سقوط إمبراطور غسل الأموال بالإسكندرية.. 30 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.

غسل أموال وتجارة عملة خارج البنوك.. تحرك أمني حاسم ضد مالك شركة
 

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو مالك شركة ومقيم بمحافظة الإسكندرية، سعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو ثلاثين مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية للتصدي الحاسم لمثل هذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي.

 

المصدر: اليوم السابع