التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها "شراء أراضي زراعية وعقارات و سيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات"، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه.
وألقي القبض علي اثنين وسيدة قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجاربالمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص مخدر عبر منفذ الوديعة قادمة من صنعاء
أعلنت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة، كانت مخفية بإحكام على سطح شاحنة تبريد أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – بنسختها التابعة للحكومة المعترف بها دولياً – عن قائد الكتيبة، العميد الركن عمير العزب، قوله إن الكمية المضبوطة تجاوزت مليوناً و500 ألف و300 قرص مخدر، عُثر عليها بعد اشتباه أفراد نقطة التفتيش الأمنية بالشاحنة قبل دخولها المنفذ.
وأوضح العميد العزب أن التحقيقات الأولية كشفت أن سائق الشاحنة أقر بأن الشحنة تعود لتجار مخدرات في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، مشيراً إلى أن دوره اقتصر على نقلها إلى مدينة شرورة داخل المملكة، لتسليمها لشخص مجهول الهوية.
وأكد أن القوات الأمنية قامت بتحريز الكمية المضبوطة وإحالة السائق إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشدداً على استمرار الجهود في مكافحة التهريب بكل أشكاله.
ويُعد هذا الضبط من أكبر العمليات التي نفذتها كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن أحبطت عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة، أبرزها ضبط نصف طن من الحشيش، و15 ألف قرص كبتاجون، و4 كيلوجرامات من مادة الشبو، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأقراص المخدرة التي كانت مخبأة بطرق مبتكرة داخل المركبات.
وتلجأ شبكات التهريب إلى وسائل متطورة لتمرير المخدرات، منها إخفاؤها داخل فاكهة مثل البطيخ، أو ضمن أجزاء خفية من السيارات مثل الإطارات الاحتياطية، أو صناديق سرية تحت المقاعد، في محاولة للتمويه على أجهزة التفتيش.
وكانت السلطات قد أتلفت، في فبراير الماضي، أكثر من 3 أطنان من المخدرات المتنوعة، جرى ضبطها في عمليات منفصلة، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة من الجانبين اليمني والسعودي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة