2025-12-06@03:40:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9920
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة. وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني...
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تناقش المخاطر وتطلق فريق التقييم الوطني للمخاطر ليبيا – عُقد صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة ناجي محمد عيسى، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة. مناقشة مخاطر تأخر اعتماد القانونتناول الاجتماع المخاطر المتزايدة والمترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يمثله ذلك من تحديات على الصعيدين الاقتصادي والمالي. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةاستعرض المجتمعون أبرز مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تكوين عدد من مجموعات العمل المتخصصة ضمن منظومة المكافحة، بهدف تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما ينسجم مع المعايير...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ أيضاً«صفقة الموت».. الداخلية تضبط مخدرات...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات. القبض على مدير شركة مخالفة في الجيزة حملات مكبرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ضبط...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات. وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، على خلاف الحقيقة. وكشفت التحريات، محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، تأسيس وتجهيز المنشآت التعليمية، وشراء الأراضي والسيارت. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين...
باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 متهمين، من بينهم 3 سيدات، بتهمة غسل 250 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، المتهمون استهدفوا راغبي الاستثمار وتحقيق الربح السريع، واستولوا على أموالهم بزعم توظيفها في مجالات التطوير العقاري، قبل محاولة إضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات. وقد نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع أنشطة المتهمين ومصادر الأموال المشبوهة، تمهيدًا لمصادرتها وإحالتهم للنيابة العامة.
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة بأن على المتهمين الحضور الى المحكمة
أجلت المحكمة المختصة ، أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموال لجلسة 16 أكتوبر المقبل.تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموالوكانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر مودة الأدهم، للمحاكمة في قضية غسيل أموال.وتقضي مودة الأدهم عقوبة الحبس 6 سنوات بمركز الإصلاح والتأهيل بسبب ظهورها مع فتاة صغيرة 13 سنة في الفيديوهات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.موعد أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاصكما حددت جهات التحقيقات المختصة ، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر يوتيوب الخاص بالفنان، وذلك لقيامه بنشر الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، لجلسة 6 نوفمبر .أحالت...
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو مجلس النواب، محمد عنوز، الأحد، من أن الإنفاق المالي الكبير في الحملات الانتخابية لبعض الكتل السياسية والشخصيات اصحاب رؤوس الأموال الضخمة، يمثل مؤشراً خطيراً على فساد قادم، داعياً المواطنين إلى ضرورة الوعي والمساءلة حول مصادر هذه الأموال.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية بدأت مبكراً حملاتها الانتخابية، مستخدمة ضخاً مالياً غير مسبوق، ما يثير تساؤلات مشروعة حول مصدر هذه الأموال”.وأضاف أن “هذا الإنفاق المبالغ به من قبل كتل سياسية ومرشحين من رجال أعمال ومستثمرين، يعكس نية واضحة للاستحواذ لاحقاً على مشاريع الدولة لتعويض ما تم صرفه خلال الحملات”، مؤكداً أن “ما نشهده هو استثمار سياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية خاصة”.ودعا النائب المواطنين إلى “الانتباه ومحاسبة المرشحين...
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 165 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
واجه النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب عدد من نجوم ليفربول، موجة انتقادات لاذعة، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر فيه الفريق، في مباراته الأخيرة أمام تشلسي، والمباريات التي سبقتها. وانتقدت الجماهير محمد صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي. ونشر أحد الجماهير ساخرا صورة رجل نائم، وعلق: "هذا حال صلاح بعد ضمانه الأموال الطائلة للعقد الجديد". وسجل محمد صلاح، هداف البريميرليغ للموسم الفائت، هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 7 مباريات، أحدهما جاء من ركلة جزاء. كما هاجمت الجماهير النجم الألماني الجديد للفريق، فلوريان فيرتز، الذي كلف النادي قرابة 120 مليون يورو، حيث فشل حتى الآن في مواكبة الصخب الذي رافق انتقاله. وفشل فيرتز في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة منذ...
يقول المثل "ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. شافوهم وهما بيتقاسموا"، وهذا هو ما تجسد حرفيًا في واقعة غريبة شهدها الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الأقصر في اتجاه أسوان.القصة بدأت عندما لاحظ المقدم محمود قاسم، ضابط مرور الأقصر، توقف ثلاث سيارات على جانب الطريق وارتفاع أصوات سائقيها بشكل مثير للريبة. في البداية ظن أن الأمر لا يتجاوز مشادة عادية بين ثلاثة سائقين بسبب أولوية السير أو احتكاك مروري، لكنه قرر التدخل بنفسه لفض النزاع قبل أن يتطور.أمن الأقصر يوقف 3 سيارات وبداخلها 2.5 مليون جنيه مجهولة المصدرضبط 70 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم بطيبة الجديدة بالأقصررصف أكثر من 4 كيلومترات طرق جديدة بالزينية ضمن خطة تطوير طرق الأقصروبمجرد اقترابه من السيارات الثلاث، ظهرت أمامه خيوط مشهد لم يكن في الحسبان. فخلال محاولة السيطرة...
صادرت النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، مجموعة من 121 شركة تشمل 3 محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال.واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بينها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"لقد انتصرنا".. كيف أشعل "جيل زد" ثورة ضد الفساد والحظر في نيبال؟list 2 of 2منازل بلا سكان وسكان بلا منازل.. كيف يغذي غسل الأموال أزمة السكن في غانا؟end of listوأفادت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة التابعة لإسطنبول، في بيان نشره الإعلام التركي، بأنها عثرت على أدلة على أن "منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر...
دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى العمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، وإنشاء الشركات، ومنح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حتمية تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا والوطن العربي والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا.جاء ذلك في كلمة أحمد الوكيل، خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.وأعرب رئيس الاتحاد ـ في بداية كلمته...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تحديد حبس التيك توكر "مداهم" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء.واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.وأكد المتهم انه استخدم تلك الاموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بمزاولة نشاط اجرامي تخصص في تزوير المبالغ المالية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص مقيمين بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير العملات وترويجها لتحقيق أرباح مالية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالي من العملات المحلية «مزورة» - الأدوات والخامات المستخدمة في التزوير).. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالقليوبية السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية منطقة بحري بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على الأجانب الراغبين في تقنين أوضاعهم بالبلاد. البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد أو السفر للخارج على خلاف الحقيقة، فضلاً عن إعلانه عن نشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من عقود تجهيز وتنسيق ملف السفر - نماذج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات - كروت دعائية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية -...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير شركة سياحة بدون ترخيص، يحمل جنسية إحدى الدول، بالقاهرة، للنصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم أو السفر للخارج.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، لشركة سياحة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد أو السفر للخارج على خلاف الحقيقة، فضلًا عن إعلانه عن نشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من عقود تجهيز وتنسيق ملف السفر ونماذج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات، كروت دعائية، مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، و3 هواتف...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه. ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًبحوزتهم مخدرات بـ 53 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي في 3 محافظات ضبط 23 حدثًا يمارسون أعمال التسول بالقاهرة والجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 متهمين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المبالغ المالية وترويجها بالجيزة. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص مقيمين بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى تزوير العملات وترويجها لتحقيق أرباح مالية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالي من العملات المحلية «مزورة» والأدوات والخامات المستخدمة في التزوير. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر الداخلية تكشف كواليس اعتداء سائق «ميكروباص» على مواطن في الإسكندرية (فيديو)
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وأقر المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش،...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تحديد حبس التيك توكر المعروف باسم " مداهم" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء. واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة. وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون. وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري،...
صادرت النيابة العامة التركية الخميس مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مدرائها بتهم الاحتيال. واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بما فيها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز". وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، وفي نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في منطقة "كوتشوك شكمجي"، قالت التحقيقات إنه تم إنشاء منظمة لارتكاب جرائم من خلال الشركات العاملة في إطار شركة "جان القابضة"، و‘نه تم تنفيذ إجراءات متعددة الأوجه من خلال هذه المنظمة لارتكاب عمليات احتيال، وتهرب ضريبي، ووضع إيرادات مجهولة المصدر في حسابات الشركات، وغسل أموال غير مشروعة. ...
في قلب العاصمة الغانية أكرا، تتصاعد أبراج سكنية فاخرة خلف جدران عالية وأسوار كهربائية، لكن شرفاتها مغلقة ونوافذها موصدة، وحراسها يراقبون مداخل لا يطرقها أحد.مشهد يختصر مفارقة قاسية: مدينة تعاني عجزا يقدّر بـ1.8 مليون وحدة سكنية، في حين تظل مئات الشقق الفاخرة خاوية.في أحياء النخبة مثل إيست ليغون وكانتونمنتس وأوسو، ترتفع أسعار الشقق إلى أكثر من 100 ألف دولار، مما يخرجها من متناول الطبقة الوسطى.ويحذر ديفين أغور، رئيس مجموعة "غرف الإيجار"، في حديثه لـأفريكا ريبورت من أن "أكرا قد تتحول إلى مدينة أشباح خلال عقد إذا استمرت الأسعار في الارتفاع".ترتفع الأبراج السكنية في أكرا في وقت لا يجد فيه مئات الآلاف من الغانيين مساكن تأويهم (ويكيميديا)ملاذات آمنة للأموال القذرةكشفت تحقيقات رسمية، أوردتها أفريكا ريبورت، أن طفرة العقارات الفاخرة لا تغذيها...
خشان يعزو تردي الخدمات في المثنى إلى سوء الإدارة وهدر الأموال
قرر محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس البلوجر شاكر بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغسيل الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ووردت بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وبرفقته مدير أعماله، وضبط بحوزتهما «كمية من مخدري الحشيش - أيس». وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًلتحقيق نسب مشاهدة عالية.. ضبط الممثل «محمد فاروق» بتهمة نشر أخبار كاذبة وفاة شاب...
احالت جهات التحقيق المختصة، البلوجر أم مكة ، إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسل الأموال.إحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموالواستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية، لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.تفاصيل القبض علي التيك توكر أصالة لبثها فيديوهات خادشة للحياء وشقيقها هارب من...
تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
كشف تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، إن جهات التحقيق أصدرت قرار بإحالة البلاغ المقدم ضد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى نيابة الأموال العامة العليا، نظرًا لخطورة الاتهامات الواردة فيه. بوسي شلبي تتخذ إجراء قانونيا ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز يرسم أوسام على أجساد النساء.. إحالة فادي تاتو للمحاكمة المؤبد لقاتل زوجته بسبب 120 جنيهاً فى العمرانية حجب التيك توك من مصر لهذا السبب.. والحكم 6 ديسمبر بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بأسوان قبل الدراسة بأسبوع.. حريق داخل مدرسة النصر بالنزهة غدًا.. الحكم على المتهمين فى قضية مطاردة فتيات طريق الواحات مصرع شاب تحت عجلات القطار بمحافظة أسوان التحقيق مع البلوجر عمر فرج...
أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة. بحوزته شهادات دراسية خالية البيانات.. الداخلية تضبط صاحب كيان تعليمي مخالف 230 مليون دولار.. صفقة مرتقبة بين المصرية للاتصالات وهيليوس في مجال مراكز البيانات وقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: “لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية”، موضحا أن "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".أشهر الاختراقات البنكيةوحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين، لأشخاص لا نعرفهم".وتابع أحمد والي:" لازم نخلي بالنا من أي حد يبعت لنا كود وإيهامنا بإننا فُزنا بجوائز مالية،...
أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة.الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلةبعد ثغرة الاختراق الخطيرة.. واتساب يعد بمفاجأة مذهلة قبل إطلاق iPhone 17خبير تقني يحذر من لعبة روبلوكس| خطر خفي يهدد الأطفال.. والإدمان وسيلة للاختراقخبير : تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لاختراق الأمن القوميوقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: "لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية".ولفت أحمد والي، إلى أن: "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".وحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين،...
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن دول المجلس سنّت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال، وتبني إعداد إستراتيجية خليجية لمواجهتها سترسّخ أسس تعاون مشتركة جديدة لمواجهة هذه الجريمة المعقدة، وتعزز التنسيق مع الشركاء الدوليين. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي استضافتها وزارة الداخلية بدولة الكويت، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، بمدينة الكويت اليوم، بحضور عدد من المختصين بوزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس.أخبار متعلقة الأمم المتحدة تندد بخطاب الإبادة الإسرائيلي: قطاع غزة تحول إلى مقبرةخلال 24 ساعة.. وفاة 6 فلسطينيين في قطاع غزة بسبب الجوعوأكّد البديوي ضرورة تبني إستراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي، وتترجم إلى...
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار قراره الظني في ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الإنترنت، فيما أُقفل الملف لدى النيابة العامة المالية، وليس هناك من توسّع في التحقيق لديها، وكل المحاضر والتقارير أُرسلت إلى قاضي التحقيق. وكتبت" الاخبار": وجاء العنوان الأبرز في القرار الظني أن النيابة العامة المالية، برئاسة القاضية دورا الخازن، تسرّعت في توجيه اتهامات تُراوِح بين الجناية والجنح إلى كل من المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، ومدير شركة Olive Support Systems) OSS) جاد غاريوس وشريكه داني عبود، والمساهم الأكبر في الشركة رجل الأعمال هشام عيتاني، وآخرين. ورغم أن الخازن ادّعت على جميع الموقوفين بجناية الاختلاس إلى جانب جرائم جنحية أخرى، خلص قرار بو نصّار إلى توجيه تهم محدودة بالجنح فقط،...
تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأحد، استمرار الجهود في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، مشيرةً إلى اعتماد خطين متوازيين لاسترداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين، بالتعاون مع هيئات دولية وإقليمية. وقال القاضي الأول في المحكمة أياد محسن ضمد إن “رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية، تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، والعمل يسير بخطين متوازيين”. وأوضح، أن “الخط الأول يتعلق باستعادة الأموال المهربة خارج العراق عبر جهود هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال ورئاسة الادعاء العام، فيما يركز الخط الثاني على استعادة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض لتنفيذ الأحكام القضائية”. وأضاف، أن “الجهود المبذولة أسفرت عن استعادة الكثير من الأموال، فضلاً...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته بالضرب بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية. بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، من (ربة منزل "مسنة"- مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة")، بتضررها من نجلها (عاطل –له معلومات جنائية)، لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بقطعة خشبية محدثاً ما بها من إصابات لرفضها إعطائه مبلغ مالى لكونه من متعاطى المواد المخدرة. أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الاحد، ضرورة تحوّل مؤسسات الدولة إلى الرقمنة وأتمتة الإجراءات، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في منع الفساد وتعظيم واردات الدولة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان اللامي أوضح خلال لقائه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) تيتون ميترا، أن الشراكة الطويلة بين الهيئة والبرنامج أسهمت في تنفيذ خطوات عملية على صعيد التحول الرقمي، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه الخبراء والفنيون في (UNDP) لدعم إجراءات الهيئة. وأشار إلى أن أبرز هذه الخطوات شملت نظام إدارة المؤسسات (Laser fiche)، ومشروع إنشاء مختبر الأدلة الجنائية الرقمية (DFL) الذي يدعم الهيئة في متابعة الأموال المهرّبة نتيجة جرائم الفساد، ويعزز من قدرتها على اكتشاف الفساد والاحتيال...
بـ5 محافظات.. الأمن العراقي يطيح بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، عن اطاحته بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات. وذكر الجهاز في بيان ورد لـ المسلة، أن جهاز الأمن الوطني يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة. وأضاف أنه في نينوى، نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي. وأردف، أنه في واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت...
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يمارس أعمال بلطجة وهو ممسك بعصا خشبية في محافظة الإسكندرية. بعد إجراء الفحص تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو صاحب معرض لبيع الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وقد عُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في الفيديو. وبمواجهته أكد أن المقطع عبارة عن مشهد تمثيلي قام بتصويره منذ أكثر من عام، ونشره على قناة أسسها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
طلبت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، في البلاغ المقدم ضد رجب هلال حميدة، البرلماني السابق، وذلك في المحضر رقم 3949 إداري لسنة 2025 قسم أول كفر الشيخ، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه. وكان أحد المواطنين تقدّم ببلاغ رسمي يتهم فيه رجب هلال حميدة، البرلماني السابق، بالحصول على مبالغ مالية طائلة بزعم تقديم خدمات وتسهيلات لم يتم تنفيذها، ما دفعه إلى اللجوء للقانون وتقديم محضر بذلك لجهات التحقيق من أجل التحقيق في الواقعة. كما قررت جهات التحقيق بكفر الشيخ استدعاء الشاكي لسماع أقواله في مضمون البلاغ، وبيان أوجه تسليم الأموال وأسباب اتهامه للمشكو في حقه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القي قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، القبض على 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف التمويه وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قُدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي بحوالي 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.حد ينجدني.. أم تستغيث من ابنها في النهضة: باع العفش عشان الاستروكسصدمته سيارة.. مصرع طفل بإحدى قرى الدقهليةطبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العامبسبب كسر ماسورة مياه .. شلل مروري على الاوتوستراد بطرةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (40) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
2026 عام انطلاقة التحول الرقمى بالشركة احذر أن يسرق منك اليأس عزيمتك، أو أن يجرك الاستسلام بعيدا عن حلمك، فأنت تسير فى دروب، سلكها أولئك الذين صنعوا التاريخ بصلابتهم، وتجاوزوا محطات الانكسار بإيمانهم.. دروب مضاءة بذكريات المجتهدين، الذين لم يروا فى العقبات سوى جسور للعبور، ولم يعتبروا الألم إلا وقودًا يدفعهم نحو قمم المجد.. امضِ بخطوات واثقة، أنت لست عابر سبيل، بل امتداد لسيرة الذين أثبتوا أن المستحيل وهم يتلاشى أمام إرادة لا تنكسر، وكذلك محدثى رسم إبداعاته كما لو كان يسير على الرمال، لا يحدث صوتا، ولكن يترك أثرا، وبصمة تبقى شاهدة على وجوده.اجعل الإيجابية نهجك فى التفكير، فهى المفتاح الذى يحوّل العثرات إلى فرص، والظلال إلى أنوار، واليأس إلى طاقة تدفعك قدمًا.. تفكيرك الإيجابى ليس ترفًا، بل قوة خفية...
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة ...: أحمد محمود الجمال رئيس مجلس إدارة شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية:يتضمن الحوار التركيزعلى .. فرص الاستثمار الذهبية تفتح بوابة تدفق الأموال تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار ... الغرامات ...وآلية T+1"" على طاولة رئيس البورصة...حيث أنه في ظل الروح الجديدة من المرونة والانفتاح التي تنتهجها إدارة البورصة المصرية......تصاعدت مطالب شركات السمسرة والشركات العاملة بسوق الأوراق المالية، داعيةً الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة – إلى سرعة حسم مجموعة من الملفات الجوهرية ، ويأتي في مقدمتها 3 ملفات ساخنة تشغل السوق.أكد عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن شركات السمسرة ، وخاصة الصغيرة...
الوزارة قالت إن الحكومة ترحب بتدفق رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وفق مبادئ العدالة والشفافية ودون أي محاباة. بورتسودان: التغيير نفت وزارة المعادن صحة ما تم تداوله مؤخراً حول توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 277 مليون دولار مع شركة “ديب ميتالز” للتعدين، مؤكدة أنها لم تبرم أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الشركة حتى تاريخ إصدار البيان. وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن شركة “ديب ميتالز”، مثلها مثل شركات أخرى، أبدت رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين في السودان، غير أن أي التزام قانوني أو عقدي لم يتم توقيعه بعد. وشددت على أن الحكومة ترحب بتدفق رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وفق مبادئ العدالة والشفافية ودون أي محاباة. وأكدت الوزارة أن...
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 محاكمة سارة خليفة، في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وكانت النيابة العامة أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد...
بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على: *...
برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسل الأموالبرلمانية: ظاهرة غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي للدولة.. و مكافحتها بهذه الإجراءاتجرائم غسيل الأموال.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، لتصبح من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية.في هذا الصدد، تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو...
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، أن جرائم غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، وذلك كونها تستنزف موارد الدولة . و شدد" الكسان" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون ، وممن هم وراء ارتكاب هذا الجرائم، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.تجدر الاشارة إلى أن تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في...
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أصبحت بيئة خصبة للاستغلال، مشيرا إلى أن الكثيرين من الخارجين عن القانون يستغلون سهولة التعاملات الرقمية لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.وأشار "يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بقوة على المخالفين ، إلى جانب تطبيق آليات تحقق دقيقة من هويات المعلنين ومصادر تمويلهم.وطالب عضو النواب بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لوضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجرائم الإلكترونية.تجدر الاشارة إلى أن النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (33 مليون جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لممارسته أعمال البلطجة والإتجار بالمواد المخدرة وترهيب المواطنين باستخدام الكلاب الشرسة بالقاهرة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ممارسة شخص لأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة مجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عددا من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقُدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 33 مليون جنيه شرطة التموين تضبط 5 أطنان...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان – مطبوعات دعائية).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الأجهزة الأمنية كيان تعليمى الأموال العامة
تسلمت البنوك المصرية، تعميما رسميا يقضي بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية والأرصدة الخاصة بالبلوجر المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا غسل أموال. و نفى «شاكر» أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن مصدر دخله الأساسي هو منصة تيك توك، التي بدأ نشاطه عليها منذ نحو عامين عقب تقديم استقالته من وزارة الداخلية. وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع البلوجر محمد شاكر من التصرف مؤقتًا في أمواله الشخصية. شمل القرار جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع، والمحافظ الإلكترونية المملوكة له في البنوك والشركات، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العامة داخل...
بدأت البنوك تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة له بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.المضبوطات بحوزة المتهم:خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك نورهان حفظي البلوجر نورهان حفظي ازمة البلوجر
لا تزال المحكمة المختصة تنظر فى قضية «التيك توكر» المعرف باسم «شاكر محظور دلوقتى»، بعد إلقاء القبض عليه لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.وكشفت التحقيقات فى القضية بأن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش منزل شاكر محظور عقب إذن من النيابة العامة بالتفتيش وعثرت الأجهزة الأمنية على المتعلقات التالية:بعض الهواتف المحمولة من بينها هاتف iPhone مطلى بالذهب، وساعات لليد بماركات عالمية تخطت الـ 15 ساعة من بينها ساعة بفصوص الألماس، كما عثر الأجهزة الأمنية على دفتر شيكات يحتوى على معاملات مالية تخص المتهم، بجانب عقود لوحدات سكنية مثبتة باسم شاكر محظور. بالإضافة إلى سيارة مرسيدس GLC 300: سعرها يصل لـ 5 ملايين جنيه، كانت بحيازة مدير أعماله، كما تم ضبط مبلغ نقدى قدره 50 ألف جنيه مصرى وتم التحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات، كما تم...
آخر تحديث: 4 شتنبر 2025 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة البيئة العراقية، اليوم الخميس، أن عدم توفير التخصيص المالي حال دون مشاركتها في مؤتمر المناخ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أنها أكدت أن العراق سيشارك في مؤتمر المناخ “كوب 30” في البرازيل.وقالت المديرة العامة للدائرة الفنية في الوزارة نجلة الوائلي،قي حديث صحفي، إن “وزارة المالية لم تصرف الميزانية المخصصة لوزارة البيئة، وهذا ما منع العراق من المشاركة في اجتماعات أسبوع المناخ المقامة في أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا”.وأضافت أن “وزارة البيئة تعمل حالياً على تنظيم البيئة العراقية بجهد دولي، وبعد انضمام العراق للاتفاقيات البيئية، ستبدأ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المنح لتنفيذ فقرتين، الأولى هي التزامات العراق بهذه الاتفاقيات، والثانية العمل على المشاريع...
اتهامات بغسل الأموال نفاها التيك توكر المعرف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، مؤكدا أنه بدأ الظهور على منصة "التيك توك" منذ عامين بعد تقديم استقالته من وزارة الداخلية، وأعتمد بشكل أساسي على التربح من "التيك توك". وخلال تفتيش منزل المتهم بعد إذن النيابة عثرت الشرطة على متحصلات عامين من العمل على "التيك توك" وهي كالأتي:. -سلاح نارى غير مرخص: ضبط بحالة جيدة ويُشتبه في حيازته دون تصريح رسمي. -جوهر مخدر: لم يُعلن عن نوعه بعد، وجارٍ إخضاعه للفحص الكيميائي. -عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب. -18 ساعة يد: من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس. -دفتر شيكات: يحتوى على معاملات مالية تخص المتهم. - عقود...
تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، يقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم - على خلاف الحقيقة، والاستيلاء على أموالهم وعدم وفائه بذلك، وقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق. اقرأ أيضاًإجازة المولد النبوي الشريف 2025.. انتظام مروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة...
في خطوة تعكس عودة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة وسط توجه متزايد من دول الخليج لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في قطاعات العقارات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشرًا على الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجاذبية بيئة الاستثمار الحالية.أحمد خطاب: استثمارات قطر في مصر تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصريقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء بقيمة 7.5 مليار دولار، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر، تمثل خطوة جديدة تؤكد عودة الزخم في العلاقات...
تواجه البلوجر المصرية نورهان حفظي تحقيقات موسعة بعد قرار النيابة العامة حبسها على ذمة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى وصفته السلطات بـ”الخادش” و”المسيء للقيم والأعراف”. وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحريات توصلت إلى ضلوع المتهمة في غسل أموال تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالمحتوى المثير للجدل الذي دأبت على نشره بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية بطرق غير قانونية. وأشارت التحقيقات إلى أن نورهان حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر المدقع ويكابدون للحصول على لقمة العيش، تواصل ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى "الهيئة العامة للزكاة" الإعلان عن مشاريع بمليارات الريالات تحت لافتات إنسانية وخيرية، في وقت تتكشف فيه حقائق مغايرة تمامًا، تؤكد أن هذه المشاريع ليست سوى غطاء لعمليات فساد ونهب مالي منظم لصالح قيادات الجماعة ومناصريها.ففي حفل أقيم بصنعاء، الثلاثاء الماضي، دُشّنت 21 مشروعًا قالت هيئة الزكاة إنها موجهة للفقراء والمساكين والعاجزين بمناسبة المولد النبوي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 27 مليار ريال. وشارك في الحفل عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينهم القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا محمد مفتاح، وسط دعاية واسعة عن "الإحسان والبر" و"مساعدة المحتاجين".لكن خلف هذه الشعارات، تبرز شواهد متزايدة على أن الأموال المعلنة لم تُوجَّه...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بمحافظة الجيزة) لغسلها الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات.وقدرت أفعال...
في السنوات الأخيرة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات مفتوحة لصناعة المحتوى، وبرز فيها ما يعرف بـ"البلوجرز" كأحد أبرز الفاعلين والمؤثرين في الرأي العام، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين.ورغم أن بعضهم قدم محتوى هادفا ومفيدا، إلا أن الغالبية باتت تركد خلف الشهرة السريعة وكسب الأموال، دون مراعاة للضوابط الأخلاقية أو القيم المجتمعية.وخلال الفترة الأخيرة، أصبح بعض هؤلاء البلوجرز يروجون لسلوكيات غير مسؤولة، وأفكار مشوهة، وأحيانا مضللة، مما يشكل تهديدا للوعي الجمعي، ويؤثر بالسلب على سلوكيات المتابعين، خاصة في ظل التأثير النفسي الذي تسببه هذه المنصات.وفي هذا الصدد، قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة، إن من الضروري، في المرحلة الحالية، أن تكون لمنصات السوشيال ميديا تطبيقات خاصة بها تخضع لرقابة وتنظيم واضحين. وأضاف قناوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك البلوجر نورهان حفظي نورهان حفظي وزارة الداخلية
طالب القيادي في حركة فتح، جهاد الحرازين، بضرورة وجود تحرك دولي جاد للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من قبل إسرائيل. وقال الحرازين -في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الأربعاء إن حكومة اليمين الإسرائيلية تقود مخططا باتجاه تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل من خلال عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يُمارس في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب محاولات القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية. وحول ما يقوم به وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، من عملية احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية والتي تقدر بنحو 3 مليار دولار، أكد القيادي بحركة فتح، أن هذا الأمر يأتي في سياق مخطط إسرائيلي سافر يستهدف القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب عملية خلق حالة من الفوضى داخل المؤسسات الفلسطينية. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس،...
قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.وضُبط بحوزته هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.بمواجهة المتهم، اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها صانعة الحتوى بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 5 مليون...
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات غسل الأموال خاصة بعد قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما بتهمة نشر محتوى خادش.. ودفاعها ينفي تهمة غسل الأموالبرلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعليةغرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموالمقترح لتغليظ عقوبات غسل الأموال.....
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (5 مليون جنيه...
نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى جهودها بملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 7 عناصر جنائية يقيمون بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بتهمة غسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التحريات كشفت عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها يوحي بأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، مشددة على مواصلة جهودها في تتبع الثروات غير المشروعامية وضبط المتورطين في مثل هذه القضايا.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًلـ 17 سبتمبر.. تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين بتهمة الاعتداء على طالب في المقطم...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم – على خلاف الحقيقة - والاستيلاء على أموالهم وعدم وفائه بذلك، وقيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك فرص عمل بالخارج النصب جرائم الأموال العامة
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، في اتهامه بغسل الأموال. وأنكر التيك توكر شاكر جميع التهم المنسوبة إليه أمام النيابة، مستطردا:" بدأت الظهور على التيك توك منذ عامين بعد تقديم استقالتي من وزارة الداخلية، وليس لدي أى مصدر دخل غير ما أتحصل عليه من التيك توك" قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال. ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردا:" أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المدرة أو السلاح الناري. من جانبها أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من...
قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحل صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.نشر فيديوهات منافية للآداب .. القبض على بلوجر جديد فى ماريناتجديد حبس المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمةبعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.وضُبط بحوزته على هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.بمواجهة المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طباعة شارك الأموال العامة حبس عاطل خدمة عملاء
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في مصر، برز تطبيق إنستاباي «InstaPay» كواحد من أبرز الأدوات التكنولوجية التي تسهّل عمليات تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل لحظي وآمن. يُعد التطبيق هو الواجهة الرسمية لـ شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم تجربة مصرفية متطورة تُغني المستخدمين عن زيارة الفروع أو التعامل بالنقد. ويتيح InstaPay للعملاء إمكانية ربط حساباتهم البنكية بعدة بنوك مصرية، وتحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان، مع الاعتماد على رقم الهاتف أو عنوان الدفع «IBAN / رقم الحساب / رقم البطاقة» كوسيلة سريعة وسهلة للمعاملات. حدود التحويل عبر إنستاباي - أقصي حد لمعاملة التحويل الواحدة 70 ألف جنيه. - أقصى حد متاح للتحويل اليومي 120...
اعترف مسجل جنائى وزوجته باستغلال فتحة أسفل كوبرى فى منطقة العجوزة، تُعرف إعلاميًا بـ"الثقب الأسود"، وتحويلها إلى وكر للتسول واستجداء المارة، بهدف جمع الأموال وتكوين ثروة بطرق غير مشروعة، وذلك عقب ضبطهما من قبل أجهزة وزارة الداخلية. وجاءت الاعترافات فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فتحة أسفل أحد الكبارى بمحافظة الجيزة، مع مزاعم بتردد بعض الشباب والفتيات عليها، واتخاذها ملاذًا للخارجين على القانون. وبعد الفحص والتحرى، تمكنت القوات الأمنية من تحديد موقع الفتحة بدائرة قسم شرطة العجوزة، حيث تم استهداف المكان وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطل وزوجته، ولهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما، أقرّا باتخاذ الموقع مقرًا لممارسة نشاطهما فى التسول وجمع الأموال بطرق غير قانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة...
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أمن القاهرة ينفذ حملة أمنية بمحيط محطة مترو المعصرة| صورلضبط المخالفين .. أمن القاهرة يشن حملات مرورية بمدخل التجمع الثالثوقال محامي المتهمة مؤمن عز الدين، إن موكلته لا تواجه أي اتهامات بغسل الأموال، موضحًا أن النيابة العامة لم توجّه لها هذا النوع من التهم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة تقتصر على نشر فيديوهات غير لائقة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف عز الدين أن المتهمة لا تمتلك أي ممتلكات أو أموال، وليست ممنوعة من التصرف في أموالها، كما أنها غير مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض...
قال دفاع التيك توكر علياء قمرون، المحامي مؤمن عز الدين، إن التيك توكر علياء محمود مرون غير متهمة بغسل الأموال لمؤلم يتم توجيه تهمة غسل الأموال من قبل النيابة العامة، مؤكدا أن التهمة التي تواجهها علياء قمرون هي نشر فيديوهات خادشة وسوء استخدام وسائل التواصل. وأضاف دفاع علياء قمرون، أن المتهم ليس لديها أي ممتلكات، وهي غير ممنوعة من التصرف في أموالها أو موضوعة على قوائم منع السفر. وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها...
أطلقت السلطات في البرازيل عملية واسعة النطاق بمشاركة 1400 عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة، مستهدفة مخططا بمليارات الدولارات للاحتيال وغسل الأموال عبر محطات وقود ثم وضعها في مؤسسات مالية.ووفق السلطات في أكبر دول أميركا اللاتينية، فإن أعضاء هذه الشبكة العملاقة للاحتيال وغسل الأموال في قطاع الوقود، كانوا يخفون الأموال غير القانونية من خلال استثمارات مشبوهة في حوالي 40 صندوقا للاستثمار.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استغلال روبوت الدردشة "كلود" في عمليات ابتزاز واحتيالlist 2 of 2فضيحة فساد تواجه شقيقة رئيس الأرجنتين.. 3 أمور يجب معرفتهاend of listوأكد الادعاء العام في ساو باولو -في بيان- أن الشبكة كانت تقوم بغسل أموال إحدى العصابات الإجرامية الرئيسية في البلاد، وتسمى اختصارا "بي سي سي".وشارك في الحملة، التي أطلق...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى، 15 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة واتهامه بغسيل الأموال. وكانت استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطى، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، مستطردا: "نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء". وكانت أمرت نيابة أكتوبر، بحبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان التيك توكر محمد عبد العاطى قد ظهر فى حلقة قبل أيام مع التيك توكر سوزى الأردنية، قبل القبض عليها بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء. ...
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر سوزي الأردنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.محافظ دمياط: النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى الفنيإسرائيل ترسل دباباتها إلى عمق مدينة غزة.. وفرار المزيد من العائلاتإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم...
قررت المحكمة المختصة اليوم تأجيل محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 22 سبتمبر الحكم.رئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد: أنتم حراس القانون وفرسان الحرية.. صوربصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجددوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد: أهنئكم وأشفق عليكمبدء احتفالية حلف اليمين لأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية الجددبروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحطات النووية لتوليد الكهرباءمراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة| صورإحالة فى قضية الأدابقررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم...
تنظر المحكمة المختصة اليوم محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.إحالة فى قضية الأداب قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا...
أدلت البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، البالغة من العمر 29 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القضية رقم 1767 لسنة 2025، والمتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة للمرأة المصرية، إلى جانب تهم تتعلق بغسيل الأموال.قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدةإحالة التيك توكر "أم سجدة" للمحاكمةوأكدت المتهمة خلال التحقيقات أن المحتوى الذي كانت تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك" و"فيسبوك"، لا يتضمن أي مواد خادشة للحياء، مشيرة إلى أن الفيديوهات ذات طابع فكاهي أو دعائي، ولا تهدف للإساءة أو الكسب غير المشروع. وخلال التحقيقات، تحدثت "أم سجدة" عن خلفيتها الاجتماعية قائلة:"أنا مولودة ومتربية في السيدة زينب، تحديدًا في دوران زينهم. والدي يعمل سائقًا في شركة المقاولون العرب، ووالدتي موظفة في مستشفى القصر العيني الفرنساوي. عندي...
يبحث مستخدمو تطبيق انستا باي، عن حدود ومصاريف تحويل الأموال خاصه بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس.تطبيق انستا بايتطبيق انستا بايويعد تطبيق انستا باي من أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2022 بهدف تسهيل المعاملات المالية اللحظية عبر الهواتف المحمولة، وهو تطبيق معتمد ورئيسي في المنظومة الوطنية للمدفوعات الإلكترونية، حيث يتيح للعملاء إجراء تحويلات فورية وآمنة بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.أهم خدمات ومميزات إنستا بايالاستعلام عن رصيد الحسابات البنكية.الحصول على كشف حساب مختصر.إضافة حسابات متعددة من مختلف البنوك.ربط جميع الحسابات البنكية للعميل في تطبيق واحد.التحويل الفوري بين الحسابات داخل شبكة البنوك المصرية المشاركة.التحويل إلى المحافظ الرقمية وبطاقات ميزة. رسوم خدمات إنستا باي بعد خفض الفائدةواعتبارا...
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم امتلاكهما قدرة على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى أن المتهمين، وهما من سكان محافظة الغربية، اعتادا الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفين أشخاصًا يعانون من مشكلات صحية أو نفسية، لإقناعهم بقدرات مزعومة في العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين في دائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، تبين من الفحص الفني احتواؤهما على أدلة تؤكد ضلوعهما في ممارسة هذا النشاط الإجرامي. وبمواجهتهما، أقرّا بارتكابهما للوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ...
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونيةعقوبات غسل الأموالوضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة...
أبدت النائبة الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، رأيها في المقترح المقدم بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، والذي يتضمن “تشديد العقوبة لتتراوح بين 10 إلى 15 عاما”.وأكدت لـ “صدى البلد”، أن المقترح، جاء كرد فعل طبيعي لانتشار قضايا "التيك توكرز" مؤخرا، وما صاحبها من تضخم ثروات مفاجئة وغير مبررة أثارت الرأي العام وأدت إلى حالة من الضغط الشعبي.صناعة البرلمان: استضافة مصر اجتماع مجموعة العشرين لأول مرة تعكس الاستقرار الاقتصاديوفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزةبرلماني: خفض الفائدة وتراجع التضخم يعكسان بدء التعافي للاقتصاد المصريرئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتهاوقالت الدكتورة حنان وجدي، إن تغليظ العقوبة إلى 15 عاما؛...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطبعة لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام، وترويجها مقابل مبالغ مالية بالمرج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والكارنيهات، وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة - هاتفان محمولان - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير، بفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي». وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله،...
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور" ومنعه من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية ثروة "شاكر" وفقا للمضبوطات والتحريات الأمنية. ومن ضمن المضبوطات عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب، وهو هاتف وفقا للتحريات تم وضع طبقة من الذهب على سطح المعدن الأساسي للجهاز، ويتم ذلك خارج شركة آبل لزيادة قيمة الهاتف وإضفاء صبغة من الترفيه. كما تم ضبط ما يلى بحوزة التيك توكر: - 18 ساعة يد: من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس. - دفتر شيكات: يحتوي على معاملات مالية تخص المتهم. - عقود لوحدات سكنية: مثبتة...
أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء يسمى "إلغاء الجيب". ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا لم ينظر الكونغرس في المقترح - ويجعله عرضة لمعركة قانونية محتملة بمخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة، بحسب "سي أن أن". وقال متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في بيان: أنه "لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، يستخدم الرئيس سلطته بموجب قانون مراقبة الحجز لتنفيذ (إلغاء الجيب)، وإلغاء 4.9 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية التي تنتهك أولويات الرئيس "أمريكا أولا". في المقابل، انتقد المشرعون الديمقراطيون والرئيس الجمهوري للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ القرار، مؤكدين أن هذه الخطوة مخالفة للقانون....
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)