القبض على 6 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 150 مليون جنيه، متحصلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقالت الداخلية في بيان اليوم: «الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية)، لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون جنيه تقريبا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة العملة غسيل الأموال غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
القبض على مطلوب في قضية اختلاس وسرقة نصف مليون دينار
أعلنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عن إلقاء القبض على المدعو (ع. ح. ال. ال)، المطلوب لدى النيابة العامة على ذمة القضية رقم (1/2017)، والمتعلقة بتهم اختلاس وسرقة مبلغ مالي يقدّر بـ(500,000) خمسمائة ألف دينار ليبي.
وأكدت الوحدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم إحالته موقوفًا إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود إدارة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد المالي والإداري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري