اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسيات أخرى، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة 70 مليون جنيه تجار عملة غسل الأموال النقد الأجنبى المزيد
إقرأ أيضاً:
لإتخاذ الإجراءات القانونية.. محافظ القاهرة يتحفظ على مركبات توكتوك يقودها أطفال
لاحظ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أثناء مروره بميدان حدائق القبة سير عدد من مركبات التوكتوك بالميدان يقود بعضها أطفال، وعلى الفور أصدر محافظ القاهرة تعليماته بالتحفظ عليها تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار شن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية يأتى ضمن عدة اجراءات تهدف لاعادة الانضباط لشوارع العاصمة.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك