«تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمصرع شاب بحادث مروع على «دائري المرج»
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم صعقًا بالكهرباء في المرج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالنقد الاتجار بالعملات تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، حادثين منفصلين بمركزي بلبيس وأبو حماد، أسفرا عن مصرع شابين وإصابة أربعة عمال بإصابات متفرقة، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعتين.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا، من مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية على طريق العاشر من رمضان بلبيس بعد منطقة حدائق العاشر، ما أسفر عن مصرع شابين في الحال متأثرين بإصاباتهما.
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي حادث آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة أبو حماد بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص عند مدخل قرية الجعفرية، ما أدى إلى إصابة أربعة عمال بإصابات متنوعة.
ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تبين أن حالتهم مستقرة، وفقاً للإجراءات الطبية الأولية.
وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة بالواقعتين، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات اللازمة لبيان أسباب وملابسات الحادثين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط