2024-06-16@13:45:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5323
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
خسائر اقتصادية فادحة مُني بها الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت وطأة ارتفاع تكاليف تمويل الحرب وهروب المستثمرين والشركات خوفا من الإفلاس، وذلك وفق ما جاء في تقرير تلفزيوني عرضته بعنوان «بعد مرور 6 أشهر من العدوان على غزة.. خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل». وفي أحدث خطوات لعمليات التخارج، سحبت أيرلندا أكثر من 3 ملايين دولار من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها للاستثمار في بنوك وشركات إسرائيلية. تسارع وتيرة تخارج المستثمرين ومع اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتقال التوترات إلى جبهات أخرى، تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية، وذلك بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم. تحويل الأموال والعمالة خارج إسرائيل وتسعى أكثر من 70% من 500 شركة ناشئة...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال...
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024 المستقلة/- أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن استرداد نحو مليوني دولار من حساب شركة السكك الحديدية للنظام السابق.تفاصيل الإنجاز: المبلغ المسترد: 1,918,486 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 2،267،645،000 دينار عراقي.نوع الحساب: حساب شركة السكك الحديدية ضمن مشاريع الخطة.التاريخ: تم استرداد المبلغ في 07/04/2024.الجهة المُستردة: صندوق استرداد أموال العراق.الجهة المُودعة: وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي.أهمية الإنجاز:يُعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية في جهود استرداد الأموال العراقية المُهربة من قبل النظام السابق.تأثير الإنجاز:زيادة إيرادات الدولة العراقية.تمويل مشاريع تنموية.تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.جهود صندوق استرداد أموال العراق:يواصل صندوق استرداد أموال العراق جهوده في استرداد الأموال المُهربة من قبل النظام السابق من مختلف أنحاء العالم. دعوة للتعاون:يُدعو جميع المواطنين إلى التعاون مع صندوق استرداد أموال العراق بالإبلاغ عن أي معلومات...
شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بكشف مروان الخطة التي دبرها عامل المستشفى التي ولد فيها نجله عمر، حتى يتمكن من الحصول على أموال في ظل سعي مروان وبحثه عن نجله الحقيقي.يضع مروان جهاز تتبع في حقيبة الأموال التي منحها للشخص الذي قام باستخدامه عامل المستشفى لاستغلال حاجة مروان والتي تتمثل في العثور على أي خيط ليصل لنجله الحقيقي.ليصل إلى مكان تواجدهم وهناك يهاجم مروان وابن عمه الشقة ويضغطان على عامل المستشفى والشخص الذي أرسله، ليخبرهم بأنه يعلم أين تعمل حاليا كبيرة الممرضات سحر التي كانت تتواجد في المستشفى يوم مولد نجله الحقيقي. مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من...
وضع بنك إثيوبي، ملصقات تفضح العملاء الذين يقول إنهم لم يعيدوا الأموال التي حصلوا عليها خلال خلل فني. بنك إثيوبيويمكن رؤية إشعارات تحمل أسماءهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.يقول البنك، إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع مبلغ 14 مليون دولار “12 مليون جنيه إسترليني”، الذي فقده ، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي.وحذر من أن أولئك الذين يحتفظون بأموال ليست لهم سيحاكمون.في الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات للعملاء فى البنك المركزي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490،000 معاملة قبل أن يدرك البنك المركزي المصري وجود مشكلة.وقال طالب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لبي بي سي باللغة الأمهرية:...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو مجلس النواب محمد البياتي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، عن بعض خفايا سرقة القرن في ديالى، مشيرا الى ان الاموال المسترجعة حتى الان تبلغ 10% فقط، وسط مخاوف من تكرار "الافلات" كما حدث مع نور زهير، المتهم الاول بسرقة القرن الأولى المتعلقة بالامانات الضريبية.وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف سرقة مليارات الدنانير في ديالى اكتشف يوم الخميس الماضي اي قبل يومين وبادرنا الى اصدار بيان من اجل الاسراع باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة من قبل السلطات الأمنية والقضائية خاصة واننا امام ملف حساس يتعلق بحقوق شرائح متعددة من المجتمع وضرورة ردع كل من تمتد يده الى المال العام".وأضاف، أن "السلطات الأمنية والقضائية اتخذت فعليا سلسلة خطوات سريعة وتم اعتقال بعض المتهمين"، لافتا الى "ضرورة...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو مجلس النواب محمد البياتي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، عن بعض خفايا سرقة القرن في ديالى، مشيرا الى ان الاموال المسترجعة حتى الان تبلغ 10% فقط، وسط مخاوف من تكرار "الافلات" كما حدث مع نور زهير، المتهم الاول بسرقة القرن الأولى المتعلقة بالامانات الضريبية.وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف سرقة مليارات الدنانير في ديالى اكتشف يوم الخميس الماضي اي قبل يومين وبادرنا الى اصدار بيان من اجل الاسراع باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة من قبل السلطات الأمنية والقضائية خاصة واننا امام ملف حساس يتعلق بحقوق شرائح متعددة من المجتمع وضرورة ردع كل من تمتد يده الى المال العام".وأضاف، أن "السلطات الأمنية والقضائية اتخذت فعليا سلسلة خطوات سريعة وتم اعتقال بعض المتهمين"، لافتا الى "ضرورة...
بعد هجرة روؤس الأموال.. المليشيات الحوثية تهجّر نجوم الدراما وشركات الإنتاج الفني وشركة ”الهادي” تحتكر الساحة
السبت, 6 أبريل 2024 5:00 م متابعة/ المركز الخبري الوطني اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، اليوم السبت، على بدء تبادل الآراء حول تعزيز النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي. وقد اختتمت المناقشات، التي تشمل أيضًا التعاون بشأن تدابير مكافحة غسيل الأموال، حوارًا اقتصاديًا استمر يومين في قوانغتشو. وأكدت يلين على “أهمية هذه التبادلات في معالجة المخاوف الأمريكية بشأن فائض القدرات التصنيعية الصينية، وتهدف الحوارات إلى تسهيل المحادثات حول اختلالات الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالقدرة الإنتاجية الفائضة. وقد أعربت يلين عن “عزمها على الدعوة إلى المنافسة العادلة للعمال والشركات الأمريكية خلال هذه التبادلات”. ووصفت وزيرة الخزانة المحادثات الأخيرة بأنها “كانت صريحة ومثمرة، مسلطة الضوء على تركيزها الأساسي على إقناع المسؤولين الصينيين بالحد من طاقتهم...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه. وخلال سنة 2022، يضيف التقرير، أحالت الهيئة ما مجموعه 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبناء على هذه المعطيات، تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 بـ25،58 في المئة. وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50 في المائة من القضايا المحالة...
وضع بنك إثيوبي ملصقات تسيء إلى عملائه، قائلا إنها لم تعيد الأموال التي اكتسبتها خلال خلل فني، حيث يمكن رؤية الإشعارات التي تحمل أسمائهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.وقال البنك التجاري الإثيوبي إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع المبلغ الذي خسره والبالغ 14 مليون دولار، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي، محذرا من أن من يحتفظون بأموال ليست ملكهم سيحاكمون.وفي الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات لعملاء البنك التجاري الإثيوبي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل مبالغ أكبر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490 ألف معاملة قبل أن يدرك البنك وجود مشكلة.وقال أحد الطلاب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لإذاعة بي بي سي: "أعرف...
تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى العجوزة.القبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد...
آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام ومدير المصرف العراقي للتجارة إلى وضع حد للأشخاص الذين يستنزفون أموال الشعب العراقي من خلال نهب أموال المصرف. وقالت في بيان ، ان “المصرف العراقي للتجارة خسر 215 مليون دولار نتيجة اصدار احكام قضائية لصالح المدعو (أ.ع) والمدعو (س.ن.أ) مما يثير الشك بوجود تعاون بينهما وبين بعض المتنفذين داخل المصرف “. وشددت نصيف على ضرورة “تظافر الجهود بين الحكومة والقضاء ومدير المصرف لاسترجاع الأموال مِن هذين الشخصين والتعاون مع إدارة المصرف في حملة استعادة كافة الأموال التي تسربت خلال السنوات السابقة.
رحل اليوم الدكتور أحمد فتحي سرور وترك خلفه ذكريات لا تنسى، الشخصية القانونية البارزة والسياسي المصري المعروف. ومع رحيله، يبقى إرثه الثقافي والعلمي حيًّا، مؤثرًا في عالم القانون والتشريع.خلال مسيرته الطويلة، ترك أحمد فتحي سرور بصماته في عالم القانون من خلال مجموعة من المؤلفات القيمة، من بين هذه المؤلفات "نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية" و"الجرائم الضريبية"، التي أصبحت مرجعًا أساسيًا لطلاب القانون والممارسين.ولد أحمد فتحي سرور في محافظة قنا، وكانت له مساهمات كبيرة في تطوير الفكر القانوني والجنائي في مصر. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام، وشغل منصب رئيس مجلس الشعب المصري لمدة 21 عامًا.لم يكتف الدكتور أحمد فتحي سرور بتأثيره في المجال الأكاديمي فقط، بل تعداه للحياة العامة والسياسية. شارك في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال...
تزداد أهمية البحث عن أسهل الطرق لإرسال واستقبال الأموال خلال إجازة البنوك، وخاصة في فترة اقتراب عيد الفطر المبارك. يحتاج العملاء إلى إنجاز معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، ولذلك يتم استخدام التطبيقات الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ هذه العمليات. خلال السطور التالية سنستعرض أسهل 5 طرق لإرسال واستقبال الأموال خلال فترة الإجازة، وفقًا للخدمات التي تقدمها التطبيقات الإلكترونية في هذا المجال.1. تطبيق الموبايل البنكي:يُعتبر تطبيق الموبايل البنكي واحدًا من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك لعملائها عبر الهواتف المحمولة. يمكن للعملاء استخدام التطبيق لإنجاز المعاملات المالية بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة البنك شخصيًا.2. تطبيق إنستاباي: يوفر تطبيق إنستاباي إمكانية إجراء المعاملات المالية فورًا، ويتيح أيضًا دفع الفواتير بسهولة. يمكن للمستخدمين الاطلاع على حساباتهم البنكية وإرسال واستقبال الأموال عبر التطبيق بسهولة وسرعة. 3. ماكينات الصراف...
أحمد فتحي سرور، الشخصية القانونية البارزة والسياسي المصري المعروف، ترك بصمة لا تُمحى في عالم القانون والتشريع، بعدنا وتوفي فجر اليوم السبت، تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا وعلميًا غنيًا. مؤلفات قيمة لأحمد فتحي سرور خلال مسيرته، أثرى «سرور» المكتبة القانونية بمجموعة من المؤلفات القيمة، التي تعد مرجعًا أساسيًا لطلاب القانون والممارسين على حد سواء، ومن أبرزها «نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية»، وهي رسالة دكتوراه نشرت عام 1959، و«الجرائم الضريبية» التي صدرت في طبعات متعددة منذ عام 1960. وُلد أحمد فتحي سرور، في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وكان له دورًا بارزًا في تطوير الفكر القانوني والجنائي في مصر، فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي وعلم الإجرام عام 1963، بفضل كتابه «الاختبار القضائي»، ومن ثم، استمر في إثراء المجال...
كشف تحقيق استقصائي في برنامج “شاهد عيان” على التلفزيون الإستوني أن ملايين من عملة اليورو المملوكة للدولة الليبية والتي كانت في فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي انتهى بها المطاف إلى غسلها واستعمالها في إستونيا وخلص التحقيق إلى أن ما يقارب 80 مليون يورو من أموال المصرف تضررت بالفعل بسبب المياه “لدرجة أنه لا يمكن إنفاقها بالطريقة المعتادة”، مشيرا إلى أن الأموال الصالحة تم إنفاق معظمها على شن الحروب، بحسب التلفزيون الإستوني. وخلال التحقيق قال رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال الإستوني ماتيس مايكر “من المحتمل أن الأموال التي وصلت إلى إستونيا تضررت في فرع المصرف المركزي بنغازي، عندما غمرت المياه الخزائن”. وأوضح رئيس قسم النقد والبنية التحتية في بنك إستونيا رايت روزف “أن الماء لم يكن بالتأكيد ماء صنبور أو مياه...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على ليسانس ، فتاة - مقيمان بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على ليسانس ، فتاة - مقيمان بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.القبض على نصاب لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادي، والترويج عبر الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافًا للحقيقة.القبض على نصاب لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية...
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية والمستندات الرسمية وترويجها بالمنيا.سقوط عصابة تتاجر في العملات الأجنبية المزورة بالمنياوأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية المقلدة وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 35 ألف دولار أمريكى مقلد و143،500 جنيه مقلدة والأدوات المستخدمة فـى التزوير وعدد من المستندات المعدة للتزوير وكمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية ورخصة قيادة مزورة وأكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على ليسانس ، فتاة - مقيمان بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة...
مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 26.. تعرض مساء اليوم، الحلقة 26 من مسلسل «بـ100 راجل» بطولة الفنانة سمية الخشاب، عبر قناة النهار.مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 26وتبدأ الحلقة 26 من مسلسل «بـ 100 راجل» بطلب هاني من مهران التخلص من صقر وقتله ليخبره مهران أنه كان ينتظر هذا الأمر منذ مدة طويلة ويطمئنه أنه سينفذ أمره.يذهب عباس مع علام ولبنى لمقابلة صاحبة موقف السيارات الجديدة ليدخلوا في حالة صدمة بعد معرفتهم أنها تكون غالية لتخبرهم غالية أن المعلم بدر هو من سيدير الموقف ليغضب علام وعباس من الحديث وتخبرهم أن علام أراد أن تطلب سوزي من عابد الطلاق ليتزوجها وأنها ستقوم بإعطاء عقد رهن المنزل و10 مليون جنية و تسجيل موقف السيارات باسم من سيقتل عباس.مسلسل بـ 100 راجلتسمع «دودي»...
أجاب مفتي مصر السابق علي جمعة عن سؤال سيدة حول حول حكم استخدام تطبيق تحويل أموال وتعيين شخص من جهتهم لأداء عمرة عن قريب ميت. إقرأ المزيد كيف سيُعذب الشيطان في النار وهو مخلوق من نار؟ مفتي مصر الأسبق علي جمعة يجيب في برنامجه (فيديو) وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الجمعة: "هذا جائز وشائع ومناسب أيضا لأن في هذه التطبيقات يتخيروا طلبة العلم الذين سبق لهم الحج والعمرة وهو مثلا بيكون في مكة ومفيش تكلفة وبيكون طالب للعلم وفاهم لأحكام العمرة والحج".وأضاف: "الأمر ده بيسهل على الناس ويوفر الوقت والجهد والمال وده نوع من أنواع التيسيرات اللي ممكن نستخدم فيها التكنولوجيا".كما أجاب جمعة عن سؤال أحد...
يزداد بحث الكثير من المواطنين حول أسهل الطرق لإرسال واستقبال الأموال خلال إجازة البنوك، تزامنا مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، لاسيما في ظل حاجة العملاء لإنجاز معاملاتهم المالية، حيث تتعدد الطرق التي يٌمكن عن طريقها إرسال واستقبال الأموال من خلال التطبيقات الإلكترونية. تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسهل 5 طرق لإرسال واستقبال الأموال خلال الإجازة، وفقا للخدمات التي تقدمها التطبيقات الإلكترونية حول إرسال واستقبال الأموال. تطبيق الموبايل البنكي ويعد تطبيق الموبايل بنكي إحدى طرق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك لعملائها عبر استخدام الهاتف المحمول، ويمكن من خلال استخدام الموبايل البنكي إنجاز المٌعاملات المالية دون الذهاب للبنك. تطبيق إنستاباي يتيح تطبيق إنستاباي إنجاز المعاملات المالية بصورة لحظية، ودفع الفواتير، حيث يسمح تطبيق إنستاباي بالاطلاع على الحسابات البنكية وإرسال واستقبال الأموال منها بسهولة. ماكينات...
الاقتصاد نيوز - بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة". وأشار إلى أنَّ "دائرة الوقاية حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، داعيا "المواطنين...
الجمعة, 5 أبريل 2024 3:37 م
بغداد اليوم - مرور عام لانطلاق حملة "من أين لك هذا"النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضيةـ التفاعل الشعبي مع حملـة "من أيـن لك هــذا" كـان مثـمراًـ تحقيق إنجازات غير مسبوقة في ملف الكسب غير المشروع منذ انطلاق الحملة قبل عاماستمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن الحملة، أشار إلى أنَّ دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم...
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) محليات 34.57% 14:00 | 2024-04-03 افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) 14:00 | 2024-04-03 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا اقتصاد 25.09% 04:07 | 2024-04-04 بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا 04:07 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة محليات 20.32% 02:48 | 2024-04-04 الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة 02:48 | 2024-04-04 انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار...
استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وفي سياق منفصل لقي شاب مصرعه اثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.تلقت مديرية امن الجيزة إخطارا بوقوع حادث على شريط السكة الحديد في مدينة البدرشين، وانتقلت على الفور قوات الامن وتبين العثور على جثة صبي يبلغ من العمر 15 عاما.وأفادت التحريات أن المتوفى...
ليبيا – قال المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني إن فرض الضريبة لن يأتي بالخير على البلاد ولا يمكن أن تصل الى ما يصلح الأمر ويخففه ويحل الأزمات والمشاكل بمعصية الله. الغرياني أضاف خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح ” التابعه له وتابعته صحيفة المرصد “مصرف ليبيا عندما يسمع للسفير المصري أو الامريكاني اعلم أنه غاش لك وكأنك تستمع للصهيوني لأنهم واحد”. واعتبر الغرياني أن الثقة انتزعت بين المصرف المركزي والمصارف والشعب ومهما ضخ المصرف من أموال لا يمكن ارجاع الثقة، مطالباً محافظ مصرف ليبيا المركزي بأن تكون سياسته ذكية ويعمل لصالح الناس وليس من أجل مجرم وسياساته بحسب قوله.ثق
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من البرلمان الصادق الغرياني إن فرض الضريبة لن يأتي بالخير على البلاد ولا يمكن أن تصل الى ما يصلح الأمر ويخففه ويحل الأزمات والمشاكل بمعصية الله. الغرياني أضاف خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح ” التابعه له وتابعته صحيفة المرصد “مصرف ليبيا عندما يسمع للسفير المصري أو الامريكاني اعلم أنه غاش لك وكأنك تستمع للصهيوني لأنهم واحد”. واعتبر أن الثقة انتزعت بين المصرف المركزي والمصارف والشعب ومهما ضخ المصرف من أموال لا يمكن ارجاع الثقة، مطالباً محافظ مصرف ليبيا المركزي بأن تكون سياسته ذكية ويعمل لصالح الناس وليس من أجل مجرم وسياساته بحسب قوله.
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن سلطات أوكرانيا تتوقع أن تتمكن هذا العام من الحصول على 5-8 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة بالاتحاد الأوروبي. ووفقا لها، لا ينبغي لأوكرانيا في الوقت الحالي أن تأمل بالحصول في هذا العام، على الفوائد من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. إقرأ المزيد "بلومبرغ": مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تساعد أوكرانيا وأشارت مودرايا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن تنفيذه هو اتخاذ قرار أساسي بتحويل الأموال إلى كييف، ونوهت بأن المبلغ النهائي له غير معروف حتى الآن.وأضافت: "بعد فرض العقوبات في عام 2022 ووضع حدود وقيود على استخدام هذه الأموال (الروسية المجمدة)، تم تجميع 5.2 مليار يورو من دخلها في نظام يوروكلير. هذه الأموال موجودة في حساب منفصل، وحتى...
بغداد اليوم- بغداد حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهمواضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".
بغداد اليوم- بغداد حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهمواضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".
قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن لصوصًا تمكنوا من سرقة ما يصل إلى 30 مليون دولار، في عملية سطو على منشأة لتخزين الأموال في لوس أنجلوس، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأموال في تاريخ المدينة. اعلانوقالت إيلين موراليس، قائدة قسم شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن عملية السطو وقعت ليلة الأحد في منشأة لم يذكر اسمها في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، حيث يتم التعامل مع الأموال النقدية من الشركات في جميع أنحاء المنطقة وتخزينها.وقال موراليس إن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى، ووصلوا إلى الخزنة التي تم تخزين الأموال فيها.كؤوس نبيذ وأطباق ووسائد.. طائرة الرئيس الأمريكي تتعرض لسرقة أبطالها صحفيونولم يكتشف مشغلو الشركة، الذين لم تحدد الشرطة هويتهم، السرقة الهائلة حتى يوم الاثنين.وقالت صحيفة التايمز إن عملية...
حظي تطبيق المعاملات اللحظية إنستا باي باهتمام كبير من قبل عملاء البنوك، حيث يقدم خدمات عاجلة وسريعة خلال عمليات تحويل الأموال إلكترونيًا، لكن يبقى على العملاء الحذر الشديد من إدخال بيانات خاطئة تتسبب في خسارة النقود، لأنه في حالة إدخال البيانات المغلوطة فأن التطبيق البنكي غير مسئول عن رد تلك الأموال إلى حساب العميل البنكي. احذر إدخال بيانات خاطئة على تطبيق إنستا باي عند إجراء معاملة تحويل عبر تطبيق إنستا باي فأنه يجب على العميل إدخال البيانات الصحيحة سواء كانت عملية التحويل عبر رقم الحساب أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالبنك، أو عن طريق رقم الهاتف المحمول المسجل عليه محفظة إلكترونية بشركات الاتصالات. تحويل الأموال على إنستا باي في حالة تحويل الأموال على رقم حساب بالخطأ فأن الحالة الوحيدة لاستعادة...
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024 المستقلة/- قالت الشرطة يوم الأربعاء إن لصوص سرقوا ما يصل إلى 30 مليون دولار في عملية سطو في عيد الفصح الأحد على منشأة لتخزين الأموال في لوس أنجلوس، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأموال في تاريخ المدينة.و قالت إيلين موراليس، قائدة قسم شرطة لوس أنجلوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن عملية السطو وقعت ليلة الأحد في منشأة لم يذكر اسمها في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، حيث يتم التعامل مع الأموال النقدية من الشركات في جميع أنحاء المنطقة وتخزينها. و قال موراليس إن اللصوص تمكنوا من اختراق المبنى و كذلك الخزنة التي تم تخزين الأموال فيها.و لم يكتشف مشغلو الشركة، الذين لم تحدد الشرطة هويتهم، السرقة الهائلة حتى فتحوا القبو يوم الاثنين.و...
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". الاحتلال يرتكب مجازر6 ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعةوفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33037 قتيلا و75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وفي وقت سابق، سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، أمس الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ 10 أيام.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أيضا، في تقرير آخر لها، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في...
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". حسام موافي يحذر من نقص هذا الفيتامين فالجسم: له مضاعفات خبير تكشف تطورا في أسعار الحديد عالميا الفترة المقبلة مناشدة صحفي فلسطينيناشد الصحفي الفلسطيني محمد إسماعيل أبو دحروج، نقابة الصحفيين العرب، ومصر بالتدخل لسرعة نقله خارج غزة وتلقي العلاج قبل تطور حالته والاضطرار لبتر قدمه بعد استهدافه من قبل الاحتلال أثناء ممارسة عمله.وقال أبو دحروج، خلال تقرير بثته فضائية الجزيرة، اليوم الخميس، إنه متواجد في مستشفى شهداء الأقصى وتم استهدافه أثناء ممارسة عمله الصحفي، موضحا أن إصابته شديدة حيث يعاني من تهتك في عظام القدم اليمنى، ولا يوجد في قطاع...
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقاءات له مع وفود دولية، واتصالات له على المستوى الدولي، ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال وتقييداته في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، اليوم الخميس أن محمد مصطفى شدد خلال لقاءاته واتصالاته على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى حشد الدعم المالي للحكومة، لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت الوكالة إن مصطفى التقى خلال الأيام الماضية وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتلقى...
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال لقاءات له مع وفود دولية، واتصالات له على المستوى الدولي، ضرورة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال وتقييداته في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن محمد مصطفى شدد خلال لقاءاته واتصالاته على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى حشد الدعم المالي للحكومة، لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت الوكالة إن مصطفى التقى خلال الأيام الماضية وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وتلقى...
#سواليف توجه #الجيش_الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم #الذعر والهرع إلى #المتاجر و #سحب_الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق. وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن “تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية “. وأضاف أنه “سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول”. مقالات ذات صلة ممرضة ناجية من مجمع ناصر في غزة: الاحتلال أجبرنا على نزع الحجاب وعروا الذكور أمامنا (فيديو) 2024/04/04 *דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי: "הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי. אין צורך לקנות גנרטורים, לאגור מזון ולהוציא כסף מכספומטים. כמו שנהגנו עד היום, אנחנו נעדכן מיד בכל שינוי אם יהיה באופן רשמי ומסודר"@Doron_Kadosh —...
أخبارنا المغربية ـ الرباط استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة. وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023....
توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية، تحسبا لرد إيراني محتمل على استهداف قنصليتها في دمشق. إقرأ المزيد حساب خامنئي يغرّد باللغة العبرية مهددا وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، إن "تعليمات الجبهة الداخلية لا تزال دون تغيير، ولا داعي للذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية ".وأضاف أنه "سيتم تحديث التعليمات وفق الحاجة والتطورات أولا بأول".*דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי: "הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי. אין צורך לקנות גנרטורים, לאגור מזון ולהוציא כסף מכספומטים. כמו שנהגנו עד היום, אנחנו נעדכן מיד בכל שינוי אם יהיה באופן רשמי ומסודר"@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) April 4, 2024وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق بأن الإسرائيليين يتوافدون إلى...
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عناصر جنائية لقيامهم بمحاولة غسـل 60 مليون جنيه تقريبًا، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والتحفظ على الأموال والعقارات محل التحقيق.البداية عندما نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من الإيقاع بعصابة إجرامية مكونة من 5 عناصر، تخصصت في غسل الأموال في محافظة القليوبية. وتم إلقاء القبض على المتهمين، بعد تحريات دقيقة أثبتت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من الإتجار والترويج للمواد المخدرة، إذ حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وغسلوا الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم شراؤها بغسل الأموال بـ60 مليون جنيه.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية). قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، من رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة. وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023. وترمي هذه الاستراتيجية إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة...
خلُص تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن معظم الأموال المكتسبة من خلال العمل القسري تأتي من خلال الاستغلال الجنسي التجاري، حيث تقدر الأرباح السنوية من هذا النوع من العمل في أوروبا وآسيا الوسطى بنحو 54 مليار يورو. اعلانكشف تقرير جديد أن بلدان أوروبا تحقق أرباحاً تقدّر بـ78.1 مليون يورو سنوياً من خلال العمل القسري غير القانوني، على الرغم من وجود أكثر من 10 ملايين فرد يشاركون في هذه الممارسة في آسيا.سجلت الأرباح غير القانونية للاستغلال الجنسي في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى أكثر من 78 مليون دولار سنويا حسب التقرير الذي نشرته مؤخراً منظمة العمل الدولية. وقد سجل الضحايا من 51 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وألبانيا وأوزبكستان، أعلى تقدير للأرباح غير القانونية لكل ضحية...
زنقة 20. الرباط إستقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05–43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة. وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للسيد رئيس الحكومة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023. وترمي...
زنقة 20 ا الرباط أصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك المغربية (تقليدية أو تشاركية) وشركات التمويل إحداث لجنة داخلية لتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها بـإسم ”لجنة المخاطر”. وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها. وستتولى اللجنة مهام “فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة”، إضافة إلى “فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، مع العمل على صياغة توصيات في هذا الشأن ورفعها إلى الجهاز الإداري لمؤسسة البنكية أو شركة التمويل. وشدد الجواهري على ضرورة “فحص...
أعربت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين عن ثقتها بأن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من إعادة الأموال الأمريكية التي قد تحصل عليها على شكل قروض من الولايات المتحدة. وكتبت غرين على صفحتها في موقع X: "من المقرر أن يمنح رئيس البرلمان جونسون أوكرانيا الأسبوع المقبل 60 مليار دولار يقول إن جزءا منها "قرض" لأوكرانيا. إقرأ المزيد ملياردير أمريكي: الغرب يريد لأوكرانيا "حربا أبدية" هذا أمر مثير للسخرية والضحك تماما أن نحاول إقناع الشعب الأمريكي بأن أوكرانيا سوف ترد لنا هذه الأموال يوما ما!حكومتنا تمول أوكرانيا بمليار دولار شهريا، فقط للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الأوكرانية، حتى أننا ندفع معاشاتهم التقاعدية!لكن هناك دولتان تستطيعان سداد مدفوعاتنا: إسرائيل وتايوان.لماذا نمنح المال مجانا للدفاع عن بلدانهم و"نقرض" المال لأوكرانيا المفلسة والفاسدة، ولماذا لا...
أعلن تطبيق حالًا، عن إطلاق تطبيق مالي جديد ومتطور كليًا، وانطلاقًا من إدراكه لوجود طلب متزايد على وجود منصة موحدة لتلبية جميع الاحتياجات المالية، يعمل تطبيق حالًا الذي يقدم باقة من الخدمات المالية الشاملة، على مساعدة ملايين المصريين على إدارة أموالهم بسهولة، وهو ما يمثل قفزة كبيرة لتحقيق التمكين المالي في مصر، ومن المنتظر أن يتيح التطبيق للمستخدمين حلولًا مبتكرة وغير مسبوقة في مجال التمويل.يتضمن تطبيق حالًا باقة واسعة من الأدوات والخدمات المالية التي تم دمجها ضمن منصة واحدة لأول مرة، بما يتيح للمستخدمين إمكانية الحصول على مصادر متنوعة للتمويل وتلبية متطلباتهم، فعن طريق بطاقة حالًا التي تم إطلاقها حديثًا مع التطبيق، يمكن للمستخدمين التسوق في أي مكان اعتمادًا على بدائل مرنة للمدفوعات الإلكترونية، وكذلك الحصول على فرص استثمارية متميزة...
ربما يحمل شهر أبريل 2024 حظوظا جيدة على الصعيد المالي لبعض الأبراج الفلكية، فالبعض قد يحصل على أموالا من مصادر مختلفة، وبخاصة مواليد أبراج العقرب، الجدي، الثور، الجوزاء، الأسد والحمل، إذ من المتوقع أن تجري الأموال في إيديهم بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيدوهات «يوتيوب». - برج الثور وبحسب عبير فؤاد فإن أصحاب برج الثور لديهم الكثير من الفرص للحصول على الأموال خلال شهر أبريل، ربما يكون عملهم سببا في حصولهم على أموالا إضافية ستكون بمثابة تغيرا جذريا في حياتهم المادية خلال العام. - برج العقرب قد يحظى مواليد برج العقرب بفرص الحصول على الأموال في شهر أبريل، إذ يعتبر هذا الشهر فترة مهمة في حياتهم المهنية التي سيترتب عليها حظهم المادي،...
آخر تحديث: 3 أبريل 2024 - 2:07 م بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت لجنة النزاهة النيابية ،الأربعاء، تشكيل لجنة خماسية من اعضائها لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI) .وذكرت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف ، في بيان صحفي اليوم ، انه :” تقرر تشكيل لجنة خماسية لاسترداد الأموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI) ، وجرى ذلك خلال استضافة رئيس المصرف بلال صباح ، للتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والمصرف لغرض استرداد الأموال التي بذمة أفراد وشركات، كما تم استعراض الشركات المتلكئة في تسديد ما بذمتها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية فيما يخص اصدار الأحكام القضائية بحق المتلكئين في التسديد، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل وبالخصوص دائرتي التنفيذ فيما يتعلق بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية على المتلكئين “.وأضافت أنه ،...
أكد وزير الاتصالات جوني القرم، أن "مطالب موظفي أوجيرو ستُعرض يوم غد على طاولة مجلس الوزراء، وتتعلق بالمراسيم التي أُقرت في المجلس ولها علاقة بالدفع للموظفين"، مشيراً إلى أن "الأموال غير مؤمنّة اليوم وأن دوره كوزير يتمثل بتأمين الأموال للقرارات المتخذة سابقاً". وقال في حديث الى إذاعة "لبنان الحر": "نحاول الآن تأمين التمويل لما تم إقرارُه سابقاً، ونتمنى حل هذه المعضلة في الجلسة غداً". ولفت القرم إلى أن "استمرار تحرك موظفي أوجيرو مناط بهم لا بنا كوزارة، بشرط التحلي بروح المسؤولية لأن الانترنت هي مسألة مهمة للموظفين وللبلد والقطاع الصحي والاقتصاد الوطني"، مشددا على "وجوب التمييز بين حقهم بالإضراب، وهو حق دستوري وبين تعطيل المرفق العام".
أبوظبي/ وام أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات النسخة الأولى من الورقة البحثية الصادرة بعنوان «الآراء الحالية بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة»، والتي تم عرضها على حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال حامد الزعابي: «تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويولي المكتب التنفيذي اهتماماً خاصاً بمشاريع منتدى الشراكة، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص. إنّ صدور هذه الورقة يعد مثالاً حيوياً على النتائج المثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات فيما بينهم وذلك لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية». من...
أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان “الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة”، والتي تم عرضها على سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال سعادة حامد الزعابي: “تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم أولوياتنا الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويولي المكتب التنفيذي اهتماما خاصا بمشاريع منتدى الشراكة نظراً لدوره المحوري في تعزيز الحوار مع القطاع الخاص. إن صدور هذه الورقة يعد مثالاً حيوياً على النتائج المثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات فيما بينهم وذلك لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فاعلية”....
تناول الشيخ محمود شبل، أحد علماء الأزهر الشريف، موضوعًا هامًا يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد، وأوضح أهميتها وضرورة ردها في حالة ارتكاب الذنوب. حقوق الله وحقوق العباد حقوق الله:يشير الشيخ شبل إلى أنه إذا عصى العبد ربه ثم تاب، فإن الله يقبل توبته، ولكن يجب أن يرد العبد حقوق الآخرين التي انتهكها. حقوق العباديُبين الشيخ شبل أن هناك عدة صور للذنوب المتعلقة بحقوق العباد، مثل الحصول على المال الحرام، والرشوة، والسرقة، والغش في السلع، وغيرها.يجب على المسلم إعادة هذه الأموال والحقوق لأهلها ليقبل الله توبته. التصرف في الأموال غير المشروعة:استرداد الأموال:يُشير الشيخ شبل إلى أنه يمكن استرداد الأموال عبر المحافظ الإلكترونية المنتشرة، كما يمكن ترجمة هذه الأموال إلى أعمال خيرية. التصدق بها:في حالة عدم تمكن الشخص من رد الأموال لأصحابها، يمكنه التصدق بها...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 شهرًا على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار.وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدمًا في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام.وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولًا بقيمة نحو 6 ملايين دولار سنغافوري، نحو 4.44 مليون دولار، من سو.وفقًا لوثائق المحكمة يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة...
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد 5 عناصر جنائية في محافظة الإسكندرية.يُتهم هؤلاء الأفراد بغسل الأموال التي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية تتعلق بتجارة وترويج المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وتزيينها بمظهر شرعي عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات. قدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 200 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.الوطن نيوز
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة اسبلاش للخدمات البترولية وهي شركة مساهمة للجنايات؛ لاتهامه باختلاس أموال الشركة. جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة "شركة أسبلاش للخدمات البترولية اختلس 6 شيكات بنكية بمبلغ إجمالي يقدر ۲۲۹,۱۱۰ جنيها، و۱۱۷۹ دولار والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.وكان ذلك بأن تسلم تلك الشيكات من شركة SGS ايجيبت بغرض إيداع قيمتها بحسابات شركته لدي البنك التجاري الدولي، إلا أنه قام باختلاسها لنفسه بنية تملكها.
مثل مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط للمحاكمة في سويسرا، الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات، على صلة بصندوق سيادي ماليزي، وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية لصوصية" على الإطلاق. المدعى عليهما من شركة "بترو سعودي"، وهما مواطن سويسري-سعودي، وآخر بريطاني-سويسري لم ينشر اسم أي منهما لدواعي الخصوصية، متهمان بوضع خطة احتيال في 2009 بموجبها أسسا صندوق "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد"، أو "1 إم دي بي" مشروعا مشتركا بناء على مقدمات كاذبة. ويقول محققون ماليزيون إن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009، وتم غسيلها من قبل مساعدين لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات البنكية في الولايات المتحدة، ودول أخرى. وقال الادعاء السويسري إن المديرين في...
مثل مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط للمحاكمة في سويسرا، الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات، على صلة بصندوق سيادي ماليزي، وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية لصوصية" على الإطلاق. المدعى عليهما من شركة "بترو سعودي"، وهما مواطن سويسري-سعودي، وآخر بريطاني-سويسري لم ينشر اسم أي منهما لدواعي الخصوصية، متهمان بوضع خطة احتيال في 2009 بموجبها أسسا صندوق "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد"، أو "1 إم دي بي" مشروعا مشتركا بناء على مقدمات كاذبة. ويقول محققون ماليزيون إن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009، وتم غسيلها من قبل مساعدين لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات البنكية في الولايات المتحدة، ودول أخرى. وقال الادعاء السويسري إن المديرين في...
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من إتحاد الاجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى، ضم 5 اشخاص لهم معلومات جنائية لاتجارهم وترويجهم المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات ب (200 مليون جنيه تقريباً).يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.كان قد تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سريه بقيام 5 عاطلين مقيمين بمحافظة...
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، حضوريا للثانية وغيابيا للاولي والثالثة والرابعة اولا، بمعاقبة " ف.ك.ر" بالسجن المؤبد ورد مبلغ 923155.4جنبها، وغرامة مساوية لمبلغ الرد والعزل من وظيفتها والزامها بالمصاريف الجنائية عما أسند إليها من اتهام، ثانيا بمعاقبة كل من " ن.م.ع" و" ه.ا.ن" بالسجن 10 سنوات،عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، ثالثا براءة " ن.ك.ك" من التهم المنسوبة إليها، وذلك في اتهامهم بإختلاس مال عام. المؤبد لمسئولة قسم التمريض بشركة للاستيلاء علي أموال العلاج في الإسكندرية تعود احداث القضية المقيدة برقم 11905 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة الأولي، واشتراك المتهمين في اختلاس أموال أحدي الشركات المساهمة علي غير الحقيقة.تبين من التحقيقات، أن...
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم، عن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في الفيدرالي الأمريكي. وبحسب وثائق صادرة من البنك ، ان “السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب IRAQ2 البديل عن حساب DFI هو انتهاء تمديد الامر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي المرقم 13303 الصادر في شهر آذار/ مارس عام 2003، والذي منح بموجبه الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب تنمية العراق DFI آنذاك، وانتهاء حماية الأمم المتحدة على اموال العراق التي كانت ممنوحة له بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 بعد صدور القرار الأممي 1956 في نهاية 2010″.وأضافت الوثائق “عليه تم فتح حساب IRAQ2 الذي يستخدم لإيداع أموال...
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم غسيل الأموال ، ووضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات لجرائم غسيل الأموال والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد”...
يسود قلق مشوب بالحذر، على المستويين الرسمي والمالي، ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) في اجتماعها نصف السنوي خلال الشهر المقبل، بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان، والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم تلقي الجهات المحلية المعنيّة بالملف، لا سيما قيادة السلطة النقدية وهيئة التحقيق الخاصة، إشارات مطمئنة بعدم اتخاذ قرارات عقابية وشيكة تفضي إلى خفض تصنيف لبنان من فئة «قيد المراجعة» إلى إدراج ضمن القائمة «الرمادية»، فإن الهواجس ستظل مرتفعة إلى حين صدور التقييم المحدث، والذي سيتضمن استنتاجات وتقديرات فريق العمل الإقليمي للتقدم المحقق والمنشود في الاستجابة للتوصيات الواردة في التقرير التفصيلي للمجموعة والمنجز بنهاية العام الماضي. وكتب علي...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية إيداع إيرادات النفط في الخارج، وذلك رداً على سؤال برلماني حول الموضوع. وجاء في الوثيقة أن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في حساب "IRAQ2" لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو انتهاء تمديد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي رقم 13303 في عام 2003، والذي كان يمنح الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب "DFI". وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، أن حساب "IRAQ2" يستخدم لإيداع أموال صادرات النفط الخام العراقي، ويتم تحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال 24 ساعة من استلامها. وأكد أن هذه الآلية تضمن عدم تعرض الأموال لمطالبات الدائنين، كونها أموال تعود للحكومة العراقية متأتية من تصدير النفط الخام. وأضاف...
زنقة20ا الرباط استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية، تورد يومية الصباح. وكشف التدقيق في وثائق رجال أعمال وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس...
ينتظر الجمهور الحلقة 22 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة..مواعيد عرض مسلسل صدفة تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.قصة مسلسل صدفة كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن...
يلقي السياح قطعا معدنية في نافورة تريفي كتقليد رائج يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وبعد تجميعها تبلغ قيمة القطع المعدنية حوالى مليون يورو سنويا، أي نحو 3 آلاف يورو يوميا. اعلانوفقًا للتقاليد، يقف السائحون وظهرهم في مواجهة النصب التذكاري ويرمون قطعة معدنية إلى وراء الكتف اليسرى وباليد اليمنى، ووفقا للأسطورة سيتمكن الزائر من زيارة المدينة الخالدة مرة أخرى في المستقبل.في عام 2001، قرر عمدة روما تخصيص الأموال التي يتم جمعها لصالح جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في العاصمة الإيطالية.شاهد: افتتاح أطول جسر معلق للمشاة في إيطالياشاهد: الآيس كريم لم يعد تحلية في إيطاليا.. معرض يكشف النقاب عن نكهات مالحة ومبتكرةوتعتمد الجمعية الآن على هذه الأموال والتي تشكل حوالي 15 بالمئة من ميزانيتها السنوية لتمويل المطابخ المجانية وملاجئ للمشردين ومحلات السوبر...
أخبارنا المغربية ــ العيون تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس السبت 30 مارس الجاري، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 34 سنة، إثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، و ذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. و كانت مصالح الأمن بمدينة المرسى القريبة من العيون، قد باشرت زوال امس السبت، إجراءات معاينة سرقة مقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، طالت مبلغا ماليا من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية و الميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهم بشكل كامل. و قد مكنت عمليات أمنية جرى تنفيذها من توقيف اثنين من المشتبه...
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024موقالت «نزاهة»، في بيان صادر عنها، إنها شنت 1657 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 239 شخصًا، وإيقاف 146، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.وأوضحت «نزاهة»، أن الجهات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، هي وزارات "الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، التعليم، الصحة، الشؤون البلدين والقروية والإسكان" وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وأشارت إلى أنه جرى التحقيق مع المذكورين بتهم: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال".#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024م pic.twitter.com/IPNpPhBycG— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) April 1, 2024
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء السبت 30 مارس الجاري، من إيقاف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة، إثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكانت مصالح الأمن بمدينة المرسى القريبة من العيون، قد باشرت زوال أمس السبت، إجراءات معاينة سرقة مقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، طالت مبلغا ماليا من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهم بشكل كامل. وقد مكنت عمليات أمنية جرى تنفيذها من إيقاف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة العيون، ساعات قليلة بعد ارتكاب هذه الافعال...
حذفت قناة "تليغرام" التي كانت تجمع الأموال للإرهابيين من خلال محفظة للعملات المشفّرة، ويعتقد أنها استخدمت لتحويل الأموال لمرتكبي اعتداء "كروكوس". وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأنه عند تسجيل الدخول إلى هذه القناة، يظهر الآن إشعار "يبدو أن هذا المستخدم غير موجود بالتطبيق". إقرأ المزيد "كروكوس".. الجدل حول علاقة أوكرانيا بداعش وكان يدير هذه القناة مستخدم يحمل لقب Mavlavi_56، وهو ذات المستخدم الذي يدير قناة "صوت خراسان"، التي كان يتم من خلالها تجنيد المتهمين بالهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول".وقد قام Mavlavi_56 بنشر منشور ثلاث مرات قبيل الهجوم الإرهابي (مرة في 18 مارس، ومرتين في 20 مارس) يحمل عنوان "جمع الأموال لمساعدة أسر وأطفال الأسرى من المجاهدين-المهاجرين"، مع الإشارة إلى عنوان محفظة العملات المشفّرة.وقد توقفت القناة عن الوجود بعد نشر...
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 12:10 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير العدل خالد شواني، الاثنين، عن قرب التعاقد مع شركات عالمية في اتمتة التسجيل العقاري للحصول على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات، منوهاً إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز. وقال شواني في حوار متلفز ، انه في”قضية تزوير العقارات في الانبار، أشار إلى أنه “لازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة والمتهمين بهذا الملف لازالوا بالتوقيف مع التحفظ على الأراضي وقيد التعامل معها ونحن بانتظار قرار المحكمة بهذا الخصوص”.ورأى، أن “ضعف الدولة في الحكومات السابقة أعطى الفرصة لضعفاء النفوس بتزوير العديد من الأراضي التابعة الى ازلام النظام السابق...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرد من جنسية إحدى الدول، والذي يقيم في محافظة الجيزة، بسبب قيامه بغسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وتشويهها بالصبغة الشرعية، بالإضافة إلى تزييفها لتظهر كمالكات لكيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 30 مليون جنيه مصري.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة في الواقعة.الشروق نيوز
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب شركة خاصة لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علي . ع . ع . ع" 23 سنة عامل وعدد " 7 " آخرين مقيمين دائرة المحافظة بتضررهم من "حسن . س . ح ...
بعد تخطي قانون استرداد عائدات الفسادة القراءة الثانية وبلوغه مرحلة التصويت ، يترقب المشرعون انضاج القانون ليكون اكثر شمولا نظرا لحجم الفساد المستشري في البلد . ماذا قالت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير بهذا الخصوص؟ للتفاصيل في هذا التقرير مع عباس هاشم >> انضم الى السومرية على واتساب محليات خاص السومرية بالفيديو استرداد عائدات الفسادة قانون مجلس النواب العراق السومرية +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد محليات 33.51% 09:42 | 2024-03-31 محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد 09:42 | 2024-03-31 محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل محليات 28.74% 10:35 | 2024-03-30 محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يوم...
بغداد اليوم - أربيلاتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، الأحزاب وبعض النواب الكرد ممن وصفهم "المتباكين على الشعب الكردي" بانهم أول من يسرق هذا الشعب.وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك نائبة كردية مع شقيقها وهو زعيم حزب كردي يدعي المعارضة يتباكون في التغريدات والتصريحات على الشعب الكردي ويدعون مناصرته"، مستدركا بالقول "لكنهم أول من يسرق هذا الشعب".ودعا شعبان، النائبة "للكشف عن الأموال التي حصل عليها أشقائها وغسيل الأموال التي يمارسونها، وسرقة أموال المستثمرين في السليمانية، وأيضا التشهير بنواب كتلتهم وحزبهم والعمل اللا أخلاقي الذي مارسوه"، مؤكدا ان "عليهم فضائح ابتزاز وغيرها، وهم لا يصلحون للمعارضة إطلاقا".وكان السياسي الكردي سردار مصطفى، طالب الأحد (10 آذار 2024)، برلمانية كردية هاجمت حكومتي بغداد واربيل...
بغداد اليوم - أربيلاتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، الأحزاب وبعض النواب الكرد ممن وصفهم "المتباكين على الشعب الكردي" بانهم أول من يسرق هذا الشعب.وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك نائبة كردية مع شقيقها وهو زعيم حزب كردي يدعي المعارضة يتباكون في التغريدات والتصريحات على الشعب الكردي ويدعون مناصرته"، مستدركا بالقول "لكنهم أول من يسرق هذا الشعب".ودعا شعبان، النائبة "للكشف عن الأموال التي حصل عليها أشقائها وغسيل الأموال التي يمارسونها، وسرقة أموال المستثمرين في السليمانية، وأيضا التشهير بنواب كتلتهم وحزبهم والعمل اللا أخلاقي الذي مارسوه"، مؤكدا ان "عليهم فضائح ابتزاز وغيرها، وهم لا يصلحون للمعارضة إطلاقا".وكان السياسي الكردي سردار مصطفى، طالب الأحد (10 آذار 2024)، برلمانية كردية هاجمت حكومتي بغداد واربيل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة منتدى الفجيرة الرمضاني يختتم نسخته التاسعة «مجموعة ماج القابضة» تدعم حملة «وقف الأم» بمليون درهم شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.وشدد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في تصريح بالمناسبة، على دور مراكز البحوث في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التعاون والشراكة البحثية التي تربط المركز والمكتب.وأكد الدكتور العلي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث في مكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن...
أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 21، حيث حققت النيابة مع إبراهيم شقيق محارب والمتهم في 3 قضايا بسبب الأموال التي حصل عليها من المحامي حسام للشهادة زور في حق محارب، وأنكر حسام صلته بهذه الأموال، وبسبب ذلك سوف يحاكم في تلك القضايا، لذا لم يستطع إثبات حقه وحاول الهروب من محبسه، وقام بإلقاء نفسه من الطابق ونزف حتى لقي مصرعه. مسلسل محارب الحلقة 21 التحقيق في مقتل الغفير وفيما يتعلق بمحارب والقضايا الملفقة له، تم قتل الشاهد الوحيد في قضية مقتل العزازي بعد الإدلاء بشهادته، وتورط محارب (حسن الرداد) في مقتله، توجهت الشرطة نحو منزل الغفيرالمقتول لمعاينة الجثة، والتحقيق في مقتله، وأعادت هذه الواقعة جيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي) للاتحاد مع المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، مرة أخرى بعد خلافات بينهما....
تبدأ احداث الحلقة الـ 21 من مسلسل صدفة، بإرسال طارق رجاله، لسرقة شنطة الأموال من منزل مصباح، فيما خدع طارق صدفة، وجعلها تبيع له جميع ممتلكات عمه جلال، الذي باعها لها، ثم شرح لها كيف باع عمه جيمع ممتلكاته لها حتى يتهرب من الضرائب، وأعاد طارق لصدفة الأموال التي سرقها مصباح من منزلها، ليكشف لها بعد ذلك أن مقابلته لها لم تكن صدفة، وكان مخططا لها، حتى يستعيد حقه، الذي سلبه عمه منه، وانهارت صدفة من البكاء، بعد معرفة ما حدث، واكتشافها أم طارق لا يحبها،. واستغلها فقط لاستعاده أمواله، وبعد معرفة كل ذلك تنهار صدفة من البكاء، واكتشافها أنه لا يحبها، وأنه استغلها فقط لاستعادة أمواله، وتعيد صدفة، الأموال المسروقة، لوالدة راندا، فرح (نور إيهاب) تتصل بصديقتها سالي من...
أبوظبي – الوطن: شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وشدد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في تصريح بالمناسبة على دور مراكز البحوث في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التعاون والشراكة البحثية التي تربط المركز والمكتب. وأكد الدكتور العلي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث في مكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن مراكز الفكر والبحث العلمي يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في توفير المعلومات...
شهد ملخص الحلقة 21 من مسلسل محارب أحداثا مهمة، حيث تم التحقيق مع إبراهيم شقيق محارب والمتهم في 3 قضايا بسبب الأموال التي حصل عليها من المحامي حسام للشهادة زور في حق محارب، حيث أنكر حسام معرفته من الأساس، وحاول بكل الطرق إثبات حصوله على الأموال من المحامي، لكنه لم يستطيع وحاول الهروب من محبسه، فقام بإلقاء نفسه من الطابع العلوي وأصيب بكدمات وكسور وظل ينزف حتى لقي مصرعه. ملخص الحلقة 21 مسلسل محارب.. زواج إنجي على عنتر وخلال ملخص الحلقة 21 مسلسل محارب، جلس عنتر «حسني شتا» مع الحاج عجمي «محمود البزاوي» لإتمام الزواج من إنجي «ناهد السباعي» بعد الاتفاق على المهر والمؤخر والذي بلغ مليون جنيه، وأتم الأب الزيجة بعد ما عرف أن عنتر باع ورثه من الأراضي...
شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث التي بدأت بانهيار «صدفة» بعدما كشف لها «طارق» عصام السقا، عن وجهه الحقيقي، وأنه لم يقع في حبها كما زعم لها في البداية، بل دخل حياتها لاستغلالها في الاستيلاء على أموال عمه، وهو ما أصابها بالصدمة والانهيار بالبكاء، بعدما شعرت أنه كسر قلبها. ملخص الحلقة 21 مسلسل صدفة وشهدت الحلقة 21 مسلسل صدفة، محاولة «فرح» نور إيهاب، البحث عن مكان كي تذهب إليه بعدما تركت «علي» زميلها وهربت من منزلها، ولم تجد سوى الاختباء عند صديقتها، ولكن قررت صديقتها أن تبلغ «سلوى خطاب». صدفة تقرر إعادة الأموال لوالدة راندا وتوالت أحداث الحلقة 21 من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، حيث قررت «صدفة» إعادة الأموال لوالدة «راندا»...
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها