ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 تجار، قاموا بغسل 75 ملايين جنيه من أرباح اتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع، محاولين إخفاء جريمتهم عن طريق تأسيس كيانات بشراء أراضي وعقارات.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، بغسل 75 مليون أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها و كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، و شراء الأراضي و عقارات و سيارات و دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالإسكندرية

خلال حملات تموينية.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية الامن العام النقد الاجنبي غسل اموال الاتجار في العملة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (8 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • إصابة 5 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات على طريق السخنة بالسويس
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم سيارتين على طريق السلوم.. صور
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه