المحتجزون من قسم شرطة قنا، وسط حالة من الفرحة، شاركهم فيها ذووهم وأصدقاؤهم بمدينة قنا، بالإضافة لعدد من القيادات البرلمانية والشعبية.تعليم قنا تكرم الحاصلين على مراكز دولية في العلوم واللغة الإنجليزيةقنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المباركبمسقط رأس الأبنودي..محافظ قنا يكرّم 550 من حفظة القرآن الكريم بقرية أبنود|شاهدمصطفى بكري يلتقي مدير أمن قنا لمتابعة جهود المصالحة بين أبناء الأشراف والحميداتوكانت محكمة جنح قنا، قررت إخلاء سبيل 14 شخصاً محتجزاً بكفالة مالية، على ذمة التحقيقات فى قضية التشاجر وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة...
2025-03-25hadeilسابق الفرحان: التقينا بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفنا على رؤاهم ونقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهمالتالي الفرحان: الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جداً والمنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وبعملها انظر ايضاًالفرحان: دخلنا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثاً ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقعآخر الأخبار 2025-03-25المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي: عاينا 9 مواقع واستمعنا لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية 2025-03-25استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة كويا غرب درعا 2025-03-25إصابة خمسة أشخاص جراء حريق اندلع في منطقة الجسر الأبيض بدمشق 2025-03-25وزارة الأوقاف تقيم مهرجان رمضان النصر في حماة 2025-03-25وزير الزراعة يبحث مع القائم بأعمال السفارة السودانية...
أصدر مجلس أسواق المال التركي (Sermaye Piyasası Kurulu) قرارات جديدة تهدف إلى مواجهة التراجع الكبير في بورصة إسطنبول، الذي جاء عقب التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB).وكانت السلطات قد ألقت القبض على أكثر من 100 شخص، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيقات الجارية، مما أسفر عن هبوط حاد في أسواق الأسهم. وفي وقت لاحق، تم إحالة 51 متهماً، من بينهم إمام أوغلو، إلى السجن بعد إتمام التحقيقات في المحكمة.وفي خطوة للحد من تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية، أعلن مجلس أسواق المال التركي عن مجموعة من التدابير الاستثنائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 24 مارس 2025 وحتى نهاية جلسة 25 أبريل 2025. ووفقاً للقرارات الصادرة، تم حظر عمليات البيع على المكشوف،...
في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم توقيف رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وعضو البلدية علي نوح اوغلو. وكشفت تقارير٬ مكتب التحقيق في الجرائم المالية٬ MASAK عن تفاصيل عمليات المناقصات غير القانونية، حيث تبين أن نوح اوغلو قد سلم شركته للمتهم فرحان رمزي جيلان، الذي كان يعمل كهربائيًا ، ومن ثم حصل على مناقصة بقيمة 3 مليارات ليرة تركية من بلدية إسطنبول في نفس العام.تجري التحقيقات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالجرائم المنظمة والإرهاب ضد بلدية إسطنبول، وقد بدأ رئيس البلدية إمام أوغلو في تقديم إفادته للشرطة في الوقت الذي تم الكشف فيه عن فساد عمليات المناقصات غير القانونية من خلال تقارير مكتب التحقيق في الجرائم المالية MASAK. تبين أن المتهم فرحان رمزي جيلان، الذي كان يعمل...
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، ان الدافع وراء قيام عامل بقتل غفير بجراج فى منطقة الوراق هو نشوب خلافات مالية بينهما. وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل غفير بجراج في الوراق، لخلاف بينهما، واعترف بارتكاب الجريمة طعنا بسلاح أبيض، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة بسرعة التحريات حوّل المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل. كان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه عامل بجراج، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عامل تم تحديد هويته، لخلاف بينهما. وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام...
أحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ملف قضية اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف أموال للنصب على المواطنين الى نيابة الشؤون المالية والتجارية للاختصاص. وكشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة باشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر ان المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة تخطت ملايين الجنيهات من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها...
أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين إحالة ثلاثة موظفين بإحدى المدارس الحكومية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة، وتزوير مستندات وشيكات لاستغلالها في تلك الجرائم. وكشفت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بشأن مخالفات مالية وإدارية تضمنت شبهات جنائية منسوبة إلى أعضاء اللجنة المالية وعدد من المدرسين بالمدرسة. وأظهرت التحقيقات إخفاء المتهمين فواتير ومستندات مالية، وتزوير شيكات وأوامر شراء، بالإضافة إلى استخدام برامج متخصصة لإنشاء وثائق مزورة. وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة لشهادات رئيسة لجنة التحقيق الإداري بوزارة التربية والتعليم، وخبراء فنيين قاموا بفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين. وأظهرت الأدلة قيام المتهمين بإنشاء شيكات وهمية، وتغيير أرقامها، والحصول على توقيعات على بياض لاستخدامها في عمليات التزوير....
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحاري – الماية بتهمة الاستيلاء على 116 مليون دينار أمرت النيابة العامة بحبس المدير السابق لفرع مصرف الصحاري – الماية، وذلك بعد ثبوت استيلائه على 116 مليون دينار من حسابات المصرف، بالإضافة إلى تورطه مع تسعة موظفين آخرين في عمليات تزوير القيودات المحاسبية وتحويل الأموال إلى حسابات خاصة بهم. تفاصيل القضية أوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن قيام المدير السابق بتحصيل منافع مادية غير مشروعة عبر التلاعب بالإجراءات المالية. كما بيّنت التحقيقات تورطه في استخدام بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر، للحصول على نقد أجنبي يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً، دون إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني. الإجراءات القانونية وبعد انتهاء المحقق من...
نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024 المستقلة/- ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل مشرد من فلوريدا يوم الأربعاء واتهمته بالتخطيط لتفجير بورصة نيويورك للأوراق المالية بعد أن سجل موظف سري صوته وهو يقول “أشعر وكأنني بن لادن”، حسبما زعم مسؤولون اتحاديون. ووفقاً لإفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن المشتبه به هارون عبد الملك ينير اتخذ خطوات لتفجير قنبلة خارج بورصة الأوراق المالية في وول ستريت في مانهاتن السفلى. وقد تم تقديم الإفادة دعماً لشكوى جنائية تتهم ينير بمحاولة إتلاف أو تدمير مبنى يستخدم في التجارة بين الولايات باستخدام متفجرات. وقد تم تعيين محامي عام اتحادي لينير في المنطقة الجنوبية من فلوريدا. وظلت دوافع ينير غير واضحة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه بالإضافة إلى التعليق على أسامة بن لادن، زعيم تنظيم...
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين. وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة. وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر...
ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من ألاباما من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية لدوره المزعوم في الاستيلاء على حساب X التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام. أدى الاختراق إلى تغريدة مارقة زعمت كذباً أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين قد تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة التنظيمية، مما أدى إلى زيادة أسعار البيتكوين مؤقتًا.الآن، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي إريك كاونسل جونيور كواحد من الأشخاص المزعومين وراء الاستغلال. وفقًا لوزارة العدل، تم اتهام كاونسل بالتآمر لارتكاب سرقة هوية مشددة والاحتيال على أجهزة الوصول. في حين أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات سابقًا أن حساب X الخاص بها قد تم اختراقه من خلال هجوم مبادلة SIM، فإن لائحة الاتهام تقدم تفاصيل جديدة حول كيفية تنفيذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، بعدما تم ضبطهم و بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بحوالى 13 مليون جنيه.وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها، وإعداد تقرير مفصل عنها، ومن ثم إعدامها، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.مخدرات بقيمة 13 مليون جنيه أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، فرد خرطوش وعدد من...
زنقة 20 ا على التومي تسارع عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الزمن، لفك لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون من حسابات بمصرف المغرب، نفذها مجهولون بطريقة إلكترونية بعد اختراق البيانات الخاصة للبنك. ووفقا ليومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن هذه العمليات قد نفذت بين الخميس والجمعة الماضيين، وفي زمن قياسي، عبر تحويلات إلكترونية متسارعة، إذ لم يستغرق الاستحواذ على المبالغ المالية سالفة الذكر، أكثر من 24 ساعة. وحسب نفس المصادر، فإن حركية الأموال المختلسة رصدت في حساب بنكي بإنزكان، بعد أن سحبت باستغلال بيانات خاصة بإحدى الشركات التي تستوطن حسابها بوكالة تابعة لمصرف المغرب في طنجة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المتورطين وراء عملية هذا الاحتيال الإلكتروني، قد أسسوا شركة وهمية وفتحوا لها...
أنقرة- قررت السلطات القضائية التركية حبس ليريدون ركسيبي، الذي يُشتبه بتورطه في أنشطة تجسسية لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد توقيفه في 30 أغسطس/آب الماضي، في حين أُفرج عن مشتبه به آخر بشروط المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد. ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام التركية، كشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الاستخبارات الوطنية التركي أن ركسيبي "كان يدير شبكة تحويل الأموال التابعة للموساد في تركيا". كما كان يحوّل الأموال إلى عملاء ميدانيين بناء على تعليمات من الموساد، فقد كانوا يقومون بعمليات تصوير جوي باستخدام طائرات من دون طيار، وشن حملات نفسية على السياسيين الفلسطينيين الموجودين في تركيا، فضلا عن جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بساحة المعارك في سوريا. اعتقال واعتراف وأوضحت التحقيقات أن جهاز الاستخبارات التركي تتبّع من كثب التحركات المالية...
كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "توجهت وزميلي النائب ميشال دويهي بسؤال للحكومة ووزير المالية خاصة بخصوص التحقيقات والمعلومات حول العمليات المشبوهة بين شركة "أوبتيموم" ومصرف لبنان. فتم التركيز بالسؤال حول ما إذا قامت مفوضية الحكومة في المصرف المركزي بمتابعة حساب الاستشارات الذي أشار عليه تقرير ألفاريز أند مارسيل، وما إذا اتخذ وزراء المالية المتعاقبون قراراً بمتابعة التحقيقات في موضوع حساب الاستشارات. بالإضافة الى ذلك الفترة الزمنية التي من المتوقع أن يُنشر التقرير في حال جرت المتابعة لإطلاع الرأي العام عليه، وفي حال لم يستكمل التحقيق ما هي الأسباب وراء هذا الإهمال". اضاف: "من جهة أخرى، تم توجيه سؤال للحكومة عن أسباب عدم متابعة التدقيق الجنائي لإظهار تدقيق مفصل حول موضوع حساب الاستشارات، وما هي الخطوات التي تنوي...
د. عبد المنعم مختار استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية تم صناعة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الإصطناعي Chat GPT حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان حجم الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير في السودان يعتبر موضوعًا معقدًا نظرًا لصعوبة الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة. التقارير المتعلقة بحجم هذه الأموال والممتلكات تأتي من مصادر مختلفة بما في ذلك المنظمات الدولية، التقارير الصحفية، والتقديرات الحكومية، وغالبًا ما تكون الأرقام تقريبية نظرًا لتعقيد عمليات الفساد وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية. الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل نظام عمر البشير: إجمالي الأموال والممتلكات المنهوبة: • تقديرات عامة: تشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المنهوبة من قبل نظام عمر البشير...
2 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة العراقية فضيحة جديدة تتعلق بالثراء الغامض والمشبوه لبعض السياسيين ورجال الأعمال في البلاد، فيما لو صحت تصريحات وزير المالية العراقي السابق علي علاوي الذي قال عبر وسائل الإعلام أن هناك 30 شخصية سياسية في العراق تمتلك ثروات تقدر بمليار دولار لكل واحد منهم. وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات والاستياء في الشارع العراقي، حيث ينظر الناس إلى هذه الثروات الهائلة بتساؤلات واستغراب حول مصدرها وكيفية تكوينها خلال الفترة الزمنية القصيرة. وفي تحليل للوضع، أكد المحلل السياسي أسامة شهاب الجعفري على أهمية فتح تحقيقات جادة وشاملة في هذه القضية، مشيرًا إلى أنها تمثل الملف التحقيقي الأخطر في الوقت الحالي، وتحتاج إلى دعم جماهيري واعلامي للكشف عن حقيقة هذه الثروات ومسارات تكوينها. وفي...
تصدر غدا الاثنين، محكمة جنح عابدين، حكمها في اتهام عامل بسرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة النصب على المواطنيين، وبمواجهته اعترف المتهم فى التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.وبتكثيف التحقيقات، تم إرشاد المتهم عن وجود مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
بغداد اليوم - بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل إنجازاتها في ملفّ كشف المصالح الماليَّة وتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، مُشيرةً إلى تسلُّمها (41,600) استمارة خاصَّة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة خلال العام (2023) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات كافَّة.المدير العام لدائرة الوقاية (د.محمد علي مفتن) أشار، خلال استعراض نشاطات دائرته للعام المنصرم، إلى أنَّ نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة كانت (100%)، فيـما بلغـت نسبـة استجابـة أعــضاء مجلـس النوَّاب (81%)، إذ أفصح (264) نائباً من مجموع أعضاء مجلس النوَّاب، لافتةً إلى أن نسبة استجابة الوزراء كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة (94%) والمحافظين(87%).وأردف إنَّ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم بلغ (2,119) استمارة، تمَّت إحالة (24) ملفاً إلى...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى. وتبين قيام شخص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ اجماليها قرابة 2مليون، بقصد توظيفها لهم مقابل حصوله على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وذكرت المعلومات ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والاستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية...
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.اقرأ أيضًا : مش عيالي.. زوج يتهرب من دفع متجمد نفقة أطفاله بعد حكم خلية المطرية .. تعرف على آثار الإدراج بـ قوائم الإرهاب تعرف على موعد استكمال مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية تشكل لجانا لفحص العقارات المهددة بالانهيار حفاظا على أرواح المواطنين| خاص أكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.اقرأ أيضًا : إنشاء ونقل محاكم بالفرافرة ومطروح ولقاء قضاة...
أجلت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل، على خلفية اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية، إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري.وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.وأفادت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.وأشارت التحقيقات إلى أنه تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية،...
تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع المتهم بحيازة كمية من المواد والأقراص المخدرة، وبلغت قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه بمنطقة المرج، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 5 كجم - كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كجم – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد...
28 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتبت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي.. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.اقرأ أيضًا : عاطلان أمام محكمة الجنح.. سرقا ألماس وساعات وعملات من فيلا في مدينة نصر عاطلان أمام محكمة الجنح.. سرقا ألماس وساعات وعملات من فيلا في مدينة نصر ضبط بحوزته 45 ألف كتاب بدون تصريح من أصحابها.. قرار عاجل لصاحب مطبعة المرج 3 متهمين أمام الجنايات.. سرقوا أهالي المطرية بالإكراه وشرعوا في قتلهم كشفت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.اقرأ أيضًا...
أجلت محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل، على خلفية اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.وأفادت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.وأشارت التحقيقات إلى أنه تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى...
تواصل محكمة جنح عابدين، بعد قليل، النظر في محاكمة عامل، على خلفية اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.وأفادت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.وأشارت التحقيقات إلى أنه تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم...
يزور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، غدًا الإثنين، الزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون.ويناقش نقيب الصحفيين، أزمة تقدّم الزملاء باستقالتهم، اعتراضًا على تأخّر صرف مستحقاتهم المالية، وعدم الوصول إلى حل نهائي مع الهيئة الوطنية للإعلام.حجب حقوقهم الماليةوكان قد تقدّم الزملاء الصحفيون بمجلة الإذاعة والتلفزيون، باستقالتهم إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اعترضًا على ما وصفوه بـ "التعنّت الواضح" من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل، منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يُعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة.وجاء نص الاستقالة كالتالي:السيد الأستاذ/حسين زينرئيس الهيئة الوطنية للإعلامالسيد الأستاذ/ خالد حنفيرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون (بالإنابة)نتقدّم نحن...
تقدّم الزملاء الصحفيون بمجلة الإذاعة والتلفزيون، باستقالتهم إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اعترضًا على ما وصفوه بـ "التعنّت الواضح" من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل، منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يُعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة.وجاء نص الاستقالة كالتالي:السيد الأستاذ/حسين زينرئيس الهيئة الوطنية للإعلامالسيد الأستاذ/ خالد حنفيرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون (بالإنابة)نتقدّم نحن -الأعضاء الممثلين للصحفيين بمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون- باستقالتنا من عضوية المجلس؛ اعتراضًا على الأوضاع الراهنة بالمجلة والتي تنذر بعواقب وخيمة خلال الأيام القادمة بعد التعنّت الواضح من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي...
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الجديدة”، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.حضر الورشة وفودا من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة...
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 4 عاطلين، على خلفية قيامهم بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على جمع مبالغ مالية كبيرة من عملة إحدى الدول الأجنبية، وتسليم المبلغ المطلوب لأحدهم استعدادا لتهريبه خارج البلاد وتسليمه مرة أخرى إلى أحد الأشخاص فى نفس الدولة مقابل مبلغ مالي.وبمواجهتهم خلال التحقيقات اعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم مبلغ مالى لأحد المتهمين، بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة، بما يعد اتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وفى سياق اخر فقد تنظر اليوم الأحد محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم...
قال حسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا”. وأكد المسؤول القضائي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها. وأوضح الداكي، أن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، تبقى المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. واعتبر المتحدث ذاته،...
أمرت جهات التحقيق بحبس طالب وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. وكانت قد طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي، بعد أن نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام طالب بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي «10 آلاف جنيه مُقلدين».بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل مقيم بمحافظة...
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي