تركيا.. عملية احتيال ضخمة بـ100 مليار ليرة في تجارة الذهب
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية تفكيك شبكة احتيال منظمة متخصصة في تجارة الذهب، تسببت في خسارة عامة هائلة تقدر بنحو 100 مليار ليرة تركية. وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على 21 من أصل 23 مشتبهاً بهم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن الاثنين الفارين.
كشف التحقيق الذي أجراه فرع مكافحة الجريمة المنظمة في إسطنبول أن المشتبه بهم أسسوا شركات وهمية من خلال أطراف وسيطة (ثانية وثالثة) للالتفاف على القوانين والحصص المفروضة على تجارة المعادن النفيسة.
وقاموا خلال عامي 2023 و2024 باستيراد كميات ضخمة من الذهب والفضة، لكنهم لم يصدّروا معظمها كما ينص النظام، مما يُعد مخالفة صريحة تهدف إلى استغلال حوافز العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.
وأظهرت التحقيقات أن المجموعة استخدمت وثائق مزورة ومضللة في إقرارات الاستيراد والتصدير، حيث كانوا يستبدلون صفائح الذهب الأصلية بألواح نحاسية مطلية أو بذهب مقلد، ليظهروا في السجلات الرسمية وكأنهم يتاجرون بمعادن نفيسة حقيقية.
وبفضل هذا التلاعب، تمكنوا من الحصول على ملايين الدولارات من الحوافز الحكومية بشكل غير مشروع، مما ألحق ضرراً بالغاً بالخزانة العامة.
واجه المعتقلون الـ21 تهماً ثقيلة تشمل “تأسيس منظمة إجرامية والعضوية فيها”، و”الاحتيال المشدد الذي يلحق الضرر بالمؤسسات العامة”، إلى جانب مخالفات لقانون البنك المركزي رقم 1211، والقانون رقم 4749، وقانون حماية قيمة العملة التركية رقم 1567. وما زال التحقيق مستمراً، وقد ترتفع حصيلة الخسائر والمعتقلين مع الكشف عن تفاصيل إضافية.
Tags: - احتيالاسطنبولتركياذهبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتيال اسطنبول تركيا ذهب
إقرأ أيضاً:
ما مصير التجارة التركية مع روسيا مع قرب فرض عقوبات أمريكية؟
أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحزب الجمهوري يعمل على مسودة قانون تهدف لفرض عقوبات شديدة على الدول التي تواصل العلاقات تجارية مع روسيا.
وأوضح ترامب أن المسودة تحظى بدعم تام، قائلا: “هذا مناسب تماما بالنسبة لي، بل أنا من اقترحت هذه الفكرة”.
ويستعد ترامب، الذي مارس ضغوطا على دول الناتو وعلى رأسهم تركيا للتخلي عن التعاون مع روسيا، هذه المرة لاتخاذ إجراءات ملموسة.
وأكد ترامب أن المقترح الذي أعده الجمهوريون يستهدف الدول التي لم تقطع علاقاتها الاقتصادية مع موسكو قائلا: “أي دولة تتعاون مع روسيا ستواجه عقوبات حادة للغاية”.
وأشار ترامب إلى احتمالية إدراج إيران أيضا ضمن العقوبات ملمحا إلى عودة التوترات مع جديد مع إيران.
وسيؤثر المقترح مباشرة على الدول التي تواصل التعاون مع روسيا خصوصا في مجالات الطاقة والدفاع والتمويل.
ويشكل احتمال إدراج إيران بالقامة بندا جديدا سيؤجج التوترات بالسياسة الخارجية لواشنطن.
ويهدف الجمهوريون إلى إجبار قادة الحكومات على إعادة النظر في علاقاتهم مع موسكو من خلال هذا القانون.
ومن المنتظر طرح مسودة العقوبات على الكونجرس خلال الأيام القادمة.
Trump, Rusya ile ticaret yapan ülkelere yaptırıma hazırlanıyor: Türkiye ne yapacak?
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ağır yaptırımlar getirmeyi hedefleyen bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Tasarıya tam destek verdiğini söyleyen Trump, “Bu benim için tamamen uygun. Hatta bu fikri ben önerdim” ifadelerini kullandı.
Sözcü’nün haberine göre, daha önce Türkiye başta olmak üzere NATO ülkelerine Rusya ile iş birlikten vazgeçilmesi konusunda baskı uygulayan Trump, bu kez eyleme geçmeye hazırlanıyor.
“Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır yaptırımlarla karşılaşacak”
Cumhuriyetçilerin hazırladığı teklifin, Moskova ile ekonomik bağlarını koparmayan ülkeleri hedef aldığını belirten Trump, “Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır yaptırımlarla karşılaşacak” dedi. Yaptırım kapsamına İran’ın da eklenebileceğini söyleyen Trump, “Formüle İran’ı da ekleyebiliriz” diyerek yeni bir gerilim başlığının sinyalini verdi.
Washington’ın dış politikasında yüksek tansiyon
Tasarı, enerji, savunma ve finans başta olmak üzere Rusya ile işbirliğini sürdüren ülkeleri doğrudan etkileyecek nitelikte. İran’ın listeye dahil edilme ihtimali ise Washington’ın dış politikasında tansiyonu yükseltecek yeni bir başlık olarak değerlendiriliyor.
Cumhuriyetçiler, bu düzenlemeyle küresel aktörleri Moskova ile ilişkilerini gözden geçirmeye zorlamayı amaçlıyor. Yaptırım tasarısının önümüzdeki günlerde Kongre gündemine getirilmesi bekleniyor.
https://www.ekonomim.com/dunya/trump-rusya-ile-ticaret-yapan-ulkelere-yaptirima-hazirlaniyor-turkiye-ne-yapacak-haberi-855863
Tags: العقوبات الأمريكية على روسياالعلاقات التجارية بين تركيا وروسياالكونغرسدونالد ترامب
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا