المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلةتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف 7 شركات ومنشآت صرافة ويعلن تغيير ختمه الرسمي
أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، قراراً بإيقاف تراخيص سبع شركات ومنشآت صرافة مخالفة، بالتزامن مع إعلانه اعتماد ختم رسمي جديد.
ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة فقط من إصدار قرار سابق بإيقاف 10 شركات ومنشآت صرافة أخرى، بسبب ثبوت مخالفتها للقوانين، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.
وقد نص قرار محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، الصادر يوم الخميس ويحمل الرقم (11) لعام 2025، على إلغاء التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، بعد أن ثبتت مخالفتها بناءً على تقرير النزول الميداني المقدم من قطاع الرقابة على البنوك.
ووفق القرار، فإن الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها هي: شركة المغربي للصرافة، شركة المنتاب إخوان للصرافة، منشأة نون للصرافة، منشأة سعد اليافعي للصرافة، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة المقبلي للصرافة وعلى دبلة (وكيل حوالة).
وأكد القرار سريانه من تاريخ صدوره، مشدداً على الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين بمضمونه.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي في عدن عن تغيير ختمه الرسمي، واعتماد تصميم جديد يأتي ضمن عملية تحديث الهوية البصرية، مع مراعاة عوامل السلامة والأمان. وأرفق البنك في إعلانه نموذجَي الختم السابق والجديد.
وأوضح البنك أن جميع المعاملات والمراسلات الرسمية الصادرة عنه بعد هذا التاريخ لن تُعتمد ما لم تكن ممهورة بالختم الجديد.
كما دعا البنك جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية إلى التحقق من صحة الختم الجديد في أي تعاملات رسمية معه، وعدم الاعتداد بأي ختم سابق بعد يوم الأحد، الموافق 3 أغسطس 2025.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام