استولى على أموال المواطنين.. نصاب يغسل 50 مليون جنيه بشراء شقق وسيارات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على زمة إحدى القضايا") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة النصب والاحتيال تأسيس الشركات جرائم الأموال العامة حسابات بنكية شراء السيارات مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من شوارع مدينة المنصورة في جولة صباحية، للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة بالشوارع وحالة الإشغالات، وأكد أن هذه الجولات تأتي للوقوف على الطبيعة على الحالة العامة للشوارع والخدمات.
وتفقد المحافظ منطقة ميت حدر بالمنصورة، مشددا على رفع كافة الإشغالات والحفاظ على مستوى النظافة، وتفقد مخبز بلدي للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والالتزام بالوزن المقرر، وتبين قيامه ببيع خبز حر خارج منظومة الخبز، وعلى الفور كلف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخبز وضمان حق الدولة في التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، من خلال المنظومة المعمول بها، مشيرا إلى أن أي فرن يتجاوز في وزن الرغيف أو المواصفات سيتم اتخاذ أقصى عقوبة وغرامة مالية تجاهه.
وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز والافران والتأكد من الإلتزام بالأوزان المحددة للرغيف، وعدم تجميع البطاقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، حفاظا على المال العام المخصص للدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين.
كذلك تفقد حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع شملت شارع بنك مصر، والسكة الجديدة ومنطقة ميت حدر، وتفقد عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة، مشددا على الالتزام بالأسعار المعلنة، وأكد على استمرار رفع مستوى منظومة النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي حققناه، ورفع أي اشغالات بالشوارع، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في جميع الأماكن.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام