2025-12-06@02:08:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9919
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أفيد مؤخرا ان النيابة العامة المالية باشرت الطلب من عدد من الاشخاص الذين حوّلوا أموالا الى الخارج، فتح حسابات مصرفية تودع فيها المبالغ المُستعادة على ان تكون تحت اشرافها المباشر وخاضعة لشروط مُحددة. وكان المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قبل فترة قراراً كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، إيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المالية وبذات نوع العملة بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي وذلك خلال مهلة شهرين. وفي هذا الإطار، قال خبير مالي عبر "لبنان 24":"يبدو ان قرار القاضي ماهر شعيتو بإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج لم يلقَ تجاوبا والأموال لم تُعد بعد"، مشيرا إلى" ان في التعميم ثمة لوائح إسمية وداتا مفصلة عن الأمر وتم تحريك...
شدد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية دور التكنولوجيا الحديثة في مكافحة جرائم الفساد. وقال خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بشرم الشيخ:« الوحدة تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية». المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة عقد المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة «الانتوساي»، رئيــس محكمة الحســابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأميــن العــام لمنظمة الإنتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة شرف كبير، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الدولي الهام الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضيةرئيس منظمة الإنتوساي المنتهية ولايته: عملنا على توسيع نقاط الحوارتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم غير المشروعةوأوضح خليل، أن مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاتحادات المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود المنع والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة الجهاز...
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد أن المواطنين كانوا يعتمدون كليًا على الشهادات الادخارية خلال الفترة الماضية، لأن فوائدها كانت مرتفعة ومناسبة للظروف الاقتصادية آنذاك، معتبرًا أنها كانت استثمارًا جيدًا في تلك المرحلة، لكن مع تراجع أسعار الفائدة في مصر بدأ يتساءل الكثيرون عن البديل.وقال خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بداية صعود الفائدة عالميًا وتسجيلها مستويات تاريخية لم تحدث من قبل كانت مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك الفيدرالية اتجهت نحو رفع العائد الخالي من المخاطر من خلال رفع معدلات الفائدة عالميًا على مستوى الاقتصاديات العالمية بصفة عامة.وأضاف أن هذا الارتفاع في الفائدة دفع رؤوس الأموال نحو أدوات الدخل الثابت والادخار لتخفيض قوة الطلب على السلع والخدمات...
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأربعاء، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ”الضخم” مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون “غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة”.وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل “فيسبوك”، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع”.وأضاف أن “المشهد المالي...
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة البلوجر علياء قمرون بتهمة غسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أفرجت عن البلوجر علياء قمرون، وذلك عقب قيام أسرتها بسداد الكفالة المالية المقررة وقيمتها 20 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء. وقررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا سابقًا بشأن الواقعة، أوضحت فيه أن الأجهزة الأمنية تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، بسبب نشرها مقاطع فيديو على...
تزايدت الأسئلة مؤخرًا حول زكاة الذهب بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر خلال تصريحات تلفزيونية .قال الشيخ عويضة إن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة والاستخدام الشخصي لا تفرض عليه الزكاة، لأنه لا يُعتبر مالًا معدًا للتجارة أو الاستثمار، بل هو من متاع الدنيا المباح التزيّن به، ولذلك لا يدخل في الأموال التي تجب فيها الزكاة.أما في حالة شراء الذهب بقصد الربح أو الاستفادة من تقلبات الأسعار، فالحكم يختلف تمامًا، إذ يصبح هذا الذهب من "عروض التجارة"، وتجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته النصاب الشرعي وحال عليه الحول.وأوضح أمين الفتوى أن النصاب الشرعي يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت قيمة ما...
يمانيون | في خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الفساد، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء 30 متهماً إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد، لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع الدعوى الجزائية ضدهم. جاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع الهيئة الدوري الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة، ريدان المتوكل، حيث تم التطرق إلى تورط هؤلاء الأفراد في سبع قضايا فساد كبيرة. وتتعلق القضايا بالتلاعب بالمال العام، الاختلاس، الاستيلاء على الأموال العامة، التزوير، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة. وبحسب الهيئة، بلغ حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا نحو 188 مليوناً و950 ألف ريال، في حين أكدت على أن هذه القضايا تمثل تهديداً للمصلحة العامة وللموارد الوطنية. وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة،...
الثورة نت /.. أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 30 متهماً في سبع قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 188 مليوناً و950 ألف ريال، فيما تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير واستغلال النفوذ إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة. وأكد أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الذكرى فيما يخص الهيئة. كما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم...
