2024-06-16@11:09:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5320
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية الغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والهيئات الحكومية على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات المزورة، مجموعة من طلبات واستمارات التحاق بالأكاديمية، دفاتر تحصيل نقدية، أكلاشيهات، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر إجرامية بمحافظة قنا، لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية، مقيمون بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًتقرير...
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.ضبط كيانين تعليميين بدون ترخيص للنصب علي المواطنين بالإسكندريةكيانان تعليميان وهميان بدون ترخيصأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، بإدارة كيانين تعليميين وهميين"بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–دفاتر إيصالات إستلام نقدية–عدد من أكلاشيهات–عدد من الكتب مجهولة...
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الدقهلية.القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة بالدقهلية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته« شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–عدد كبير من بطاقات التأمين الصحى الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين- دفاتر تحصيل نقدية- مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان- هاتف محمول و3 حواسب...
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات بأسماء أشخاص...
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات بأسماء أشخاص مختلفين مزورة، عدد كبير من بطاقات التأمين الصحي الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، دفاتر تحصيل نقدية، مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان، هاتف محمول و3 حواسب آلية بفحصهم تبين احتوائهم...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها اليوم لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم عبر الكيانات التعليمية الوهمية في المحافظات، وتمكنت من مداهمة تلك المقار بثلاثة مديريات أمن. في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( شخصين) بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اليوم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية مقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتاً إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحدداً بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعوماً، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضاً، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقاً لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقياً، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى...
زنقة 20 ا أكادير تسابق مصالح الأمن بأكادير الزمن منذ يوم أمس لاعتقال مشتبه فيهم تورطوا في عملية سطو على وكالة لتحويل الأموال “كاش بلوس” المتواجدة بالقرب من مدارة أنزا شمال مدينة أكادير. ووفقت المعطيات المتوفرة اقتحم مجهولون الوكالة صباح أمس وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي يتجاوز 7 ملايين سنتيم، قبل أن يفروا إلى وجهة غير معلومة. وفور وقوع الحادث، حلت على الفور بعين المكان المصالح الأمنية المختصة، حيث تمت معاينة الواقعة وجمع وتحليل كافة المعطيات التي توفرت لديها للكشف عن هوية اللصوص.
دعت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوتخوفا الحلفاء الأوروبيين إلى المساهمة ماليا في ما يسمى "المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة"، حيث لم تف سوى أربع دول أطلسية حتى الآن بتعهداتها. وقد اضطلعت تشيكيا بدور ريادي في تلبية حاجة أوكرانيا إلى ذخيرة المدفعية من خلال ما يسمى بالمبادرة التشيكية التي تستهدف الحصول على قذائف مدفعية من السوق العالمية.وقد حصلت المبادرة على التزامات مالية من 18 دولة، معظمها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد وضعت التشيك نفسها كوسيط، حيث تفاوضت على مذكرات بشأن التزامات الجهات المانحة واتفاقيات الشراء، ثم قامت بتنسيق الجوانب اللوجستية لعمليات التسليم.وبينما يتزايد عدد البلدان التي تتعهد بالدعم المالي، لم يقدم الأموال فعليا إلا عددا قليلا منها.وقالت تشيرنوخوفا للصحافيين بعد اجتماع وزراء الدفاع الثلاثاء في بروكسل، حسبما نقلت...
موسكو– باتت روسيا قاب قوسين أو أدنى من منعطف جديد في صراعها متعدد الأوجه مع الغرب، بعد أن أظهرت المداولات الأخيرة بين وزراء مالية مجموعة السبع التي جرت في ستريزا بشمال إيطاليا توافقا أكبر حول قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بنقل معظم الدخل الناتج عن استثمار الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب. وقبل ذلك، كانت المفوضية الأوروبية وافقت على اقتراح لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، ينص على تحويل 90% من إيرادات الأصول الروسية لشراء قذائف لأوكرانيا وتحويل 10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للدعم اللاحق لأوكرانيا. وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قام الغرب بتجميد أصول روسية قيمتها نحو 300 مليار يورو، من المقرر أن تُنفق عائداتها على شراء أسلحة لكييف. موسكو تحذر وردا على الموقف...
داهمت الاجهزة الامنية بمحافظة الإسكندرية، كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغلق المنشأة المسماة الأقصى للعلوم الطبية والكائن مقرها في برج دوار العمدة الدور الأول - ميدان محمد نجيب - سيدي بشر بحري - محافظة الإسكندرية، وتدعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية صناعي – تجاري – زراعي – والمعاهد المتوسطة وخريجي الجامعات – والحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك للدراسة بأقسام تمريض - فني آشعة - تحاليل طبية، وتدعي أنها تُصدر شهادات معتمدة.ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛...
على مساحة 27 مليون متر مربع جنوب دبي٬ وبمجموع ٣٤٠ قصر وفيلا، أطلقت شركة التطوير العقاري ديسكفري لاند٬ مشروع مجتمع سكنيً فاخر بكلفة ملايين الدولارات٬ حيث سيصل ثمن أغلى قطعة أرض فيه إلى 50 مليون دولار٬ وتبدأ أسعارها من 7.5 مليون دولار. وأُطلق على هذا المجتمع الحصري اسم "ديسكفري ديونز". وسيضم الموقع أيضًا منتجعًا خاصًا لبطولات الغولف، وهو أول ملعب غولف يتكوّن من 18 حفرة في المنطقة، وابتكره المصمم العالمي توم فازيو. وستكون "ديسكفري ديونز" أول مكان إقامة فاخرة للغاية في الشرق الأوسط. وتدير الشركة حاليًا 35 مجتمعًا سكنيًا راقيًا على مستوى العالم. وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة ديسكفري لاند، رجل الأعمال اليهودي مايك ميلدمان: "نحن نؤمن بأنّ الوقت الذي تقضيه مع العائلة والأصدقاء يعادل الرفاهية المطلقة"، مضيفًا...
تساءل الصحفي في موقع «أفريكان إينرجي» جون هاملتون عن مصير 11 مليار دولار خصصتها حكومة الوحدة الوطنية، للمؤسسة الوطنية للنفط خلال العامين الماضيين. وفي مقطع مصور بثه على “يوتيوب” قال هاملتون الصحفي المتخصص في تحليل سوق الطاقة بشمال أفريقيا “أين هذه الفلوس.. هناك مشكلة في ميزانية المؤسسة مع غياب المحاسبة والمساءلة لها”. وأشار هاملتون، إلى تساؤل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن مصير هذه الأموال خلال لقائه مسؤولين في المؤسسة قبل شهر، وقال إنه من المفترض أن تذهب هذه الأموال إلى مشروعات زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسين البنية التحتية لقطاع النفط. وزعم هاملتون أنه يملك معلومات بشأن “إبرام المؤسسة عقدا بنصف مليار دولار لتطوير حقول نفط مع شركاء غير معروفين ويفتقرون للخبرات الكافية” مضيفا أن المعلومات تفيد بمنح المؤسسة عقدا...
بغداد اليوم - نشيدُ بجهود الحكومة العراقية في ملفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزام العراق القوي بتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية، وإننا إذ نبارك هذه الجهود نؤكد ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي وتحسين آليات التحقيق والملاحقة للجرائم المالية والإرهابية.عمار الحكيم
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، وأن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم،...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، أربعة مسؤولين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة للشروع في إجراءات محاكمتهم بتُهم تتعلق بقضايا فساد. ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي، نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على...
تسلمت محكمة الاستئناف، ملف قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر وذلك بعد قرار النيابة بإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة وذلك لتحديد موعد لمحاكمتهما.الاستئناف تتسلم ملف البلوجر هدير عاطف وآخرين للمحاكمة بتهمة توظيف الأموال تواجه المتهمة هدير عاطف وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام “بلوجر أزياء” وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم...
نجحت مباحث الاموال العامة بمديرية امن الاسكندرية فى القاء القبض على سيدة اعمال وشاب يقومان بادارة سنتر تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية علياكان اللواء بهاء زحير مدير أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى اخطار من مدير مباحث الاموال العامة ييفيد وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة "أول_المنتزة_بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من...
يمانيون../ عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد.
يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لتمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.تصريحات حسام المندوهوينتهي عقد أحمد السيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل حيث يحق لنجم القلعة البيضاء التوقيع لأي نادي مجانًا في يناير القادم.من جانبه اختّص حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك موقع "الفجر الرياضي" بكواليس مفاوضات تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأبيض.وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي: "الأولوية بالنسبة لمجلس إدارة الزمالك هي تمديد عقد زيزو؛ لأن النادي يمتلك الحق في عقد اللاعب سواء بتمديد عقده أو بيعه". شوبير: للأسف بسبب والدي يقومون بمهاجمتي الألومنيوم يعلن انسحابه من كأس مصر حال تأجيل مباراة الأهلي وأكمل المندوه: "أحمد زيزو بالنسبة لنا هو رمانة...
دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد لعدم عرقلة الاتفاق على الوثائق بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين: "الآن علينا أن نتفق على الوثائق التي ستسمح باستخدام الفوائد على الأصول الروسية لشراء الأسلحة".وأضاف أن تلك الوثائق ستطرح على المندوبين الدائمين لدول الاتحاد ليدرسوها هذا الأسبوع.وتوجه بوريل إلى دول الاتحاد بدعوة: "من فضلكم لا تعرقلوها، لأنه (إن لم يتم الاتفاق) سيتعين الحفاظ على الفوائد على تلك الأصول في حساباتنا".يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتفق يوم 21 مايو على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام 90% من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتحويل الـ 10%...
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد. سبأ
دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد لعدم عرقلة الاتفاق على الوثائق بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين: "الآن علينا أن نتفق على الوثائق التي ستسمح باستخدام الفوائد على الأصول الروسية لشراء الأسلحة".وأضاف أن تلك الوثائق ستطرح على المندوبين الدائمين لدول الاتحاد ليدرسوها هذا الأسبوع.وتوجه بوريل إلى دول الاتحاد بدعوة: "من فضلكم لا تعرقلوها، لأنه (إن لم يتم الاتفاق) سيتعين الحفاظ على الفوائد على تلك الأصول في حساباتنا".يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتفق يوم 21 مايو على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام 90% من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتحويل الـ 10%...
دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد لعدم عرقلة الاتفاق على الوثائق بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة. الدفاع الروسية تقضى على قوة أوكرانية بصاروخ "أوراغان" الداخلية الروسية تدرج نائب رئيس أركان القوات الأوكرانية ومسؤولا آخر على قائمة المطلوبين وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين: "الآن علينا أن نتفق على الوثائق التي ستسمح باستخدام الفوائد على الأصول الروسية لشراء الأسلحة". وأضاف أن تلك الوثائق ستطرح على المندوبين الدائمين لدول الاتحاد ليدرسوها هذا الأسبوع. وتوجه بوريل إلى دول الاتحاد بدعوة: "من فضلكم لا تعرقلوها، لأنه (إن لم يتم الاتفاق) سيتعين الحفاظ على الفوائد على تلك الأصول في حساباتنا". يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتفق يوم 21 مايو على...
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تدير أكاديمية تمريض بدون ترخيص للنصب على راغبى العمل بالمستشفيات ومنح شهادات دراسية مزورة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها(عدد من الشهادات المزورة – أكلاشيه – عقود خالية البيانات معدة للتزوير– عدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه- جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد...
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات المزورة – أكلاشيه – عقود خالية البيانات معدة للتزوير – عدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين...
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الظروف العالمية أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر، حيث ارتفعت تكلفة فاتورة الاستيراد خاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.الدعم في مصروأشار معيط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن خزانة الدولة هى من تتحمل فرق الأسعار، وحدث نوع من الفجوة بين تكلفة الاستيراد والإيرادات، لافتا إلى أننا كنا اقتربنا من نقطة التوازن في ملف الدعم قبل جائحة كورونا، معلقا: "الكلام ده كله اتغير". البترول تكشف حقيقة انسحاب معدات حفر من حقل ظهر بسبب عدم دفع المستحقات المالية البترول: ندعم أنبوبة البوتاجاز الواحدة بـ 200 جنيه.. ولتر البنزين بـ 4 جنيهات وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تدرك أن الفترة الماضية كانت صعبة على المواطنين، وسيكون التحرك...
ضبطت مباحث الأموال العامة، القائم على إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى النزهة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات مُدعيًا حصوله على وكالة من العديد من المؤسسات التعليمية بالبلاد- على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «شهادات خالية البيانات– مطبوعات دعائية للكيان – أكلاشيه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في النزهة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات مُدعيا حصوله على وكالة من العديد من المؤسسات التعليمية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت».عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «شهادات خالية البيانات، ومطبوعات دعائية للكيان المشار إليه، وأكلاشية».واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًشهادات مزورة.. القبض على المتهمة بالنصب والاحتيال في الإسكندريةإحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وآخرين للمحاكمة بتهمة...
الثورة نت| عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة ملايين و545 ألف ريال. وأقر الاجتماع إحالة أربعة متهمين على ذمة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل، واتخذت قرارات استكمال إجراءات...
وقررت إحالة 4 متهمين على ذمة تلك القضايا الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وأقرت الهيئة الحجز على الأموال والممتلكات بما يعادل حجم الضرر وتوقيف المتهمين عن العمل.كما اتخذت الهيئة قرارات استكمال إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد.
أطلقت منظّمة الصحّة العالميّة رسميا طريقة تمويل جديدة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات من الأموال “المستدامة والتي يمكن التنبّؤ بها والمرنة” التي تحتاجها لتمويل أولويّاتها للفترة بين 2025 و2028. وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رئيس المنظّمة إنه حتّى قبل جائحة كوفيد-19، كان العالم متخلّفا عن أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالصحّة، والآن الأمر أسوأ، داعيا إلى تغيير جذري في المسار. ومن المقرّر أن تُقدّم أمانة منظّمة الصحّة العالميّة هذا الأسبوع برنامج عملها للفترة بين 2025 و2028 أمام أعضائها البالغ عددهم 194 المجتمعين في الجمعيّة العامّة للصحّة العالميّة في جنيف. ومن أجل تمويله، تُقدّر المنظّمة أنّها ستحتاج إلى 11.1 مليار دولار، وتعتقد أنّها ستحصل على أكثر من الثلث، أي 4 مليارات، بشكل مضمون، خصوصا بفضل الزيادة المرتقبة في مساهمات الدول الأعضاء، وستحاول الحصول...
صفا صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلي أمس الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة. وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون؛ إنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فإن الأموال التي نقتطعها حاليّا من أموال السلطة الفلسطينية، والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة". وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورًا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر، "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء. ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية، وينص على أنه "بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على...
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية.قد توصلت الأجهزة الأمنية لتلك المضبوطات والتي قدرت بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة. وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة". وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء. وفقا لـ"وفا". ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوطلقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، الأراضى الزراعية، السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.وقد قدرت أفعال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قرأت مؤخرًا كتابًا رائعًا بعنوان, “You Need A Budget”، “أنت بحاجة إلى ميزانية”، من تأليف جيسي ميتشام. الكتاب يقدِّم نهجًا شاملاً لإدارة الأموال، ويمكّن الفرد من إعادة تشّكيل التفكير والسلوك، من خلال إتباع أربع قواعد أساسية، تتواءم مع السلوك والقيّم والتطلّعات، حتى يتمكّن الفرد من تحقيق الأمان المالي وراحة البال، من خلال التحكُّم في الشؤون المالية اليوم، ووضع ميزانية للإحتياجات، يمكن التركيز على ما يجعل حياة الفرد أكثر انتظاماً. في أول مايو من العام الماضي، كتبتُ مقالاً بعنوان :”أصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب”، شعرت أن هذا الكتاب هادف وأردت مشاركة مبادئه الأساسية حول أهمية وضع الميزانية. الكثير يعاني من مخاوف مالية على الرغم من وجود دخل ثابت، الكثير يعيش من الراتب ويصرفه بالكامل، وينتظر راتب الشهر التالي، ولا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.واستخدم المتهم الكيان الوهمي للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – عدد 4 أكلاشيه – مجموعة طلبات وإستمارات إلتحاق بالكيان التعليمى– جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.ويستهدف الكيان الوهمي النصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والهيئات الكبرى مقابل مبالغ مالية . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات المختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – عدد 14 أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – هاتف...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية - عدد 4 أكلاشيه - مجموعة طلبات وإستمارات إلتحاق بالكيان التعليمى- جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".تم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًمخدرات أشكال وأنواع.. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظاتبسبب الألعاب النارية.. «الداخلية» تكشف ملابسات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت قوات الأمن القبض على شخص بدائرة قسم أبو كبير بالشرقية قام بغسل 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية).
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وأكدت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط...
جددت الجهات المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين قيام كشفت شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون. وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما،...
26 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: وصف السياسي الكردي لطيف الشيخ، الأحد، رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وعائلته بأنهم مجموعة من المبتزين وعليهم ملفات سرقة وفساد كبيرة. وقال الشيخ في حديث تابعته المسلة أن “هؤلاء أول من يسرق وينتهك الحقوق ويستغل التجار ويتجاوز على أموال رجال الأعمال ويبتزون ويستخدمون الأساليب المشينة منها التهديدات التي وصلت حتى لنواب حراك الجيل وهذا ما حصل مع النائب كاظم فاروق الذي تعرض لمحاولات التسميم لأنه كشف فسادهم”. وفي وقت سابق كشفت مصادر عن ان اخوة سروة عبد الواحد متورطون في بناء مجمع سكني، وهو وهمي في الكثير من تفاصيله بعدما اخذوا الاموال من المواطنين ومن الدولة كقروض بعشرات الملايين من الدولارات. وطالب السياسي الكردي سردار مصطفى الاربعاء الماضي المجلس الأعلى للقضاء...
بيروت- في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، يتزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي (الكاش) بشكل ملحوظ. ومع تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانتشار ظاهرة القيود المفروضة على السحوبات البنكية، يلجأ اللبنانيون بشكل متزايد إلى استخدام النقد في معاملاتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، يلعب الاقتصاد النقدي دورا كبيرا في تفادي القيود المصرفية والمشاكل المتعلقة بسعر الصرف المتعدد. ومع استمرار الوضع الراهن، يتوقع أن يتزايد حجم الاقتصاد النقدي، مما يضع تحديات جديدة أمام تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. ويؤكد الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران للجزيرة نت أن أي دولة تمر بأزمة، سواء كانت مالية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أو كارثة طبيعية، تعتمد عادة على دعم القطاع المصرفي لاستعادة توازنها، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، حيث إن النظام المصرفي جزء رئيسي...
سرايا - سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا إسرائيل السبت إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي، فق مشروع بيان ختامي.وبحسب مشروع البيان فإنه "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".ودعا الوزراء في ستريسا أيضا إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات اخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".وكانت وزيرة الخزانة الأميركية غانيت يلين قد حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها...
جددت الجهات المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وأجروا...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبيت أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة، وأنه استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه. وألقى القبض على موظف سابق متهم بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة...
انستاباي.. يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات إنشاء حساب على تطبيق انستاباي «Insta Pay»، وذلك بعد نجاح التطبيق في تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية منها، تحويل الأموال ودفع الفواتير من البنك المركزي.انستاباييوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص «خدمات تطبيق انستاباي وخطوات التسجيل»، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم.خطوات إنشاء حساب جديد على تطبيق إنستا باي «InstaPay»-تحميل تطبيق انستا باي على هاتفك من متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد، أو متجر آبل لمستخدمي الآيفون.- قم بالضغط على خيار تخطي من الأعلى، وذلك لإنشاء حساب على التطبيق مباشرة.- حدد رقم هاتفك المحمول المسجل لدى البنك.- سيقوم التطبيق بإرسال رسالة لرقم الهاتف، ويجب أن يكون هناك رصيد كافي في هاتفك لأنه قد يقوم باستقطاع رسوم من حساب الجوال.- قم...
تنذر قضية « اختلاسات دانيال » بمفاجآت إضافية مع إحالة بطلها دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، السبت، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت اسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في عشرات الملايين من الدراهم، حيث صمم نظاما ذكيا للاحتيال، على مدار سنوات، دون أن تتمكن أي رقابة داخلية من رصده- في حال ما إذا كان هذا البنك يملك نظام مراقبة. والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع محمد الخامس، وأيضا شريكه، المكلف بالصندوق، وهو موظف تحت إمرته. والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة،...
تقرير من إعداد حنا زيادي من شبكة CNN(CNN)-- ستبدأ قريبا الأموال الناتجة عن الأصول المالية الروسية المجمدة في أوروبا في التدفق إلى أوكرانيا، مما يمنح كييف دفعة من أموال في الوقت الذي تكافح فيه لمواجهة تقدم القوات الروسية.والآن، يحاول الغرب زيادة هذا القدر الضئيل من الأموال، حيث ناقش وزراء مالية مجموعة السبع، الجمعة، طرقًا جديدة لاستخدام عائدات حوالي 260 مليار يورو (282 مليار دولار) من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية التي جمدتها الدول الغربية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.ويأتي اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا بعد أسابيع فقط من شن روسيا هجوما مفاجئا في منطقة خاركيف شمال أوكرانيا. ومع تكثيف الهجمات الروسية، يتعرض الزعماء الغربيون لضغوط متزايدة لتقديم المساعدات العسكرية للقوات المنهكة في كييف.
تنظر محكمة جنح قصر النيل، غداً السبت 25 مايو 2024، محاكمة المتهم «أ. م» صاحب شركة سياحة بالإسكندرية وآخرين تم إخلاء سبيلهم بتهمة التزوير في تأشيرات سفر للاطلاع وشهادة التحركات.وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط صاحب شركة سياحة وآخرين لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية.تزوير المحررات الرسميةووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بـ الجيزةصدمة جديدة...
الاقتصاد نيوز - متابعة نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقاً قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد. وذكرت الوزارة: "ضيف الرحمن، اكتفِ بما يغطي حاجتك من المال، فلست مضطراً إلى حمل مبالغ طائلة في رحلة الحج، وفي طريقك إلى الحج اكتف بضروريات الرحلة ومصروفاتها وتجنب حمل المبالغ الكبيرة وادفع رسوم الخدمات مسبقاً، وقدر المصروفات الإضافية قبل القدوم، واعتمد على الدفع...
السومرية نيوز – دوليات نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على دفع مقابل خدماتهم مسبقاً قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة، عبر المنصات والقنوات المعتمدة، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد. وذكرت الوزارة: "ضيف الرحمن، اكتفِ بما يغطي حاجتك من المال، فلست مضطراً إلى حمل مبالغ طائلة في رحلة الحج، وفي طريقك إلى الحج اكتف بضروريات الرحلة ومصروفاتها وتجنب حمل المبالغ الكبيرة وادفع رسوم الخدمات مسبقاً، وقدر المصروفات الإضافية قبل القدوم، واعتمد...
كثيراً ما يتعرض الأشخاص إلى تحويل أموال بالخطأ سواء عن طريق المحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية أو إنستا باي، مع رفض الطرف الآخر المتسلم لهذه الأموال إرجاع المبالغ المالية المحولة، لذا نشرح لكم في سطور تفاصيل الدعوى القضائية التي يجب رفعها وفقاً للقانون المدني من خلال خبير قانوني. إقامة دعوى إثراء بلا سبب قال محمود جمال المحامي، إنه يجب على من حول أموال بالخطأ لأي رقم محفظة أو حساب إنستا باي أو غيره، أن يقوم بطباعة هذه التحويلات والاحتفاظ بها وتحرير محضر إثبات حالة ومن ثم إقامة دعوى إثراء بلا سبب أمام المحكمة المدنية المختصة. ما معنى الإثراء بلا سبب؟ وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإثراء بلا سبب قاعدة قانونية تعني استفادة شخص ما على حساب آخر دون وجه حق شرعي...
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 كيانات تعليمية وهمية، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية "مزورة" ودورات تعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس...
قررت النيابة العامة حبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل مبلغ قدره 100 مليون جنيه مصري، الذي تم الحصول عليه من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بينهم أحدهم يحمل سجل جنائي، بسبب قيامهم بغسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بالطرق الشرعية، من خلال شراء عقارات ومحلات تجارية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات. ويُقدّر القيمة الإجمالية لأعمال الغسل التي قام بها المذكورون بحوالي 100 مليون جنيه مصري.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها عدد من الشهادات المختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة - سير ذاتية بأسماء أشخاص مختلفة - عدد من الكتب مجهولة المصدر - مطبوعات دعائية - أكلاشيه - طابعة ألوان - 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي "كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية". وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي...
آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية علاء الحيدري، الخميس، امتلاك البرلمان صلاحيات ضغط الإنفاق ومناقلة الأموال في جداول موازنة 2024، متوقعاً التصويت على الجداول قبل التاسع من شهر حزيران المقبل.وقال الحيدري في حديث صحفي، إن “البرلمان تسلم جداول الموازنة قبل أيام من الحكومة، وتم توجيه اللجنة للمباشرة بأعمالها وستتم مناقشة الجداول فيها وفي اللجان المختصة وعرضها على البرلمان لغرض المصادقة والتصويت عليها”.وأضاف الحيدري في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “البرلمان يمتلك الصلاحيات بضغط الإنفاق ومناقلة الأموال وهذا مرتبط بالآراء بشأن جداول تخصيصات الخدمات للمحافظات”.وتابع أن “المجلس مدد عطلته التشريعية بانتظار جداول الموازنة، والفترة الزمنية المتبقية من الشهر الذي مدده البرلمان كافية، ونتوقع أن يتم التصويت على الموازنة قبل التاسع من حزيران...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم الخميس، ان العراق ملتزم بمكافحة غسل الأموال، مشيرا الى دور البنك المركزي العراقي في خفض التضخم الى 3.8 %. وقال الحنظل خلال كلمة القاها بالقمة العربية – التركية، في اسطنبول، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية". وأضاف، أن "العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمر بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق"، مبيناً ان "زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية، بدءا من مشروع طريق...
أجاب مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، على سؤال حول محاولات سرقة بيانات الحساب المصرفي وحساب الدفع الإلكتروني، جاء فيه: «كيف يمكن أن أتعامل مع محاولة سرقة الحساب البنكي والمصرفي الخاص بي، وهل يجب أن ينجح الجاني في السطو على حساباتي وسرقة الأموال لتعتبر جريمة؟». السطو على الحسابات البنكية وأجاب مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عن هذا السؤال في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأوضح أن محاولة الاعتداء على خصوصية الأشخاص واستغلال بياناتهم جريمة بحد ذاتها، ولا يجب أن يتمكن الجاني من النجاح في جريمته حتى تعتبر جريمة. وأوضح المكتب أن هناك عقوبات قانونية صارمة يتم تطبيقها في هذه الحالة، فيتم إدانة المرتكب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3...
(CNN)-- انتقد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأربعاء، إسرائيل لحجبها الأموال عن السلطة الفلسطينية بعد أن تحركت عدة دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال سوليفان للصحفيين: "أعتقد أن هذا خطأ على أساس استراتيجي لأن حجب الأموال يزعزع استقرار الضفة الغربية، ويقوض البحث عن الأمن والرخاء للشعب الفلسطيني وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل".وأضاف: "أعتقد أنه من الخطأ حجب الأموال التي توفر السلع والخدمات الأساسية للأبرياء"، كما دعا إسرائيل إلى الإفراج عن تلك الأموال.وتابع: "من وجهة نظرنا، يجب أن تستمر هذه الأموال مع جميع الضمانات اللازمة، لكن يجب أن تستمر في التدفق".
نواف السالم كشف تسريب صوتي تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد إنتر ميامي الأمريكي ، في عملية فساد وفضيحة مدوية تتعلق باقتطاع بعض الأموال بشكل سري . وترجع القضية إلى عام 2020 بعدما كان نادي برشلونة قد اقترح تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70% عقب جائحة كورونا ، وهو ما وافق عليه نجوم الفريق وعلى رأسهم ميسي . ووفقاً لموقع «The OBJECTIVE» الإسباني ، فإن التسريبات تتضمن تسجيلات صوتية ورسائل متبادلة بين ميسي والإسباني جيرارد بيكيه ثنائي برشلونة السابق ، مع الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لكرة القدم؛ لويس روبياليس، والسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”. وتكشف هذه التسجيلات محاولات تحويل الأموال من “اليويفا” إلى بعض اللاعبين لتعويضهم عن خسارة الرواتب التي عانوا منها بسبب توابع...
سرايا - حث البيت الأبيض إسرائيل، الأربعاء، على عدم حجب الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية ردا على قرار 3 دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان للصحافيين "أعتقد أن هذا خطأ على أساس استراتيجي، لأن حجب الأموال يزعزع استقرار الضفة الغربية ويقوض البحث عن الأمن والرخاء للشعب الفلسطيني وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل، وأعتقد أنه من الخطأ حجب الأموال التي توفر السلع الأساسية والخدمات للأبرياء".وكانت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، قد أعلنت الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 أيار/مايو.وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال, وواجهت الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية...
الاقتصاد نيوز — بغداد ناقش رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال بيان للمجلس تلقته "الاقتصاد نيوز": ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن". وأضاف البيان ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(4 أشخاص –لأحدهم معلومات جنائية)لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 4 تجار عملةوكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وكذا شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.شهادات دراسية مزورةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته(مجموعة من إستمارات الإلتحاق بالأكاديمية خالية البيانات ومعدة للإستخدام – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات...
أعلن رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، مناقشة جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن". وأضاف، ان "التقرير يركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم...
مسقط- الرؤية وقع المركز الوطني للمعلومات المالية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة ليبيا، في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
بغداد اليوم - بغداداستعرض مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، تفاصيل تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي اعتمدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعها المنعقد في البحرين. وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".واضاف انه "يعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن". واشار الى ان "التقرير يركز على فهم مخاطر...
