جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 120مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 120مليون جنية
وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (120مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
عثُر بحوتهم أسلحة بـ 11 مليون جنيه.. مصرع تشكيل عصابي في مطاردة بأسيوط
لقي عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جرائم السرقة بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.
فقد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابي بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال السرقة بالإكراه والإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم في 21 جناية ما بين سرقة بالإكراه، سلاح، بلطجة، مخدرات، استعمال قوة، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد في جنايتي مخدرات، وسلاح، ومطلوب ضبط وإحضار إثنين منهم في جنايتي سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي بالظهير الصحراوي لإحدى القرى بأسيوط، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم 25 سلاح ناري، 8 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، كمية كبيرة من مخدري الشابو والحشيش.
هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة التصدي الحاسم للتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة المواطنين بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة لما تمثله من خطورة على المجتمع.
اقرأ أيضاًضبط مركز للعلاج الطبيعي يقوم بوصف أدوية ضارة وبيعها للمواطنين بقنا
تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات مقتل زوجين في المنوفية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا