2025-12-04@12:48:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9904
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اعتمدت نهجا استباقيا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الجهات الوطنية المعنية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور في أساليب وأنماط الجرائم المالية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية، والذي يستهدف تبادل الخبرات لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة العربية، ويُعقد بمدينة شرم الشيخ وتستمر أعماله لثلاثة أيام، بمشاركة ورعاية البنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل...
أفيد مؤخرا أنه بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بالمبالغ نفسها التي تم تحويلها سابقاً وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وذلك إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الأزمة المالية. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى انه "لا يمكن التحقق من صحة الأمر او من قيمة الأموال التي أعيد تحويلها إلى المصارف اللبنانية الا بصدور بيانات رسمية". ولفت إلى انه "تنفيذا لقرار النائب العام المالي ارتأى البعض إعادة الأموال المحوّلة إلى لبنان لاسيما وانه لا خيار بإبقاء هذه الأموال في الخارج مع الحديث عن فرض عقوبات جديدة قد تطال الحسابات الموجودة في الخارج وبالتالي...
تعلن نيابة ومحكمة استئناف الأموال بالأمانة أن على المتهمين علي شبام وآخرين الحضور إلى المحكمة
البلاد (الرياض) كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة (تداول) خالد الحصان، عن أن السوق المالية السعودية تستعد لطرح جيل جديد من المنتجات الاستثمارية، وأوضح أن السوق المالية السعودية تمر في أسرع مراحل تطورها منذ عقود، مضيفاً أنها تسابق الزمن لابتكار منتجات جديدة من المشتقات والبيانات- استعداداً لمرحلة توسّع رقمي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين. وأشار- بحسب (الشرق بلومبيرغ) – إلى أن حجم الأموال المجمعة من الاكتتابات الأولية منذ 2018 تجاوز 130 مليار دولار، إلى جانب التطور في أدوات الدين والصناديق المتداولة والمشتقات التي طُرحت مؤخراً لأهميتها في تكوين رؤوس الأموال والسيولة، لافتاً إلى وجود خطط لتطوير السوق الثانوية. وأضاف أن هناك تعديلات كبيرة في الهيكل التشغيلي للمشتقات، متوقعاً إضافة أدوات جديدة تعزز سيولة سوق الأسهم لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط وتنويع إستراتيجياتهم،...
مع تزايد البلاغات حول تضخم غير مبرر في ثروات بعض صُنّاع المحتوى، لتكشف مرحلة جديدة من ضبط النشاط المالي المرتبط بمنصات التواصل. وجاءت قرارات التحفظ الصادرة من المحكمة الاقتصادية لتؤكد أن الملفات الخاصة بمشاهير "تيك توك" لم تعد مجرد تحقيقات أولية، بل أصبحت قضية اقتصادية واسعة تُراجع فيها الحسابات والأصول خطوة بخطوة. قرارات المحكمة… تثبيت أوامر التحفظ وتوسيع النطاق أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، إلى جانب تأييد التحفظ على أموال التيك توكر “أم مكة” وزوجها، وكذلك التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالدها ووالدتها. القرارات جاءت ضمن سلسلة إجراءات تستهدف مراجعة مصادر الأموال التي تحققت عبر النشاط الإلكتروني على منصة "تيك توك". فحص...
تشير تحقيقات دولية حديثة إلى أن صناعة العملات المشفرة تواجه موجة جديدة من الاتهامات، بعد الكشف عن تدفق مليارات الدولارات المرتبطة بأنشطة غير قانونية إلى كبرى منصات التداول خلال العامين الماضيين. وبحسب تحقيق موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية شاركت فيه مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و36 مؤسسة إعلامية حول العالم، بأن صناعة العملات المشفرة استقبلت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 28 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال، التي وصفتها بـ"القذرة"، وصلت إلى عدد من أكبر منصات التداول العالمية، رغم التوسع السريع للصناعة وتحسن صورتها العامة، مشيرة إلى أن المبالغ رصدت عبر قراصنة ومحتالين ومجموعات ابتزاز إلكتروني، من بينهم جهات تعمل لصالح كوريا الشمالية وشبكات احتيال تمتد من الولايات المتحدة إلى جنوب...
كثرت عمليات البحث عن خطوات تنزيل وتفعيل تطبيق فلوسي 2025، تزامنًا مع أطلاق هيئة البريد المصري مؤخرًا تطبيق «فلوسي»، أول منصة رقمية متكاملة للاستثمار في صناديق الاستثمار. تطبيق فلوسي 2025 يقدم تطبيق فلوسي 2025، تجربة مالية مبتكرة تتيح للمستثمرين إدارة أموالهم ومتابعة الفرص الاستثمارية من أي مكان، دون الحاجة لزيارة فروع البريد التقليدية. ويعمل تطبيق «فلوسي» على تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، مما يوفر للمستخدمين راحة وسهولة في إدارة أموالهم ومتابعة الاستثمارات دون الحاجة للتعامل الورقي أو زيارة الفروع. ويغطي التطبيق أكثر من 40 صندوقا استثماريا بمختلف فئات الأصول، ما يمنح المستخدم حرية الاختيار والمقارنة حسب أهدافه المالية ومستوى المخاطرة المقبول له. خطوات تنزيل تطبيق «فلوسي» على الهواتف المحمولة يمكن للمستخدمين الحصول على التطبيق بسهولة عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية...
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا موسعا، ترجمته "عربي21"، كشفت فيه عن تدفق ما لا يقل عن 28 مليار دولار من الأموال غير القانونية إلى منصات تداول العملات الرقمية خلال العامين الماضيين، وفق تحقيق مشترك مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و36 مؤسسة إعلامية حول العالم. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق مشروعا جديدا في سوق العملات المشفرة، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية" عالميا، فيما تؤكد الشركات العاملة في القطاع أن خدماتها "آمنة وموثوقة"، وسط توسع ملحوظ في قبول العملات الرقمية لدى المصارف وشركات التجارة الإلكترونية. ورغم الانتشار المتزايد لهذا السوق، أظهر التحقيق أن قراصنة ولصوصا ومبتزين دوليين ضخوا مليارات الدولارات إلى منصات كبرى، من مخترقين كوريين شماليين إلى عصابات احتيال تمتد من مينيسوتا الأمريكية وصولا...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من المسؤولين الآخرين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلانات مضلّلة على منصّات ميتا في إندونيسيا تروّج لمواقع الاحتيالlist 2 of 2ألمانيا تؤكد دعم أوكرانيا رغم انتشار الفسادend of listوشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات. وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ 100 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية تحقيقات موسعة في مصرع شخص بحادث مروع بالبساتين
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف - MENAFATF)، الذي عقد في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ضم الوفد السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، وعددا من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار...
صراحة نيوز -أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بعض السياسيين الأوروبيين لم يكونوا مجرد مطلعين على عمليات فساد رجل الأعمال الأوكراني تيمور مينديش، بل كانوا جزءًا فعالًا فيها. وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة على إذاعة “سبوتنيك”: “عندما يقال إن الأوروبيين استنكروا الأمر، هل المقصود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أو الممثل السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؟ إنهم جميعًا كانوا شركاء في هذه المخططات، وكانت الأموال تتدفق إلى حساباتهم الشخصية”. وأضافت أن صفقات توريد اللقاحات للاتحاد الأوروبي، التي أبرمتها فون دير لاين عبر رسائل نصية قصيرة دون أي آليات تدقيق، تؤكد تورط المسؤولين الأوروبيين في هذه الدوائر، وأنهم لم يكونوا قادرين على تجاهل مصير الأموال. ويأتي هذا التصريح بعد إعلان هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية،...
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة ضمن مؤتمر "بيروت وان" في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي حملت عنوان "القطاع الخاص _ المحرك لمستقبل لبنان".وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين وقيادات القطاع الخاص، من بينهم حنين وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية، محمد شقير رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة اللبنانية، وسمير عساف الخبير المصرفي.وخلال كلمته، نقل الوزير تحية القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى الرئيس جوزيف عون، والحكومة والشعب اللبناني، كما أشاد الدكتور شريف فاروق بكلمة الرئيس اللبناني في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن الوقوف على المشكلة وتشخيصها بشكل صحيح هو البداية الصحيحة لخطوات الإصلاح.سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025«براسبل للفندقة» تطلق أعمالها رسميًا في السعودية بافتتاح فندق «فنّايا جدة» بالرياضوأشار الوزير إلى أن...
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عقد في المنامة بالبحرين. وقال بيان صادر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني...
المنامة (وام)وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقّع المذكرة كل من حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عُقد في المنامة بالبحرين.وقال بيان صدر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياساتي بين البلدين، بما يتماشى مع...
تصدر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حكمها في أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق.محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النوابتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال. وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع. جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي. طباعة شارك...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العمل الجاد بجميع القطاعات هو الضمان بتحقيق التقدم للبلاد، مشيرا إلى أن الوعي في الإنتخابات لدى المصريين كان كبير وكشف عن مظاهر غير لائقة من توزيع الأموال من أجل نجاح ناخب معين.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن الوعي بأهمية اختيار الشخص المناسب لا يقدر بثمن، مؤكدا أن لا بد من توافر الوعي بمقتضيات الحفاظ على متطلبات الدولة.وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا بد من اختيار ممثلين في البرلمان بدرجة عالية من الوعي، مؤكدا أن المواطن لا بد أن يعلم أهمية صوته الإنتخابي. طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاعات المصريين ناخب الأموال
سعيدة وتعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي تقدمت بها المديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران، إثر اكتشاف ثغرة مالية واختلاس مبالغ معتبرة من الخزينة العمومية لقطاع الصحة بسعيدة. وأسفرت التحريات، التي جرت بتنسيق مباشر مع نيابة الجمهورية المختصة، عن توقيف المشتبه فيهم واسترجاع أربع مركبات سياحية مشتراة بعائدات عملية تبييض الأموال، فيما قُدرت قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 48 مليار سنتيم. وقد تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفقدا وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المضبوطات الذهبية لتسليمها للبنك المركزي.مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا خلال تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزيمدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلسوكان المستسار محمد شوقي، النائب العام أكد أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلو من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي.ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وأكد شوقي في بيان سابق أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البُعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام. طباعة شارك وزير...
يحرص الكثير من أفراد المجتمع على الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع تفاصيل الحياة اليومية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مهم يتعلق بحكم الأرباح الناتجة عن إيداع الأموال في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل المصدر الأساسي للمعيشة. وأكد الدكتور شلبي خلال تصريحاته التليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك جائز شرعًا ولا إشكال فيه، مشيرًا إلى أن الأرملة والأيتام يمكنهم الانتفاع بهذه الأرباح بشكل كامل لتلبية حاجاتهم المعيشية المختلفة، دون وجود أي حرج شرعي في ذلك.وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه التساؤلات تعكس وعي الشباب وحرصهم على التعرف على أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، لا سيما في المعاملات البنكية الحديثة، مؤكدًا أن التوجه للاستفسار من أهل العلم يساعدهم على إدراك...
البلاد (نيامي) افتتحت أمس (الاثنين) أعمال البرنامج المتقدم الذي ينفذه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في العاصمة النيجرية نيامي، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري. يأتي البرنامج ضمن جهود التحالف لتعزيز قدرات دول الساحل الأفريقي، وتزويد الكوادر الوطنية بالأدوات والمعارف الحديثة، التي تمكّنها من مواجهة التحديات المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية. وأكد مدير العلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع الوطني في جمهورية النيجر العقيد الركن حمادو جيبو بارتي، في كلمة له، أن التعاون بين بلاده والتحالف يمثّل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الأجهزة المختصة في كشف وتتبع مصادر التمويل غير المشروع، موضحًا أن مواجهة الإرهاب لم تعد مقتصرة على البعد العسكري فقط، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على تفكيك شبكات التمويل، التي تتيح...
قال الدكتور ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك كارثة حاقت بأهلنا في غزة هناك أشياء تنسال الدماء من العيون بسببها، ونحن نتعاطف مع أهل غزة.ثروت الخرباوي: سرقة الإخوان الإرهابية أموال تبرعات غزة لم يدهشنيثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديووأضاف ثروت الخرباوي، في لقائه ببرنامج "مساء جديد" عبر قناة "المحور"، أن حملة وفاء غزة، كانوا لا يريدون غزة ولكن يريدون عزة وهي الدنيا العزيزة عليهم ونهب الأموال.وأشار إلى جماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تجمع التبرعات وليس هناك رقابة حقيقية على هذه الأموال.وأوضح، أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يضم علماء جماعة الإخوان الإرهابية يسرقون الأموال وينهبونها باسم الدين، هؤلاء أعطوا حماية وطلبوا من المسلمين في كل العالم التبرع لغزة فانهالت التبرع عليهم على اسم جمعية...
تستجوب النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 230 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها إجراءات الحجز علي الأموال بالممتلكات ونستعرضها لكم في النقاط التالية : ١- صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.2-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.3-نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.4-تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا.ولا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية...
عُلم أن مواطنين بادروا إلى سحب دولاراتهم المودعة لدى حساباتهم ضمن شركات لتحويل الأموال خشية احتجازها هناك، وذلك بعد الحديث عن إجراءات فرضها مصرف لبنان لضبط التحويلات ومصدرها. وفعلياً، فإن الأموال المودعة لدى حسابات شركات تحويل الأموال، يمكن تحويلها بسهولة من حساب إلى حساب آخر، الأمر الذي يسهل عملية سحب الأموال بشكلٍ سهل عبر الطرف الذي تصل إليه المبالغ المُحوّلة. في الوقت نفسه، بادرت مكاتب عديدة إلى التدقيق في الحوالات الآتية من خارج لبنان أكثر من تلك المحولة ضمن الداخل، في حين أنه لا تشديد كثيراً على تحويلات الليرة. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟ Lebanon 24 خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟ 17/11/2025...
افتتحت أعمال البرنامج المتقدم الذي ينفذه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، اليوم، في العاصمة النيجرية نيامي، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري. وقال مدير العلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع الوطني في جمهورية النيجر العقيد الركن حمادو جيبو بارتي، إن التعاون بين بلاده والتحالف يمثّل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الأجهزة المختصة في كشف وتتبع مصادر التمويل غير المشروع. وأضاف أن مواجهة الإرهاب لم تعد مقتصرة على البعد العسكري فقط، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على تفكيك شبكات التمويل التي تتيح للجماعات المتطرفة الاستمرار في نشاطها. ويأتي البرنامج ضمن جهود التحالف لتعزيز قدرات دول الساحل الأفريقي، وتزويد الكوادر الوطنية بالأدوات والمعارف الحديثة التي تمكّنها من مواجهة التحديات المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية. وقُدمت...
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.الوطنية للانتخابات : غدا إعلان نتيجة المرحلة الأولى لمجلس النوابفي ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابروأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنيـ، بعد رصد عمليات غسل أموال بقيمة 230 مليون جنيه من حصيلة تجارته غير المشروعة وتولت النيابة العامة التحقيق. اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابالهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاءتعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابالاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصرجمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصرالهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظاتالنقض صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.....
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابالهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاءتعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النوابالاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصرجمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصرالهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظاتالنقض صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.....
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. محاولات لإخفاء مصدر الأموال وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي. 230 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابيا بحبس النائب السابق محمد المطير لمدة ثلاث سنوات في قضية متعلقة بأمن الدولة. وكانت النيابة قد أسندت إلى المطير تهمة إذاعة اخبار كاذبة والإساءة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من خلال حسابه عبر منصة "إكس". في حين ذكرت وسائل إعلام كويتية أن البراك اتهم أيضا بالإساءة إل ىالنائب العام المستشار سعد الصفران، وأساء إلى القضاء والنيابة العامة. بدوره، كتب المطير في حسابه الرسمي "لكل من يسأل عن صحة خبر صدور حكم بحبسي ثلاث سنوات اليوم، نعم الخبر صحيح، وهو حكم ابتدائي غيابي صدر خلال أسبوع واحد من إحالة القضية إلى المحكمة، وسوف أنشر بيانا مفصلا في وقت لاحق اليوم كي يعرف الرأي العام التفاصيل". وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة كويتية قرارا بتجميد...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم -مقيم بالجيزة- استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنية وألقي القبض علي متهم بممارسة...
تنظر اليوم الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر.إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشريةإخلاء سبيل مرشح عن دائرة الشروق وبدر في اتهامه بنشر أخبار كاذبةحريق داخل محل أخشاب في مدينة نصر بدون إصاباتالداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمعنظر في منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالهاويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال...
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة النظام المالي، والتي تستغل في تمويل الإرهاب وتهريب الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، فقد شدد قانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، العقوبات والإجراءات الرادعة للحد من هذه الجريمة وضمان حماية الاقتصاد الوطني.مكافحة غسل الأموال: الذكاء الاصطناعي شريك أساسي في التصدي للجرائم الماليةأحمد موسى: سرقة متحف اللوفر جريمة تهز العالم.. ووزيرة الثقافة الفرنسية: المتاحف أصبحت هدفًا لعصابات غسل الأموالما هو غسيل الأموال ؟غسيل الأموال هو عملية تحويل أو نقل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة ـ مثل الاتجار بالمخدرات أو الرشوة أو التهرب الضريبي ـ إلى أموال تبدو قانونية عبر سلسلة من العمليات المصرفية أو التجارية المعقدة،...
بعد تحديد محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر أوتاكا على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، بتهمة نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية السيناريوهات القانونية التي قد تنتظره خلال مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية. يصبح التيك توكر أوتاكا أمام ثلاث سيناريوهات:. -تأييد حكم الحبس الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. -تخفيف الحكم الصادر ضده. - إلغاء الحكم الصادر بحبس أوتاكا والقضاء ببراءته. وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد...
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات...
بعد اتهام عدد من "التيك توكرز"، بـ "غسل الأموال"، وإحالة العديد منهم إلى المحاكمة، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة. عقوبة غسل الأموال في القانون وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر. مصادرة أموال المتهمين كما يجيز القانون الحكم...
17 نونبر، 2025 بغداد/المسلة: بلغ إنفاق الحملات الانتخابية الرقمية في انتخابات البرلمان العراقي لعام 2025 أكثر من 5 مليارات دينار عراقي، معظمها على منصات التواصل الاجتماعي ليعكس الرقم تحول التواصل الرقمي إلى ساحة مركزية للتنافس السياسي، حيث اعتمدت الأحزاب على حملات ممولة لتوجيه الخطاب واستهداف الناخبين بدقة. وركزت الحملات على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مع إنفاق يومي هائل عبر الإعلانات المليونية المدفوعة. وكشفت شبكة العراق الرقمي عن قفزة لافتة في حجم الإنفاق السياسي الإعلاني خلال انتخابات البرلمان العراقي لعام 2025، مؤكدة أن مجموع ما أُنفِق على الإعلانات عبر منصة فيسبوك وحدها تجاوز 5 مليارات دينار عراقي، أي ما يمثل زيادة بنسبة 500% عن الإنفاق المسجل في انتخابات عام 2021. وبحسب التقرير، تصدّرت العاصمة بغداد قائمة الإنفاق بمبلغٍ تجاوز...
شهد مقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أول اجتماع بين مسؤولي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار بدء تفعيل أعمال الجهاز وفق القانون رقم 6 لسنة 2024.جاء الاجتماع استجابة للدعوة الرسمية الموجهة من الوزارة لجمعية المطورين، والتي أكدت خلالها أهمية التعاون مع القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات القادرة على الإسهام في الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لولاية الجهاز.ويمتلك الجهاز أصولًا عقارية متنوعة تشمل عقارات مبنية، ووحدات سكنية، وأراضي فضاء، وأراضي زراعية، إلى جانب أصول وممتلكات أخرى، ويعمل الجهاز على إدارتها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة وتعظيم العائد للدولة.حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية، بينهم خالد...
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الاتهامات التي ظهرت مؤخرًا من داخل حركة حماس في تركيا ، ضد جماعة الإخوان تكشف حجم الفساد داخل التنظيم، موضحًا أن الحركة اتهمت عناصر من الإخوان بالاستيلاء على ما يزيد عن نصف مليار دولار من تبرعات موجهة لغزة.جمع الأموال بطرق غير مشروعةوأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن ما كشفته حماس يثبت صحة ما كان يعلن عنه منذ سنوات بشأن تورط جماعة الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة، قائلاً: «من 15 سنة كل اللي نشرته عن ضبط أموال داخل منازل أحد أعضاء الجماعة الإرهابية حدث وما زال يحدث».مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011أحمد موسى: دعم القوات المسلحة واجب وطني وطنياوأضاف موسى...
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع البنوك جائز شرعًا، مشيرة إلى أنه يجوز أخذ الفوائد من البنوك، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج. وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك منذ قليل، أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.هل فوائد البنوك حرام؟وقال...
قررت جهات التحقيق المختصة وضع مسئول بشركة بترول مملوكة للدولة علي قوائم المنع من الصرف والتحفظ علي الأموال لاتهامه باختلاس أجور العاملين بالشركة ووجهت النيابة إليه تهم اختلاس أموال سلمت إليه بسبب عمله والتزوير في محررات رسمية تخص شركة مساهمة عامة تساهم الدولة في رأسمالها، وهي التهم التي تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن المشددعقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا...
يشهد تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري توسعا كبيرا في قاعدة مستخدميه خلال الفترة الأخيرة بفضل الخدمات المصرفية السريعة والآمنة التي يقدمها للتحويل الفوري بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية على مدار الساعة.كيفيه استرداد تحويل الأموال عن طريق الخطأ تطبيق إنستابايورغم هذا الانتشار الواسع وسهولة الاستخدام إلا أن عددا من العملاء يواجهون مشكلة متكررة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حسابات أو أرقام غير مقصودة وهي أزمة تثير تساؤلات حول إمكانية استرجاع المبالغ والإجراءات المتاحة للتعامل مع هذه المواقف.وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لإنستاباي لا يتيح التطبيق إمكانية استرجاع الأموال التي تم تحويلها بنجاح نظرا لطبيعة التحويل اللحظي الذي يعمل بتقنية فورية لا تسمح بالإلغاء أو التراجع عقب تأكيد العملية.ويضع هذا النظام مسؤولية التأكد من صحة البيانات كاملة على...
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، استئناف تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين.«أنتي شغلتك البيت».. زوجة ترفع دعوى طلاق غريبة أمام محكمة الأسرةتمويل الإرهاب.. الشهود تحسم محاكمة 20 متهما بالهيكل الإداري بأوسيمجلسة استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين على سجنه المؤبد في لقطاتقصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلطالقبض على تشكيل عصابىوكانت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، تمكنت من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات.وتم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق. طباعة شارك مجمع...
تعلن نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب للمتهمين فيصل الإدريسي وآخرين بالحضور إلى المحكمة
استخدم متهم بتجارة المخدرات العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الاتجار بالمراد المخدرة. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المواد المخدرة وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) . ...
الرافدين يعلن انضمام 20 فرعاً للمصرف ضمن نظام مكافحة غسل الأموال
كتب جوزاف فرح في "الديار": قبل يومين، أصدر مصرف لبنان تعميما أعلن فيه أنه اتخذ "الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. وتتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه". وفي بيان أصدره، جاء فيه: "انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثُغر في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد...
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، استئناف تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين. تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.
“الثقة العمياء بين الأقارب .. الحكاية بدأت داخل العائلة من أحد الشوارع الضيقة داخل منطقة الهرم ..لم يتصور أحد الفلوس تدفع شخص لأن ينتهك شرف قريبته المتزوجة هو وأصدقائه لسداد ديون” .. القصة كاملة.. حسنية فتاة متزوجة برجل ولكن لديها ابن عمها يعيش معها في نفس العقار التي تقطن به ولكنه كان يتاجر في المخدرات ..ديلر صغير يوزع علي راغبي المخدرات من الحشيش يحصل علي بضاعته من تجار مخدرات يقوم ببيعها وسداد المال إلا أن نصيبه كان عندما تعاون مع أحد أقاربه الذي كان يتاجر في المخدرات وكان يعطيه المخدرات حتى جاء يوم وطلب منه كمية كبيرة من المخدرات من أجل رغبته في تحسين دخله وزيادة الأموال مقابل زيادة النسبة ولكنه لم يكن يدرك أن قريبه سينصب له فخ وقام بإعطاءه...
بدأ بعض شركات تحويل الأموال بفرض شروط صارمة على العمليات المالية لديها، بما يشمل طلب مستندات رسمية لخدمات التحويلات والإيداع في الحسابات وأيضاً سحب الأموال. أيضاً، بات يفرض على الزبائن تقاضي الأموال بحضورهم الشخصي وعدم إيفاد أي طرفٍ آخر أو وكيل. ويأتي هذا الأمر في إطار ضبط كافة عمليات تحويل الأموال لاسيما بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً مؤخراً يخصّ تلك العمليات بهدف وضع حد لأي تجاوزات. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة الأموال التي حوّلت من لبنان.. أين أصبحت؟ Lebanon 24 الأموال التي حوّلت من لبنان.. أين أصبحت؟ 15/11/2025 22:49:36 15/11/2025 22:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24 خبر سار عن "مصرف لبنان" Lebanon 24 خبر سار عن "مصرف لبنان" 15/11/2025 22:49:36 15/11/2025 22:49:36...
أحالت جهات التحقيق المختصة اكبر مزور لمحررات رسمية ومنتحل صفات بديلا لمتهمين أمام جهات تحقيقات في الجيزة منتحلا اسماء وصفات متهمين في العديد من القضايا الي محكمة الجناياتشهد عقيد شرطة و وكيل بادارة الأموال العامة بمديرية ان تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بادلى ببيانات المجني عليه حال ضبطه في عدد من الواقعة الجنائية خلافا للحقيقة، عن طريق تقديم شهادة قيد ميلاد مبيناً بها الرقم القومى الخاص بالمجني علي وذلك عقب الإقرار باسم مغاير لاسمه الحقيقة وبناء علي ذلك استعمل ذلك الاسم في التقرير في اجراءات الطعن بالمعارضة والاستئناف امام الموظفين المختصين و اردف ان تحرياته واعز قصده الهروب من صدور احكام جنائية قبله.جاء بأمر الإحالة أنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم امبابة، محافظة الجيزةاشترك بطريق المساعدة مع...
أحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة -الذي يوافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام- تحت شعار "تتبعوا الأموال.. أوقفوا الجريمة المنظمة".وقالت الأمم المتحدة إن الجريمة المنظمة التي تشمل تجارة المخدرات، وجرائم الاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة والمعادن الحيوية، تمتد أنشطتها في كل مكان، وتدرّ على شبكاتها مليارات الدولات سنويا.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق رسمي في أحداث دامية أعقبت انتخابات تنزانياlist 2 of 2الذكاء الاصطناعي يفاقم مخاطر الابتزاز الإلكترونيend of listوأكدت أنها باتت تُصنّف تهديدا عالميا متصاعدا، يلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والاقتصادات والكوكب، داعية دول العالم إلى تكاتف الجهود لمحاربتها.ووفقا للمعلومات الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، فإن الأرباح التي تجنيها شبكات الجريمة المنظمة تكون على حساب الخسائر البشرية، إذ سجلت الأرقام...
فجّرت باريس نقاشًا جديدًا في بيروت حول "دبلوماسية الإعمار". الرئيس إيمانويل ماكرون جدّد عزمه عقد مؤتمر دعم للجيش وآخر للتعافي والإعمار لكن بعبارةٍ فاصلة: "عندما تتوافر الشروط". خلف هذه الصيغة المقتضبة تقف معادلة واضحة: أي تمويل واسع النطاق سيبقى مشروطًا بتقدّم ملموس في احتكار الدولة للسلاح وتثبيت ترتيبات الجنوب والقرار 1701، بالتوازي مع مسار إصلاحي مالي – نقدي قابل للقياس. فما الذي تعرضه باريس فعلًا؟ تكرّس الخطابات والرسائل الفرنسية الأخيرة وآخرها عبر جولة مستشارة الرئيس ماكرون اللبنانية آن كلير لوجاندر مسارين متوازيين: دعم عاجل لمؤسّسات الدولة، وفي طليعتها الجيش، ثم حزمة تعافٍ وإعمار أوسع إذا التزمت بيروت بالمسارات المذكورة. وقد سبق لباريس أن قادت مؤتمرات حشدت تمويلًا إنسانيًا وأمنيًا كبيرًا سابقا، وتتهيأ اليوم لاستنساخ التجربة بصيغة أكثر ارتباطًا...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.وبإجراء التحريات تبين قيامهم بالاتجار فيها وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.النقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموالرشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيلوزير الداخلية الكويتي يعلق على استخدام الذهب مقابل الأموال النقدية في غسيل الأموالتأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بعابدينعقوبة الاتجار في المواد المخدرة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3...
قررت النيابة العامة، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مبالغ مالية من الشركة التى يعملون بها. وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، يفيد بتضرره من قيام ثلاثة من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كانت في عهدتهم أثناء أداء مهام عملهم. استغلال طبيعة العمل لسرقة الأموال على الفور تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات اللازمة، حيث كشفت التحريات أن أحد العاملين بالشركة استغل طبيعة عمله وتمكن من اصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق يعمل في الشركة نفسها، وتمكنا معا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. ضبط المتهمين واستعادة المبالغ المسروقة عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 300 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 8 عناصر جنائية، مقيمون بمحافظتي القاهرة، والقليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقُدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًضبط مالك استوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص بالقاهرة ضبط 14 شخصًا استغلوا 19 حدثًا في أعمال...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك غسل الأموال جرائم غسل...
لا نحتاج إلى تدقيق وتمحيص كي نستنتج بما لا يحتمل الشك أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمتلك الطريقة نفسها في التعامل مع كل من يعارضه في أي مسألة أو موقف، أو حتى تأويل ما يجري من أحداث. فالغالب على نمط طريقة ترمب هو التهديد. بل إنه التهديد الصريح وليس المستبطن. والظاهر أن دوافع توخي مثل هذا النوع العلني الصارخ من التهديد هو الشعور بالقوة والهيمنة على العالم، وأنه لا يحتاج إلى لغة التلميح واعتماد خطاب يخفي أكثر مما يعلن. فخطابات ترمب لا شقوق ولا شِفرات فيها تستحق الفك. فهي خطابات واضحة، لا تحتمل حتى التأويل من فرط صراحة الرسالة وطابعها المباشر. إذن، التهديد أداة السيد ترمب في مواجهة الخصوم والمارقين، سواء كان ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها أو...
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبا. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًمصرع عنصران جنائيان في مداهمة أمنية لبؤر مخدرات بـ 95 مليون جنيه بالشرقية بـ7 طلقات في جسده.. مقتل مهندس كيمياء نووية على يد مجهول في الإسكندرية
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، وضبط مصادر تمويلها غير القانونية. غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 60 مليون جنيه تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بممارسة نشاط واسع في مجال غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة في المواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير القانوني وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إنشاء أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها بنحو 60 مليون جنيه تقريباً. اتخاذ الإجراءات القانونية تم اتخاذ...
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تورطهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي. حملات أمنية واسعة خلال أسبوع وخلال أسبوع واحد، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بغسل الأموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين جنيه. وأوضحت الوزارة أن العناصر المتورطة حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال أنشطة واستثمارات ظاهرها مشروع، بهدف التهرب من الملاحقة الأمنية والقانونية. خطة متكاملة لتجفيف منابع الجريمة وأكدت وزارة الداخلية أن هذه...
الاجتماع، الذي ضم وفودًا من الدول الأعضاء وممثلين عن منظمات دولية، ناقش ملفات حساسة تتعلق بـالقضايا الداخلية والتقييمات الدولية وجهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشهد تصاعدًا في المنطقة. وخلال الاجتماعات التي امتدت لأربعة أيام، برز الوفد اليمني بنقاشات حيوية ومقترحات وصفها الحاضرون بالمتقدمة والجريئة، ركّزت على أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة المالية، إلى جانب تطوير قدرات وحدات المعلومات المالية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما عقدت على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات متخصصة شملت منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، وفريق مكافحة تمويل الإرهاب، وفريق التقييم المتبادل، بالإضافة إلى ورشة عمل رفيعة المستوى حول تطبيق المعايير الدولية الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF). ووفق مصادر رسمية، قدّم الوفد اليمني حزمة من التوصيات الهامة التي نالت اهتمام الحاضرين، وتم إقرارها...
تتصدر التيك توكر سوزي الأردنية مجددًا المشهد القضائي، بعد أن حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم 24 ديسمبر المقبل موعدًا للنظر في استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءتها من تهمتي بث محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية. وتواجه سوزي في جلسة الاستئناف المحددة 24 ديسمبر المقبل، عدد من السيناريوهات القضائية المحتملة. - قبول استئناف النيابة العامة ومعاقبة سوزي الأردنية عن تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية. - رفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة سوزي في تهمتي الفيديوهات الخادشة والتعدي على القيم الأسرية. - دفاع سوزي يعلن استئناف النيابة وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة سوزي في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة،...
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في ختام أعماله أمس في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026. وسيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية. وقال سعادة حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة “مينافاتف” لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام. وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات...
البلاد (وكالات) أصدرت محكمة «ساوثوورك كراون» في لندن حكماً بسجن امرأة صينية لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال وحيازة وتحويل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وتعد القضية من أكبر قضايا الاحتيال المالي الرقمي التي واجهتها بريطانيا؛ إذ أسفرت عن مصادرة عملات مشفرة تفوق قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، في أكبر عملية من نوعها بتاريخ البلاد، وتم اعتبار المتهمة تشي مين تشيان- 47 عاماً- العقل المدبر وراء الجرائم- بحسب صحيفة إندبندنت. بدأت خيوط القضية عندما اكتشفت السلطات البريطانية تحويلات مالية ضخمة مشبوهة مرتبطة بمحافظ بيتكوين. وقادت التحريات إلى تشي مين تشيان، وهي مواطنة صينية كانت تدير شبكة احتيالية واسعة بين عامي 2014 و2017، استهدفت أكثر من 128 ألف ضحية في الصين. واستخدمت المتهمة واجهات استثمارية...
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الـ 7 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 45%. وأظهرت أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 31 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 45 %، على أساس سنوي.فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 64 %، لتسجل 3.6 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.إجمالي قيمة التعويضات خلال 7 أشهر وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 34.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 23.7 مليار...
جرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الهيئة المهندس حارث العمري، وسليم السياني والدكتور عبد العزيز الكميم، والدكتورة مريم الجوفي، وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء الشُعب، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الحكومة والهيئة في المجالات المتعلقة بالتحري والتحقيق واسترداد الأموال المنهوبة والمنع والوقاية وكذا إنفاذ القانون والتوعية والتثقيف، إلى جانب الامتثال لأحكام الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع. وتطرق إلى أهمية تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026م كآلية تنسيقية لأطراف منظومة النزاهة الوطنية. وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الجهود مع هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بما يسهم في الحفاظ على المال العام وملاحقة الفاسدين. وأشار إلى أهمية التعاون والعمل المبكر في المنع والوقاية من الفساد وتجفيف منابعه كخطوة استباقية لتلافي حدوث هذا...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما، فى اتهامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 12 يناير لمرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. إحالة المتهمين بخلية العملة جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 1677 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. ...
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في ختام أعماله اليوم في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026. وسيتولى حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية. وقال حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة "مينافاتف" لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام. وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات المشتركة للرئاستين الإماراتية – البحرينية،...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه، ويفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها «الذهب»، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة. ويأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا. ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة. وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.نص القرار ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة. تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط...
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما، فى اتهامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. أمر إحالة المتهمين بخلية العملة جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 1677 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: المتهمون من التاسع...
ترصد الأوساط الديبلوماسية والسياسية تداعيات الزيارة التي قام بها الوفد الأميركي لبيروت، والتي اعتبرت بمثابة إيداع السلطات اللبنانية التحذير الأخطر من مغبة مزيد من التلكؤ في تشديد كل الاجراءات الآيلة إلى مكافحة وسائل تمويل "حزب الله"، علماً أن اللافت في ما لاحظه كثيرون من النواب والسياسيين الذين قابلوا الوفد تمثّل في عدم تمييز الوفد كلامه عن الجانب المتعلق بالتشدد المالي والمصرفي عن الجانب المتصل بنزع السلاح، بما ترك انطباعاً واسعاً حيال مهلة الربط المحكم بين المسارين، وفق ما كتبت" النهار". وكتبت" الشرق الاوسط": مصادر نيابية لبنانية واكبت المداولات التي جرت بين الوفد الأميركي برئاسة سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، ونواب من مختلف الانتماءات السياسية، في حضور وزير المال ياسين جابر،...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة لديها خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة. وقال، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة لديها تصور واضح لعدد الغرف الفندقية التي تحتاجها في كل منطقة، بجانب العمل مع وزارة الطيران على زيادة قدرات المطارات على الاستيعاب الأكبر، والتوسع في إنشاء صالات القدوم والسفر بمطار سفنكس ومطار الغردقة، وزيادة حجم أسطول مصر للطيران من خلال 28 طائرة جديدة خلال عامين. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مصطفى مدبولي الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة أخبار ذات صلة رئيس الوزراء يعلق على "التصرفات السلبية" بالمتحف المصري الكبير أخبار رئيس الوزراء: استثمارات قطرية بـ30 مليار دولار في "علم الروم".. و250 ألف أخبار مدبولي: تعافي...
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا 76 مشتبها بهم ضمن تحقيق متعلق بغسيل الأموال عبر مكاتب صرافة في السوق المغطى بمدينة إسطنبول. وأعلنت نيابة إسطنبول أنه تم شن الحملة الرابعة في إطار التحقيق القائم بزعم غسيل عائدات أعمال الاحتيال عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقة. وأضافت النيابة في بيانها أنه سبق وأن تم شن ثلاث حملات أمنية بشأن غسيل العائدات غير القانونية عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى. وأشار البيان إلى أن تقارير الخبراء وتقارير لجنة مكافحة الجرائم المالية رصدت إجراء عمليات غسيل لعائدات أعمال النصب باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقية. وذكر تقرير الخبراء ولجنة مكافحة الجرائم المالية أنه تم تشكيل منظمة عبر الحسابات التي فتحتها الشخصيات الحقيقية كغطاء وعبر الشركات الوهمية...
بيروت- أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأحد لوفد أميركي ضم مسؤولين من الخزانة الأميركية أن لبنان "يطبّق بصرامة" الإجراءات المعتمدة لمكافحة تبييض الأموال وتهريبها، بعد أيام على فرض واشنطن عقوبات على ثلاثة أفراد بتهمة "غسل أموال" لتمويل نشاطات حزب الله. تأتي زيارة الوفد برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا الى بيروت، في وقت تعمل واشنطن على تجفيف مصادر تمويل حزب الله، في موازاة مواصلة ضغطها على السلطات اللبنانية لتجريده من سلاحه. وقال عون في بيان عقب اللقاء إنه أبلغ الوفد بأن "لبنان يطبّق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها". وضم الوفد الى غوركا عددا من المسؤولين البارزين في مجال مكافحة تمويل...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات بمحافظة القاهرة.ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة المخدرات بالقاهرة وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 200 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.الداخلية .. ضبط تشكيل...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال، و6 سيدات لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحيه بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم 17 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.الداخلية .. ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في التسول بالجيزةتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية، يأتي هذا استمرارا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.أون لاين .. ضبط شخصين روجا عن نفسهما لممارسة أعمال الفجور بالإسكندرية وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وحماية...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارت).وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك الداخلية غسل 200 مليون جنيه تاجر مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة المنظمة بكافة صورها. غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 90 مليون جنيه. غسل أموال بقيمة 200...
واصلت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية جهودها لتطوير قطاعها من خلال مناقشة أهم الموضوعات التي تهُم مُنتسبيها من الجمعية العمومية لها.وعقد مجلس إدارة الشُعبة اجتماعًا برئاسة وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة في حضور حمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة ، وذلك لاستكمال مناقشاته حول قانون العمل الجديد ، واستمرار تلقي مقترحات أعضاء الشُعبة حول أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظرهم تحت مظلة الغرفة وطبقًا لخطتها التطويرية وبما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030.وأكّد وائل البسيوني أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة من أجل وضع ورقة عمل تفصيلية تتضمن أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظر أصحاب الشركات في هذا القطاع ، ولذلك هناك حرص كبير...
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام عن تفاصيل هامة تتعلق بملفات قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة خلال الأعوام الأخيرة، وما تم إنجازه من تحقيقات وأحكام قضائية بحق المتهمين فيها، في واحدة من أبرز المراسلات التي تسلط الضوء على واقع مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. وبحسب وثيقة تابعها " الموقع بوست "، موقعة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وموجهة إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية إفراج بادويلان، فقد بلغ عدد ملفات البلاغات الواردة من الهيئة إلى النيابة خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024، ما مجموعه واحد وعشرون ملفاً، إضافة إلى عشرة بلاغات مكررة. وأوضحت الوثيقة أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضايا المحالة، وأحالت 16...
أكد جوزيف عون، الرئيس اللبناني، التزام بلاده الصارم بتطبيق الإجراءات الدولية المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتهريبها واستخدامها في تمويل الإرهاب، مشددا على المعاقبة على الجرائم المالية مهما كان نوعها، وذلك خلال استقباله وفدا من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا، مساء اليوم الأحد. سقوط شهيدان جراء استهداف إسرائيلي جنوب لبنان طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف بصاروخين بلدة حومين الفوقا جنوبي لبنان وأشار عون إلى أن هذا الالتزام يترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن.وكشف أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون "الفجوة المالية"، والذي يفترض أن...
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون التزام بلاده الصارم بتطبيق الإجراءات الدولية المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتهريبها واستخدامها في تمويل الإرهاب، مشددا على المعاقبة على الجرائم المالية مهما كان نوعها، وذلك خلال استقباله وفدا من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا، مساء الأحد. وأشار عون إلى أن هذا الالتزام يترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن. وكشف أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون "الفجوة المالية"، والذي يفترض أن يساهم في تنظيم الوضع المالي وتعزيز الشفافية. وفي الجانب الأمني، أكد عون أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة...
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرًا إلى أن الحكومة تطرح فرصًا كبيرة للاستثمارات التنموية في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.وأوضح " يحيي" في تصريح لموقع “صدى البلد” أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعم المستثمرين الجادين وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمشروعاتهم.جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.وقال كجوك، في رسالة...
شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في منظومتها التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال، جعلتها تحصد أعلى تقييم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2024 نتيجة تحديثات مستمرة للقوانين واللوائح، وتعاون مؤسسي متكامل يقوده الادعاء العام، الذي تعامل خلال العام الماضي مع 154 قضية غسل أموال، مؤكدا جاهزيته لمواجهة هذه الجرائم المعقدة باستخدام أساليب تحليل مالي متطورة وتقنيات رقمية حديثة.وللاطلاع على تفاصيل الجهود المبذولة، التقت "عُمان" بخلفان بن سعيد بن علي المعولي مساعد المدعي العام، الذي كشف عن الإجراءات القانونية والتقنية والرقابية المتبعة، وأبرز التحديات التي تواجه الجهات المختصة، والخطط المستقبلية لتعزيز الكفاءة وبناء القدرات.وقال خلفان بن سعيد المعولي مساعد المدعي العام: إن الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال في سلطنة عُمان يقوم على...
أطلقت السلطات في سريلانكا حملة واسعة لمكافحة الفساد تستهدف كبار المسؤولين والسياسيين، بعد 3 سنوات من انهيار الاقتصاد عام 2022 الذي اتُّهمت خلاله النخبة الحاكمة حينها بنهب أموال الدولة والإضرار بالمصالح العامة.وبعد رحيل النظام السابق، انقلبت الأمور ضد الطبقة التي كانت متحكمة في مفاصل الدولة، إذ بدأت الإجراءات القضائية تطال عددا من محيط الرئيس السابق ووزرائه بالإضافة لقيادات أمنية بارزة، ومسؤولين في إدارة الهجرة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اعتقال مسؤول أوكراني سابق بدعوى الاختلاسlist 2 of 2الأمم المتحدة تندد بغياب المساءلة في حادث محطة قطارات صربياend of listوركّزت حملة مكافحة الفساد الحالية -والتي وصفت بأنها الأشد منذ عقود- على تتبع الأموال المنهوبة، إذ تمكّنت لجنة التحقيق في الرشوة والفساد من تعزيز صلاحياتها في مايو/أيار الماضي، وأصبح بإمكانها...
يشكو البعض من حدوث خطأ ربما يحدث أثناء تحويل أموال من محفظة الكترونية مثل فودافون كاش، إلى جهة ما بالخطأ، نتيجة خطأ في الرقم، أو عن طريق أحد البنوك، وهو ما أستدعى البحث عن خطوات استعادة المبالغ المحولة بالخطأ سواء عبر المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش أو من خلال البنوك المصرية، مع توضيح الإجراءات القانونية في حال رفض المستلم إعادة المبلغ.الغرامة والحبس| عقوبة حمل سلاح دون ترخيص.. وكيفية الحصول على البراءةغرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟طريقة استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ لـ فودافونأصبحت المحافظ الإلكترونية من أكثر وسائل الدفع انتشارًا، خاصة خدمة فودافون كاش التي تتيح تحويل الأموال بسهوله، لكن في حالة التحويل بالخطأ، يتم اتباع الخطوات التالية:ـ التواصل مع خدمة العملاءـ اتصل على رقم...
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة غسل الأموال أوضحت النقض أن جريمة غسل الأموال في مصر عملية تحويل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة. أوضحت النقض أن الركن المادي لجريمة غسل الأموال يتكون من مجموعة من الأفعال الملموسة التي يقوم بها الجاني لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة تشمل هذه الأفعال تحويل أو نقل الأموال أو الأصول وإخفاء أو تمويه مصدر الأموال. كما أن الركن المعنوي يعتمد على القصد الجنائي من الجريمة، والذي يتمثل في نية الجاني في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة. القصد الجنائي العام يجب أن يكون لدى الجاني علم بأن الأموال المتعامل فيها هي أموال مكتسبة بطريقة غير قانونية وان الجاني يجب أن يكون على دراية بأن الأموال التي يتم غسلها...
8 نونبر، 2025 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (320) مليون جنيه تقريباً. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية حرضت على زنا المحارم.. القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر قصص مفبركة
باشرت الجهات المعنية التحقيق مع 4 عناصر إجرامية، لاتهامهم بالتورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بمحاولة إخفاء وتمويه مصدر أموالهم غير المشروعة.وأوضحت التحريات أن المتهمين شرعوا في إضفاء صبغة شرعية على الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، من خلال تأسيس كيانات وأنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.وقدرت القيمة الإجمالية للأموال محل الغسل بنحو 320 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات...
أوكرانيا – أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كييف غير مهتمة بمصير الأطفال الأوكرانيين، وأنها تسخر مزاعمها حول “الأطفال المخطوفين” للضغط على الغرب وابتزاز الأموال منه. وقالت: “لا يهتم النظام النازي الجديد الإجرامي في كييف بالأطفال أنفسهم أو بصحتهم النفسية، ولا بالمعنى العام. نعم، الأطفال عامل وأداة وذريعة بالنسبة لهم”. وأكدت زاخاروفا أن زيلينسكي ورفاقه يستمتعون باستغلال الشفقة للحصول على تمويل جديد، ويتحدثون على منصات دولية عن الأطفال المزعوم اختطافهم ويقومون بغسل الأموال التي يتلقونها من رعاتهم من خلال المؤسسات الخيرية. وأضافت أنه منذ انقلاب عام 2014 أصبحت أوكرانيا تعتمد تربية تدمر الصحة النفسية للأطفال وتتعامل معهم كمواد استهلاكية. وأشارت إلى أن “الآلاف بل عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين في دول أوروبا الغربية اختفوا ولا أحد يتتبعهم، ولا أحد...
أعلنت السلطات الألمانية عن اعتقال 18 شخصا من شبكة دولية للاحتيال وغسل الأموال تسببت في أضرار مالية تقدر بنحو 300 مليون يورو (نحو 344 مليون دولار) بين عامي 2016 و2021، من خلال اشتراكات في مواقع إلكترونية مزيفة، وبمساعدة مزوّدي خدمات دفع داخل ألمانيا.العملية التي أطلق عليها اسم "عملية استرداد الأموال" تم تنفيذها بتنسيق بين الشرطة الجنائية الفدرالية ومكتب المدعي العام في كوبلنتس، واستهدفت 3 شبكات، لها شركاء في 10 دول مختلفة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تحكم بإعدام 5 من عصابة احتيال إلكتروني في ميانمارlist 2 of 2كيرشنر تُحاكم في "أكبر قضية فساد على الإطلاق" في الأرجنتينend of listوفي تصريحات للصحافة، قال المدعي العام في كوبلنتس هارالد كروس إن التحقيق استهدف 44 مشتبها بهم من ألمانيا والمملكة...
نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان "التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب"، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت...
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال. فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال. وقالت "بافين" الخميس إن الفرع القائم في فرانكفورت والتابع لمجموعة جيه بي مورغان تشيس وشركاه أخفق في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المحدد بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022. وأضافت الهيئة أن البنك "أخلّ بالتزاماته الإشرافية على نحو يُحمِّله المسؤولية" فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لرصد الأنشطة المحتملة غير المشروعة، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات "من دون تأخير غير مبرر". وأشارت إلى أن قرار الغرامة أصبح نهائيا...
القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على آخرين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية. جاء ذلك في إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 6 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها في مجال المواد الغذائية والملابس الجاهزة مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يفي بذلك أو رد المبلغ.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه مدير وشريك في شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وتبين مزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها في مجال التجارة بالمواد الغذائية والملابس الجاهزة، وتمكنه من...
من المظلومية إلى المحاكمة.. كيف غيّر طوفان الأقصى الصورة الأمريكية لإسرائيل؟