2025-12-03@16:35:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9893
«الأموال ا»:
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن الجبهة بين لبنان وإسرائيل، مُتطرقاً إلى ما فعله "حزب الله" لبناء نفسه وقاعدته العسكرية والماليّة. التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "من المقرر إجراء فحص جدي للواقع على الحدود الشمالية مع لبنان بعد مرور عام على وقف إطلاق النار"، وأضاف: "الرسالة المركزية التي تصلنا من الميدان واضحة وحادة وهي إنه بما أن دولة لبنان تتجنب تفكيك أسلحة حزب الله على نطاق واسع، فإن دولة إسرائيل تنتهج سياسة جزّ الأعشاب الضارة بشكل مستمر، وأحياناً اقتلاع البنية التحتية للإرهاب في لبنان. وهنا، يُطرح السؤال في كثير من الأحيان حول ما إذا كان لبنان غير قادر على التحرك أم لا يريد ذلك". وتابع: "لا خلاف على أن التحدي كبير، نظراً للوضع...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات - تأسيس المنشآت التجارية». وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها المتهمان بـ 30 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية كيان تعليمي وهمي.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
قررت الأجهزة الأمنية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات – تأسيس المنشأت التجارية) .بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عابدينضبط شاب بتهمة تصوير فيديو لتمركز أمني بالمحلة والنيابة العامة تأمر بحجزهوتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ (30) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني. ضبط شبكة لغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس كيانات تجارية وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. القيمة الإجمالية لعمليات الغسل تصل إلى 30 مليون جنيه وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي قاما بغسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة...
أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن إدارة مصروفات تأهيل مجمع “القبة الخضراء” الاستثماري احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالكسب غير المشروع. وأوضحت التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد -نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس- ثبوت استحواذ المتهم على الأموال المخصصة لأعمال البناء، والتي تجاوزت قيمتها المرصودة القيمة الفعلية للمصروفات المنفذة. وكشفت النيابة عن استيلاء المسؤول أيضا على مبلغ 400 ألف دينار من الأموال المُحصلة نظير عقود إيجار المحال التجارية بالسوق، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. المصدر: مكتب النائب العام النائب العامرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية113 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزةحبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرةإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة ميدان وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. - ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. - سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر. - وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات. - فقدان شرط حسن...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة ميدان وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. أثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب منها: - ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد. - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. - سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر. -...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة. كما تبين محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والمركبات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. استئناف 3 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم المؤبد.. بعد قليلالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الإعفاءات الضريبية عامل مباشر في ضخ استثمارات جديدة، موضحة أن ثقة المستثمر في النظام الضريبي للدولة ينعكس إيجابًا على حركة التدفقات النقدية من قبل رؤوس الأموال المستثمرة. الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار رئيس غرفة الجيزة: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يساعد فى خفض تكاليف الإنتاج سوق المال المصريةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سوق المال المصرية شهد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة.وأوضح حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على حركة التدفقات النقدية من قبل المؤسسات المالية، وهذا دفع المؤشرات نحو الصعود.التسهيلات والمحفزاتوأكد أن التسهيلات...
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الإعفاءات الضريبية عامل مباشر في ضخ استثمارات جديدة، موضحة أن ثقة المستثمر في النظام الضريبي للدولة ينعكس إيجابًا على حركة التدفقات النقدية من قبل رؤوس الأموال المستثمرة.مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسيحزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليهاوتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سوق المال المصرية شهد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة.وأوضح حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على حركة التدفقات النقدية من قبل المؤسسات المالية، وهذا دفع المؤشرات نحو الصعود.وأكد أن التسهيلات والمحفزات والإعفاءات الضريبية هي دافع أساسي لوجهة رؤوس الأموال وبالتالي ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن هناك...
متابعات تاق برس- نفى بنك الخرطوم اتهامات طالته بايقاف اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية بين العملاء، في محاولة لإخفاء تتبع حركة تحويلات مالية لقادة في الدعم السريع المدعومة من الإمارات وقادة في قحت. وقال بنك الخرطوم في بيان ” يود بنك الخرطوم ان يلفت انتباه العملاء الكرام والمهتمين الي ان بعض الجهات الخارجية قد تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة بشأن ايقاف اجراءات تتبع الحسابات. واكد رئيس وحدة الالتزام ببنك الخرطوم وفق البيان ان اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية تعمل بكفاءة عالية ولم يتم ايقاقها بأي شكل من الاشكال. وكل الاستفسارات التي ترد من الجهات الرقابية والقانونية وفقا للاجراءات المصرفية المتبعة يتم النظر فيها ومتابعتها والرد عليها باسرع مايمكن ولا يوجد أي تحويل لا...
يُنفذ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور نائب قائد الجيش الكيني اللواء محمد نور حسن، برنامجًا متقدمًا في العاصمة الكينية نيروبي، تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال – المستوى المتقدم”، وذلك على مدى خمسة أيام، ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب. ويستهدف البرنامج نخبة من المختصين في القطاعات المصرفية والمالية والأمنية، من بينهم مديرو الامتثال المالي، والمحققون الماليون، ومسؤولو محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب كوادر من الجهات التنظيمية والرقابية. وتشمل أعمال البرنامج مجموعة من المحاور الفنية والقيادية المتقدمة، منها الأطر القانونية الدولية، وأساليب تمويل الإرهاب الحديثة، وآليات غسل الأموال، والتقنيات الرقمية للكشف والتحليل، إضافةً إلى مهارات القيادة وإدارة الامتثال داخل المؤسسات المالية.اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان...
صراحة نيوز- قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن أعداد الشركات المسجلة في 11 شهراً الماضية، نمت بنحو تاريخي غير مسبوق منذ عام 2014 أي بنسبة 46 بالمئة مقارنة بذلك العام، فضلاً عن أن محصلة رؤوس الأموال هي الأعلى على الإطلاق. وأكد العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الأرقام، التزاما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ونتيجة للجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال والقرارات الاقتصادية التي تبنتها. وأكد كذلك أن دائرة مراقبة الشركات مستمرة في التطور التكنولوجي لتحسين رحلة المستثمر عند تسجيل الشركات وتنفيذ التعديلات المالية والقانونية وإصدار الشهادات والوثائق بطريقة رقمية سريعة وآمنة. وبحسب المعطيات الإحصائية للدائرة؛ ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمملكة في 11 شهراً، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 49...
امر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بإيداع (م.ا) صاحب شركة جزائرية اماراتية مختصة في التبغ و الكبريت spa steam رفقة عدد من المتهمين رهن الحبس المؤقت لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بتحويل الاموال وتهريبها الى دولة الامارات بطريقة غير قانونية ،مع تبييض الاموال واكتسابهم لعقارات بطريقة غير قانونية في ارقى احياء العاصمة. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى 13 نوفمبر ،بعد تم التحقيق فيها من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة التي قامت بتقديم المتهمين الى نيابة محكمة القطب ،وبعد تحويلهم على التحقيق وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه تتعلق تهم بتبييض الاموال شبهة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من...
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية وأجنبية، جرى ضبطها بحوزة المتورطين قبل ترويجها في السوق السوداء. تنسيق مستمر بين أجهزة مكافحة الأموال العامة وجاءت هذه النتائج نتيجة لحملات نوعية تستهدف التجار غير الشرعيين،...
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد. شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى...
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد.شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا،...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيههاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبرقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل...
4 مستهدفات تعزز ريادة الشركة اجعل هدفك أن تكون فى مقدمة الصفوف، ليس لأن التقدم يلمع الأسماء، بل لأنه فلسفة المقاتلين الذين تعودوا أن يواجهوا الحياة بصدر جرىء، وعقول واعية.. هؤلاء الذين يدركون أن الطريق لا يبتسم إلا لمن يفرض حضوره عليه، وأن مكانك فى الترتيب لا يُمنح لك، بل ينتزع بذكاء، وصبر، وانضباط.. المرتبة الأولى ليست مجرد موقع، بل حالة ذهنية، يقظة دائمة، وجوع لا يشبع للإنجاز. إنها رسالة تقول «أنا هنا لأصنع أثرى، لا لأتبع خطوات غيرى» وكذلك محدثى يجعل من كل تحدٍ فرصة، وكل عثرة سُلماً، وكل لحظة اختبار جديد.تعثرك مجرد محطة عابرة، لا أكثر.. فدع كل عثرة تمر دون أن تترك فى روحك هزيمة، فالعقبات لم تُخلق لتكسرك، بل لتختبر مدى إصرارك على المضى.. لا تسمح للمطبات...
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن إيران أرسلت مئات الملايين من الدولارات إلى حزب الله اللبناني خلال العام الماضي، عبر مكاتب صرافة وشركات أخرى في دبي، في إطار سعي طهران لإيجاد طرق جديدة لتحويل الأموال إلى حليفها. وأكدت المصادر أن حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، في حاجة ماسة إلى الأموال لإعادة بناء قوته وتسليحها ودفع تكاليف أخرى ناجمة عن الحرب "إسرائيل" العام الماضي، مضيفة أن "طرق تهريبه قد تعطلت عبر سوريا مع سقوط نظام الأسد المتحالف مع إيران قبل عام، وحققت السلطات اللبنانية تقدمًا ملحوظًا في قمع عمليات نقل الأموال عبر مطار بيروت". وأضافت المصادر، ومن بينها مسؤول أمريكي كبير، أن القيود المفروضة على هذه الطرق "أجبرت إيران وحزب الله على الاعتماد...
الوطن| متابعات نظّم ديوان المحاسبة ورشة عمل بعنوان تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات، وبالتنسيق مع منظمة ممكن، وبحضور الأعضاء والموظفين الفنيين بالإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات، حيث جرى تسليط الضوء على دور المجموعة في دعم الدول للتصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع جاهزيتها للإجراءات الفعالة. ودعت الورشة إلى استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، ومقارنة الوضع التشريعي والتطبيقي في ليبيا بعدد من الدول، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات ومعوقات الامتثال والخطوات العملية اللازمة لضمان التقيد بالتشريعات والمعايير الدولية، استعدادًا للتقييم المرتقب من مجموعة العمل المالي خلال عام 2029. وأكد الديوان خلال الورشة أهمية دوره ضمن عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا...
نظّم ديوان المحاسبة، بقاعة الظهرة في طرابلس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك في إطار دعم المعرفة وتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي المؤسسي. وجاءت الورشة استنادًا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعاتها لعام 2025م، حيث أشرف على تنفيذها كلٌّ من مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات بالديوان، بالتنسيق مع منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام، وبحضور أعضاء وموظفين فنيين من الإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات. وتضمّنت الورشة عرضًا تفصيليًا لدور مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإسهامها في تمكين الدول من اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية أنظمتها المالية. كما تم استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، مع تقديم مقارنات بين الوضع التشريعي...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق تشكيل عصابي يضم خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الجيزة، تورطوا في غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. غسل ربع مليون جنيه وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية وإضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 250 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.وفد طلبة وطالبات المرحلة الثانوية يزور أكاديمية الشرطةصفقة بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب ألعاب نارية وأجهزة لاسلكيةإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والسيارات).قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
كثّفت وزارة الداخلية من حملاتها الأمنية على مدار 24 ساعة في مختلف المحافظات، ما أسفر عن تحقيق نتائج عدة في مجالات مكافحة الجريمة بأنواعها. ففي إطار مواجهة جرائم غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر شديدة الخطورة بمحافظة الجيزة، تورطوا في غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل حاولوا إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ بهدف إضفاء طابع مشروع على الأموال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي مجال مكافحة تهريب البضائع، أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة لتهريب كميات ضخمة من الألعاب النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات ومستلزمات طبية ومنشطات داخل حاويتين قادمتين من...
تعلن نيابة استئناف الأموال بتعز أن على المتهمين أحمد عبده وآخرين الحضور إلى المحكمة
بعد أن حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة نظر استئناف التيك توكر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة، يوضح اليوم السابع مصير التيك توكر أم مكة أمام المحكمة. - تأييد الحكم الصادر بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه. - تخفيف الحكم الصادر ضدها. - إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءتها. وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك توكر "أم مكة"، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة. التحفظ على أموال التيك توكر أم مكة كشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال،...
قررت جهات التحقيق، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت...
أصدرت محكمة صلح نابلس ، اليوم الخميس، حكمًا بإدانة المتهمين (أ.ج) و(ع.ح) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم ضريبية، استنادًا لأحكام المادة 37/1 بدلالة المادة 3/21 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضت المحكمة بالحكم على كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز مليونًا ونصف الشيقل. ويأتي هذا الحكم بعد استكمال النيابة العامة في نابلس إجراءات التحقيق، وتقديم الأدلة والمرافعات اللازمة أمام المحكمة، التي أحالت إليها القضية بموجب قرار ولائحة اتهام أعدّت وفقًا للأصول القانونية. المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية مصرع طفل 7 سنوات بحادث دهس في الخليل شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في...
إتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. ضبط الأموال المغسولة وتحويلها إلى صبغة شرعية وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدد من القضايا المالية المتعلقة بغسل الأموال، ومحاولات إخفاء مصادرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، بقيمة إجمالية بلغت 1.890 مليار جنيه. تأكيد على محاربة الجريمة المنظمة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وضمان تطبيق القانون على كل من يمارس نشاطات غير قانونية تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني.
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال، المعروفة بقضية "الآثار الكبرى".قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".وقررت الدائرة 3 بالمحكمة الاقتصادية براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرىوكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية، الشرقية، والإسماعيلية"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 170 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ أيضاًزعم قدرته...
إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضي الزراعية والسيارات، تأسيس الشركات والمنشأت التجارية. هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونيةمقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغهابالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحداتالسكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشأت التجارية)هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (50) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وفي واقعة أخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع...
تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.شعوذة.. القبض على دجالين نصبا على مواطنين بالإسكندريةحصلتها من النصب والاحتيال.. مستريحة الغربية غسلت 40 مليون جنيهوعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).تم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك كيان تعليمي الإحتيال جرائم...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.8 تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 1.6 مليار جنيهالقبض على تاجر عملة بتهمة غسل 230 مليون جنيهوتقدر...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية بالرئاسة الإماراتية، على الخاصية الجديدة بمنصة إكس (تويتر سابقا) والتي تتيح معرفة مكان وجود الحساب وما رافق ذلك من كشف عن حسابات وهمية عديدة.وقال قرقاش في تدوينة على صفحته بمنصة إكس: "مع خاصية كشف الحسابات الوهمية في منصة إكس، يتضح لي أن الأموال المهدرة التي تُنفق على هذه الحسابات لتزييف الواقع أولى أن تُوجَّه لأهل غزة.. في الإمارات اخترنا أن ندعم غزة ونخفف من المعاناة، حيث شكّل دعمنا 45% من إجمالي الدعم الإنساني العالمي.. ذلك هو الفارق بين الزبد وما ينفع الناس".وفي ملفات تعريف حسابات “إكس”، يكشف النقر على تاريخ إنشاء الحساب عن البلد أو المنطقة التي يقع فيها الحساب، ويمكن للمستخدمين تبديل زر الخصوصية لإظهار منطقة فقط بدلا...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق خمسة عناصر جنائية؛ لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا فى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة كيانات قانونية. أساليب التمويه وإخفاء المصدر أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لتمويه مصدر الأموال، من بينها شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية. وقدرت القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بخمسين مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ملاحقة...
تتضمن رحلة الضمان الاجتماعي لدعم الفئات الأشد حاجة عدة مراحل، بدءًا من مصدر الأموال وصولًا إلى صرف المعاشات بشكل منتظم، وهي:المصدر:تجمع أموال الضمان الاجتماعي من الزكاة كمورد أساسي، وتدخل معها الهبات والصدقات.الحصر:يقدم ذوو الدخل المحدود طلباتهم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتم حصر المستفيدين المؤهلين بشكل شهري.الصرف:يصرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي للمستفيدين. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتفصيل.. رحلة الضمان الاجتماعي من جمع الأموال وحتى صرف المعاشات - إكسدعم الضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.مميزات تطبيق الضمان الاجتماعيأوضح حساب الضمان...
أرسى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا رقابيًا محكمًا لضبط نشاط تحويل الأموال في السوق المصرية، من خلال تحديد شروط دقيقة وضوابط مشددة لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز النزاهة المالية وحماية حقوق العملاء ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.وكيل صحة بني سويف: إنشاء مبنى جديد بمستشفى الفشن المركزي والانتهاء من إسناد إنشاء مستشفى سمسطا المركزيالمستشارة أمل عمار تتفقد سير العملية الانتخابية بالغرفة المركزية للمجلس القومي للمرأةووفقًا للمادة (209) من القانون، منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، شريطة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية بألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، وذلك لضمان الحد الأدنى من القدرة المالية المطلوبة لممارسة النشاط.كما يضع مجلس...
أكد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدفع ملايين الدولارات لدول ثالثة، بعضها متهمة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، لقبول مهاجرين ومبعدين ليسوا من مواطنيها.وترى مراسلتا الصحيفة، توبي راجي وسامي ويستفال، أن هذه الممارسة تثير قلقا حقوقيا واسعا، بسبب غياب الرقابة على الأموال المحوَّلة وسوء الظروف غير الإنسانية التي يواجهها المرحَّلون.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب أميركي: إعمار غزة يجب ألا يكون مدخلا لتوسيع الاحتلال الإسرائيليlist 2 of 2كاتب تركي: تحولات بوسائل النفوذ والهيمنة في القرن الـ21end of listوبدورها أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتماد "الترحيل إلى دول ثالثة" ضروري لإخراج المرحلين من الولايات المتحدة، لكن محامين تحدثوا للصحيفة أجمعوا أن الأساس القانوني لهذه السياسة ضعيف، وأن بعض دول المهجرين الأصلية...
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ضريبة الدخل تطبق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين وعلى الأشخاص غير المقيمين فقط ممن يمارسون نشاط اقتصادي أو يحققون دخلاً من نشاط اقتصادي في المملكة و نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي هي 20%.وتابعت الهيئة عبر منصة (إكس)، أن كل من يمارس نشاط اقتصادي يلزم بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.وتابعت، أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ويتوجب التسجيل خلال...
تقدم محامى التيك توكر أم مكة بالاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة. وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر "أم مكة"، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة. التحفظ على أموال التيك توكر أم مكة كشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، فى اتهامهم بغسل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين فى البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. التحقيقات تكشف تهم التيك توكر أم مكة وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و"...
صراحة نيوز- افتتح نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، ورشة عمل متخصصة نظمها معهد الدراسات المصـرفية بعنوان: “تعزيز دور مجالس الإدارة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال”، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة عدد من البنوك الأردنية ومؤسسات القطاع المالي. وأكد الوشاح أهمية الورشة ودورها في تعزيز الحوار، وتبادل الخبرات والتجارب بين القيادات المصـرفية، مشيرا إلى أن مجالس الإدارة تتحمل مسؤولية مباشرة في ترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة داخل المؤسسات، وضمان تكامل منظومة الحوكمة مع متطلبات الامتثال، إلى جانب توجيه الموارد والقرارات بما يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة المخاطر المتنامية في بيئة مالية عالمية تتسم بالتعقيد والتغير المتسارع. وشدد على أن التزام مجالس الإدارة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالنظام المالي الأردني، وحماية...
سطرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، كلمة النهاية في اتهام التيك توكر "أم مكة"، بتهمة بث فيديوهات خادشة، بعد معاقبتها بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه. أم مكة حبس أم مكة 6 أشهر التحفظ على أموال التيك توكر أم مكة كشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. التحقيقات تكشف تهم التيك توكر أم مكة وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"،...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1.6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضي والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 1.6 مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًكدمات بالوجه.. ضبط بطل فيديو...
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر "أم مكة"، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بتهمة بث فيديوهات خادشة، وتغريمها 100 ألف جنيه. التحفظ على أموال التيك توكر أم مكة كشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. التحقيقات تكشف تهم التيك توكر أم مكة وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر عقب أدائه لشعائر صلاة الجمعة بأحد المساجد بالجيزة.الداخلية ..كشف حقيقة إدعاء سيدة بتعدي شخص علي آخر بالجيزة وتعود البداية عندما تم تداول منشور بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر عقب أدائه لشعائر صلاة الجمعة بأحد المساجد بالجيزة.بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين زوج القائمة على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وآخر عقب خروجه من صلاة الجمعة لخلافات مالية سابقة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه. الداخلية .. كشف حقيقة استغاثة اختفاء شاب بسوهاج كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة من أحد الأشخاص أفاد بتغيب شقيقه بمحافظة سوهاج ، مطالباً بسرعة البحث عنه.الداخلية .. كشف حقيقة استغاثة اختفاء شاب بسوهاج وبفحص ما جاء في المنشور تبين أنه بتاريخ 22 الجارى، تم ضبط الشخص المتغيب ، بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وذلك وفق إجراءات قانونية مقننة، وتبيّن أن المذكور كان ضمن تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الزوايا الحديدية المستخدمة فى أبراج الكهرباء.وعُثر بحوزة عناصر التشكيل على كمية كبيرة من الزوايا الحديدية المسروقة، بالإضافة إلى أسلحة نارية كانت بحوزتهم أثناء الضبط.وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.ضبط 8عناصر إجرامية بتهمة غسل 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسيل الأموال عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.ضبط 8عناصر إجرامية بتهمة غسل 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها.وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال العامة الغير معلومة ، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1,6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة.في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصريةالداخلية تكشف محاولة سيدة سرقة منزل غير مأهول بالقليوبيةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية”.قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ1,6 مليار جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها. محاولات لإخفاء عائدات الجريمة وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال. ...
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة. التحفظ على أموال التيك توكر أم مكة كشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. التحقيقات تكشف تهم التيك توكر أم مكة وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة....
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة البلوجر «أم مكة»، بتهمة نشر مقاطع فيديو تضمنت إيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام، والتربح منها بالمخالفة لأحكام القانون.محاكمة البلوجر أم مكة وكانت جهات التحقيق احالت أم مكة للمحكمة الاقتصادية، بعد أن نسبت إليها اتهامات ببث محتوى مرئي عبر منصة "تيك توك" يخالف القيم والمبادئ الأسرية، إضافة إلى اتهامها بـ غسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط المخالف.وأنكرت أم مكة خلال تحقيقات النيابة ، الاتهامات المنسوبة لها، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه لا يهدف إلا للتسلية وجذب المشاهدات، دون قصد الإساءة أو خدش الحياء العام. حبس لاعب نادي فاركو 3 سنوات.. ما التفاصيل؟ تفاصيل ضبط سائق أتوبيس مدرسة في التجمع بتهمة التعدي على صغيرة أول تعليق من زوجة اللاعب رمضان صبحي بعد قرار حبسه...
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إننا سننسق مع الدول الأوروبية استخدام الأموال الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا"، جاء ذلك في نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية. ماكرون يكشف حقيقة إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا وأكد الرئيس الفرنسي أن محادثات جنيف أظهرت أنه لا يمكن فرض أي قيود على الجيش الأوكراني.وأضاف: "سنطلق مع الولايات المتحدة وتركيا مجموعة عمل من أجل تحقيق ضمانات أمنية لفترة ما بعد الحرب في أوكرانيا".وقال: "نحتاج إلى سلام جدي في أوكرانيا يحترم القانون الدولي".
نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة ورشتي عمل، تناولت “التحديثات الجديدة في لائحة المعادن الثمينة”، و”التعريف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والإجراءات والتدابير ذات الصلة ” بمشاركة نحو (50) مشاركًا يمثلون مسؤولي الالتزام في عدد من منشآت نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في منطقة المدينة المنورة. وتهدف الورشتان إلى رفع وتعزيز وعي التجار بالمتطلبات والالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وأبرز الإضافات الواردة في لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الجديدة، حيث بينت الوزارة أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والضوابط الخاصة بتداولها. وتناولت الورشة الأولى التي شهدت مشاركة المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المنطقة، التعديلات الفنية المواصفات والعيارات،...
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أحد الأشخاص وسيدة بتسليم بطاقات شخصية للمواطنين ومبالغ مالية مقابل إدلائهم بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عامل، وسيدة - مقيمان بالقاهرة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. اقرأ أيضاًالداخلية تضبط شخصًا حث المواطنين على عدم التصويت لمرشح في انتخابات مجلس النواب الوطنية للانتخابات: ضبط نجل مرشح اقتحم لجنة وحطم صناديق الاقتراع بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالإسكندرية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تخصيص وحدات سكنية بموجب مستندات مزورة.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تخصيص وحدات سكنية بموجب مستندات مزورة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وعثر بحوزته على مجموعة من المستندات "مزورة" منسوبة لجهات مختلفة ومبلغ مالي وبطاقة دفع إلكتروني تحوي مبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي ومشغولات ذهبية و3 هواتف محمولة والأجهزة المستخدمة في مزاولة...
أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك نوابًا في البرلمان لم يرفعوا أصواتهم طوال 5 سنوات كاملة، متسائلاً: "هل يُعقل أن ننتخب نائبًا صامتًا؟". وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن نعمة إجراء الانتخابات تحمل معاني كبيرة للوطن، لكن يجب أن نركز على جودتها وفاعليتها. وأشار إلى ضرورة رصد كافة العيوب في العملية الانتخابية والعمل على معالجتها بشكل عاجل، موضحًا أنه تم ضبط حالات توزيع أموال على الناخبين. وأضاف: "لقد تمكنت وزارة الداخلية من القبض على المتورطين في هذه المخالفات، مما يؤكد أن الدولة جادة في مواجهة مثل هذه الممارسات". وتابع مقدم "على مسؤوليتي"، أن على الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية كبيرة في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين، قائلاً: "يجب أن تعلن الهيئة الحقيقة كاملة حتى يطمئن...
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك أكثر من بلاغ بمحافظة الغربية، كان منها ضبط شخص معه 17 ألف و400 جنيه، يقوم بتوزيعها على الناخبين، من أجل التصويت لـ اثنين من المرشحين المستقلين.وأضاف مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تحرير محضر بالواقعة في قسم ثالث المحلة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مباحث الغربية، وأن المحضر حمل رقم 3108. ينشر صدى البلد بالأرقام عدد اللجان الفرعية والمترشحين وإجمالي الناخبين بكل محافظة من المحافظات الـ13 من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب التي تجري بها عملية تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ بعد قليل في تمام الساعة التاسعة صباحا.وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات: إنه تم...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).القبض على شخص وفتاة يمارسان الرذيلة والفجور بالإسكندريةالقبض على طرفي مشاجرة بشمال سيناءوتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (60) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ....
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في التعدي على حقوق الملكية الفكرية. يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية. هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًاشترى بأموال المخدرات عقارات وأراضي.. ضبط متهم بغسل 150...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. يأتي ذلك ستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والمركبات. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًإصابة 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي...
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة، شملت التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار في المواد المخدرة. غسل أموال ناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أكدت التحريات أن أحد العناصر الجنائية قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تعدي حقوق الملكية الفكرية، وحرص على إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال عبر إضفاء صبغة شرعية عليها. ولجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 60 مليون جنيه. غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات وفي واقعة أخرى، نجح قطاع...
#سواليف #نفّذ #لص في #إسطنبول #سلسلة #سرقات_متكررة #استهدفت #أجهزة #صرّاف_آلي تابعة لبنك واحد، مستغلاً #ثغرة_أمنية مكّنته من سحب الأموال عبر فتح وحدات الإيداع باستخدام أدوات بسيطة.وكشفت السلطات أن المتهم نفّذ 38 عملية سرقة من 15 جهاز ATM في مناطق مختلفة من المدينة، مستولياً على نحو 199 ألفاً و760 ليرة تركية خلال الفترة بين 21 أبريل (نيسان) و18 نوفمبر (تشرين الثاني).وبحسب التحقيقات، أظهر رصد كاميرات المراقبة رجلاً يخفي ملامحه بقناع طبي وخوذة دراجة نارية، ويستخدم مفكّ براغي وأدوات مشابهة لفتح منافذ محددة في أجهزة الإيداع، وسحب الأموال من داخلها. وتكررت عمليات السطو بالطريقة نفسها في المواقع كافة، ما دفع وحدة مكافحة السرقة إلى فتح تحقيق موسّع. وتمكّن فريق البحث من تحديد هوية الجاني بعد مطابقة التسجيلات ومراجعة السجلات الجنائية، حيث تبيّن...
البلاد (وكالات) هزت مدينة بنغالورو الهندية حادثة سطو مثيرة، نفذتها عصابة انتحلت صفة مسؤولين حكوميين، في واحدة من أكثر عمليات السرقة جرأة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ما أعلنته الشرطة، تمكن 6 رجال متنكرين في هيئة مسؤولين من البنك المركزي الهندي من الاستيلاء على 70 مليون روبية (نحو 800 ألف دولار) من شاحنة مخصصة لنقل الأموال، وذلك في وضح النهار، وعلى أحد أكثر الطرق ازدحاماً في المدينة. بدأت تفاصيل العملية حين أوقف أفراد العصابة، الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، شاحنة نقل الأموال أثناء رحلتها بين فرعين مصرفيين. ووفق، سيمانت كومار سينغ، مفوض شرطة بنغالورو، كان على متن الشاحنة السائق ومُشرف الأموال وحارسان مسلحان، قبل أن يواجههم اللصوص بادعاء أنهم من البنك المركزي، ويطلبون منهم إبراز المستندات الخاصة بنقل هذا المبلغ...
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى فرض استسلام كييف لموسكو تتطلّب اللحظة الحاليّة تتطلّب تحرّكًا أوروبيًا حاسمًا. لا يزال الهجوم الوحشي الروسي على أوكرانيا مستمرًا؛ فقبل أيام كانت هناك ضربة بطائرة مسيّرة وصاروخ روسي على مبنى سكني في غرب أوكرانيا قتلت ما لا يقل عن 31 مدنيًا. وفي الوقت نفسه تصعّد روسيا حملتها التخريبية في أوروبا حمّلت السلطات البولندية الكرملين مسؤولية انفجار وقع في 15 نوفمبر على خط للسكك الحديدية يُستخدم لنقل الإمدادات إلى أوكرانيا. وكما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤخرًا؛ فإن أوروبا «ليست في حرب»، لكنها أيضًا «لم تعد في سلام» مع روسيا.إن التهديد المتزايد من نظام فلاديمير بوتين التوسعي يستدعي درجة من الحزم والوحدة والقوة كتلك التي دعا إليها تشرشل في التحالف...
23 نونبر، 2025 بغداد/المسلة: كثر الجدل حول تصريح وزير العمل أحمد الأسدي الذي كشف بشجاعة عن سحب أكثر من مليار ونصف المليار دولار من حسابات الوزارة دون علمها. هذه الشجاعة التي اندفعت كصاعقة في وجه التحايل على المال العام والتعدّي على حقوق الفقراء تُسجَّل للوزير، الذي بدا – بوضوح لا لبس فيه – مخلصًا لوطنه ولأموال الناس، لا خاضعًا لمصالح سياسية تُملي الصمت على غيره ممّن يقدّمون مكاسبهم الشخصية على المصلحة الوطنية. مصرف الرشيد سارع إلى «التوضيح»، ووزارة المالية أصدرت بياناً، لكن الحقيقة المُرَّة التي لا يستطيع أحد نكرانها اليوم هي أننا أمام حكومة تصريف أعمال، متخصصة في استنزاف المال العام باسم «مقاولات الاعمار». نعم، حكومة تعمّر على أنقاض الميزانية. الحكومة الحالية، وباعتراف نواب في البرلمان، استهلكت كامل الفائض...
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة 3 متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، بالسجن 7 سنوات. تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة "سلوانا دايموند"....
الوطن | متابعات أعلنت الشرطة التركية عن ضبط شبكة مصرفية ضخمة تعمل خارج القنوات الرسمية، وتدير عمليات لغسل الأموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، مع امتدادات واسعة في ليبيا وشمال أفريقيا وروسيا ووسط آسيا. وجاء كشف الشبكة بعد حملة موسعة نفذتها شرطة إسطنبول خلال الشهر الماضي في منطقة «لاليلي»، وهي منطقة تجارية معروفة ببيع المنسوجات، لكنها تحولت إلى مركز لعمليات مالية غير قانونية تقدر بنحو 50 مليار ليرة تركية، وفق ما نقلته جريدة «تركيا اليوم». وأظهرت التحقيقات أن إحدى الشركات المتورطة، وتحمل اسم «لاليلي ألتين تيكارتي»، سجلت معاملات مالية تشمل أكثر من 155 مليون دولار من الأموال الواردة، إضافة إلى 107 ملايين دولار من عمليات نقاط البيع المرتبطة بشركات في ليبيا. كما كشفت الحملة العثور على 472 جواز سفر مزور داخل...
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن خطة الترويج لمشروعات مدينة الجلالة تتضمن طرح الفرص الاستثمارية بالمدينة على خريطة مصر الاستثمارية، وإدراجها ضمن الفرص ذات الأولوية في كافة الزيارات الترويجية الخارجية للفرص الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، خاصة في الخليج وشرق آسيا، نهاية بإطلاق مؤتمر دولي للترويج للفرص الاستثمارية على أرض الجلالة. المشاط: أدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصريبحضور رئيس الوزراء.. اتفاق جديد لتوسيع الاستثمارات في قطاع التعهيد والخدمات الرقميةالرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهروضع حجر الأساس لاستثمارات مستقبلية بمدينة العبور الجديدة.. تفاصيلجاء ذلك خلال قيامه ومساعد رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للتطوير والمشروعات بجولة تفقدية بمشروعات مدينة الجلالة بغرض وضع اللمسات النهائية على خطة الترويج...
منصة رقمية تطوعية أميركية، بُدِئ العمل عليها سرا عام 2023، ثم أُعلن عن نشاطها للجمهور في 2024، وتهدف إلى مواجهة تأثير نفوذ اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك) داخل الولايات المتحدة الأميركية.ومن أجل تحقيق ذلك تعمل منصة "تراك أيباك" على تتبع وتوثيق مصادر التمويل الانتخابي للسياسيين الأميركيين الداعمين لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وتأثيره على صناعة القرارات السياسية في الكونغرس الأميركي.وظل مؤسسا المنصة كوري أرشيبالد وكيسي كينيدي مجهولي الهوية منذ بداية تأسيس المنصة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعدما تعرضا لتهديدات تشويه بياناتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.النشأة والتأسيسبُدِئ العمل على منصة "تراك أيباك" وتطوير التقنيات التي تقوم عليها بشكل سري في 2023، وأُعلن عنها مشروعا مستقلا في أبريل/نيسان 2024، قبل أن تبدأ نشاطها رسميا في ديسمبر/كانون الأول من السنة ذاتها.وبعد...
استخدم تاجر عملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 230 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن...
من سيدفع فاتورة الإعمار… وكيف ستصل الأموال إلى لبنان؟ التفاصيل عبر الفيديو المرفق أدناه. View this post on Instagram A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news) مواضيع ذات صلة كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟ Lebanon 24 كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟ 22/11/2025 18:52:42 22/11/2025 18:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24 "دبلوماسية الإعمار" على الطاولة.. من يدفع وما هو شكل الأموال وقنواتها؟ Lebanon 24 "دبلوماسية الإعمار" على الطاولة.. من يدفع وما هو شكل الأموال وقنواتها؟ 22/11/2025 18:52:42 22/11/2025 18:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بري مصرّ على اعادة الاعمار: الرسالة الإسرائيلية وصلت وأين صدقية الراعي الأميركي؟ Lebanon 24 بري مصرّ على اعادة الاعمار: الرسالة الإسرائيلية وصلت وأين صدقية الراعي الأميركي؟ ...
تتصدر التيك توكر سوزي الأردنية مجددًا المشهد القضائي، بعد أن حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم 24 ديسمبر المقبل موعدًا للنظر في استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءتها من تهمتي بث محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية. وتواجه سوزي في جلسة الاستئناف المحددة 24 ديسمبر المقبل، عددا من السيناريوهات القضائية المحتملة. - قبول استئناف النيابة العامة ومعاقبة سوزي الأردنية عن تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية. - رفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة سوزي في تهمتي الفيديوهات الخادشة والتعدي على القيم الأسرية. - دفاع سوزي يعلن استئناف النيابة. وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة سوزي في اتهامين التعدي على القيم الأسرية...
كشفت أوراق قضية، منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.طلبت النيابة العامة من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالتحفظ على أموال أحد المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك على خلفية اتهام المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام طبقًا للمواد 113 و118 و118 مكرر و119 من قانون العقوبات.223 مليون جنيه.. كواليس مثيرة في قرار تأييد منع رئيس شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموالتأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر...
بعد تحديد محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر أوتاكا على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، بتهمة نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية السيناريوهات القانونية التي قد تنتظره خلال مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية. يصبح التيك توكر أوتاكا أمام ثلاث سيناريوهات:. - تأييد حكم الحبس الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. - تخفيف الحكم الصادر ضده. - إلغاء الحكم الصادر بحبس أوتاكا والقضاء ببراءته. وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم...
وقّعت أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على نص تُمنح بموجبه السلطة الفلسطينية مبلغ 82 مليون يورو سبق وتم التعهد بها. ولم يرد أي التزام رسمي من دول غير أعضاء في التكتّل. أكدت المفوضية الأوروبية تقديم مساهمة مالية بقيمة 82 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل. ولكن سبق أن تعهدت أربع دول أعضاء في الاتحاد بتقديم هذه الأموال: وهي ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا. ورغم الجهود التي بذلتها المفوضية للتواصل مع الدول غير الأعضاء في التكتّل، فإن المؤتمر لم يسفر عن أي التزامات أخرى. وسيتم توجيه هذه المساهمة من خلال "بيجاس"، وهي آلية الإدارة والمساعدة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الأوروبية التي تربط صرف الأموال الأوروبية بإصلاحات محددة بهدف التحكم في الوجهة النهائية لهذه الأموال. وكانت المفوضية...
كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.صرف شيكات بنصف مليار جنيه من مصر للمقاصة .. الجنايات تكشف التفاصيلتأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموالوأوضحت أوراق القضية، أن يقوم المستحقون أو من ينوب عنهم قانونًا بالتقدم إلى شركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم بإحدى الوسائل المقررة، ومنها إصدار شيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من أحقيتهم في الصرف. وأشارت الأوراق إلى أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوَّل بالتوقيع على...
كشفت السلطات القضائية الأميركية عن توجيه اتهامات إلى نائبة ديمقراطية عن ولاية فلوريدا باختلاس خمسة ملايين دولار من صندوق فدرالي مخصص لمواجهة الكوارث، بعدما استخدمت الأموال بصورة غير قانونية لتمويل حملتها الانتخابية عام 2021.وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي أن النائبة شيلا شيرفيلس ماكورميك، المنتخبة عن جنوب فلوريدا، متهمة بالتنسيق مع شقيقها وأفراد آخرين للاحتفاظ بمبلغ فائض بلغ خمسة ملايين دولار حصلت عليه شركة الرعاية الصحية التابعة لأسرتها بموجب عقد للتوظيف في عمليات التطعيم ضد جائحة كوفيد-19. ووفق البيان، فإن المبلغ — القادم من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ — وصل خطأً إلى حسابات الشركة في يوليو/تموز 2021.ويشتبه بأن النائبة البالغة من العمر 46 عامًا قامت بغسل الأموال وتحويلها إلى تبرعات لتمويل حملتها الانتخابية. وبحسب المدعين الفدراليين، جرى ذلك...
قال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية علي منصور الصلح إن إقفال الحساب الختامي سيظهر أين ذهبت الأموال الليبية السنوات الماضية وعدد الجهات في الاقتصاد الوطني. وأضاف الصلح في مداخلة مع الأحرار، أن هناك خللا كبيرا لدى جهات استملت أموالات من زوارة المالية دون تقديم بيانات صرفها. وأشار إلى أن الجهات التي لم تسلم بياناتها الأعوام الماضية أصبحت حساباتها معلقة لمعالجتها سواء من خلال صدور الاجراءات الإدارية من مجلس النواب أو مجلس الوزراء. ولفت الصلح إلى أن ما تم إنجازه هو المرحلة الأولى وهناك مرحلة ثانية تتعلق بديوان المحاسبة الذي ينتظرون منه تسمية أعضاء منهم للجنة بالخصوص. المصدر: ليبيا الأحرار اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختاميةعلي منصور الصلح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الثورة نت /.. حثت المجر،الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على وقف إرساله الأموال إلى الحكومة الأوكرانية لوجود شبهات فساد تتعلق بهذا الدعم المالي. وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في تصريحات قبيل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في مقر التكتل: “هناك منظومة فساد تعمل في أوكرانيا.. وفي ظل وجود ذلك، تريد رئيسة المفوضية الأوروبية إرسال 100 مليار أخرى إلى كييف بدلاً من وقف المدفوعات والمطالبة بتصفية جميع المسائل”. وطالب سياتو، التكتل الأوروبي بوقف إرسال الأموال إلى الحكومة الأوكرانية بعد ما تردد عن وجود فساد، وفق وكالة رويترز. وقبل موقف بودابست بأيام قليلة، أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا أن استمرار دعم بلاده لأوكرانيا يستوجب تعزيز سيادة القانون والشفافية في إدارة الموارد، لافتا إلى أن برلين تتابع الخطوات التي تتخذها كييف...
أحال ديوان المحاسبة تقريراً تناول نتائج فحص الإجراءات المالية المتعلقة بعقود أبرمتها الوزارة مع أدوات تنفيذ خلال الفترة الممتدة من 2015 حتى 2020. وبحسب مكتب النائب العام، أجرى رئيس النيابة بمكتب النائب العام تحقيقاً أكد فيه صحة إساءة إدارة العمل الموكل إلى المتهمين، بتعمدهم صرف ثمانية ملايين وخمسين ألف دينار دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف. وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.محامي المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة يستأنف على حكم الحبس سنتينانتقام العمل.. موظفة بمعهد تيودور بلهارس تتهم مديرتها باختطافها وإلقائها أمام مستشفى بالهرموكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير...
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الجرائم الاقتصادية والإجرامية، واتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من العناصر المتورطة في الإتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال المرتبطة بنشاطهم الإجرامي. ضبط الأموال المتحصلة من الجرائم وجاءت الحملات بعد رصد محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها. وأسفرت جهود الأجهزة خلال أسبوع واحد عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية تصل إلى 460 مليون جنيه. الإجراءات القانونية والملاحقة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وملاحقة ثرواتهم المحصلة من النشاط الإجرامي لضمان عدم الإفلات من العقاب والحفاظ على أمن المجتمع.
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر 2025 بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في القاهرة، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتعاون مع النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية. وتركّز الاجتماع على تطوير الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية في الجرائم المالية، والتي تغطي مواضيع أساسية تشمل غسل الأموال وأدوات التحقيق، جمع وتحليل المعلومات، إجراء التحقيقات المالية الموازية، التعاون الدولي وتبادل المعلومات، والروابط مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو إصدار حزمة تدريبية نهائية وموحدة إقليميًا، تهدف إلى تعزيز قدرات الدول على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، واسترداد الأصول، وإضعاف...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اعتمدت نهجا استباقيا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الجهات الوطنية المعنية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور في أساليب وأنماط الجرائم المالية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية، والذي يستهدف تبادل الخبرات لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة العربية، ويُعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر أعماله لثلاثة أيام، بمشاركة ورعاية البنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل...
أفيد مؤخرا أنه بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بالمبالغ نفسها التي تم تحويلها سابقاً وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وذلك إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الأزمة المالية. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى انه "لا يمكن التحقق من صحة الأمر او من قيمة الأموال التي أعيد تحويلها إلى المصارف اللبنانية الا بصدور بيانات رسمية". ولفت إلى انه "تنفيذا لقرار النائب العام المالي ارتأى البعض إعادة الأموال المحوّلة إلى لبنان لاسيما وانه لا خيار بإبقاء هذه الأموال في الخارج مع الحديث عن فرض عقوبات جديدة قد تطال الحسابات الموجودة في الخارج وبالتالي...
تعلن نيابة ومحكمة استئناف الأموال بالأمانة أن على المتهمين علي شبام وآخرين الحضور إلى المحكمة
البلاد (الرياض) كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة (تداول) خالد الحصان، عن أن السوق المالية السعودية تستعد لطرح جيل جديد من المنتجات الاستثمارية، وأوضح أن السوق المالية السعودية تمر في أسرع مراحل تطورها منذ عقود، مضيفاً أنها تسابق الزمن لابتكار منتجات جديدة من المشتقات والبيانات- استعداداً لمرحلة توسّع رقمي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين. وأشار- بحسب (الشرق بلومبيرغ) – إلى أن حجم الأموال المجمعة من الاكتتابات الأولية منذ 2018 تجاوز 130 مليار دولار، إلى جانب التطور في أدوات الدين والصناديق المتداولة والمشتقات التي طُرحت مؤخراً لأهميتها في تكوين رؤوس الأموال والسيولة، لافتاً إلى وجود خطط لتطوير السوق الثانوية. وأضاف أن هناك تعديلات كبيرة في الهيكل التشغيلي للمشتقات، متوقعاً إضافة أدوات جديدة تعزز سيولة سوق الأسهم لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط وتنويع إستراتيجياتهم،...
مع تزايد البلاغات حول تضخم غير مبرر في ثروات بعض صُنّاع المحتوى، لتكشف مرحلة جديدة من ضبط النشاط المالي المرتبط بمنصات التواصل. وجاءت قرارات التحفظ الصادرة من المحكمة الاقتصادية لتؤكد أن الملفات الخاصة بمشاهير "تيك توك" لم تعد مجرد تحقيقات أولية، بل أصبحت قضية اقتصادية واسعة تُراجع فيها الحسابات والأصول خطوة بخطوة. قرارات المحكمة… تثبيت أوامر التحفظ وتوسيع النطاق أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، إلى جانب تأييد التحفظ على أموال التيك توكر “أم مكة” وزوجها، وكذلك التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالدها ووالدتها. القرارات جاءت ضمن سلسلة إجراءات تستهدف مراجعة مصادر الأموال التي تحققت عبر النشاط الإلكتروني على منصة "تيك توك". فحص...
تشير تحقيقات دولية حديثة إلى أن صناعة العملات المشفرة تواجه موجة جديدة من الاتهامات، بعد الكشف عن تدفق مليارات الدولارات المرتبطة بأنشطة غير قانونية إلى كبرى منصات التداول خلال العامين الماضيين. وبحسب تحقيق موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية شاركت فيه مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و36 مؤسسة إعلامية حول العالم، بأن صناعة العملات المشفرة استقبلت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 28 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال، التي وصفتها بـ"القذرة"، وصلت إلى عدد من أكبر منصات التداول العالمية، رغم التوسع السريع للصناعة وتحسن صورتها العامة، مشيرة إلى أن المبالغ رصدت عبر قراصنة ومحتالين ومجموعات ابتزاز إلكتروني، من بينهم جهات تعمل لصالح كوريا الشمالية وشبكات احتيال تمتد من الولايات المتحدة إلى جنوب...
كثرت عمليات البحث عن خطوات تنزيل وتفعيل تطبيق فلوسي 2025، تزامنًا مع أطلاق هيئة البريد المصري مؤخرًا تطبيق «فلوسي»، أول منصة رقمية متكاملة للاستثمار في صناديق الاستثمار. تطبيق فلوسي 2025 يقدم تطبيق فلوسي 2025، تجربة مالية مبتكرة تتيح للمستثمرين إدارة أموالهم ومتابعة الفرص الاستثمارية من أي مكان، دون الحاجة لزيارة فروع البريد التقليدية. ويعمل تطبيق «فلوسي» على تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، مما يوفر للمستخدمين راحة وسهولة في إدارة أموالهم ومتابعة الاستثمارات دون الحاجة للتعامل الورقي أو زيارة الفروع. ويغطي التطبيق أكثر من 40 صندوقا استثماريا بمختلف فئات الأصول، ما يمنح المستخدم حرية الاختيار والمقارنة حسب أهدافه المالية ومستوى المخاطرة المقبول له. خطوات تنزيل تطبيق «فلوسي» على الهواتف المحمولة يمكن للمستخدمين الحصول على التطبيق بسهولة عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية...
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا موسعا، ترجمته "عربي21"، كشفت فيه عن تدفق ما لا يقل عن 28 مليار دولار من الأموال غير القانونية إلى منصات تداول العملات الرقمية خلال العامين الماضيين، وفق تحقيق مشترك مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و36 مؤسسة إعلامية حول العالم. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق مشروعا جديدا في سوق العملات المشفرة، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية" عالميا، فيما تؤكد الشركات العاملة في القطاع أن خدماتها "آمنة وموثوقة"، وسط توسع ملحوظ في قبول العملات الرقمية لدى المصارف وشركات التجارة الإلكترونية. ورغم الانتشار المتزايد لهذا السوق، أظهر التحقيق أن قراصنة ولصوصا ومبتزين دوليين ضخوا مليارات الدولارات إلى منصات كبرى، من مخترقين كوريين شماليين إلى عصابات احتيال تمتد من مينيسوتا الأمريكية وصولا...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من المسؤولين الآخرين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلانات مضلّلة على منصّات ميتا في إندونيسيا تروّج لمواقع الاحتيالlist 2 of 2ألمانيا تؤكد دعم أوكرانيا رغم انتشار الفسادend of listوشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات. وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ 100 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية تحقيقات موسعة في مصرع شخص بحادث مروع بالبساتين
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف - MENAFATF)، الذي عقد في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ضم الوفد السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، وعددا من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار...
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة