الداخلية تضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم كيان تعليمي وهمي في الدقي
بسبب خلافات بينهما.. إصابة شاب في مشاجرة دامية بـ شبرامنت
إصابة أربعيني صدمته سيارة في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 50 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص وسيدة لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.
الداخلية تضبط متهمين أعلنوا عن أنشطة منافية للآداب عبر تطبيقات إلكترونية
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره