القبض علي تاجر عملة بتهمة غسل 80 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء السيارات.
وتقدر أفعال الغسل بمبلغ 80 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة غسل الأموال النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
القبض على ربة منزل بتهمة قتل طالبة لسرقتها فى قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، من القبض على ربة منزل بتهمة قتل طالبة، بعزبة القوصية بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مركز شرطة فرشوط، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طالبة بعد تغيبها لساعات وبها آثار خنق بعزبة القوصية بمركز فرشوط، تبين مقتل سارة.أ.ح، 12 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة في الواقعة جارة المجني عليها بقصد السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور