كيانات وهمية في تأسيس شركات.. القبض على تاجر غسل 150 مليون جنيه من تبادل العملات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، و الاستثمار في الشركات، وشراء السيارات، لذا، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًعاجل| إحالة نجل زوجة شيف شهير متهم بدهس دليفري زايد إلى نيابة الطفل
عاجل| مفاجأة في قضية دهس عامل دليفري زايد على يد ابن زوجة شيف شهير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية النيابة العامة غسيل اموال
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل تطبيق شهير بتهمة التحرش بفتاة أجنبية
خاص
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المصرية من القبض على عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات، وذلك بعد اتهامه بالتحرش لفظيًا وجسديًا بفتاة أجنبية في مدينة 6 أكتوبر.
وكانت الفتاة قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر، أكدت فيه تعرضها للتحرش أثناء تسلمها طلبًا من أحد العاملين في تطبيق شهير لتوصيل الطلبات.
وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة التحريات، وتم التوصل إلى المتهم وضبطه واقتياده إلى القسم.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة