صدى البلد:
2025-06-18@06:28:02 GMT

حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف

تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT

قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف 4 أيام.

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة الملكية الفكرية .

. صورتأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجماركمن 14 دولة.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لعمليات حفظ السلام| شاهدسيارة حاولت تجاوزه.. كواليس انقلاب ميكروباص على صحراوي الجيزةضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

طباعة شارك جهات التحقيق بنى سويف تاجر عمله

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهات التحقيق بنى سويف تاجر عمله ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تضبط عصابة تسرق الدراجات النارية فى بنى سويف

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية ببنى سويف فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين ببنى سويف) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف
  • وزارة الداخلية تضبط عصابة تسرق الدراجات النارية فى بنى سويف
  • ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
  • ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • التحفظ على 6 ملايين جنيه من قضايا تجارة عملة
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه