القبض على المتهم بغسل 230 مليون جنيه من حصيلة تجارة العملة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنيـ، بعد رصد عمليات غسل أموال بقيمة 230 مليون جنيه من حصيلة تجارته غير المشروعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارت.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 230 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش الطالبية»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية «الهيكل الإداري بالتجمع»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل اموال جرائم غسل الاموال غسل 230 مليون جنيه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على 8 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال، وسيدتين، لـ 7 منهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة بالقاهرة وبصحبتهم 7 أحداث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
لـ 7 يوليو.. تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده أجر خادم لطفلي زينة
ضبط المتهم بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض في شبرا الخيمة بسبب إثبات نسب أبنائها
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو