الداخلية تضبط متهمين بغسل 290 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة المنظمة بكافة صورها.

 

غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 90 مليون جنيه.

 

غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

وفي سياق متصل، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم قام بتأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال الحقيقية وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة شرعية. وتبلغ القيمة الإجمالية للأموال التي تم غسلها نحو 200 مليون جنيه.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية

أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة مروجي المخدرات وغاسلي الأموال حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومقدرات المجتمع.

المصدر: اليوم السابع