ضبط عنصر جنائى بدمياط لغسل 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدر قطاع مكافحة الأموال العامة قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحويله إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

استمرار الضربات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي

في إطار الحملات الأمنية المستمرة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 13 مليون جنيه.

وجاءت هذه العمليات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، لضبط المخالفين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

 

المصدر: اليوم السابع