ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من شوارع مدينة المنصورة في جولة صباحية، للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة بالشوارع وحالة الإشغالات، وأكد أن هذه الجولات تأتي للوقوف على الطبيعة على الحالة العامة للشوارع والخدمات.
وتفقد المحافظ منطقة ميت حدر بالمنصورة، مشددا على رفع كافة الإشغالات والحفاظ على مستوى النظافة، وتفقد مخبز بلدي للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والالتزام بالوزن المقرر، وتبين قيامه ببيع خبز حر خارج منظومة الخبز، وعلى الفور كلف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخبز وضمان حق الدولة في التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، من خلال المنظومة المعمول بها، مشيرا إلى أن أي فرن يتجاوز في وزن الرغيف أو المواصفات سيتم اتخاذ أقصى عقوبة وغرامة مالية تجاهه.
وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز والافران والتأكد من الإلتزام بالأوزان المحددة للرغيف، وعدم تجميع البطاقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، حفاظا على المال العام المخصص للدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين.
كذلك تفقد حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع شملت شارع بنك مصر، والسكة الجديدة ومنطقة ميت حدر، وتفقد عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة، مشددا على الالتزام بالأسعار المعلنة، وأكد على استمرار رفع مستوى منظومة النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي حققناه، ورفع أي اشغالات بالشوارع، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في جميع الأماكن.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)