زنقة 20. الرباط أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”. وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استغل تاجر كبير معروف بمحافظة الشرقية بمصر عددا من المواطنين وأوقعهم ضحايا لثقتهم به وأوهمهم بالاتجار في العملات، ونصب عليهم بمبالغ تقدر بـ900 مليون جنيه، ولاذ بالفرار. وبحسب وسائل إعلام محلية قال الأهالي إن "مستريح فاقوس قام بتسليمهم فوائد المبالغ المالية لأكثر من شهر حتى اختفى مع أسرته بشكل مفاجئ خارج مصر، تاركًا خلفه منزلًا وعدة محلات ومصنعا". واتخذت السلطات المصرية التدابير اللازمة، وبدأت بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الضحايا للقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وانتشرت ظاهرة "المستريح" في مصر منذ سنوات عدة، وارتبط مصطلح "المستريّح"، بجرائم السرقة والنصب ونهب الملايين، والتي كان آخرها مستريح فاقوس بمحافظة الشرقية. من أين جاء لقب "مستريح"؟ جاء لقب "مستريح" نسبة لأول نصاب في الصعيد...
«الهيئة»: منح 29 رخصة ذهبية بإجمالى 10 مليارات جنيه.. وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة فى خطة «التخطيط» ليتجاوز تريليونى جنيه العام المقبل تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب، بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعد الهيئة العامة للاستثمار هى المنظم الرسمى لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص، ويشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة، عامة أو إضافية تستهدف حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق الكامل فى المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار. وكشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية...
اعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، ان منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وقال إعلام القضاء في بيلن ورد لـ السومرية نيوز، انه خلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤ اعتبار العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب". وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق وكفاية الاجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهذا يعني استمرار عدم ادراجه...
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة ليبيا في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
استغل تاجر كبير معروف بمحافظة الشرقية بمصر عددا من المواطنين وأوقعهم ضحايا لثقتهم به وأوهم بالاتجار في العملات، والنصب عليهم بمبالغ تقدر بـ900 مليون جنيه، ولاذ بالفرار. وبحسب وسائل إعلام محلية قال الأهالي إن "مستريح فاقوس قام بتسليمهم فوائد المبالغ المالية لأكثر من شهر حتى اختفى مع أسرته بشكل مفاجئ خارج مصر، تاركًا خلفه منزلًا وعدة محلات ومصنعا". واتخذت السلطات المصرية التدابير اللازمة، وبدأت بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الضحايا للقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وانتشرت ظاهرة "المستريح" في مصر منذ سنوات عدة، وارتبط مصطلح "المستريّح"، بجرائم السرقة والنصب ونهب الملايين، والتي جاء آخرها " مستريح فاقوس بمحافظة الشرقية. من أين جاء لقب "مستريح" جاء لقب "مستريح" نسبة لأول نصاب في...
أمر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الارهاب بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد. بانتفاء وجه الدعوى في حق رجل اعمال ومستثمر بقطاع المحروقات. بعد اتهامه سابقا بحرق غرفة فندق طاهات بولاية تمنراست، لكونه مصابا بمرض “الجنون المتقطع. استنادا لملف طبي قدمته هيئة دفاعه. مفادها أن المتهم يعالج بمستشفى فرانس فانون بالبليدة. وبحسب المعلومات التي تحوزها النهار حول الملف، فقد تم تحويل المتهم “ح.ك” ،البالغ من العمر 52 سنة. صاحب شركة للنقل و استخراج البترول بمنطقة حاسي مسعود، إلى المصحة العقلية. بعد الفصل بالملف و تعود تفاصليه إلى حادثة حرق غرفة بفندق طاهات بتنمراست. التي كان المتهم يتواجد بها. وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق أمام قسم مكافحة الارهاب بسيدي امحمد، و الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. بسجن...
بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق المتورطين بسرقة القرن في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة الى تسعة اشخاص حتى الان".وأضاف المصدر، أن "اللجنة ووفق القراءات الأولية ستتريث بإعلان النتائج النهائية للتحقيق وكشف مصير مليارات الدنانير التي اختفت من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى لوجود مستجدات مهمة برزت في الآونة الأخيرة".وأشار الى أن "الامر معقد بعض الشيء واللجنة حريصة على سرية التحقيق في ظل أوامر مشددة بكشف مصير الأموال والتعرف على هوية من تورطوا بعملية السرقة والاختلاس التي استمرت عدة سنوات قبل...
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن برنامج المحتوى الوطني ساهم منذ إطلاقة في تحقيق نجاحات عملاقة وكبيرة في جهود دولة الإمارات، لدعم مشاريع الصناعة الوطنية والاستثمار.وأضاف الجابر، خلال رده في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن المشروع استطاع في إعادة تحويل مصادر تمويلية كبيرة، واحتفاظ السوق والاقتصاد الوطني، بنحو 67 مليار درهم خلال عام 2023.وتابع: «جزء كبير من هذه الأموال كانت تذهب إلى خارج الدولة، واليوم نجح البرنامج في الإبقاء على تلك الأموال بداخل السوق الوطني»، مضيفًا أن «البرنامج عمل على خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين».وأوضح الجابر، أن المشروع كان له مساهم مهمة في توطين سلاسل الامداد الخاصة بالقطاعات المرتبة بالأغذية والأدوية، وبرامج التدريب، فضلًا عن توفير فرص...
بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق المتورطين بسرقة القرن في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة الى تسعة اشخاص حتى الان".وأضاف المصدر، أن "اللجنة ووفق القراءات الأولية ستتريث بإعلان النتائج النهائية للتحقيق وكشف مصير مليارات الدنانير التي اختفت من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى لوجود مستجدات مهمة برزت في الآونة الأخيرة".وأشار الى أن "الامر معقد بعض الشيء واللجنة حريصة على سرية التحقيق في ظل أوامر مشددة بكشف مصير الأموال والتعرف على هوية من تورطوا بعملية السرقة والاختلاس التي استمرت عدة سنوات قبل...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت...
تمكنت الاجهزة الامنية بالاسكندرية من اتخاد الاجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 5 اشخاص لهم معلومات جنائية لاتجارهم وترويجهم المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت تلك الممتلكات ب (200 مليون جنيه تقريباً).يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.كان قد تلقت مديرية أمن الاسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سريه بقيام 5 عاطلين مقيمين بمحافظة...
ألقت المباحث الجوية في مطار القاهرة الدولي القبض على مصمم الأزياء المعروف إسلام سعد بتهمة تهريب الأموال حيث تم ضبط سعد أثناء محاولته تهريب 55 ألف دولار أمريكي خارج البلاد، وذلك خلال تفتيش روتيني قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية، وفقًا للتحقيقات الأولية. تفاصيل الواقعةخلال عملية التفتيش، عثر رجال الأمن على حقيبة سعد مبلغًا كبيرًا من المال لم يتم التصريح به، ليصل إلى 55 ألف دولار أمريكي.وبعدها تم احتجاز سعد على الفور واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه في مصدر الأموال ووجهتها.ولقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا حول مصدر أموال سعد، خاصةً مع تزامنها مع اتهامه بسرقة تصميم فستان خطيبة المطرب مسلم من مصمم أزياء لبناني. من هو إسلام سعد؟إسلام سعد مصمم أزياء مصري مشهور، اشتهر بتصميمه...
كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن معطيات الاقتصاد الوطني المصري قوية، وامتلاك الموارد الطبيعية والعنصر البشري. عاجل.. المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز التحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر خبير: صفقة رأس الحكمة فتحت شرايين الاقتصاد المصري مميزات الاقتصاد المصريوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مستعدة وجديرة بأن يكون ملف الصناعة على رأس أولوياتها.وأضاف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الصناعة أكثر ما يعد قيمة مضافة لموارد الدولة ولديها قدرة على تحويل إمكانيات الدولة.واستطرد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الدولة تريد الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وذلك يكون من خلال تحويل إمكانيات الدولة إلى قيمة أعلى.وأوضح أن...
في إطار جهود الإمارات الحثيثة الحثيثة لترسيخ مكانتها المرموقة كمركز عالمي للتمويل والابتكار، تبرز شركات رائدة على غرار شركة تيراباي (TerraPay) لتتقلّد زمام المبادرة في مسيرة تشكيل عالم مالي بلا حدود حيث تتمثل رسالة تيراباي في تبسيط حركة تدفق الأموال العالمية، ساعيةً إلى مدّ جسور التواصل بين الأفراد والشركات والاقتصادات بطرقٍ لم تكن ممكنةً في السابق. ويُشكل الالتزام الراسخ بالابتكار والتقدم التكنولوجي جوهر رؤية تيراباي التي تقدم تيراباي حلول دفع سلسة وفورية بين الدول بالاعتماد على شبكتها الواسعة التي تغطي 145 دولة والمرتبطة بالحسابات المصرفية في كافة أنحاء العالم، مما يُمكّن الأفراد والشركات من إتمام تعاملاتهم بمنتهى السهولة والفعالية. وفي هذا الإطار، أعرب السيد باسم عواضة، نائب الرئيس الأول لقسم حسابات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والحسابات العالمية في...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عامل له سوابق جنائية، يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة شمال محافظة المنيا، ويُتهم بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على عملاء البنوك.حيث كان يقوم بالاتصال بالضحايا هاتفياً، وينتحل شخصية موظف خدمة عملاء في البنك، ويقنعهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.وبذلك يتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ويستخدمها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.وبعد التحريات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وعند فحصه فنياً، تم العثور على العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامي.واعترف المتهم بجريمته، كما أقر بارتكابه 6 وقائع أخرى بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ...
وصاية الأم على أموال أولادها من المسائل القانونية الحساسة، والتي تثير الكثير من التساؤلات والنقاشات في المجتمع المصري، لأنها تأتي في إطار الحماية القانونية لحقوق الأطفال والتصدي لأي تجاوزات قد تحدث على الأموال التي تعود لهم، وتأمين مستقبلهم المالي بشكل سليم ومسؤول. وصاية الأم على المال وورد سؤال لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة حول شروط وصاية الأم على أموال ابناءها، وأجاب المكتب عن هذا التساؤل في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أن القانون يضع مصلحة الطفل أساسًا لأي قرار يتخذ بخصوص وصاية الأم على أمواله. وأوضح المجلس، أن وصاية الأم على أموال أولادها تتطلب موافقة السلطة القضائية، حيث يتم التحقق من مدى صلاحية الأم لأداء هذا الدور والمحافظة على حقوق الأطفال. الحد...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – مجموعة من إستمارات الإلتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها