2025-12-06@23:33:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9927
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا 76 مشتبها بهم ضمن تحقيق متعلق بغسيل الأموال عبر مكاتب صرافة في السوق المغطى بمدينة إسطنبول. وأعلنت نيابة إسطنبول أنه تم شن الحملة الرابعة في إطار التحقيق القائم بزعم غسيل عائدات أعمال الاحتيال عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقة. وأضافت النيابة في بيانها أنه سبق وأن تم شن ثلاث حملات أمنية بشأن غسيل العائدات غير القانونية عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى. وأشار البيان إلى أن تقارير الخبراء وتقارير لجنة مكافحة الجرائم المالية رصدت إجراء عمليات غسيل لعائدات أعمال النصب باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقية. وذكر تقرير الخبراء ولجنة مكافحة الجرائم المالية أنه تم تشكيل منظمة عبر الحسابات التي فتحتها الشخصيات الحقيقية كغطاء وعبر الشركات الوهمية...
بيروت- أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأحد لوفد أميركي ضم مسؤولين من الخزانة الأميركية أن لبنان "يطبّق بصرامة" الإجراءات المعتمدة لمكافحة تبييض الأموال وتهريبها، بعد أيام على فرض واشنطن عقوبات على ثلاثة أفراد بتهمة "غسل أموال" لتمويل نشاطات حزب الله. تأتي زيارة الوفد برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا الى بيروت، في وقت تعمل واشنطن على تجفيف مصادر تمويل حزب الله، في موازاة مواصلة ضغطها على السلطات اللبنانية لتجريده من سلاحه. وقال عون في بيان عقب اللقاء إنه أبلغ الوفد بأن "لبنان يطبّق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها". وضم الوفد الى غوركا عددا من المسؤولين البارزين في مجال مكافحة تمويل...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات بمحافظة القاهرة.ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة المخدرات بالقاهرة وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 200 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.الداخلية .. ضبط تشكيل...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال، و6 سيدات لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحيه بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم 17 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.الداخلية .. ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في التسول بالجيزةتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية، يأتي هذا استمرارا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.أون لاين .. ضبط شخصين روجا عن نفسهما لممارسة أعمال الفجور بالإسكندرية وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وحماية...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارت).وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك الداخلية غسل 200 مليون جنيه تاجر مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة المنظمة بكافة صورها. غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 90 مليون جنيه. غسل أموال بقيمة 200...
واصلت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية جهودها لتطوير قطاعها من خلال مناقشة أهم الموضوعات التي تهُم مُنتسبيها من الجمعية العمومية لها.وعقد مجلس إدارة الشُعبة اجتماعًا برئاسة وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة في حضور حمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة ، وذلك لاستكمال مناقشاته حول قانون العمل الجديد ، واستمرار تلقي مقترحات أعضاء الشُعبة حول أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظرهم تحت مظلة الغرفة وطبقًا لخطتها التطويرية وبما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030.وأكّد وائل البسيوني أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة من أجل وضع ورقة عمل تفصيلية تتضمن أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظر أصحاب الشركات في هذا القطاع ، ولذلك هناك حرص كبير...
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام عن تفاصيل هامة تتعلق بملفات قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة خلال الأعوام الأخيرة، وما تم إنجازه من تحقيقات وأحكام قضائية بحق المتهمين فيها، في واحدة من أبرز المراسلات التي تسلط الضوء على واقع مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. وبحسب وثيقة تابعها " الموقع بوست "، موقعة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وموجهة إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية إفراج بادويلان، فقد بلغ عدد ملفات البلاغات الواردة من الهيئة إلى النيابة خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024، ما مجموعه واحد وعشرون ملفاً، إضافة إلى عشرة بلاغات مكررة. وأوضحت الوثيقة أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضايا المحالة، وأحالت 16...
أكد جوزيف عون، الرئيس اللبناني، التزام بلاده الصارم بتطبيق الإجراءات الدولية المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتهريبها واستخدامها في تمويل الإرهاب، مشددا على المعاقبة على الجرائم المالية مهما كان نوعها، وذلك خلال استقباله وفدا من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا، مساء اليوم الأحد. سقوط شهيدان جراء استهداف إسرائيلي جنوب لبنان طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف بصاروخين بلدة حومين الفوقا جنوبي لبنان وأشار عون إلى أن هذا الالتزام يترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن.وكشف أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون "الفجوة المالية"، والذي يفترض أن...
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون التزام بلاده الصارم بتطبيق الإجراءات الدولية المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتهريبها واستخدامها في تمويل الإرهاب، مشددا على المعاقبة على الجرائم المالية مهما كان نوعها، وذلك خلال استقباله وفدا من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا، مساء الأحد. وأشار عون إلى أن هذا الالتزام يترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن. وكشف أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون "الفجوة المالية"، والذي يفترض أن يساهم في تنظيم الوضع المالي وتعزيز الشفافية. وفي الجانب الأمني، أكد عون أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة...
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرًا إلى أن الحكومة تطرح فرصًا كبيرة للاستثمارات التنموية في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.وأوضح " يحيي" في تصريح لموقع “صدى البلد” أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعم المستثمرين الجادين وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمشروعاتهم.جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.وقال كجوك، في رسالة...
شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في منظومتها التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال، جعلتها تحصد أعلى تقييم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2024 نتيجة تحديثات مستمرة للقوانين واللوائح، وتعاون مؤسسي متكامل يقوده الادعاء العام، الذي تعامل خلال العام الماضي مع 154 قضية غسل أموال، مؤكدا جاهزيته لمواجهة هذه الجرائم المعقدة باستخدام أساليب تحليل مالي متطورة وتقنيات رقمية حديثة.وللاطلاع على تفاصيل الجهود المبذولة، التقت "عُمان" بخلفان بن سعيد بن علي المعولي مساعد المدعي العام، الذي كشف عن الإجراءات القانونية والتقنية والرقابية المتبعة، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات المختصة، والخطط المستقبلية لتعزيز الكفاءة وبناء القدرات.وقال خلفان بن سعيد المعولي مساعد المدعي العام: إن الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال في سلطنة عُمان يقوم على...
أطلقت السلطات في سريلانكا حملة واسعة لمكافحة الفساد تستهدف كبار المسؤولين والسياسيين، بعد 3 سنوات من انهيار الاقتصاد عام 2022 الذي اتُّهمت خلاله النخبة الحاكمة حينها بنهب أموال الدولة والإضرار بالمصالح العامة.وبعد رحيل النظام السابق، انقلبت الأمور ضد الطبقة التي كانت متحكمة في مفاصل الدولة، إذ بدأت الإجراءات القضائية تطال عددا من محيط الرئيس السابق ووزرائه بالإضافة لقيادات أمنية بارزة، ومسؤولين في إدارة الهجرة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقال مسؤول أوكراني سابق بدعوى الاختلاسlist 2 of 2الأمم المتحدة تندد بغياب المساءلة في حادث محطة قطارات صربياend of listوركّزت حملة مكافحة الفساد الحالية -والتي وصفت بأنها الأشد منذ عقود- على تتبع الأموال المنهوبة، إذ تمكّنت لجنة التحقيق في الرشوة والفساد من تعزيز صلاحياتها في مايو/أيار الماضي، وأصبح بإمكانها...
يشكو البعض من حدوث خطأ ربما يحدث أثناء تحويل أموال من محفظة الكترونية مثل فودافون كاش، إلى جهة ما بالخطأ، نتيجة خطأ في الرقم، أو عن طريق أحد البنوك، وهو ما أستدعى البحث عن خطوات استعادة المبالغ المحولة بالخطأ سواء عبر المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش أو من خلال البنوك المصرية، مع توضيح الإجراءات القانونية في حال رفض المستلم إعادة المبلغ.الغرامة والحبس| عقوبة حمل سلاح دون ترخيص.. وكيفية الحصول على البراءةغرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟طريقة استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ لـ فودافونأصبحت المحافظ الإلكترونية من أكثر وسائل الدفع انتشارًا، خاصة خدمة فودافون كاش التي تتيح تحويل الأموال بسهوله، لكن في حالة التحويل بالخطأ، يتم اتباع الخطوات التالية:ـ التواصل مع خدمة العملاءـ اتصل على رقم...
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة غسل الأموال أوضحت النقض أن جريمة غسل الأموال في مصر عملية تحويل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة. أوضحت النقض أن الركن المادي لجريمة غسل الأموال يتكون من مجموعة من الأفعال الملموسة التي يقوم بها الجاني لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة تشمل هذه الأفعال تحويل أو نقل الأموال أو الأصول وإخفاء أو تمويه مصدر الأموال. كما أن الركن المعنوي يعتمد على القصد الجنائي من الجريمة، والذي يتمثل في نية الجاني في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة. القصد الجنائي العام يجب أن يكون لدى الجاني علم بأن الأموال المتعامل فيها هي أموال مكتسبة بطريقة غير قانونية وان الجاني يجب أن يكون على دراية بأن الأموال التي يتم غسلها...
8 نونبر، 2025 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (320) مليون جنيه تقريباً. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية حرضت على زنا المحارم.. القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر قصص مفبركة
باشرت الجهات المعنية التحقيق مع 4 عناصر إجرامية، لاتهامهم بالتورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بمحاولة إخفاء وتمويه مصدر أموالهم غير المشروعة.وأوضحت التحريات أن المتهمين شرعوا في إضفاء صبغة شرعية على الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، من خلال تأسيس كيانات وأنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.وقدرت القيمة الإجمالية للأموال محل الغسل بنحو 320 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات...
أوكرانيا – أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كييف غير مهتمة بمصير الأطفال الأوكرانيين، وأنها تسخر مزاعمها حول “الأطفال المخطوفين” للضغط على الغرب وابتزاز الأموال منه. وقالت: “لا يهتم النظام النازي الجديد الإجرامي في كييف بالأطفال أنفسهم أو بصحتهم النفسية، ولا بالمعنى العام. نعم، الأطفال عامل وأداة وذريعة بالنسبة لهم”. وأكدت زاخاروفا أن زيلينسكي ورفاقه يستمتعون باستغلال الشفقة للحصول على تمويل جديد، ويتحدثون على منصات دولية عن الأطفال المزعوم اختطافهم ويقومون بغسل الأموال التي يتلقونها من رعاتهم من خلال المؤسسات الخيرية. وأضافت أنه منذ انقلاب عام 2014 أصبحت أوكرانيا تعتمد تربية تدمر الصحة النفسية للأطفال وتتعامل معهم كمواد استهلاكية. وأشارت إلى أن “الآلاف بل عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين في دول أوروبا الغربية اختفوا ولا أحد يتتبعهم، ولا أحد...
أعلنت السلطات الألمانية عن اعتقال 18 شخصا من شبكة دولية للاحتيال وغسل الأموال تسببت في أضرار مالية تقدر بنحو 300 مليون يورو (نحو 344 مليون دولار) بين عامي 2016 و2021، من خلال اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيفة، وبمساعدة مزوّدي خدمات دفع داخل ألمانيا.العملية التي أطلق عليها اسم "عملية استرداد الأموال" تم تنفيذها بتنسيق بين الشرطة الجنائية الفدرالية ومكتب المدعي العام في كوبلنتس، واستهدفت 3 شبكات، لها شركاء في 10 دول مختلفة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تحكم بإعدام 5 من عصابة احتيال إلكتروني في ميانمارlist 2 of 2كيرشنر تُحاكم في "أكبر قضية فساد على الإطلاق" في الأرجنتينend of listوفي تصريحات للصحافة، قال المدعي العام في كوبلنتس هارالد كروس إن التحقيق استهدف 44 مشتبها بهم من ألمانيا والمملكة...
نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان "التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب"، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت...
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال. فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال. وقالت "بافين" الخميس إن الفرع القائم في فرانكفورت والتابع لمجموعة جيه بي مورغان تشيس وشركاه أخفق في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المحدد بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022. وأضافت الهيئة أن البنك "أخلّ بالتزاماته الإشرافية على نحو يُحمِّله المسؤولية" فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لرصد الأنشطة المحتملة غير المشروعة، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات "من دون تأخير غير مبرر". وأشارت إلى أن قرار الغرامة أصبح نهائيا...
القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية. جاء ذلك في إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 6 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها في مجال المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يفي بذلك أو رد المبلغ.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه مدير وشريك في شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وتبين مزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها في مجال التجارة بالمواد الغذائية والملابس الجاهزة، وتمكنه من...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بلغت 36.5 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجالي المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية وهمية. بلاغات متعددة من الضحايا تعود الواقعة إلى ما تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من بلاغات مقدمة من ستة مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، أفادوا بتعرضهم لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تشغيل أموالهم وتحقيق أرباح شهرية مجزية، إلا أنه تهرب لاحقًا من سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ. القبض على المتهم والتحقيق معه وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو مدير وشريك في شركة استيراد وتصدير وله معلومات جنائية، ومقيم...
اضطلعت وزارة الداخلية بدور حاسم فى ملاحقة العناصر الإجرامية التى راكمت ثروات طائلة من أنشطتها غير المشروعة في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. وكشفت الوزارة أن حملاتها الأمنية نجحت خلال أسبوع واحد فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتلك الأنشطة الإجرامية، بلغت قيمتها المالية نحو 345 مليون جنيه، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها. غسل أموال وتضليل الجهات الرقابية وأوضحت الداخلية أن العناصر الإجرامية لجأت إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتها غير القانونية، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي ومنحها مظهرًا شرعيًا عبر استثمارها في أنشطة تجارية وعقارية متنوعة. وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف...
أعلنت وكالة يوروجست (Eurojust) القضائية التابعة، للاتحاد الأوروبي، أن المحققين الأوروبيين فككوا شبكة من المحتالين الماليين، وألقوا القبض على 9 أشخاص يُشتبه في قيامهم بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.ويُزعم أن المشتبه بهم احتالوا على الضحايا بأكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (689 مليون دولار أميركي) من خلال طلب أموال لاستثمارات مزعومة في العملات المشفرة، والتي حُوّلت لاحقا إلى نقود، وفقا ليوروجست.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أطول محاكمة في موريتانيا.. حكم نهائي بسجن الرئيس السابق 15 عاماlist 2 of 2الصين تحظر ظهور الخبراء المزيفين بوسائل التواصل الاجتماعيend of listوذكرت الوكالة أن السلطات في فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا تعاونت في التحقيق.وأوضحت أن العملية نُفذت الأسبوع الماضي، حيث جرت اعتقالات في قبرص وإسبانيا وألمانيا، وأجرت السلطات عمليات تفتيش أدت...
عادت قضية التيك توكر سوزي الأردنية إلى الواجهة من جديد، بعد أن حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على براءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدى على القيم الأسرية. وتواجه سوزي في جلسة الاستئناف المحددة 24 ديسمبر المقبل، عددا من السيناريوهات القضائية المحتملة، وهى كالتالى: - قبول استئناف النيابة العامة ومعاقبة سوزي الأردنية عن تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية. - رفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة سوزي في تهمتي الفيديوهات الخادشة والتعدي على القيم الأسرية. - دفاع سوزي يعلن استئناف النيابة. وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئنافا على براءة سوزي في...
اثارت واقعة القبض على متهم تورط فى استقبال اموال عن طريق تطبيق بنكي بدون وجهه حق ورفض استرجاع الاموال لصاحبها حالة من الجدل، بعد أن تلقّت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية البلاغ رسميًا، وأكدت فى بيانها أن أحد المواطنين بمدينة نصر أجرى عمليتى تحويل مالى عن طريق الخطأ عبر تطبيق «الإنترنت البنكي»، بقيمة نصف مليون جنيه، إلى حساب آخر داخل نفس البنك. ذلك تم بعد فشل محاولات التواصل مع صاحب الحساب، الذى رفض رد المبالغ المالية، تم تحديد هويته وضبطه فى منطقة الأميرية. من هو صاحب الحساب وكم المبلغ؟ الواقعة شهدتها أحد فروع البنوك, بعد تحويل أستاذ جامعى مبلغ ضخم من حسابه إلى حساب شخص آخر لا يعرفه بالخطأ، بعدما أجرى تحويلًا بنكيًا...
أكد المدعي العام أن المتهمين استخدموا بيانات 4.3 مليون بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة بين عامي 2016 و2021، وأنشأوا مواقع بث ومواعدة وإباحية مزيفة تضم حوالي 19 مليون اشتراك. أعلنت السلطات الألمانية يوم الأربعاء عن اعتقال 18 شخصاً ينتمون إلى شبكة دولية متخصصة في الاحتيال وغسيل الأموال، والتي تسببت بخسائر مالية ضخمة تصل إلى نحو 300 مليون يورو خلال الفترة بين 2016 و2021، عبر الاشتراكات المزيفة في مواقع إلكترونية متعددة. تم تنفيذ عمليات الاعتقال يوم الثلاثاء ضمن ما أطلقت عليه الشرطة اسم "عملية استرداد الأموال"، وذلك بتنسيق مشترك بين الشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية ومكتب المدعي العام في كوبلنس (غرب ألمانيا). وهدفت العملية إلى تفكيك ثلاث شبكات مزعومة للاحتيال وغسيل الأموال، كانت تعمل عبر شركاء في عشر دول مختلفة. ...
مجلس النواب يطالب مجلس الأمن بتعيين مكتب تدقيق عالمي لمراجعة الأرصدة الليبية المجمدة منذ 2011 ليبيا – قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب وعضو لجنة التحقيق ومتابعة الأصول، عمر تنتوش، إن اللجنة طالبت مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية بتبني قرار يقضي بتعيين مكتب تدقيق مالي عالمي ذي خبرة عالية، على غرار ما حدث مع مصرف ليبيا المركزي، لمراجعة جميع الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك منذ عام 2011 وحتى اليوم. مراجعة شاملة للأموال المجمدةوأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لقناة “الحرة”، أن الهدف من الخطوة هو إعداد تقرير نهائي يُرفع إلى مجلس الأمن ولجنة العقوبات لتحديد مصير الأموال المجمدة ومعرفة قيمتها الحقيقية، وهل جرى سوء استخدام لها أو تحقيق أرباح غير مشروعة ينبغي أن تُضاف إلى إجمالي الأرصدة.وقال:...
أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء اعتقال 18 شخصًا من شبكة دولية للاحتيال وغسيل الأموال تسببت في أضرار مالية تقدر بنحو 300 مليون يورو بين عامي 2016 و2021 من خلال اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيفة. وتم تنفيذ عمليات الدعم هذه التي أطلق عليها اسم "عملية استرداد الأموال"، بتنسيق من الشرطة الجنائية الفدرالية ومكتب المدعي العام في كوبلننتس (غرب)، واستهدفت ثلاث شبكات مزعومة للاحتيال وغسيل الأموال مع شبكات وشركاء في عشر دول.القبض على المتهمينوقال المدعي العام في كوبلنتس هارالد كروس للصحفيين، إن التحقيق استهدف "44 مشتبها بهم من ألمانيا والمملكة المتحدة ولاتفيا وهولندا والدنمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، تتراوح أعمارهم بين 32 و74 عاما".أخبار متعلقة إلغاء عشرات الرحلات.. طائرات مسيرة تعطل الملاحة الجوية في بلجيكاممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يمهد الطريق لهزم...
جددت المحكمة المختصة اليوم الأربعاء، حبس التيك توكر شاكر، والمشهور باسم “شاكر محظور”، في قضية نشر فيديوهات مخلة وغسل الأموال، 45 يوما على ذمة التحقيقات.زفي وقت سابق أمر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، بتجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، في قضة اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، 45 يوما على ذمة التحقيقات.حصر أموال التيك توكر شاكر محظور لا تزال المحكمة المختصة تنظر فى قضية «التيك توكر» المعرف باسم «شاكر محظور دلوقتى»، بعد إلقاء القبض عليه لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.وكشفت التحقيقات فى القضية بأن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش منزل شاكر محظور عقب إذن من النيابة العامة بالتفتيش وعثرت الأجهزة الأمنية على المتعلقات التالية:بعض الهواتف المحمولة من بينها هاتف iPhone مطلى بالذهب، وساعات لليد بماركات عالمية تخطت الـ 15...
قررت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس البلوجر شاكر، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال. ووردت بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وبرفقته مدير أعماله، وضبط بحوزتهما «كمية من مخدري الحشيش - أيس». وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًبـ 350 ألف جنيه.. المرور تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة عاجل.. .مصدر أمني يكشف حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة حول تجاوزات رجال...
أجلت المحكمة الاقتصادية، نظر ثاني جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري للحكم. تأجيل محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموالوكانت نيابة الشئون الاقتصادية استمعت لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف. وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.الداخلية...
5 نونبر، 2025 بغداد/المسلة: اعلنت وسائل إعلام إيرانية، الاربعاء، أن الجهاز الأمني في مطار الخميني منع مدير شركة عراقية من مغادرة طهران بسبب مستحقات مالية تعود لمنظمة الحج الإيرانية. وذكرت وسائل الإعلام، أن مدير إحدى شركات السياحة والخدمات العراقية، الذي جاء إلى طهران لمتابعة مستحقاته المالية من منظمة الحج والزيارة الإيرانية، واجه مشكلة عند مغادرته البلاد من مطار الخميني، ولم يتمكن من العودة إلى بغداد. وقالت مصادر مطلعة لوكالة آنا الإيرانية، إنه تم توقيف المدير العراقي عند بوابة الخروج في المطار بسبب حيازته مبلغ كبير من الدينار العراقي، رغم أنه كان في طريقه إلى بلاده بعد استلام مستحقاته من منظمة الحج الإيرانية. وقال أحد المقربين من المدير العراقي، وفقا للوكالة، إن هذه الأموال تتعلق بعقد خدمات الزوار الإيرانيين...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة التيك توكر "أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة، لجلسة 26 نوفمبر للحكم. التحفظ على أموال التيك توكر أم مكة كشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. التحقيقات تكشف تهم التيك توكر أم مكة وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة، بتهمتي نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.اليوم .. محاكمة التيك توكر أم مكةبتهمتي نشر فيديوهات خادشة وغسل الأموالواستمعت نيابة الشئون الاقتصادية، لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.حبس 3 أشقاء...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة التيك توكر " أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة. التحفظ على أموال التيك توكر وكشف مصدر قضائي عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. التحقيقات تكشف تهم التيك توكر وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح...
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. التحريات الأولية في واقعة غسل 31 مليون جنيه: وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. أنشطة لإخفاء الأموال المتحصلة من غسل 31 مليون جنيه: كما تبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء "أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات"، وأجرى العديد من...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة، بتهمتي نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي وغسل الأموال.محاكمة التيك توكر أم مكةواستمعت نيابة الشئون الاقتصادية، لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء. أسباب حبس الراقصة ليندا سنة مع الشغل ...
في واحدة من أجرأ الضربات الأمنية داخل المملكة المتحدة البريطانية، نجحت الأجهزة المختصة في إحباط عملية تهريب الذهب من مطار مانشستر بعد ضبط سبائك ومجوهرات تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، لتكشف التحقيقات عن خيوط شبكة مشبوهة تعمل في غسيل الأموال عبر الحدود.تمكنت قوات الشرطة من ضبط كمية ضخمة من السبائك والمجوهرات في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بغسيل الأموال خلال السنوات الأخيرة في بريطانيا. تفاصيل الواقعة بدأت حين لاحظ أحد العاملين في خدمة صف السيارات بالمطار سيارة أثارت شكوكه ليبلغ الجهات الأمنية فورا، ما أدى إلى كشف واحدة من أخطر عمليات تهريب الذهب في تاريخ شرطة مانشستر الكبرى.تفاصيل العملية الأمنيةتلقت قوات الأمن بلاغا في تمام الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة مساء الخميس الماضي بشأن مركبة تم تسليمها لخدمة ركن السيارات داخل...
مع الانتشار الواسع للتطبيقات المصرفية الرقمية، أصبح تطبيق إنستاباى واحدًا من أكثر التطبيقات استخدامًا في مصر، حيث يمتلك أكثر من 12 مليون مستخدم.يتيح التطبيق للمستخدمين إجراء تحويلات مالية وإدارة حساباتهم بكل سهولة، لكن ماذا يحدث إذا قمت بتحويل الأموال بالخطأ؟ في هذا المقال، سنستعرض الخطوات التي يمكنك اتباعها لاسترجاع المبلغ المحول بالخطأ.أرسلت نقود بالخطأ عبر انستاباي؟.. إليك ما يجب فعله لاسترجاع أموالكهل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقميرسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزيحدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدةخدمات إنستاباىيقدم تطبيق إنستاباى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات المستخدمين. يمكنك من خلالها معرفة أرصدة حساباتك المصرفية، تحويل الأموال، دفع الفواتير (مثل الكهرباء والمياه والغاز)، وإجراء التبرعات. كما تتيح لك...
اختُتِمت اليوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٥، البرنامج التدريبي حول "مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيــــــــل، والذي جرى عقده خلال الفترة من ٢ إلى ٤ نوفمبر الجاري بمقر المركز، وبمشاركة (٥١) عضوًا من مختلف الدرجات القضائية. وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، و المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.نظر تجديد حبس شاكر محظور في نشر فيديوهات خادشة للحياء .. غداالقبض على قائد عربة كارو صدم فتاة أجنبية بالعريش وفي مستهل كلمته، وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، خالص التحية والتقدير للمستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة،...
اختُتمت النيابة الإدارية اليوم البرنامج التدريبي بعنوان «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال»، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل. أُقيم البرنامج خلال الفترة من 2-4 نوفمبر الجاري بمقر المركز، بمشاركة 51 عضوًا من مختلف الدرجات القضائية. وفي كلمته خلال الفعاليات، وجَّه المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية - خالص الشكر والتقدير للمستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن سعادته بالتعاون المستمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية في تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة، ومؤكدًا على الدور المحوري للنيابة...
أصبح تطبيق إنستاباي (InstaPay) أحد أبرز الأدوات البنكية الرقمية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين في إجراء التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، ومع تزايد أعداد المستخدمين إلى أكثر من 12 مليون عميل بنهاية عام 2025، ظهرت بعض الحالات التي يتم فيها تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حساب غير مقصود، ما يثير تساؤلًا مهمًا: كيف يمكن استرداد المبلغ؟.أرسلت نقود بالخطأ عبر انستاباي؟.. إليك ما يجب فعله لاسترجاع أموالكهل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقميرسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزيحدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدةخطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستابايأوضحت شبكة المدفوعات اللحظية المصرية، المشغلة لتطبيق إنستاباي، أنه في حال تحويل مبلغ بالخطأ إلى رقم حساب أو...
حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على براءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية. وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية، إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة سوزي في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة، بعد حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه فى اتهامها بارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. كانت النيابة وجهت لسوزي الأردنية 3 اتهامات، وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. كانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور...
قال دفاع البنك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة التيك توكر سوزي الأدرنية في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة، بعد حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه فى اتهامها بارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. وكانت النيابة وجهت لسوزي الأردنية 3 اتهامات وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. وكانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. قضية جديدة تواجه سوزي الأردنية القضية الجديدة، بحسب...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. إصابة 5 طلاب في حادث تصادم حملات أمنية مكثفة بالداخلية تضبط آلاف المخالفات خلال يوم واحد الداخلية تشن حملات أمنية مكبرة لضبط اللصوص ضبط مالك استديو تصوير تلفزيوني غير مرخص بالقاهرة ضبط شخصين وسيدة اعتدوا على شخص وأجبروه على توقيع إيصال أمانة ...
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات) .قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (35) مليون جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك غسل 36 مليون جنيه تاجر سلاح غسـل 35 مليون جنيه...
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، فى إطار خطتها لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حالتين جديدتين لغسل أموال بملايين الجنيهات، نتجت عن أنشطة إجرامية في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة. في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها.وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على أمواله وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية...
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وشراء العقارات والسيارات وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريبا. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. اقرأ أيضاًشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 5 ملايين جنيه
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، فى إطار خطتها لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حالتين جديدتين لغسل أموال بملايين الجنيهات، نتجت عن أنشطة إجرامية في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة. غسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في إطار جهود مكافحة غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات،...
تمكنت عناصر الشرطة لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة لتبييض الأموال. المتأتية عن نشاط إجرامي لبيع المؤثرات العقلية، وتوقيف شخصين. كما جاءت العملية بعد المعلومات المحصّل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام افراد هذه الشبكة بعملية تبييض الأموال. عن طريق بناء وشراء العقارات ومركبات فاخرة قصد طمس حقيقتها وإدخالها للتداول. أين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات من عقارات ومركبات ما يفوق 28 مليار سنتيم. التحريات والتحقيقات التي باشرها محققو الفرقة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، مكّنت من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما ليتم توقيفهما. وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يقارب 5 ملايير سنتيم. حجز كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر. 4 مركبات فاخرة و3 دراجات نارية . ساعات...
في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني، تمكنت عناصر الشرطة لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة لتبييض الأموال المتأتية عن نشاط إجرامي لبيع المؤثرات العقلية ،وتوقيف 02 شخصين . هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام افراد هذه الشبكة بعملية تبييض الأموال عن طريق بناء وشراء العقارات ومركبات فاخرة قصد طمس حقيقتها وإدخالها للتداول،أين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات من عقارات ومركبات ما يفوق 28 مليار سنتيم . التحريات والتحقيقات التي باشرها محققوا الفرقة تحت الإشراف السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن مكن من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما ليتم توقيفها . بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ،...
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول إنها تمتلك مالًا من ميراث والدها، وترغب في وضعه كوديعة في البنك لتأخذ من أرباحه شهريًا، متسائلةً: هل هذا حلال أم حرام؟.حكم إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلالوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الإيداع في البنوك أمر جائز شرعًا، مؤكدًا أن البنك مؤسسة استثمارية حديثة، وليست مؤسسة ربوية كما يظن البعض.وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التعامل البنكي في الودائع يُعد عقدًا استثماريًا مشروعًا بين المودِع والبنك، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في أنشطة مباحة، ويُوزّع الأرباح المتفق عليها وفقًا لعقود واضحة وشفافة، وهذا لا يدخل في باب الربا المحرّم.وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تحريم الربا...
شدد البنك المركزي اليمني في عدن، على ضرورة الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الدورة المالية داخل الجهاز المصرفي.جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد في مقر البنك المركزي، الأحد، برئاسة منصور راجح، وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، وبحضور الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إضافة إلى مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المُقرة من اللجنة الوطنية.وناقش الاجتماع سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة لتنظيم وتمويل الواردات، والهادفة إلى تحسين إدارة العرض والطلب على النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. وأكد المشاركون أن التزام التجار بتوريد مبيعاتهم إلى حساباتهم البنكية يشكل ركيزة...
اعترف شخص برفضه اعادة رد مبلغ مالي تم تحويله اليه بالخطأ مؤكدا أنه طمع في المبلغ، إلا أنه تم القبض عليه لإعادة الحقوق لأصحابها. وتحفظ رجال لمباحث على هاتف المتهم، وعثر به على آثار تؤكد استقباله المبلغ المالي، وبمواجهته اعترف بالاتهام المنسوب إليه، وأنه حاول عدم رد المبلغ لصاحبه، للاستيلاء عليه وإنفاقه. وعقب ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، تم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، واستمعت لأقواله، لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت التحقيق. وفي واقعة غريبة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام أحد المواطنين بتحويل مبالغ مالية بالخطأ، إلا أن الحكاية أخذت منعطفاً غير متوقع....
في واقعة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل، كشف جهاز وزارة الداخلية تفاصيل رجل رفض إعادة مبلغ مالي تم تحويله إليه عن طريق الخطأ، مؤكداً أن الطمع كان وراء احتفاظه بالأموال، ولكنه لم يفلت من يد العدالة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه لإعادة الحقوق إلى أصحابها. البداية من تحويل إلكتروني بسيط القصة بدأت حين أجرى أحد المواطنين، المقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك باستخدام تطبيق الإنترنت البنكي. لكن المفاجأة كانت صادمة، إذ تبين لاحقاً أن أحد التحويلين تم إلى حساب خاطئ، وعندما حاول صاحب المال التواصل مع المستفيد لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال. التحريات تكشف الطمع تلقت الإدارة العامة...
صراحة نيوز -قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الغرب حوّل نحو 500 مليار يورو إلى أوكرانيا منذ عام 2022، مؤكدًا أن نظام كييف سرق مبالغ هائلة من هذه الأموال. وأوضح مدفيديف في منشور عبر “تلغرام” أن المبلغ الذي وصل إلى “عصابة بانديرا”، على حد وصفه، ضخم وجنوني، مشيرًا إلى أن حجم السرقة يتجاوز كل الحدود المعقولة رغم النهب المستمر من قبل المسؤولين الأوكرانيين. وأكد أن زيادة المساعدات الغربية لن تغيّر نتيجة النزاع، بل ستؤدي إلى إضعاف أوكرانيا أكثر، مضيفًا أن تلك الأموال كان يمكن أن تُبنى بها “أوكرانيا جديدة ومحايدة ومزدهرة”، لكن ذلك — بحسب تعبيره — “ليس مصيرها”. وفي السياق، ذكرت صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية أن حالة من الاستياء الشعبي تسود ألمانيا بسبب استمرار تقديم المساعدات...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة م/ الحديدة بأن على/ عامر شريك وآخرين الحضور إلى المحكمة
تستجوب الجهات المختصة، 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن من يتحدثون عن توفير الأموال التي تم إنفاقها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يتجاهلون هذا الحدث التاريخي وضرورة التسويق له، وأن هذه الأموال ستعود أضعافا على الدولة المصرية. وأضاف بكري، خلال لقائه مع عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على قناة «MBC»، هذه الأموال التي تم إنفاقها، كانت للتسويق، لافتا إلى أن الآن كل التوقعات تشير إلى أن العالم كله سيأتي ليزور هذا المتحف العظيم الذي يضم أكثر من 100 ألف أثر تاريخي. وأشار إلى أن هذه رسالة لا تقل عن أي رسالة أخرى، نقول فيها للعالم «هذه هي مصر التي يتحدث البعض عن أنها لا تواكب التطور». وتم افتتاح المتحف المصري الكبير أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. - قضية جديدة تواجه سوزي الأردنية القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة. - من بث مباشر إلى اتهام مالي التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة...
في واقعة غريبة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام أحد المواطنين بتحويل مبالغ مالية بالخطأ، إلا أن الحكاية أخذت منعطفاً غير متوقع. البداية من "تحويل إلكترونى" بسيط القصة بدأت حينما أجرى أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل لمبالغ مالية من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك، مستخدماً تطبيق "الإنترنت البنكي". لكن المفاجأة أنه اكتشف لاحقاً أن التحويل تم إلى حساب آخر عن طريق الخطأ، وعندما حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال. التحريات تفضح النية بمجرد تلقي البلاغ، باشرت...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إليه بالخطأ ورفضه رد المبلغ إلى مالكه. وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بقيامه إجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكي إلى حساب آخر بذات البنك بإستخدام تطبيق (الإنترنت البنكي) وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية. بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد رتكابه للواقعة، وبمواجهته إعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«بندور على كنز أجدادنا».....
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفضه رد المبلغ إلى مالكه، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة والحفاظ على الحقوق المالية للمواطنين. تحويل مالي بالخطأ يتسبب في بلاغ أمني كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أفاد فيه بأنه أجرى عن طريق الخطأ عمليتي تحويل مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر بنفس البنك باستخدام تطبيق الإنترنت البنكي، وأن صاحب الحساب المحول إليه المبلغ رفض إعادته رغم محاولات التواصل معه. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد...
تعلن نيابة ومحكمة الأموال العامة بتعز أن على المتهم أحمد طاهر الشرعبي الحضور إلى المحكمة
قال الدكتور أيمن الحسن المهتمّ بنشر الوعي المالي، إن الاستثمار يجب أن يكون بالفائض من الأموال وليس بالقروض.وأضاف الحسن، بمداخلة لبرنامج «يا هلا» المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن الاستثمار ضرورة حال إجادة الاستثمار، وعدم الاعتماد على «الرافعة المالية» التي تعني الاقتراض للاستثمار؛ لأنها تحمل مخاطرة.وتابع، أن المخاطرة في الاعتماد على القروض للاستثمار؛ تعود إلى احتمالية تعثر السوق أو تعرض الاستثمار لخسارة لذلك يجب تفادي القروض لأن البنك الدائن سيطلب أمواله بالموعد المحدد، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى إفلاس شركات.د. أيمن الحسن (مهتمّ بنشر الوعي المالي): استثمر بالفائض من أموالك @tawfir_ayman@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/or5D79H939— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 31, 2025 الاستثمارأخبار السعوديةالأموالقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبالغ مالية من الشركة التى يعملون بها . وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، يفيد بتضرره من قيام ثلاثة من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كانت في عهدتهم أثناء أداء مهام عملهم. استغلال طبيعة العمل لسرقة الأموال على الفور تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات اللازمة، حيث كشفت التحريات أن أحد العاملين بالشركة استغل طبيعة عمله وتمكن من اصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق يعمل في الشركة نفسها، وتمكنا معا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. ضبط المتهمين واستعادة المبالغ المسروقة عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين،...
◄ ضرورة الفصل بين زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي ◄ الأثر الفعلي للاستثمار الأجنبي يتحقق مع بدء التشغيل التجاري للمشاريع ◄ نمو ملحوظ في المناطق الحرة بصحار وصلالة والدقم ◄ التطور اللوجستي في عُمان يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ◄ صالة "استثمر في عُمان" واجهة موحدة لتسهيل العمليات للمستثمرين الرؤية- سارة العبرية أكد محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع شراكاتها مع شركات ودول عالمية، مشيرًا إلى أن السياسات التحفيزية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية واللوجستية، أسهمت في جذب رؤوس الأموال وتعزيز تدفق المشاريع الكبرى التي...
◄ ضرورة الفصل بين زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي ◄ الأثر الفعلي للاستثمار الأجنبي يتحقق مع بدء التشغيل التجاري للمشاريع ◄ نمو ملحوظ في المناطق الحرة بصحار وصلالة والدقم ◄ التطور اللوجستي في عُمان يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ◄ صالة "استثمر في عُمان" واجهة موحدة لتسهيل العمليات للمستثمرين الرؤية- سارة العبرية أكد محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع شراكاتها مع شركات ودول عالمية، مشيرًا إلى أن السياسات التحفيزية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية واللوجستية، أسهمت في جذب رؤوس الأموال وتعزيز...
الجديد برس| خاص| بعد فضيحة مدوية حول استحواذه على أموال عامة، عاد معمر الإرياني، وزير الحقائب الثلاث في حكومة عدن الموالية للتحالف، السبت، بمحاولة لتبرئة موقفه عبر التوجه إلى صنعاء، مروجًا مزاعم عن استهدافه من “الحوثيين”، في وقت تكشف وثائق رسمية ومصادر حقوقية عن حجم فساد كبير. وأكدت المصادر أن الإرياني يتقاضى عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا من شركة طيران اليمنية، عبر فرض 10 دولارات على كل تذكرة باسم “صندوق الترويج السياحي” المعطّل فعليًا، مع سحب المبالغ أولًا بأول، فيما يطالب نخب جنوبية، بينها مدير إذاعة أبين صالح الحنشي، بالإفصاح عن العائدات الحقيقية للصندوق. كما كشفت الوثائق عن استحواذ الإرياني على نحو مليار ريال شهريًا واحتسابها كميزانية لصحيفة الثورة، التي تُصدر نسخة إلكترونية يديرها شخص واحد من السعودية كرئيس لمجلس...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه. ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاً«حاميها حراميها».. القبض على المتهمين بسرقة شركة نقل الأموال بالتجمع العثور على جثة سيدة في المنيا.. والنيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات سرقة مبالغ مالية من إحدى شركات نقل الأموال بالتجمع الأول. تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة، بتبديد مبالغ مالية من عهدتهما. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحدهم قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة، واصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل أموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة وتمكنا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، مقيمان بنطاق محافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالعثور على جثة سيدة في المنيا.. والنيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي اليوم.. محاكمة 21 متهما...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من الوكيل القانونى لإحدى شركات نقل الأموال بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهما.جروح قطعية | قرار جديد بشأن المتهم بطعن عامل بالنزهةقبل ما تنزل من البيت.. اعرف خريطة التحويلات المرورية اليومبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن أحدهم قام بإستغلال طبيعة عمله بالشركة ، وإصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل أموال بالإشتراك مع (سائق بالشركة) وتمكنا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الأجهزة الأمنية التجمع الأول شركات نقل الأموال
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، يفيد بتضرره من قيام ثلاثة من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كانت في عهدتهم أثناء أداء مهام عملهم. استغلال طبيعة العمل لسرقة الأموال على الفور تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات اللازمة، حيث كشفت التحريات أن أحد العاملين بالشركة استغل طبيعة عمله وتمكن من اصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق يعمل في الشركة نفسها، وتمكنا معا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. ضبط المتهمين واستعادة المبالغ المسروقة عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما مقيمان بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها داخل مسكن أحدهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال...
كشفت المزادات العلنية التي تديرها قيادات حوثية لبيع ممتلكات شركات وبنوك ومسؤولين حكوميين في صنعاء حقيقة ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي" الذي أصبح غطاء قانوني مزيف لنهب الممتلكات الخاصة، مستغلاً إجراءات قضائية صورية لتبرير عملية النهب والاستيلاء على الأموال والعقارات المواطنين في مناطق سيطرتها.هذا الجهاز الحوثي الذي جرى إنشاؤه في مارس 2018، يسعى لتنفيذ أحكام قضائية جائرة لمصادرة ممتلكات خاصة تعود لأكثر من 1200 شخصية يمنية معارضة، من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وعائلاتهم. حيث حولت الميليشيات هذا الجهاز إلى مصدر دخل ضخم يدرّ ملايين الدولارات على قيادات الجماعة، بعد أن استولت على أكثر من 38 شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى في صنعاء، وفق تقارير محلية.وبحسب خبراء، فإن "الحارس القضائي" لا يمت بأي صلة للمفهوم القانوني أو الدستوري، بل ينتهك العهود الدولية التي...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمحافظة دمياط، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة دمياط. غسيل أموال من نشاط غير مشروع وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وذلك عبر محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات. وقُدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 70 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدمياط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. وتبيّن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات. وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه. اقرأ أيضاًتحرير 886 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة شرطة التموين: ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدر قطاع مكافحة الأموال العامة قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحويله إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات. استمرار الضربات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي في إطار الحملات الأمنية المستمرة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،...
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حظر وزارة الخارجية الأوكرانية على وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية الوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة هو اعتراف بالكارثة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان له : أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه لا توجد خيارات أخرى للدخول أو الخروج من مناطق الحصار سوى الممرات الأمنية الروسية.وأضافت الدفاع الروسية: ومن خلال منع وسائل الإعلام من زيارة العسكريين الأوكرانيين المحاصرين تريد كييف مواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب مع روسيا.وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : تحتاج كييف إلى حظر الدخول إلى مناطق القوات الأوكرانية المحاصرة عبر الممرات الإعلامية الروسية لخداع المجتمع الدولي والمواطنين الأوكرانيين.الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 24 طائرة مسيّرة أطلقتها القوات الأوكرانيةالدفاع الروسية: ضربة صاروخية جوية مكثفة على أهداف في أوكرانيا وتحرير بلدتين جديدتينالدفاع الروسية: إسقاط 170 مسيرة...
يعيش ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر وانقطاع المرتبات منذ سنوات، في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الترويج لما تصفه بـ "المشروعات التنموية العملاقة" التي تزعم أنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. هذه المشاريع، التي لا تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية، باتت تُشكّل وسيلة ممنهجة لنهب الأموال واستنزاف ما تبقى من موارد الدولة، في ظل واقع معيشي مأساوي يرزح تحته الموظفون الذين حُرموا من أبسط حقوقهم.أحدث هذه المشاريع المزعومة هو ما أعلنته الميليشيا عن "مشروع إنشاء سكة حديدية في محافظة الحديدة"، وهو الإعلان الذي أثار موجة واسعة من السخرية والتساؤلات في الشارع اليمني حول جدية المليشيات التي لم تستطع تأمين المرتبات، فكيف بمشروعات بنية تحتية بمئات الملايين من الدولارات؟بحسب وسائل إعلام حوثية، ناقش رئيس الهيئة العامة للاستثمار المعيّن من...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم سابق بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة. من بث مباشر إلى اتهام مالي التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات...
انتشرت عدة تقارير تحذر من خطر خفي يهدد أمان المعاملات المالية الإلكترونية خلال فترة التغيير إلى التوقيت الشتوي، بعد أن وجه البنك المركزي المصري الشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية إلى ضرورة تحديث أنظمتها لتتماشى مع التوقيت المحلي الجديد، بهدف تجنب أي مشاكل قد تؤثر على عمليات المصادقة أو التحقق من الهوية.ومع تصاعد المخاوف، حذرت شركات مثل فودافون وأورانج واتصالات عملاءها من إجراء التحويلات المالية بين الساعة 11 مساء يوم الخميس وحتى الساعة 3 صباح الجمعة، بسبب التأثيرات المحتملة للفروق الزمنية أثناء تعديل الساعة، فما هو الخطر الذي قد يواجهه المستخدمون في هذه الفترة؟ ولماذا يجب على العملاء اتخاذ الحيطة لضمان حماية أموالهم؟.شركات المحمول تطالب بتحديث الأنظمة لتفادي تعارض التوقيت الشتويأعلنت شركات المحمول عن توقف مؤقت لخدمة “كاش” في الفترة...
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعليق برنامج المساعدات الغذائية الأميركي "سناب" سيعرّض عشرات الملايين لخطر الجوع، إذا استمر توقف الحكومة الفدرالية عن العمل بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أعلنت أنها ستوقف توزيع مدفوعات "سناب" الحيوية اعتبارا من بداية الشهر المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل الحكومي، الأمر الذي سيجبر ملايين الأسر ذات الدخل المحدودة على تقليص استهلاكها الغذائي.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باقتراف "فظائع جماعية" والصحة العالمية تدينlist 2 of 2نزوح 26 ألف شخص من الفاشر و130 ألف طفل معرضون للانتهاكاتend of listويغطي برنامج "سناب" قرابة 42 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويشترط أن يكون المستفيدون منه من الأسر ذات الدخل المنخفض، غالبا، ممن يعملون ولا تكفي...
أصدرت هيئة التأمين قراراً بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ .وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي اطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).هيئة التأمين تُعلن عن فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي بحق إحدى شركات التأمين وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.للمزيد:...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر المعروفة باسم سوزي الأردنية، إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهام جديد يتعلق بـ غسل الأموال، بعد يوم واحد من صدور حكم بحبسها عامًا واحدًا وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية بث مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. القضية الجديدة فتحت بابًا جديدًا من التساؤلات حول مصدر الأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، بعدما كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة في ملف التيك توكر المثيرة للجدل، التي كانت حتى وقت قريب تقدم بثوثًا مباشرة يومية لمتابعيها، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز القضايا داخل أروقة النيابة الاقتصادية. التحفظ على الأموال والممتلكات تلقت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار صادر من محكمة جنايات القاهرة، يقضي بالتحفظ على أموال وأرصدة...
أحالت جهات التحقيق المختصة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة، بتهمة غسل الأموال، وذلك بعدما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبسها سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.القبض على سوزي الأردنيةكان وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسيل أموال.وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة،...
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة التيك توكر «سوزي الأردنية»، بتهمة غسل الأموال للمحكمة الاقتصادية. وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية. التحفظ على أموال سوزي الأردنية ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات. الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات”.قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ...
كشفت السلطات الإيطالية عن فضيحة مالية كبرى تتعلق بشركة "فولتايكو" (Voltaiko)، التي وعدت المستثمرين بعوائد شهرية خيالية تصل إلى 3% من الأرباح مقابل استثمارهم في مشروع لتأجير الألواح الشمسية في منطقة الكاريبي. غير أن التحقيقات أظهرت أن ما جرى لم يكن سوى مخطط احتيالي من نوع "بونزي"، أدى إلى خسائر تتجاوز مليوني يورو حتى الآن، وأوقع آلاف الضحايا في مختلف أنحاء إيطاليا.ووفقاً لمصادر قضائية في ميلانو، فقد قُدّمت شكوى جماعية ضد الشركة، بينما قامت النيابة العامة بمصادرة مواقعها الإلكترونية. وتشير الشكاوى إلى أن المئات من العائلات استثمرت مبالغ كبيرة بعد وعود بتحقيق أرباح ثابتة وسريعة. يقول أحد المتضررين، ويدعى ماركو: "أعرف أشخاصاً استثمروا أكثر من 150 ألف يورو، ظناً منهم أنهم يشاركون في مشروع طاقة نظيفة ومضمون".كيف كانت تعمل الخطة؟قدّمت...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة. جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر سوزي وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. سيناريوهات تنتظر سوزى الاردنية ينشر اليوم السابع في النقاط التالية مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية. وتصبح التيك توكر سوزي الأردنية أمام ثلاث سيناريوهات:. -تأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه. -تخفيف الحكم الصادر ضدها. - إلغاء الحكم الصادر بحبس سوزي والقضاء ببراءتها. وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة. جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر سوزي وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. سيناريوهات تنتظر سوزى الاردنية ينشر اليوم السابع في النقاط التالية مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية. وتصبح التيك توكر سوزي الأردنية أمام ثلاث سيناريوهات:. -تأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه. -تخفيف الحكم الصادر ضدها. - إلغاء الحكم الصادر بحبس سوزي والقضاء ببراءتها. وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك...
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة التيك توكر أم مكة على خلفية اتهامها، بنشر فيديوهات تتضمت عبارات وألفاظ خادشة للحياء العام، لتعذر حضورها من محبسها.محاكمة أم مكة وشهدت أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة، أمام المحكمة الاقتصادية في قضية نشر مقاطع فيديو خادش للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون، تغيبها عن حضور الجلسة. وكانت قد أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، بإحالة التيك توكر "أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.إحالة التيك توكر "أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشةوكشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة، لتعذر الحضور. وكشف مصدر قضائي عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. استمرار التحقيق مع التيك توكرز بتهم غسل الأموال وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة،...
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة. وكشف مصدر قضائي عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة...
انعقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة أنشطة مشروع “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال”، بحضور عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إبراهيم علي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا. وافتتح الاجتماع بكلمة من عبد الله قادربوه، حيث رحب بالحضور وأثنى على التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والدولية لتحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد على أهمية العمل المشترك لخلق نموذج لدولة خالية من الفساد، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق رؤية ليبيا المستقبلية. من جانبه، أشار إبراهيم علي إلى أهمية تفعيل دور اللجنة في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مبادئ...
– أطلقتها “زينة” بدعم “فيزا” واصل قطاع بطاقات الدفع الذكية في دولة الإمارات نموه لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين، مع التركيز على السرعة والأمان وسلاسة الاستخدام. وفي هذا السياق، أطلقت شركة زينة، المنصة المالية المرخصة في الإمارات، أول بطاقة رقمية مدعومة من فيزا، تُحوّل رصيد المستخدمين فوراً إلى قوة شرائية متاحة عبر Apple Wallet، ما يمكّن الأفراد والشركات من إنفاق الأموال مباشرة عند استلامها. تأتي البطاقة بعد طلب عشرات الآلاف من المستخدمين لهذه الميزة، وتوفر قبولاً عالمياً وأماناً عالياً، إضافةً إلى مكافآت حصرية للشركات. وتتيح البطاقة تتبع المعاملات وتحكمًا ماليًا أفضل، مع إمكانية إدارة النفقات وتدفق الأموال بشكل متكامل. وقال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي لمنصة زينة: “تمثل بطاقة زينة الخطوة التالية في رؤيتنا لتوفير أموال العملاء في متناول أيديهم،...
أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الأربعاء، البلوجر مداهم، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة غسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى الشهير بـ «مداهم»، على خلفية اتهامه بغسل 65 مليون جنيه وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات...
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32