الداخلية تضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم كيان تعليمي وهمي في الدقي
بسبب خلافات بينهما.. إصابة شاب في مشاجرة دامية بـ شبرامنت
إصابة أربعيني صدمته سيارة في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال غسل 50 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
خدعوا ضحاياهم بقدرتهم على تسفيرهم.. الداخلية تضبط أصحاب 6 شركات بالدقهلية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالدقهلية، وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص، كائنين بالدقهلية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقار تلك الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات سفر للمواطنين، تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين، عقود عمل، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، عدد من إعلانات الشركات، دفاتر إيصالات استلام نقدية، 3 أكلاشيهات، هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات مقتل زوجين في المنوفية
الحبس سنة للمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحدائق القبة
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"