تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة منها القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  50 مليون جنيه.

ألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة القرصنة على

إقرأ أيضاً:

مديرية أمن السهل الغربي تضبط وقودًا يُباع بطرق مخالفة للقانون

تمكن أعضاء مديرية أمن السهل الغربي من ضبط كمية من الوقود كانت تُعرض للبيع بشكل غير قانوني على الطرقات العامة وبأسعار مضاعفة تفوق السعر الرسمي.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود والحد من استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار المواد الأساسية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • استجواب متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • عاجل. أول اعتراف رسمي.. وزير الخارجية الإيراني: أضرار كبيرة طاولت المواقع النووية بعد 12 يومًا من الحرب
  • من القرصنة إلى التهريب.. تحليل: الحوثي يبحث عن بدائل مالية لتعويض نقص الدعم الإيراني
  • محافظة الجيزة تزيل مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا
  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
  • وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • مديرية أمن السهل الغربي تضبط وقودًا يُباع بطرق مخالفة للقانون
  • الرئيس الإيراني: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة