محاسب يختلس مليون دينار.. كيف تحايل على القانون؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات #الفساد قرارًا ، بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لمتهم اختلس مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار خلال عمله بأحد #المراكز_الطبية .
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور #مدعي_عام_النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فإن #المتهم الذي كان يعمل محاسبا في الدائرة المالية في ذلك المركز منذ عام 2016.
وتشير التفاصيل بأن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام بفواتير شراء حقيقية وسند صرف مالي، إلاّ أنه كان عند ورود الأوراق إليه مجددًا يقوم بصرف سند مالي جديد بمبالغ مالية قيمتها أكبر من السند الحقيقي حيث يستولي على المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.
مقالات ذات صلة وفاة الرائد أمجد سعود الخالدي .. أصيب برصاصة غدر قبل 28 عاما / تفاصيل 2025/01/05وبينّت التحقيقيات؛ بحسب الرأي؛ أنّ المتهم كان يشتري شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة من أحد البنوك وتسجيلها باسم زوجته ، وعند اكتشاف أمره قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة 489 ألف و738 دينارًا .
قررت #المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه المبلغ المختلس .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفساد المراكز الطبية المتهم المحكمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم التي تُستخدم كواجهات لإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة.
إخفاء متحصلات الجريمة خلف واجهات تجارية وعقارية
وتبين أن العنصر الجنائي، المقيم بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء مظهر شرعي عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. واعتمد المتهم على عدة وسائل لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، وذلك كحصيلة ناتجة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالسموم المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض المتهم على النيابة المختصة، واستكمال التحقيقات في القضية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية