قضايا غسل الأموال في يناير 2026.. شبكات خفية وتحركات قضائية حاسمة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لاختراق عالم غسل الأموال، الذي يعتمد عليه بعض العناصر الإجرامية لإخفاء أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صبغة مشروعة عليها أمام المجتمع والسلطات، دون أن تتم مساءلتهم قانونيًا، لكن يقظة الشرطة حالت دون تمكن هؤلاء الخارجين عن القانون من إكمال نشاطاتهم التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وخلال ضربات أمنية قوية وحاسمة، نجحت وزارة الداخلية في تفكيك البنية التحتية لثروات هذه العناصر الإجرامية، بهدف منع إعادة تدوير الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المصري، والتي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
وفي شهر يناير الماضي، تمكنت الوزارة من الإيقاع بعدد من الشبكات المحلية والدولية المتخصصة في غسل الأموال بطرق غير مشروعة، وإدخالها في كيانات ومشروعات ضخمة.
فيما يلي أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الشهر:في اليوم السادس من شهر يناير الماضي، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ مليار جنيه.
وفي اليوم الثالث عشر، ضبطت الوزارة عنصرًا جنائيًا لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بقيمة بلغت 240 مليون جنيه.
وفي اليوم التاسع عشر تم القبض على 7 عناصر جنائية متهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمخدرات، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات، بقيمة بلغت نحو 220 مليون جنيه.
وفي يوم 21 من الشهر ذاته، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مالك شركة مقيم بالإسكندرية، لاتهامه بغسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال مبلغ 30 مليون جنيه.
وبعد مرور أربعة أيام على الواقعة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمركبات، وقدرت أموال الغسل بـ 80 مليون جنيه.
مع شروق شمس اليوم التالي، ضبطت مباحث الأموال العامة عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، على خلفية اتهامه بغسل 75 مليون جنيه.
وقبل ساعات معدودة من نهاية يوم 31 يناير، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها وقدرت تلك الأموال بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
اقرأ أيضاًلـ 18 فبراير.. تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد رجب بتهمة سب وقذف بدرية طلبة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش طبيب بمريضة في الإسكندرية
المتهم بقتل فتاة من ذوي الإعاقة بالأزاريطة يمثل جريمته أمام جهات التحقيق بالإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تشكيل عصابي جرائم غسل الاموال جهود وزارة الداخلية غسل الاموال وزارة الداخلية وزير الداخلية الإجرامی فی الإتجار بالمواد المخدرة بغسل الأموال المتحصلة من وزارة الداخلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية