ضبط مواطن ومقيم اشتركا بغسيل أموال
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة «أكس» أمس الخميس، أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين.
وأضافت الوزارة أنه «اتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر».
وأكدت الوزارة أنه بعد «التنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية مكافحة الجرائم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن محاكمة مواطن إيراني أوروبي بتهمة التجسّس
8 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت السلطة القضائية في إيران، الإثنين، أنّ مواطنا إيرانيا أوروبيا اعتُقل خلال الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يوما مع إسرائيل، أُحيل على المحاكمة بتهمة التجسّس لصالح اسرائيل.
ولم يكشف موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن هوية المتهم، لكنّه ذكر أنّه مزدوج الجنسية يعيش في دولة أوروبية واعتُقل في إيران خلال الحرب التي وقعت في حزيران/يونيو، مضيفا أنّه متهم بـ التعاون الاستخباري والتجسّس لصالح اسرائيل.
وأوضح الموقع أنّ المتهم دخل إلى إيران قبل شهر من الحرب التي اندلعت بعدما شنّت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو، هجوما مفاجئا واسع النطاق على إيران أسفر عن مقتل عشرات من كبار الضباط والعلماء النوويين الإيرانيين.
وفي 24 حزيران/يونيو، دخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ.
وقال موقع ميزان إنّّ التحقيقات أشارت إلى أنّ المتهم كان على تواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” وتمّ تدريبه كعميل في عواصم دول أوروبية عدة.
وأضاف تمّ العثور على معدّات تجسس واستخبارات متطوّرة عند توقيفه في الفيلا حيث كان يقيم.
وخلال الحرب، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال ثلاثة أوروبيين على الأقل، بينهم لينار مونتيرلوس (19 عاما)، وهو درّاج فرنسي ألماني أُطلق سراحه في وقت لاحق.
وأقرت إيران في تشرين الأول/أكتوبر قانونا يشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، اللتين تعتبرهما عدويها منذ أكثر من أربعة عقود.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” في ذلك الوقت، إنّ كل مساعدة متعمّدة تعتبر إفسادا في الأرض، وهي واحدة من أخطر التهم في إيران ويُعاقب عليها بالإعدام.
ومنذ الحرب، تعهّدت إيران إجراء محاكمات سريعة للمعتقلين بتهمة التعاون مع إسرائيل، وأعلنت اعتقالات عديدة لأشخاص يُشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح الدولة العبرية وإعدام العديد من الأشخاص المدانين بهذه التهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل