القبض علي تاجر عملة بتهمة غسل 80 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء السيارات.
وتقدر أفعال الغسل بمبلغ 80 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة غسل الأموال النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال واتجار بالمخدرات بـ375 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تتبع ثرواتهم غير المشروعة الناتجة عن هذه الأنشطة، وما يقومون به من محاولات لغسل الأموال لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال أسبوع، من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، شملت تتبع الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية وضبط محاولات لغسلها، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا نحو 375 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا