غسيل الأموال.. القبض على المتهم بالاتجار بالعملات في القاهرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار غير المشروع الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة الجريمة المنظمة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
فرص عمل مزيفة.. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في أسوان
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في أسوان.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والرعاية الصحية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمجال المشار إليه «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين - مجموعة من ملفات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكيان - مجموعة من الكتب الدراسية - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بالترويج لممارسة «الأعمال المخلة» في الإسكندرية
كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين في النزهة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة