حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف 4 أيام.
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
. صور
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بنى سويف تاجر عمله ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بالصور.. تعرف على نتائج بطولة الجمهورية للملاكمة ببنى سويف
اختتمت اليوم منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2010 (بنين)،والتي نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بقيادة الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد، وذلك بالصالة المغطاة بنادى مبارك لمتحدى الإعاقة بمحافظة بني سويف،خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو 2025.
البطولة جاءت تحت رعاية الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، وشهدت مشاركة 285 لاعبًا من 18 محافظة، للمنافسة في 13 وزنًا، وشهد الحفل الختامي للبطولة حضور كل من هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة والنائب اللواء سامى توفيق عضو مجلس النواب والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة وعلى الشراكى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للملاكمة ومدير البطولة وسيد مصطفى مدير إدارى المنتخبات القومية للملاكمة،ط وافرايم فاروق رئيس منطقة بني سويف للملاكمة وأعضاء مجلس الإدارة بجانب احمد حمد مدير إدارة الأداء الرياضى.
وأسفرت نتائج المنافسات والترتيب العام على مستوى البطولة عن حصول المشروع القومى للموهبة بالغربية على المركز الأول، فيما حل في المركز الثاني المؤسسة العسكرية بالهايكستب، وبالمركز الثالث الأكاديمية بالقاهرة.
فيما على صعيد نتائج اللاعبين، في وزن" 80 ك" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة مصطفى محمد الشرطة القاهرة والميدالية الفضية محمد آسر ستاد المنصورة الدقهلية، وفي وزن " 75 "فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة احمد عادل القاهرة الهايكستب والميدالية الفضية مدثر إبراهيم مشروع دمياط، وفي وزن " 70" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة سيد محمد القناة الإسماعيلية والميدالية الفضية عبدالرحمن أحمد السكة الحديد الغربية، وفي وزن "66" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة عمر محمد الأكاديمية القاهرة والميدالية الفضية على محمد القاهرة الهايكستب، وفي وزن "63" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة محمد يزن صقر قريش القاهرة ، الميدالية الفضية إسلام جابر مشروع الاسكندرية، وفي وزن "60" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة عمر رضوان الغربية مشروع،الميدالية الفضية محمد صفوت المشروع بنى سويف.
وفي وزن "57" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة حمزة أحمد الأكاديمية القاهرة والميدالية الفضية العسكرية أسيوط، وفي وزن "54" فــاز بالميــداليــة الـذهبيــة آسر محمد محمد الهايكستب القاهرة والميدالية الفضية محمد سامح بور فؤاد بورسعيد، وفي وزن "52" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة سيف محمد الكومى الجيزة مشروع، الميدالية الفضية أدهم محمود على الفيوم مشروع، وفي وزن "50" فــاز بالميــداليــة الــذهبيــة أحمد محمد عبدالمنعم سبورتنج الغربية والميدالية الفضية مالك محمد عبدالفتاح الأكاديمية القاهرة، وفي وزن "48" فــاز بالميدالية الــذهبيــة عمر محمد مصطفى الغربية مشروع والميدالية الفضية رشيد هشام خليل الشرقية للدخان الجيزة، وفي وزن "46" فـــوز معاذ عبدالقادر مشروع الغربية بالميدالية الذهبية، الميدالية الفضية المصطفى جابر الجرابحى م.ش السلام بورسعيد.
شوبير يكشف مصير ثلاثي الأهلي: الساعي وعبد القادر ونيدفيد في دائرة القرارات الحاسمة عاجل.. نجم الأهلي يحسم قراره بالرحيل بعد مونديال الأندية 2025 بسبب تجاهل ريبيرووفي وزن "46 "محمد اسلام عمر العسكرية اسكندرية - عبد الرحمن حسام فاروق الها يكستب القاهرة، ووزن "48" صلاح فوزی صالح المشروع شمال سيناء - محمد محمد رضا المشروع دمياط، ووزن "50 "محمد مختار جلال الترسانة جيزة عبد الرحمن - محمد صد العسكرية أسيوط، وزن "52 "أدهم سامح السيد المشروع القاهرة – عمر محمد عبد عبد العليم المشروع دمیاط،ووزن "54 "ياسين عمرو نادى حسن الاسكندرية یاسین أحمد محمد الإعلامية الجيزة،ووزن "57".
احمد صابر صابر المصرع نادي بن سويف - فارس مختار محمود المشروع الجيزة،وزن "60" ياسين محمد الصادق مركز شباب الجزيرة القاهرة - كريم سيد فاروق الها يكسبب القاهرة،وزن "63" اسلام جار سيوى المشروع اسكندرية - سيف ابمن حمد الله ههيا الشرقية،وزن "66" نوح مصطفى محمد ميت غمر الدقهلية - آدم احمد اسماعيل سبورتنج الغربية،ورن "70 "عبد الرحمن رضوان شبان مسلمين اسكندرية - يوسف مامون صبرى عسكرية اسكندرية،وزن "75" یاسين محمود اسماعیل شبان مسلمين اسكندرية – حسام الدين محمد مشروع القاهرة،وزن "80" حسن محمد حسن قليوب القلوبية – أحمد عمرو عبد الله 23يوليو الغربية،وزن فوق "80" محمد ثامر جمهوری 23 يوليو العربية - عبد الرحمن سليمان الشرقية للدخان الجيزة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل