كشف قضيتين غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم مكافحة الجريمة الاموال العامة جرائم الأموال العامة تلک الأموال غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحبط جلب شحنة مخدرات بقيمة 150 مليون جنيه
نجحت الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بالقاهرة بقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 7 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة ، حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزتهم 900 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - 5 سيارات - مبالغ مالية عملات "أجنبية,محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة