المركزي يحذر من مشاهير السوشال ميديا: عملاء مرتفعي المخاطر
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
26 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: اصدر البنك المركزي العراقي، تعميما الى المصارف كافة، بشأن التعامل مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، معتبرا انهم يشكلون مخاطر جديدة امام القطاع المصرفي وما يرتبط به من غسيل أموال وتمويل الإرهاب وغيرها من النشاطات المشبوهة.
ووجه البنك المصارف بتصنيف المشاهير بأنهم من العملاء “ذوي المخاطر المرتفعة” نظرا لتعدد مصادر دخلهم وتنوعها، والتأكد من افصاحهم عن عقود التسويق والاعلانات والحصول على كشوفات مالية، والزام المؤثر والمشهور عند فتح حساب مصرفي بادراج رابط حسابه على مواقع التواصل صورة حديثة لعدد المتابعين ما يثبت عائدية الحساب له، فضلا عن مراقبة التحويلات المالية ومصادرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يختتم دورته التاسعة ويؤكد دعمه الكامل لمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية
وخلال الاجتماعات، ناقش المجلس عدداً من الملفات المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الموازين المالية والنقدية، ووضع القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي يُتوقّع أن تُعرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق خلال ديسمبر المقبل.
كما استعرض المجلس مستوى تنفيذ القرارات والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم إقرارها من قبل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً ضرورة المضي في استكمال إجراءات الإصلاح الهادفة إلى تعزيز الموارد، وإعادة ضبط أولويات الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية وتجاوز أزمات الخدمات والمرتبات.
وجدد المجلس تأكيده على دعم البنك المركزي لجهود الدولة والحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز مسار الإصلاحات، مشيداً بالدعم الأخوي والدولي المساند لليمن في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي سياق آخر، بحث المجلس العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك للعام 2025، وكلف لجنة المراجعة باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع تقرير شامل بنتائج أعمالها خلال أسبوعين.
كما تلقّى المجلس إحاطات حول نشاط اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات، بالإضافة إلى آخر مستجدات تنفيذ برنامج نظم المدفوعات الممول من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإشراف لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الإدارة أسمى التهاني للقيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال في 30 نوفمبر، متمنياً لليمن الأمن والسلام والازدهار.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة