بتورط مصرفيين.. موقع تركي يكشف تفاصيل جديدة في قضية غسل الأموال بين ليبيا وتركيا
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
كشف موقع هالك تي في تفاصيل جديدة في قضية وصفها بأنها إحدى أكبر شبكات غسيل الأموال في تركيا خلال السنوات الأخيرة، والتي امتدّ نشاطها بين منطقة لالالي في إسطنبول وليبيا، مع وجود بعد عراقي وتحقيقات دولية موازية.
وبحسب ما نشره موقع هالك تي في، فإن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في أحد البنوك الخاصة، ورد اسمهما في ملف التحقيق، سافرا إلى ليبيا خلال عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي يُعتقد أنها شهدت إنشاء منظومة غسيل الأموال عبر أجهزة نقاط البيع (POS).
وقال الموقع إن اللافت أن المسؤولين لم يسافرا بصفتهما مصرفيين، بل سجلا نفسيهما في طلبات التأشيرة على أنهما ”مهندسان”، وبكفالة شركة تنظيف ليبية، دون الإفصاح عن سبب الزيارة.
وفي 8 يوليو 2025، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول إصدار أوامر اعتقال بحق 85 شخصًا، من بينهم 16 موظفًا من بنوك خاصة وشركة دفع إلكتروني، إضافة إلى الاستيلاء على مؤسسات دفع، ومحال مجوهرات، ومكاتب صرافة، وشركات تجارة خارجية.
المصدر: هالك تي في التركية
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
الأمن الكويتي يكشف تفاصيل ضبط ٣ هاربين من حكم بالإعدام
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، نجاح القطاعات الأمنية المختصة في إلقاء القبض على ثلاثة نزلاء هاربين من المؤسسات العقابية بالدولة.
وأكدت الوزارة، في بيان أمني رسمي، أن عملية الملاحقة والضبط تمت بكفاءة ميدانية عالية، عقب عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة أسهمت في تحديد أماكن وجود الهاربين وضبطهم.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها اللازمة بحق المضبوطين، مشددة على استمرارها في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.
وكان النزلاء قد فرّوا فجر أمس "الاثنين"، من السجن المركزي، وتحديدًا من قسم المحكومين بالإعدام، وسط تقارير أفادت بأن عملية الهروب تمت عبر فتحات التكييف واستخدام وسائل بدائية لعبور الأسوار.
يذكر أنه عقب الواقعة بالأمس، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
كما أصدر وزير الداخلية الكويتي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب ثلاثة "نزلاء" من المؤسسات الإصلاحية، وتعميم بيانات الهاربين على جميع منافذ دولة الكويت.
وأهابت الداخلية الكويتية بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع النزلاء الهاربين والإبلاغ فوراً عن أي معلومات تتعلق بهم, والإبلاغ عبر هاتف الطوارىء 112 عن أية معلومات قد تساعد في ضبطهم .
وقامت وزارة الداخلية بنشر صور الهاربين وأسمائهم وجنسياتهم عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية