2025-12-07@02:34:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9927
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
في العام الماضي، وعدت أبل بإعادة إحياء مساعدها الصوتي Siri من خلال تزويده بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة، إلا أن النسخة الذكية المنتظرة لا تزال غائبة حتى الآن. لكن يبدو أن أبل ما زالت تخطط لطموحات كبيرة لمساعدها الصوتي، رغم التأخير الملحوظ في التنفيذ.سيري قد يصبح بوابتك للدفع بدون فتح الهاتفبراءة اختراع جديدة كشفت أن أبل تعمل على نظام يمكّن المستخدمين من إجراء المدفوعات والوصول إلى بيانات حساسة باستخدام الأوامر الصوتية فقط – حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا. تخيل أن تقول "يا Siri، أرسل 20 دولارًا لأمي" دون الحاجة إلى استخدام Face ID أو رمز المرور.لكن، وقبل أن تبدأ بالقلق من أن أي شخص يمكنه استنزاف حسابك المالي من خلال الصراخ على هاتفك، هناك شرط أساسي: هذا النظام لن يعمل إلا إذا كان...
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030. ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة. وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يأتي في ظل بعض المطالب الواردة من الشركات باهمية إصدار كتاب دوري يُعمَّم على جميع مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية. وتابع (منظور): الشُعبة تتابع دائمًا مطالب قطاعها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع الهام طبقًا لخطة الغرفة التطويرية تماشيًا مع...
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة.ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيبالزمالك يتفق مع مهدي سليمان لتدعيم حراسة المرمى في صفقة انتقال حرحراسة مرمى الزمالك تنتظر كلمة المدير الفني الجديد.. ومصدر يكشف التفاصيليديعوت أحرونوت: الشاباك يعزز الحراسة على نتنياهو وعدد من الوزراء بقوةوقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية...
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن موافقة إسرائيلية خلال المحادثات الجارية في الدوحة، بشأن ضخ قطر ودول أخرى الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة وقفة إطلاق النار. وأشارت الصحيفة إلى أنه "كجزء من المفاوضات حول صفقة الأسرى، وافقت إسرائيل من حيث المبدأ على أن تبدأ قطر ودول أخرى في ضخ الموارد والأموال لإعادة إعمار قطاع غزة بالفعل خلال وقف إطلاق النار". وتابعت: "حماس تطالب بذلك كجزء من الضمانات بأن نية إنهاء الحرب جدية، وتصر إسرائيل على ألّا تقوم الدوحة بتحويل الأموال وحدها، بل أيضا دول أخرى". وأثيرت القضية في محادثات أجراها الوفد القطري الذي وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هناك، في محاولة للترويج للتوصل إلى اتفاق، وترفض دول...
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني.ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار، وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية. ذكرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي الرفيع باعتماد المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتنفيذها، حيث تعمل باستمرار على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقاً لآخر المستجدات.وأوضحت أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء الجهات المعنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالاً عملياً ومستداماً لحماية...
دبي: «الخليج»شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، حفل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ضم 90 مُنتسباً من 21 جهة على مستوى الدولة، من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والأمنية والمصرفية. وحضر حفل التخريج، الذي نُظم في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سالم علي الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، والقاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من نواب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة...
زنقة 20. تطوان على بعد أسبوعين من حفل الولاء، يستعد عدد من السياسيين والمنتخبين المتابعين في قضايا فساد ومقاولين متورطين في صفقات وهمية ضمنهم الكثير ممن تتم محاكمته في قضايا نهب المال العام وتبديده، للتوجه إلى تطوان لحضور حفل الولاء. مصادر جريدة Rue20 كشفت أن عدداً من عُمال العاملات والأقاليم يتهاونون في تنقيح لوائح المدعوين لحفل الولاء، في الوقت الذي شرع عدد من المنتخبين والمقاولين في إقتناء السلالم والتفاخر داخل الصالونات والمنتجعات بكل من مارينا سمير و مارتشيكا وتغازوت ومراكش والجديدة، لكونهم تم قبول أسمائهم وأخبروا من قبل دواوين بعض العُمال وبعض الولايات بالإستعداد لحضور حفل الولاء لهذه السنة 2025. ذات المصادر شددت على أن من بين هؤلاء أثرياء تحوم الشبهات حول ممتلكاتهم التي راكموها بشكل مشبوه سواءاً بالمغرب أو...
قال المرشح الرئاسي السابق، سليمان البيوضي، إن «كل الأموال والصفحات وجوقة المطبلين والصبيان؛ لم تصمد أمام إرادة مدون وناشط». وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع فيسبوك: «ملأ الناشط الفضاء والواقع بروحه المرحه وأسلوبه التهكمي.. فصنع منهم مادة للفكاهة والتنذر فهزمهم بإرادته قبل أن يهزمهم بخربشاته على حائط صفحته في الفيسبوك».
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن قرار الاتحاد الأوروبي إزالة دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقق بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة منظومة العدالة الإماراتية.وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز نموذجها المتكامل في التعاون القضائي الدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مؤسسية سريعة الاستجابة لتحديات العصر. أخبار ذات صلة وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية «الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه إلى أول أكتوبر المصدر: وام
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو...
أبوظبي (وام)رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال.وقال الزعابي إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر أمس يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة والتي انعكست على مستوى...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق بمحافظة أسيوط.. وبحوزتهما (33 شريحة هاتف محمول لشركات المحمول المختلفة "تستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحددة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد معالي الأمين العام، في بيان نشر على موقع المجلس، أن هذا القرار يعكس مدى التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية والجهود المبذولة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إنجازاتها النوعية في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز موقعها الدولي ومكانتها كشريك موثوق لدى المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.وأشار معاليه كذلك إلى أن هذا القرار يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي العالمي،...
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية أربع مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في كل من مملكة هولندا، واليابان، وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية، وجمهورية كازاخستان على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيجمونت الدولية.وتأتي المذكرات في إطار تعزيزالتعاون المشترك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.وقع المذكرات العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، خلال إحاطته لمجلس الأمن، مساء امس الأربعاء، كافة الأطراف في اليمن إلى العمل على تدابير “ملموسة وعملية” لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية. وحذر من استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة. وأشار غروندبرغ، في إحاطته التي نشرها موقع مكتبه، إلى تراجع “قيمة الأموال القليلة المتبقية في جيوب الناس أو انهيارها تماماً”، في إشارة إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد أن الاقتصاد اليمني أصبح “الخط الأمامي الأكثر نشاطاً”، لافتاً إلى أهمية التعاون العملي بين الأطراف “لإحداث تغيير هادف والتأثير بشكل فوري وإيجابي على حياة اليمنيين”. وجدد المبعوث الأممي ترحيبه بافتتاح طريق الضالع “الذي زاد من حرية الحركة ووسّع آفاق النشاط الاقتصادي”....
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد. ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية. وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف...
#سواليف أفاد موقع “واينت” العبري بأن #إسرائيل “توافق على أن تضخ #قطر ودول أخرى #الأموال لإعادة #إعمار قطاع #غزة خلال وقف إطلاق النار”. وقال الموقع “كجزء من المفاوضات حول صفقة الرهائن، وافقت إسرائيل من حيث المبدأ على أن تبدأ قطر ودول أخرى في ضخ الموارد والأموال لإعادة إعمار قطاع غزة بالفعل خلال وقف إطلاق النار”. وأضاف أن “حماس تطالب بذلك كجزء من الضمانات بأن نية إنهاء الحرب جدية، وتصر إسرائيل على أن لا تقوم الدوحة بتحويل الأموال وحدها، بل أيضا دول أخرى”. مقالات ذات صلة 100 عام من مهاتير محمد صانع نهضة ماليزيا الذي لم يفلت من قسوة التاريخ 2025/07/10 وأثيرت القضية في محادثات أجراها الوفد القطري الذي وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة بأسيوط. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق بمحافظة أسيوط وبحوزتهما 33 شريحة هاتف محمول لشركات المحمول المختلفة تستخدم في ممارسة نشاطهما الإجرامي و3 بطاقات دفع إلكتروني و4 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. «بحوزتهما مخدرات قيمتها 65 مليون».. التحقيق مع أباطرة...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق بمحافظة أسيوط.. وبحوزتهما (33 شريحة هاتف محمول لشركات المحمول المختلفة "تستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى...
دعا الطاهر الغرابلي، رئيس ما كان يعرف “المجلس العسكري صبراتة” إبان 2011، المحاكم الدولية للتدخل في ملاحقة من سماهم “عتاة المجرمين” بقصد إستعادة الأموال المنهوبة. كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك “لن يحاكم عتاة المجرمين في بلادي ولن ترجع الأموال المنهوبة الا عبر المحاكم الدولة، ليس طعناً في النيابات والقضاء ولكن عدم المقدرة هو العائق”. وتابع قائلًا “بالأمس نعرفوهم حفايا عرايا اليوم يلبسوا في البدالي والرتب لديهم أسلحة دولة وسجون ويملكون الملايين في الداخل والخارج من سيحاكمهم”.
كأننا في بلد لا يتعلم من حرائقه. ككل صيف، تعود ألسنة اللهب لتأكل ما تبقّى من أخضر، وتُطل علينا سحب الدخان من التلال والأودية، ومعها تتصاعد روائح الفشل والتواطؤ والتقصير الرسمي. لكنّ ما يحصل ليس مجرد حرائق موسمية بفعل الطقس. في لبنان، النار غالبًا لا تشتعل وحدها. السيناريو بات مكرّراً: اندلاع حرائق في مناطق حرجية شبه مهجورة، انتشارها بسرعة غير منطقية، غياب شبه تام للإطفاء الجوي، ثم انطفاء الحريق تلقائيًا بعد أن يكون قد التهم مساحات شاسعة من الأشجار المعمّرة والغابات الطبيعية. وكالعادة، تنتهي القصة من دون محاسبة أو تحقيقات جديّة، وكأن لا أحد معنيّ بمعرفة "من أحرق لبنان؟". اللافت في السنوات الأخيرة هو تكرار الحرائق في مواقع محددة، بعضها محميات طبيعية، وبعضها الآخر مناطق ذات قيمة عقارية...
أبوظبي: «الخليج» بحث مديرو عموم «جمارك الإمارات» سبل تطوير العمل الجمركي، على مستوى دولة الإمارات ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، ودعم النمو الاقتصادي والتجاري للدولة، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والمحلي، خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني لمديري عموم «جمارك الإمارات» لعام 2025، الذي عقد 2 يوليو/ تموز الجاري، بمتحف اللوفر في أبوظبي، بمشاركة مديري عموم الدوائر الجمركية في الدولة ومسؤولين عن شركة الاتحاد للقطارات.تناول الاجتماع عدداً من القضايا الجمركية الهامة، التي تعكس دور وإنجازات قطاع الجمارك في الدولة، وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026 في أبوظبي، بداية العام المقبل، وآخر مستجدات سير العمل الجمركي المشترك مع شركة الاتحاد للقطارات، والتوجهات في تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الجمركي، ومستجدات المواضيع والقضايا...
تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك...
رحبت دولة الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.ثمّن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بالموافقة على رفع دولة اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية. الشفافية والانفتاحأشاد غباش بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسّدةً نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة صقر غباش: رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة عبدالله بن زايد علي النعيمي والسفيرة الأميركية يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة، ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعّالة، تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي. وأشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير...
قررت الحكومة خلق فرق تحقيق مشتركة تتشكل من ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، للقيام بتحقيقات مالية موازية مباشرة في جرائم تبييض الأموال مع إمكانية التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وتعزيزا للأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم، يؤهل مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة ،وينص على إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. كما يؤهل مشروع القانون، الذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه، الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات...
ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية. تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة. وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية – الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا”.
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة.وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وفقا لـ"العربية".وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس".وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس".وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإمارات بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال بيان لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية، أحمد بن علي الصايغ، الأربعاء، إن القرار "يُشكل اعترافًا واضحًا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".وأضاف البيان: "تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة". وتابع البيان: "وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية -...
أبوظبي- وام ثمن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.وأشاد بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية...
(CNN)-- انتظمت خدمات الاتصالات والبنوك والبورصة في مصر تدريجيًا، الأربعاء، بعد تأثرها جراء اندلاع حريق في سنترال رمسيس، مركز البيانات الرئيسي للاتصالات بوسط العاصمة القاهرة.واستأنفت البورصة انعقاد جلسات التداول، ونفذت فروع البنوك وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية طلبات العملاء بتحويل واستقبال الأموال وسداد مدفوعات الخدمات المختلفة، كما أعيدت خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم المناطق التي تأثرت بتوقف خدمات السنترال.وأكد مصدر حكومي انتظام خدمات المحمول، سواء الصوتية أو نقل البيانات لدى جميع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية. إلى جانب انتظام خدمات الإنترنت الأرضي للشركة المصرية للاتصالات، التي تستحوذ على ما يزيد عن 90% من اشتراكات الإنترنت في البلاد، مما انعكس على عودة الخدمات الحيوية، وأبرزها ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ونقاط البيع الإلكتروني وكذلك أنظمة وتطبيقات تحويل الأموال إلكترونيًا، وعلى رأسها تطبيق "إنستا باي"، واستأنفت...
أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المشددة"، مشيرة إلى استمرار وجود نواقص إستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في البلاد. وقالت المجموعة الدولية إن اليمن لا تزال خاضعة للرقابة المشددة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاجتماع العام للمجموعة، حيث تم تحديث قوائم الدول عالية الخطورة وتلك الخاضعة للرقابة المتزايدة، التي تُعرف اصطلاحًا بـ"القائمة الرمادية". وأكد البيان أن على الدول الأعضاء في المجموعة، وبقية الجهات التنظيمية المعنية، تطبيق إجراءات فحص معزّزة عند التعامل المالي مع الدول المدرجة ضمن هذه القائمة. وشدّد في الوقت ذاته على أن هذا الإجراء لا يمنع الانخراط في أنشطة...
عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية ، للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان: تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف البيان: تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.وتابع: وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً،...
أبوظبي - وام رحبت الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان:«تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».وأضاف البيان: «تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة». وتابع: «وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عنصر جنائي، بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، فضلًا عن قيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأسماء شركات وهمية واستخدامها فى استقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويلها على محافظ إلكترونية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة للسير فى إنهاء إجراءات السفر. عقب تقنين...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم لقيامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، في الجيزة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأسماء شركات وهمية واستخدامها فى استقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويلها على محافظ إلكترونية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة للسير فى إنهاء إجراءات السفر....
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2269 تاريخ 2025/7/8 موجهاً إلى شركات تحويل الأموال والمصارف التي تتولى قبض الرسوم العقارية لصالح الخزينة ، يطلب فيه من هذه الشركات التوقف كلياً عن اعتماد طريقة الــ Offline ، وقبض هذه الرسوم بطريقة الــ Online خلال الدوام الرسمي لأمانات السجل العقاري، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا التعميم. كما طلب التعميم منها، الالتزام بالتعميم رقم 667/ص1 تاريخ 2/4/2025 خاصة لجهة البند 5 تحت طائلة إعادة النظر بمذكرة التفاهم. مواضيع ذات صلة أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال Lebanon 24 أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال 08/07/2025 18:38:39 08/07/2025 18:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24 "المركزي"...
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسوان لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.وقد قدرت قيمة أعمال الغسل بـ 17 مليون جنيه تقريبًا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. ومن أهم التعديلات المقترحة في مشروع النص، إدراج “إجراءات بديلة” للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار “إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني. أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية”. وتتضمن التعديلات “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي. في مجال تسيير العائدات الإجرامية”. ويقترح نص القانون أحكاما جديدة تهدف الى “تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع...
اتهمت السلطات الفيدرالية الأمريكية “هاكر” باحتيال إلكتروني ذكي تمكن من سرقة أكثر من 250 ألف دولار من العملات المشفرة عبر انتحال صفة لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي لعام 2025، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للمستثمر.ووفقا للشكوى المقدمة في محكمة فدرالية في ديسمبر 2024، تظاهر المخادع بأنه “ستيف ويتكوف”، الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب، حيث أرسل رسائل إلكترونية احتيالية إلى أحد المستثمرين في العملات الرقمية، أقنعه من خلالها بتحويل عملة مشفرة من نوع USDT.ETH تعادل أكثر من ربع مليون دولار.اختراقات وتسريب بيانات تطال علامات فاخرة في كوريا.. ولويس فويتون الأحدثهل تم تسريب بياناتك؟.. 4 أدوات مهمة للتحقق من اختراق كلمة مروركخدعة ذكية في عنوان البريد الإلكترونيكشفت التحقيقات أن الجاني استخدم حيلة بسيطة ولكن فعالة، حيث قام بتغيير بسيط في عنوان البريد الإلكتروني...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة بأنه على عبدالمجيد الشامي الحضور الى المحكمة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم "الاثنين"، خلال افتتاح أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" التي تنعقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام، والقائم على تنظيمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ونوه المستشار خليل بأن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير...
زنقة20ا الرباط أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم). وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية. وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.
صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات. وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة. تفاصيل الأحكام: المتهمة الأولى: 5 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 127,802 دينار، مع العزل من الوظيفة. المتهم الثاني: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 202,714 دينار. المتهمة الثالثة: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 171,399 دينار. كما قضت المحكمة بإلزامهم مجتمعين بإعادة مبلغ...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات الشيوخ لليوم الثالثالوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخالوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس...
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مؤكدًا علي التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. وأكد المستشار خليل خلال الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال افتتاح أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" والتي تنعقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام، والقائم على تنظيمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، فضلا عن...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح أعمال «الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال»، والتي تنعقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام، والقائم على تنظيمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد المستشار خليل، على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها...
كتب- حسن مرسي: توقع الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا. خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال فؤاد: "لأول مرة منذ سنوات، يتحدث خبراء محترمون عن إمكانية هبوط الدولار تحت مستوى 49 و48 جنيهًا، وهذا التحسن يعود لعاملين رئيسيين". وأكمل: السبب الأول تراجع الدولار عالميًا حيث فقد 11% من قيمته منذ بداية العام، بينما لم يواكب الجنيه هذا التراجع بالكامل بعد، والثاني تحسن التدفقات النقدية مثل التحويلات من المصريين بالخارج والتي بلغت مستويات قياسية، والسياحة وإيرادات قناة السويس المعقولة نسبيًا". وأضاف فؤاد: "هناك عامل ثالث مهم وهو توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في الدولار". تدفقات الأموال الساخنة...
تنطلق صباح غد الإثنين أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية. وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن...
تنطلق صباح غدا الإثنين، أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية. وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن عدد من كبار...
جدد قاضي معارضات بمحكمة جنح الجيزة، حبس مالك شركة، 15 يوما لاتهامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، معلومات عن قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة بتزوير المحررات والنصب والاحتيال. وأفادت التحريات بأن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم، عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات، وكمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير، ومجموعة...
ضرورة تحري الدقة والإنصاف قبل اتخاذ أي إجراءات تمس سمعة القاضي إطالة أمد التقاضي وتقصير الكوادر في تبيُّن الخلل الثورة/ رشاد الجمالي – ذمار في ظل توجّهٍ جادٍ نحو محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، باتت نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار تشكل صمّام أمان للمصلحة العامة، من خلال تحريك القضايا المتعثرة لسنوات طويلة، والبت في النزاعات التي عطلت مسار العدالة، وصولاً إلى استصدار أحكام قضائية حاسمة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة. ولتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، كان لـ”الثورة” لقاءٌ خاصٌ مع القاضي إبراهيم محمد أحمد العمدي- وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار، الذي استهل حديثه بتحية وطنية صادقة، مبتهلًا إلى الله بأن يمنّ على الشعب والقيادة الثورية والسياسية بالخير والنصر المبين، قبل أن يفتح لنا أبواب رؤيته الإصلاحية...
صراحة نيوز- في حادثة غامضة أثارت الكثير من التساؤلات، عثرت السلطات العراقية على كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات داخل سيارة فاخرة تعرضت لحادث سير مروع، دون أن تتضح حتى الآن هوية السائق أو مصدر الثروات المكتشفة. وأعلنت شرطة محافظة الديوانية في بيان أن الحادث وقع على طريق سريع الأربعاء الماضي وأسفر عن وفاة السائق بعد انقلاب سيارته، لكن المفاجأة الكبرى كانت خلال تفتيش السيارة حيث عُثر على مبالغ نقدية كبيرة تجاوزت 5 آلاف دولار أميركي، بالإضافة إلى نحو 7 ملايين دينار عراقي (ما يعادل حوالي 5 آلاف دولار أخرى). كما ضُبطت كمية كبيرة من المشغولات الذهبية غير المحددة الوزن أو القيمة، إلى جانب 3 هواتف نقالة وكاميرا تصوير احترافية. وأثارت هذه المضبوطات الغامضة مزيدًا من الحيرة، إذ لم تستطع السلطات تحديد...
الجزائر – أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية. ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوس، أما الثاني فيتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا. ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء...
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية. وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء حاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعددهم 297 محبوساً، منهم ناجحون في شهادة التعليم المتوسط ومنتظرون لنتائج شهادة البكالوريا. ورغم اتساع نطاق العفو، تضمن المرسوم استثناءات واضحة وصارمة، حيث لم يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، والقتل، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، والاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب، والاختطاف والاتجار بالبشر...
قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بالديمقراطية باعتبارها نتاجًا غربيًا، مشيرًا إلى أن فكرة "الحكم الواحد والزعيم الأوحد" هي التي تتحكم في فكرها منذ نشأتها، ما يفسّر الصدام الدائم بينها وبين الأنظمة السياسية في مختلف دول العالم.أستاذ تاريخ: قراءة اللحظة أول مفاتيح الفشل لدى الإخوانلميس جابر: السفيرة الأمريكية السابقة عرضت على الإخوان تشكيل حكومة موازيةوأوضح عفيفي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماعة الأيديولوجية تعاني من أزمة عدم قراءة التاريخ، وهو ما ينعكس في تكرار أخطائها في دول عدة، مؤكدًا أن تأثير 30 يونيو لم يقتصر على مصر، بل امتد إلى المنطقة بأكملها، محدثًا "زلزالًا" في بنية الإسلام السياسي في الشرق...
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر.جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوًا رئاسيًا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوس، أما الثاني فيتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا.ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والاتجار بالبشر أو...
بالتعاون مع فرنسا.. النيابة العامة تدرب وكلاءها على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الجرائم المالية
أعلن مكتب النائب العام تنظيم نشاط تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، ركز على آليات التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها. ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، تولى مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لها تنظيم الورشة التي أدارها خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيها 25 وكيلا للنائب العام. وتناول التدريب -بحسب البيان- السياسات الجنائية الفعالة للتصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وكيفية ضبط ومصادرة وإدارة الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو الناتجة عنها. وأشار بيان مكتب النائب العام إلى ربط القاعة الرئيسة للمركز في طرابلس بقاعات أخرى في مدن غريان، والخمس، ومصراتة، وبنغازي، عبر الإنترنت، لضمان وصول التدريب إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين. واستعرضت الورشة الممارسات القضائية عالميًا في مجال استرداد الأصول، وأهمية التعاون القانوني الدولي بين الدول والمنظمات لمنع...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال والشباب شمل 6792 محبوسا. وحسب بيان رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين ضمن الأول إجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا. وأضاف البيان أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين. ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا. ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين. ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا. ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب. وجاء في البيان أن وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين. يتعلق الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا والثاني لفائدة النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا. ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي...
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد. وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفسادlist 2 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادend of list وبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم...
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام...
زنقة 20 | الرباط أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز. و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”. و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف...
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر في 29 يوليوز 2021، ويهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية، وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. وستمكن هذه العملية، يضيف السيد بايتاس، من تلبية طلبات التمويل، بشكل...
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، بتهمة تزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته "عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير - مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير"، وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين...
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “العراق ليس بلدًا فقيرًا، لكن أمواله محصورة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا يجري التصرف بها بما يلبي حاجة البلاد الفعلية، سواء في تمويل رواتب الموظفين أو تغطية المشاريع”.وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية التحرّك بفاعلية أكبر للضغط على الفيدرالي الأمريكي من أجل زيادة الصرف من الأموال العراقية المودعة هناك بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن “نقص...
برلين (د ب أ) أخبار ذات صلة بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»! الهلال يحلم بمعانقة التاريخ في «مونديال الأندية» أعرب فيليكس ماجات، مدرب كرة القدم الألماني، عن رأيه في عدم وجود قيمة رياضية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أميركا، ويعتقد أن البطولة المجددة ليست سوى «وسيلة لجمع الأموال».وقال ماجات إن السبب الوحيد الذي يبرر تتويج فريق بلقب بطولة العالم هو لأن «الأندية من قارات مختلفة تواجه بعضها بعضاً».وأضاف في تصريحات لشبكة «سكاي»: «لكن الفوارق في المستوى كبيرة جداً، لدرجة أن شخصاً مثلي عاش حياته كلها في كرة القدم لا يستطيع الاستمتاع بمشاهدتها». ومن وجهة نظره مدرباً، يرى ماجات أن هناك «كارثة» قادمة بالنسبة للأندية بسبب غياب فترات التعافي اللازمة للاعبين.وقال: «يمكن لبايرن ميونيخ أن يشعر بالسعادة لأن المنافسة...
أعرب فيليكس ماجات، مدرب كرة القدم الألماني، عن رأيه في عدم وجود قيمة رياضية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، ويعتقد أن البطولة المجددة ليست سوى "وسيلة لجمع الأموال". وقال ماجات إن السبب الوحيد الذي يبرر تتويج فريق بلقب بطولة العالم هو لأن "الأندية من قارات مختلفة تواجه بعضها البعض". وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي":" لكن الفوارق في المستوى كبيرة جدا، لدرجة أن شخصا مثلي عاش حياته كلها في كرة القدم لا يستطيع الاستمتاع بمشاهدتها". ومن وجهة نظره كمدرب، يرى ماجات أن هناك "كارثة" قادمة بالنسبة للأندية بسبب غياب فترات التعافي اللازمة للاعبين. وقال:"يمكن لبايرن ميونخ أن يشعر بالسعادة لأن المنافسة في الدوري ليست شرسة في الوقت الحالي"، مضيفا أنه لولا ذلك، لكان بايرن سيواجه صعوبة في الفوز بلقب...
صراحة نيوز- غرّم مصرف الإمارات المركزي فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بمبلغ 5.9 ملايين درهم، استنادًا إلى المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2018 وتعديلاته. وجاءت العقوبة بعد تفتيش أظهر تقصيرًا في الالتزام بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وأكد المصرف المركزي مواصلته الرقابة لضمان امتثال جميع البنوك والموظفين للتشريعات المعتمدة، حفاظًا على شفافية النظام المالي الإماراتي.
يسعى بعض أصحاب المصالح الدونية الضيقة إلى استغلال حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا واستخدامها في تظليل الرأي العام وقلب الحقائق من أجل إيقاف عجلة البناء والتنمية للمحافظة على الاحتكار وترسيخ سياسة الانكماش المتبعة من سنة 2015م، هذه المجموعات الاحتكارية تستخدم في وسائل السوشيال ميديا وقنواتهم الإعلامية بعيدين كل البعد عن أساليب الإدارة المالية الحديثة فإدارة الأموال هي الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم والرقابة على حركة الأموال لتحقيق أهداف محدده قابلة للتنفيذ ترتكز على مرتكزات أهمها الميزانية التقديرية (الموازنة) التي تعتبر الخطة المالية المقترحة لسنة جديدة مستندة على أساس موازنات لسنوات سابقة والميزانية العمومية الختامية نهاية السنة. إن التطور الذي حدث في الوقت الراهن على إدارة الأموال ناجم عن التغيرات والتطورات الاقتصادية في بيئة المال والأعمال التي تتخلص في الآتي: الانفتاح وزيادة...
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي...
تتجه الإدارة الأمريكية، نحو حجب أكثر من 6 مليارات دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية للطلاب، وتعليم اللغة الإنجليزية، ومحو أمية الكبار، وغيرها، كجزء من مراجعة لضمان توافق المنح مع أولويات الرئيس دونالد ترامب. وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، تترك هذه الخطوة الولايات والمدارس في حالة من عدم اليقين أثناء إعداد ميزانيات البرامج لهذا الصيف والعام الدراسي المقبل، مما يثير حالة من الشك بشأن موعد تلقي الأموال أو ما إذا كانت ستحصل عليها في الأصل. كما أنها تُمهد الطريق لصدام مع الديمقراطيين، الذين يقولون إن الإدارة تنتهك القانون بحجبها الأموال التي خصصها الكونجرس. وبدون هذه الأموال، تقول المدارس إنها لن تتمكن من توفير رعاية مجانية أو بأسعار معقولة بعد المدرسة للأطفال ذوي الدخل المحدود أثناء...
كتبت" الشرق الاوسط": تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل...
تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء...
عُقد بمقر الإدارة العامة للتدريب اجتماع موسع ضم مدير الإدارة ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وعددًا من ممثلي مكونات وزارة الداخلية، خُصص لمناقشة إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تُعنى بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيدًا لاعتمادها ضمن المقررات الدراسية بالكليات والمعاهد التدريبية التابعة للوزارة. وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يأتي الاجتماع في سياق مساعي وزارة الداخلية لتعزيز القدرات الأكاديمية والتدريبية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية لمواكبة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما يسهم في تطوير الأداء المهني وتحصين المنظومة الأمنية بأسس علمية ومهنية تواكب المعايير الدولية.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات بنكي مصر والأهلي المصري اليوم الثلاثاء إلى 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، بانخفاض 10 قروش. وتراوح سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي بين 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدولار نحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع. وفي بنك اتش إس بي سي سجل سعر الدولار نحو 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حوالي 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع. ساهم الطلب المنخفض على النقد الأجنبي في مصر من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار، خصوصاً أن فترة الصعود المتتالية في العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية جاء نتيجة تخارج الأجانب من السوق على خلفية الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وأكدت بيانات أن...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.بعد قليل.. الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخضبط 21 ألف قضية تسول خلال الشهر الماضيالقبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامةضبط لصين بتهمة سرقة مهمات سكة حديد فى منشأة القناطرالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايقرب من(7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك وزارة الداخلية جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد...
تعيش مصر على وقع مقتل 19 فتاة، في حادث دامي على طريق قرب القاهرة، الجمعة الماضية، خلال عودتهنّ من العمل بمزارع العنب، بسبب انهيار بالطريق الإقليمي الدائري الذي افتتحه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل 6 سنوات. تزامنت حالة الحزن على وفاة طالبات بكليات: الهندسة، والآداب، ومعهد التمريض، ورابعة متفوقة بالشهادة الإعدادية، وعروس فرحها بعد أيام، مع انتقادات وجّهها مصريون إلى السيسي، ووزير النقل، كامل الوزير، ومنظومة العمل الحكومي التي "تدار بالأمر المباشر، والقرارات التي يجري اتخاذها على الهواء دون تخطيط ودراسة وتقدير موقف"، وفق قول البعض. "حكاية طريق الموت" الطريق الإقليمي، (400 كيلومتر)، جزء منه من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، وافتتح...
تعلن نيابة الأموال الابتدائية م/ذمار بأن على المتهمين عصام الشرامي وآخرين الحضور إلى المحكمة
تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 250 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
أوضح الباحث الاقتصادي، سليمان الزبن، تأثير أسعار الفائدة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن أرتفاع نسب الفائد وتقليلها سياسة نقدية تستخدمها البنوك المركزية ويقودها البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، التي تشهد ارتفاعا في نسب البطالة يستدعي تحريك الشركات بتخفيض نسبة الفائدة بحيث تعمل الشركات على التوظيف.وأكمل، أن نسبة الفائد ترتفع وتنزل وفق الأوضاع الاقتصادية فعندما ترتفع كميات النقود مرتفعة؛ تؤدي إلى ارتفاع الفائدة لسحب هذه النقود لأنه حال كانت المنتجات المعروضة في السوق قليلة مع زيادة النقود ترتفع السلع ويحدث التضخم وتزيد تكلفة المعيشة.وأردف، أنه حال ارتفعت الفائدة يتوقف أصحاب الأموال عن الاستثمار والمضاربة بالأسهم ويضع أمواله في البنوك كودائع لأنها تعود عليه بعائد دون أي جهد، مشيرا إلى أنه...
أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) -اليوم الاثنين- تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفّرة في إسبانيا بعد غسل 460 مليون يورو (540 مليون دولار) باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين. وقالت يوروبول إن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية، وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها. وقد ألقي القبض على 5 أشخاص نتيجة لهذه العملية، من بينهم 3 في جزر الكناري واثنان في مدريد. وذكرت يوروبول، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يُشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة. ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها هونغ كونغ واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها. وأوضحت يوروبول أن التحقيق...
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات) كشفت مصادر مطلعة عن بدء أعضاء المجلس الرئاسي الموالية للتحالف في عدن بنقل أرصدتهم الشخصية إلى خارج اليمن، في تحرك مريب يُنذر بكارثة مالية وشيكة وسط توقعات بإعلان إفلاس حكومة عدن رسميًا.وفقًا لتسريبات حصرية لقناة "بلقيس"، قام عيدروس الزبيدي – رئيس المجلس الانتقالي وعضو المجلس الرئاسي – بتحويل 20 مليون دولار من حساب "لجنة الإيرادات الحكومية" (التي يرأسها) إلى حسابه الخاص في بريطانيا.اقرأ أيضاً طرق الحياة تعود بين صنعاء وعدن.. تفاصيل الصفقة السرية التي ستُنهي سنوات القطيعة 30 يونيو، 2025 خبير إيراني يحذر: إسرائيل وأمريكا تستعدان لضربات مفاجئة ضد طهران.. في هذا الموعد 30 يونيو، 2025المبلغ الضخم تم اقتطاعه من الموارد السيادية للبلاد، في خطوة تكشف عن نوايا الهروب قبل العاصفة.في ضربة قاصمة، قررت السعودية وقف...
تستجوب الجهات المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون...
من 430 جنيهٍ إلى 65.730 جنيهٍ.. وهم الثراء السريع يبدأ من التليجرامالعمل يستهدف مساعدة شركات السياحة في زيادة شهرتها وعدد المشاهداتالشغل الجزئي سيجعلك تتحكم في وقتك كما تشاءفي زمن تتحوّل فيه شاشات الهواتف الذكية إلى ساحات وهمية لتحقيق الأحلام، بات الوعد بالثراء السريع صيغة سحرية تستدرج العقول قبل الجيوب.وبينما يبحث الكثير من المصريين عن مصدر دخل إضافي، أو فرصة للهروب من ضغوط الحياة، تتسلل منصات رقمية مشبوهة عبر تطبيقات المراسلة مثل "تليجرام"، لتقدّم عروضًا لا تُقاوَم: "اعمل من بيتك، واكسب الآلاف يوميًا دون مجهود.. فقط افتح روابط، وأرسل لقطات شاشة، وسنتكفّل بالباقي"!هكذا تبدأ الحكاية، التي لا تختلف كثيرًا عن عشرات القصص الأخرى التي سبقتها، قصص ضحايا منصات الاستثمار الوهمي المزيفة، يكرر النمط ذاته: مبلغ زهيد كبداية، عائد مغرٍ وسريع، ثم طلبات متكررة...
كشف مصرف ليبيا المركزي عن رصده أكثر من 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني لفئة 50 ديناراً، طرحت للتداول بشكل غير قانوني، واصفا الفعل بأنه “استيلاء غير مشروع” على أموال عامة. وأوضح المصرف أن إدارة الإصدار في بنغازي طرحت ما مجموعه قرابة 10.2 مليار دينار بشكل يخالف المادة (39) من قانون المصارف، ودون أن تكون مسجلة في سجلاته الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال المطبوعة خارج سيطرته تسببت في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني. واتهم البيان هذه الأموال بالتأثير سلباً على قيمة الدينار الليبي، والمساهمة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، والأخطر من ذلك، مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المصرف أن قرار سحب فئتي 50 و20 دينارا جاء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على هيكلة العملة،...
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.صرف أحمد السقا من النيابة بعد سماع اقواله في اتهامه بالتعدي على طليقتهبسبب خلاف على أولوية المرور.. سائق يدهس أب وابنته في شبرااستقبال آخر الأفواج من ضيوف الرحمن بمطار القاهرة.. صوررئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسيالداخلية تضبط 3 تجار مخدرات غسلو ربع مليار جنيهإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لـ 2منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .أبرزها الأصول.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموالغرامة إضافية في...
ذكرت مصادر لقناة "الحدث" السعودية أنه تم ضبط مبلغ قدره 7 ملايين دولار في مطار بيروت الدولي.أوضحت المصادر أن الأموال المضبوطة كانت موضوعة داخل حقائب سفر على متن طائرة وصلت إلى لبنان من إحدى الدول الأفريقية، مشيرةً إلى أن أصحاب تلك الحقائب ينتمون إلى بلدة تقع في جنوب لبنان.غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على جنوب لبنانلبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبهعون: على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنانبالصواريخ الارتجاجية.. قوات الاحتلال تنفذ حزاما ناريا جنوب لبنانكما أفادت المصادر بأنه تم تكليف مكتب الجرائم المالية بمتابعة ملف الأموال التي تم ضبطها في مطار بيروت.وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أصدر تعليمات بوضع المبلغ المضبوط في خزنة تابعة للبنك المركزي، ووجه بمتابعة التحقيقات الجارية...
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر النائب وليد البعريني خلال تأديته "الدبكة" في إحدى المناسبات الإجتماعية. وظهر البعريني على رأس "حلقة الدبكة"، فيما قام أحد الشبان برمي الأموال عليه. مواضيع ذات صلة لجنة المال وقانون المصارف: "عيب تشريعي" أمام النواب Lebanon 24 لجنة المال وقانون المصارف: "عيب تشريعي" أمام النواب 28/06/2025 21:57:35 28/06/2025 21:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24 الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله Lebanon 24 الجيش الإسرائيلي: شركة "الصادق" للصرافة بلبنان تستخدم كبنية تحتية لتخزين ونقل الأموال لحزب الله 28/06/2025 21:57:35 28/06/2025 21:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24 "المركزي" يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف Lebanon 24 "المركزي" يُعيد...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات بالاشتراك مع الآخرين.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والمشغولات الذهبية.وقدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريبا.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى من خلال قيام أحدهم بإستغلال طبيعة عمله فى الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والإشتراك مع الآخرَين، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات والمشغولات الذهبية). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات بالاشتراك مع الآخرين. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والمشغولات الذهبية. وقدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًالأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 10 محافظات.. ويستخرج 6 آلاف بطاقة رقم قومي مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل منزله بقرية العزازية في الفيوم
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مؤخرا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "هذا التمويل سيكون مرتبطاً بشروط قد تشبه الشروط السابقة لما سُمي بـ"الإصلاحات المالية" وتسليم السلاح وحصره بيد الدولة للبدء بصرف هذا المبلغ لاستكمال إعادة الإعمار"، مُعتبرا انه "إشارة إيجابية للبنان إذا التزمت الدولة بالشروط التي وضعت". وأوضح ان "هذا القرض وضعه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ولم يصل بعد إلى الإطار التنفيذي، فهذا المجلس يصدر توصيات والإطار التنفيذي هو الذي يُعد الاتفاقية والتمويل والأمر يحتاج ان تكون الدولة اللبنانية قد استكملت إجراءات الإصلاحات والإطمئنان...
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32