في إطار الفعاليات التحضيرية قبيل انطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الإنتوساي (INCOSAI 25)، عقد الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، جلسة نقاشية موسعة بعنوان «مكافحة الفساد وغسل الأموال.. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية»، بمشاركة نخبة من الخبراء الخارجيين.أدار الجلسة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشارك في المنصة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيدة هايدي مرزم، مسئول مشروع الاتصال والمعلومات باليونسكو، والسيد أليكسيس كاموهير المراجع العام لجمهورية رواندا. رئيس "المركزي للمحاسبات": الإرادة السياسية والرقابة المؤسسية والإعلام المسؤول ركائز النزاهة الوطنية… وناقشت الجلسة أحدث التوجهات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد وغسل الأموال، مع التركيز على الأبعاد القانونية والمؤسسية، ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك في سياق استعدادات الجهاز لاستضافة الإنكوساي 25 بمدينة شرم الشيخ،...
أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل الأموال، أمام مدخل الألومنيوم بنجع حمادى شمالى محافظة قنا. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى لنقل الأموال، أمام مدخل الألومنيوم بنجع حمادى، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد.ب، وشقيقه بشار، وحمدي.ع، ومحمد.ع. تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها.
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل استئناف تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين لجلسة 16 نوفمبر.الداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصرموعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النوابتعرف على آخر موعد لطلبات تغيير اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النوابما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النوابالقضاء الإداري يواصل الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواببدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوملمدة 3 أيام.. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النوابالوطنية تحدد موعد إعلان القائمة النهائية...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة أن على المتهمين ناصر ومحمد دعكام الحضور إلى المحكمة
في مشهد يعكس مأساة اليمنيين المستمرة تحت سلطة ميليشيا الحوثي، يواجه المواطنون أعباءً مزدوجة ومتزايدة؛ إذ يعانون من مستويات غير مسبوقة من الجوع والفقر، فيما تتصاعد محاولات الجماعة لابتزاز التجار وأصحاب رؤوس الأموال تحت شعارات دعم غزة و"إعادة إعمارها". لا يقتصر أثر هذه السياسات على الطبقة التجارية فحسب، بل يمتد ليطال الأسر العادية، التي تكافح يوميًا من أجل تأمين لقمة العيش وسط تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وتعكس هذه الحملات فرض قيود قسرية جديدة على النشاط التجاري، حيث تُحتجز الأموال وتُستنزف الموارد تحت ذرائع غير واضحة، ما يزيد من حجم المعاناة الاقتصادية للأسر، ويزيد نسبة العاطلين عن العمل.تضاف إلى ذلك عشر سنوات من انقطاع الرواتب الرسمية للموظفين، ما جعل الكثيرين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ويجعل المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة مسرحًا...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للحكم. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي. وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة "سلوانا دايموند". وتبين...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات. وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 90 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًمصرع شاب تناول حبة غلة لوجود خلافات فى القليوبية إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاموا بها بنحو 70 مليون جنيه. كما نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد...
تعلن نيابة ومحكمة الأموال العامة بـتعز أن على المتهمين شوقي الحاج وآخرين بالحضور إلى المحكمة
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: *ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من متهمين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع. *قاما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة. *أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات ...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثمان طفل عمره 13 عامًا وطفلة عمرها 11 عامًا في حالة إعياء وتوفيت لاحقًا بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.علاقة أثمة وسمم أمًّا وأطفالها الثلاثة .. الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبينيتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفل متوفى وأخرى في حالة إعياء شديد توفيت لاحقًا، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ظروف وملابسات الواقعة.من خلال جمع المعلومات والتحريات، تم تحديد وضبط المتهم -مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة- وبمواجهته أقرّ بتفاصيل جريمته.اعترف المتهم بأنه كانت تجمعه علاقة بوالدة الأطفال، وأنها كانت تقيم معه وأطفالها الثلاثة داخل شقة مستأجرة بمنطقة فيصل، إلا أنه اكتشف لاحقًا سوء سلوكها، فقرّر التخلص منها وأبنائها.في يوم 21 الجاري، وضع مادة سامة حصل...
سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق نشب بعقار في إحدى قرى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، للسيطرة على النيران وإخمادها.السيطرة علي حريق نشب بعقار في قرية أبو النمرس بالجيزة ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في قرية تابعة لمركز أبو النمرس، فتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وحاصر رجال الحماية المدنية موقع الحريق، لمنع امتداده للعقارات المجاورة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال المقيمين بالعقار، لكشف ملابسات الحريق، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.كلب ..يتسبب في وضع 3 أشخاص خلف القضبان بالدقهلية وفي واقعة اخري ، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص،...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص، أثناء قيامهم بالتعدى على كلب بالضرب باستخدام عصا بمحافظة الدقهلية.كلب ..يتسبب في وضع 3 أشخاص خلف القضبان بالدقهلية وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بدعوى قيام الكلب بالتهجم على الماشية المملوكة لهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.القبض على دجال بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية كما ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي...
ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.القبض على دجال بزعم العلاج الروحاني بالإسكندريةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو خلال ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.القبض على مستريح المعادي بتهمة توظيف الأموال والنصب على مواطنينكما ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة ، القبض على الجمال مستريح المعادي، بتهمة توظيف الأموال...
ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة ، القبض على الجمال مستريح المعادي، بتهمة توظيف الأموال والنصب على مواطنين.القبض على مستريح المعادي بتهمة توظيف الأموال والنصب على مواطنينوكانت البداية عندما، أفادت التحريات باتهام الجمال بتوظيف الأموال والنصب على مواطنين، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لحين عرضة على الجهات المختصة بالتحقيق.كانوا تحت تأثير المخدرات .. ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بالقاهرة وفي سياق اخر ؛ كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصين تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار...
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إقراض المال للناس على سبيل جبر الخاطر مع وجود كراهية باطنة في النفس، مؤكدة أن هذا الفعل لا يقدح في صحة عقد القرض ما دام قد تم بإيجاب وقبول صريحين، مشيرة إلى أن الإقراض في الأصل من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله تعالى لما فيه من تفريج الكُرُبات ومساعدة المحتاجين. القرض من أعظم القربات إلى اللهأكدت دار الإفتاء أن القرض يُعد من الأعمال المندوب إليها شرعًا، لما يتضمنه من رحمة بالناس وتنفيس عنهم في أوقات العُسر، مشيرة إلى قول الله تعالى:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]﴿وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].وأضافت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط...
ضرب مسعف وسائق بمحافظة قنا ، مثالاً جديداً فى الأمانة والإخلاص فى العمل، يضاف لسجل المسعفين الأمناء بهيئة الإسعاف المصرية، التى يتفانى أبنائها فى إنقاذ المصابين والمرضى فى كافة ربوع مصر.المسعف والسائق لم يترددا فى تسليم الأمانة لأصحابها والحفاظ عليها كما هى، حتى يتسلمها أصحابها المصابين، دون نقص أو خلل فى محتوياتها، رغم القيمة المغرية للمبلغ المعثور عليه ومعه هاتف ايفون حديث.تعليم قنا يحصل على 4 مراكز جمهورية بمسابقة الكاريكاتير الصحفىضبط 400 كجم دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا| صوركشف هوية جثة عثر عليها صياد داخل ترعة في قنامدير تعليم قنا يتابع انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بـ100 مدرسةالمسعف والسائق، أكداب أن الأمانة واجب مهني وأخلاقي لا ينتظران عليه مقابلًا، وأن هذا الموقف ليس بجديداً على...
أصبح اسم بيرني مادوف مرادفًا للخيانة المالية؛ فقد كان شخصية مرموقة وموثوقة في وول ستريت، وبنى سمعته كمستشار استثماري يعتمد عليه، حتى شغل منصب رئيس بورصة ناسداك. لقد جعلت جاذبيته ومصداقيته وتاريخه في تحقيق عوائد ثابتة منه هدفًا للكثير من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار في سوق متقلب. وكانت هذه الثقة التي صنعها بعناية هي ما مكّنه من تنفيذ أكبر عملية احتيال مالية في التاريخ تاركًا وراءه دمارًا هائلًا.في صميم عملية مادوف كان هناك استغلال للثقة؛ فقد أقنع آلاف الأفراد والجمعيات الخيرية وصناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية بأن أموالهم تُستثمر بشكل مسؤول. على مدى عقود أصبحت سمعته كمستثمر حكيم وناجح دائرة مغلقة من الثقة المتبادلة: كلما ازداد الاعتماد عليه زاد حجم الأموال التي تلقاها، والتي استخدمها للدفع للمستثمرين السابقين، والحفاظ على وهم...
أصدرت الهيئة الاتهامية في لبنان قرارا بإسقاط تهمتي «الإساءة إلى دولة شقيقة» و«تبييض الأموال» عن الفنان فضل شاكر، وذلك بعد جلسات مطولة درست خلالها الهيئة تفاصيل الملفات المتهم بها، ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو حسم القضايا العالقة بحق شاكر منذ سنوات. وكان الفنان فضل شاكر، خلال الفترة الماضية، سلم نفسه للجيش اللبناني، تمهيدا لإغلاق ملفه الجنائي على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب، وحسبما نقلت وكالة «الأسوشيتد برس» عن مسؤولين أمنيين، فإن عملية تسلم شاكر، جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية. وأشار المسؤولون إلى أنه بعد احتجاز فضل شاكر لدى السلطات اللبنانية، سيجري إسقاط الأحكام التي صدرت بحقه أثناء هروبه وسيجري استجوابه استعدادا لمحاكمته بتهم جديدة بارتكاب جرائم ضد الجيش. ومن جانبه أكد مصدر مقرب من فضل...
اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعيد الدليل تعريف مفهوم ”المستفيد الحقيقي“ بشكل يختلف عن المفهوم الشائع. وأكد المركز وجود فرق واضح بين ”المستفيد“ «وهو الفئة التي تتلقى خدمات الجمعية كالفقراء والمحتاجين» وبين ”المستفيد الحقيقي“ «وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك السيطرة الفعلية والنهائية على قرارات الجمعية».أخبار متعلقة 65.7 % من الأيتام بمكة يعانون غياب دعم الأقارب والتواصل الأسريمنع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحمياتالأحساء.. منصة جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لمكافحة غسل الأموال.....
البلاد (وكالات) في الآونة الأخيرة كثرت الحيل الخادعة التي يتعرض لها مستخدمو تطبيق المحادثة الشهير«واتساب» الأمر الذي يؤدي إلى تسريب معلوماتهم الشخصية والمالية، وكان أحدثها استقبال رسائل بعنوان «مساء الخير.. بدي منك طلب» يدعي مُرسلها أنه من أقارب أو أصدقاء هذا المستخدم، وقد وقع في ورطة، ويطلب أن يرسل له مبلغاً من المال حتى يتمكن من الخروج من ورطته، أو يستدرجه للسيطرة على حسابه. وأبلغ عدد من الأشخاص عن تعرضهم لعمليات النصب هذه من قبل القراصنة الذين استغلوا ثغرة ما، واستولوا على حساباتهم وبدأوا في طلب الأموال من أقاربهم وأصدقائهم. وقالوا: إنهم حاولوا مباشرة التواصل مع البنوك لتأمين حساباتهم وكذلك مع أصدقائهم لتحذيرهم من إرسال الأموال أو مشاركة أي بيانات. وتمكن عدد منهم للإبلاغ عن عمليات الاختراق في الفترة التي...
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ان ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحتل مكانة متقدمة في أولويات عملنا خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية حق الدولة وفي الوقت نفسه صون حق المواطن الجاد في التقنين، بما يحقق التوازن بين الانضباط في إدارة الأراضي وتشجيع التنمية والاستثمار. تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنينوأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " انه تم خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث جرى تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين لأصحابها الجادين في السداد، إلى جانب الانتهاء من فحص معظم الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.الدولة لا تهدف...
أعلنت شركة فودافون مصر عن إطلاق تحديث جديد لخدمة "فودافون كاش" يهدف إلى رفع مستوى الأمان في المعاملات الإلكترونية، والحد من الأخطاء الشائعة أثناء تحويل الأموال، من خلال ميزة ذكية تمكّن المستخدم من التأكد من هوية المستلم قبل إتمام العملية. تحديث ذكي لمنع الأخطاء أثناء التحويلجاء التحديث استجابةً لشكاوى عدد من العملاء الذين واجهوا مشكلة في التحويل إلى أرقام خاطئة، ما أدى أحيانًا إلى فقدان الأموال أو الدخول في نزاعات لاستعادتها.ويُتيح النظام الجديد عرض اسم المستلم تلقائيًا فور إدخال رقم الهاتف المطلوب تحويل الأموال إليه، ليتمكن المستخدم من مراجعة الاسم قبل تأكيد العملية، ما يقلل من فرص الخطأ البشري أثناء الكتابة أو الإدخال.كما أكدت فودافون أن هذا التحديث يندرج ضمن جهودها المستمرة لتوفير تجربة رقمية أكثر أمانًا وسلاسة، وضمان أعلى معايير...
أزالت هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال كلًا من جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة.وقالت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا -أمس الجمعة- إنها قررت إزالة الدول الأربع بعد "زيارات ميدانية ناجحة" أظهرت "تقدمًا إيجابيًا" في معالجة أوجه القصور ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اتهام مهندسي عملة ميلانيا ترامب الرقمية بالاحتيالlist 2 of 2محكمة كولومبية تلغي حكما يدين الرئيس الأسبق بالتأثير على الشهودend of listوتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها.الفساد مسؤول عن الكثير من المشكلات الاقتصادية لما يسببه من سوء توزيع الموارد (غيتي إيميجز)وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من "نواقص إستراتيجية"...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال بسبب فرض الرسوم الجمركية، مبينا أن الجمهوريين فعلوا ما في وسعهم فيما يخص الإغلاق الحكومي. ونوه ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة دول آسيان بأن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الصين، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس شي جين بينج، مشيرًا إلى أنه سيبحث الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الصيني خلال اجتماعهما المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن تايوان، محذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ بكين خطوات ضد تايوان سيكون أمرًا خطيرًا. ولفت إلى أن كندا نشرت تسجيلا مزيفا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، واصفا إياه بـ الأمر المروع، مضيفا أنه يشعر...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /السبت/ إن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال بسبب فرض الرسوم الجمركية، مبينا أن الجمهوريين فعلوا ما في وسعهم فيما يخص الإغلاق الحكومي.ونوه ترامب - خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة دول آسيان - بأن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الصين، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس شي جين بينج، مشيرا إلى أنه سيبحث الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الصيني خلال اجتماعهما المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن تايوان، محذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ بكين خطوات ضد تايوان سيكون "أمرا خطيرا". ولفت إلى أن كندا نشرت تسجيلا مزيفا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، واصفا إياه بـ"الأمر المروع"، مضيفا أنه يشعر بخيبة أمل...
25 أكتوبر، 2025 بغداد/المسلة: في تصريح صادم، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن هدر مالي يُقدّر بـ100 مليون دولار جراء الإنفاق العشوائي على الألعاب الإلكترونية، لتضع بذلك إصبع الاتهام على القطاع الرقمي الترفيهي كقناة خفية تُسهل تسريب الأموال خارج نطاق الرقابة التقليدية. هذا الإعلان، الذي يُشبه جرس إنذار يدوّي في أروقة الاقتصاد الوطني، يُسلط الضوء على مخاطر المدفوعات الافتراضية التي تتحول، بشكل متزايد، إلى أداة لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة. تقارير سابقة، مطلع 2024، ذهبت إلى ما هو أبعد، مشيرة إلى خروج ما يقارب المليار دولار عبر شحن بطاقات الألعاب والمنتجات الرقمية، في إشارة إلى حجم الكارثة المحتملة. وتتجاوز المشكلة حدود الإنفاق المفرط، إذ تُحذر التقارير الشرطية الدولية من مسارات متنامية لغسل الأموال عبر الأصول الافتراضية، من “السكينات” الرقمية...
أكدت الهيئة العامة للعقار أن عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة تعتبر مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة. وأوضح المتحدثُ الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة. وبيّن المفرج أنَّ نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع...
حذرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً على أن هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.وأضاف المفرج أن نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان...
واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتتبع ثرواتهم الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن ضبط عمليات غسل الأموال التي يسعون من خلالها لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها. وخلال أسبوع واحد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بهذه الأنشطة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 230 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الجريمة المنظمة وحرمان عناصرها من الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير القانونية. وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعقب المتورطين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يعزز جهود الدولة في تجفيف منابع الجريمة ومواجهة كافة أشكال الاتجار غير المشروع.
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة التيك توكرعلياء قمرون، في قضية غسل الأموال وخدش الحياء العام والتعدي على قيم وعادات المجتمع المصري، لجلسة 29 أكتوبر للحكم. وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة، التيك توكر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.محاكمة علياء قمرونوفي وقت سابق قررت المحكمة، إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع.ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات...
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار تصريح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بشأن تردّي الخدمات في محافظات الوسط والجنوب وتساؤله العلني حول مصير “أموال الجنوب”، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ بدا حديثه هذه المرة موجّهًا إلى ما هو أبعد من العلاقة المالية بين أربيل وبغداد. فالرجل، في لحظة مشحونة بالاستحقاقات الانتخابية، استخدم خطابًا يربط الكفاءة الإدارية بالهوية السياسية، والإنجاز بالتنظيم، في مشهد يُعيد طرح السؤال المؤجل: من يدير الدولة العراقية فعليًا، المركز أم الأقاليم؟،في خطابه الأخير، قال بارزاني إن “العديد من أهالي الوسط والجنوب يأتون إليّ ويقولون إننا نعاني من أزمة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وشوارع ومستشفيات ومدارس وخدمات أخرى”، متسائلًا: “أين تذهب أموال الجنوب؟ ولماذا لا تُصرف على المحافظات...
تعلن محكمة ونيابة الاموال بان على المتهمين ماجد قرشي ومن اليه الحضور للمحكمه
تتمتع وكالة الشرطة الفيدرالية الأميركية للهجرة، التي نشرها الرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء البلاد، بموارد مالية ضخمة وتنفق عشرات الملايين من الدولارات على شراء الأسلحة والذخيرة والسترات الواقية من الرصاص وتقنيات المراقبة.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه النفقات المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا تتجاوز بكثير ما كانت عليه خلال رئاسة جو بايدن أو خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.الوكالة التي يتهمها منتقدوها بأنها تتحول إلى قوة شبه عسكرية، مكلفة بمهمة طرد عدد غير مسبوق من المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الأميركية.ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، أبرمت الوكالة عقودا تزيد قيمتها على 70 مليون دولار في فئة "تصنيع الأسلحة الخفيفة والذخيرة والإكسسوارات"، مقابل أقل من 10 ملايين دولار أنفقتها الوكالة في نفس الفترة من العام الماضي.في شهر...
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و تبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته غير المشروعة فى العملة، والتى بلغت نحو 70 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسى، والتى جاءت كالتالي: - الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. - الاشتراك مع آخرين فى أنشطة إجرامية. - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال غير المشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه...
قضى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أول ليلة له خلف القضبان في سجن "لاسانتي" بباريس، ليصبح أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة يدخل السجن. وقد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتشكيل "عصابة أشرار" في إطار ما يُعرف بقضية "التمويل الليبي"، التي تتعلق بتلقي فريق حملته الانتخابية عام 2007 أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. واللافت أنه إلى جانب ساركوزي، أدانت المحكمة شخصيات بارزة، بينهم الملياردير السعودي خالد بقشان، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 4 ملايين يورو، بعد اتهامه بـ"غسل الأموال" والمشاركة في "عصابة أشرار". وكشفت التحقيقات أن بقشان كان على صلة بالمصرفي الفرنسي الجيبوتي وهيب ناصر، الذي حوّل مبلغ 500 ألف يورو من حساب في جدة إلى مكتب...
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 49 متهما، في القضية رقم 14409 لسنة 2024، جنايات العمرانية، والمعروفة بالهيكل الإداري، لجلسة 3 يناير للشهود.تأجيل محاكمة 49 متهما في قضية “ خلية الهيكل الإداري” عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024، المتهمون من الأول وحتى العاشرة تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.إحالة التيك توكر " أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل...
اجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع، لجلسة 4 يناير للاطلاع.تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية “خلية التجمع ”وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.تأجيل محاكمة 49 متهما في قضية...
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 30 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر " أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة. وكشف مصدر قضائي عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد...
أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، بإحالة التيك توكر " أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة. وكشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و"أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطى"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما...
النواب يحيل مقترح تجريم اكتناز الأموال للجنة التشريعية… ويقرّ نشر قوانينه مباشرة في الجريدة الرسميةليبيا – صرّح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس صوّت بالإجماع على إحالة المقترح المُقدَّم من رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد بتجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه في الجلسة المُقبلة، لما يسبّبه الاكتناز من إضرار بالسياسة النقدية والمالية للدولة. هيئة اعتماد المؤسسات الصحيةناقش المجلس بند تعديل القانون رقم (15) لعام 2023 بشأن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وصوّت بالأغلبية على أن تفتح لجنة الصحة باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة، على أن تُحيل من تنطبق عليهم الشروط إلى مجلس النواب للاختيار بين المترشحين خلال جلسة رسمية. الجريدة الرسمية وآلية النشرناقش المجلس تعديل أحكام قانون رقم...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية - على غير الحقيقة - مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عقود اتفاق للدراسة بالخارج، واستمارات بيانات للطلبة الراغبين للسفر للخارج، ومطبوعات دعائية. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًمصرع مسن صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية ضبط 11 طنا من الدقيق المدعم في...
اتهم نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي، فرنسا بالوقوف وراء "محاولات لزعزعة الاستقرار" و"السعي إلى تقويض السلم" في بلاده، وذلك في تصريح نشره عبر منصة إكس الاثنين، في خطوة اعتُبرت هجوما دبلوماسيا نادرا على باريس.وجاءت تصريحات أوبيانغ بعد يومين من منح الناشط المعارض ألفريدو أوكينفي، المقيم في المنفى بإسبانيا، جائزة حقوق الإنسان الفرنسية الألمانية، وهو ما اعتبرته مالابو "مكافأة لخيانة الوطن".وقال نائب الرئيس إن "فرنسا تكافئ المحرضين على الكراهية وتشجعهم على تقويض السلم والعمل ضد ثقافاتهم وإخوتهم"، محملا باريس مسؤولية "جميع المحاولات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في غينيا الاستوائية".المعارض الغيني الاستوائي ألفريدو أوكينفي (منظمة الشفافية الدولية)اتهامات بمحاولة انقلابوأعاد أوبيانغ التذكير بما وصفه بـ"محاولة انقلاب" في ديسمبر/كانون الأول 2017، قال إنها نُفذت بمشاركة عناصر من الاستخبارات الخارجية الفرنسية.كما اتهم...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في وقائع غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال التي تحصلا عليها بطرق غير قانونية، وذلك عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى منح هذه الأموال مظهرًا شرعيًا. وقد شملت هذه المحاولات تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهار العائدات وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها من خلال تلك الأنشطة نحو 60 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المخالفات المرتكبة، وتعمد إخفاء العائدات بطرق احترافية...
صراحة نيوز- قضى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أول ليلة له في زنزانة سجن “لاسانتي” في باريس يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة يدخل السجن، وأول رئيس في الاتحاد الأوروبي ينفذ عليه حكم بالسجن. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على ساركوزي بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بعد إدانته بتكوين “جماعة أشرار” في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، فيما أسقطت عنه تهم التمويل غير القانوني والتربح الشخصي من الأموال الليبية. وشملت الأحكام أيضا مساعديه؛ فحُكم على كلود غيون بالسجن 6 سنوات، وعلى بريس أورتوفو بالسجن عامين وغرامة 50 ألف يورو. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن وغرامات مالية على وسطاء آخرين، من بينهم الملياردير السعودي خالد بقشان ورجل...
كتبت سابين عويس في" النهار": لم تكن الحدة غير المسبوقة التي اتسمت بها مواقف الموفد الأميركي توم براك، باب الضغط الوحيد الذي تمارسها واشنطن على لبنان. فقد تزامنت مواقف براك مع ضغط مماثل لمسّه عدد من أعضاء الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي. وعلم أن جوهر المحادثات ومحورها الأساسي تركز على الاقتصاد الأسود، أو الاقتصاد الموازي الذي يعيش تحت وطأته لبنان والذي يوفر التمويل لـ "حزب الله" من خارج النظام المصرفي اللبناني الشرعي.وفي رأي أوساط سياسية أن الاهتمام الأميركي يركز حاليا بشكل أساسي ومباشر على قنوات التمويل التي يحظى بها الحزب، سواء من خلال شركات تحويل الأموال أو عبر الأموال النقدية التي لا تزال طليقة وتصله من خلال ما يهرب من تركيا أو العراق أو إفريقيا أو أميركا اللاتينية...
أكّد مصدر اقتصادي متابع لـ"لبنان24" أنّ ثقة المستثمرين بلبنان لا تزال منخفضة، خاصة على صعيد رجال الأعمال العرب، الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة المناسبة لإعادة ضخّ أموال مشاريع خاصة لهم في لبنان، وليس ضخّ مساعدات. وأوضح المصدر أنّ هذه الآمال المعقودة على لبنان، لا بدّ من التوقف عندها، إذ لا نستطيع أن نرى أي تمسك من قبل مستثمرين في أي بلد آخر يعاني من أزمات كلبنان، سوى من منطلق أنّ بيروت لا تزال تحتل مكانة خاصة عند رجال الأعمال العرب الذين يرون فيها مركزًا اسثماريا حيويا، في حال تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما يرضي المجتمع الدولي، ويسمح بإعادة وضع لبنان على خارطة استثمارات الدول العربية والدولية. ويؤكّد المصدر، الذي يواكب المشاريع الخليجية المنتظرة في لبنان،...
كشفت تحقيقات قضائية معمّقة، عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة، بحيث بعد إنابتين قضائين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. تم توجيه الإتهام إلى عدة 4 متهمين من بينهم مديرالإدارة والمالية للوكالة سابقا المتهم ” ز،ب, سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس. كما تم توجيه الإتهام ألى المتهم المدعو ” م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمرا بايداعه الحبس وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة. بحيث أقر شاهدين من الوكالة الوطنية للنفايات، أن المدعو ” بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء الأراضى والسيارات). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«المتعة الحرام» بمقابل مادي.. ضبط شخص وزوجته روجا للأعمال المنافية للآداب بـ الدقهلية وزير الداخلية يستقبل المُستشار...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء الأراضي والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70مليون جنيه،...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة واضحة لأحكام القانون. وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال إدخالها في عدد من الأنشطة ذات الطابع المشروع، بهدف إضفاء شرعية وهمية على مصادرها. وتنوعت أساليب غسل الأموال التي اعتمد عليها ما بين شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، بما يوحي بأن تلك الأصول ناتجة عن أنشطة قانونية. وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التى تم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه، فى...
أكدت السلطات في بريطانيا أنها تدرس خطة لتعويض ضحايا عملية احتيال ضخمة في الصين، أسفرت عن ما يعتقد أنه أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم، بقيمة تتجاوز 6 مليارات يورو.ووفقا لمكتب محاماة يمثل عددا من الضحايا، فإن نقاشات معمقة حول شكل آلية التعويض ستستمر في الأشهر المقبلة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موريشيوس تجمّد أصول رجل أعمال مرتبط برئيس مدغشقر السابقlist 2 of 2ما حقيقة العثور على "شريحة تجسس" في ملابس وصلت غزة مؤخرا؟end of listوفي عملية الاحتيال هذه، أدان القضاء البريطاني سيدة صينية تدعى جيمين شيان والمعروفة أيضا باسم يادي زانغ بعد أن أقرّت بذنبها أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن بخصوص الاستحواذ غير القانوني على العملة المشفّرة.ونفّذت المرأة الصينية عملية تلصّص واسعة النطاق في الصين بين...
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من 5 متهمين اشتركوا في ممارسة نشاط غير مشروع. *التشكيل قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدموا الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكوا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم...
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.وتواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس...
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم. المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل. محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل....
تستجوب الجهات المختصة، 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كافة المناطق اللّبنانية، وبعد ورود أكثر من /10/ شكوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام المدعو م. ج. (مواليد عام 1993، لبناني) بأعمال نصب واحتيال، مُستخدِمًا مكتبًا تجاريًا لهذه الغاية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بإعطائهم نسبة شهريّة من الأرباح من أصل مبلغ مالي يضعونه لديه على سبيل الأمانة، ليتبيّن لهم أنهم وقعوا ضحيّة عمل احتيالي على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تبيّن أن المدّعى عليه كان يحضر خفيةً خلال الليل إلى أحد المنازل في المنطقة ليبيت...
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني مع إسبانيا. توّجت باتفاق الوفدين على تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من وزارة العدل الجزائرية بشأن استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأضاف سعيود خلال كلمة له بمناسبة لقائه بنظيره الإسباني، أن الجزائر وبالرّغم من الضغوطات والتهديدات التي تشكلها هذه الظاهرة. إلا أنها لا تستخدم مسألة الهجرة غير الشرعية بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز. أو مساومة مع دول المقصد كما تفعل بعض الجهات. وأوضح سعيود، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تتعدى الحدود وأصبحَت تنشطها شبكات إجرامية دولية ناشطة في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط. ترتكز في عملها على تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والمخدرات بمختلف أنواعها وكذا تبييض الأموال.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء الأراضي والسيارات. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام...
تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية اتهام 9 متهمين اشتركوا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والمساعدة بالتزوير في الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عدد من عملاء أحد البنوك، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. وأحالت النيابة العامة 9 متهمين من بينهم مدير فرع ببنك شهير واثنين مسئولين بالبنك وآخرين هاربين إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لمحاكمتهم فيالاستيلاء علي أموال عملاء أحد البنوك، بعدما تبين اشتراك المتهمين الأول والثانية بصفتهما مدير فرع وموظفة بخدمة العملاء بالبنك، في الاستيلاء بغير حق علي أموال من حسابات 3 من عملاء البنك، بلغت نحو ما يتجاوز مبلغ 23 مليون جنيه، وقيام المتهمين الثالث والرابع بمساعدتهن في ارتكاب جريمة الاستيلاء، بإمدادهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال،...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، ضمن خطة موسعة لرصد ثروات العناصر الإجرامية وتتبع مصادرها غير المشروعة. وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع عدد من القطاعات المعنية، في ضبط خمسة عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه. التحقيقات كشفت أن المتهمين استخدموا أرباحهم المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال، من خلال ضخها في شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. التحريات أكدت أن المتهمين سعوا لإخفاء معالم نشاطهم الإجرامي بتوظيف الأموال في كيانات ظاهرها مشروع، بهدف التمويه على الأجهزة الرقابية والمالية، إلا أن المتابعة الدقيقة...
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر إجرامي متهم بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، ناتجة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، هذا المتهم يُشتبه في أنه حاول إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية. جاءت هذه الخطوة ضمن استمرارية القطاع المعني بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لرصد الثروات غير المشروعة ومتابعة أصحابها، ومصادرة العوائد والأصول التي تم اقتناؤها بطرق مخالفة للقانون. من الناحية القانونية، ينص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته المعدلة على أن الشخص الذي يغسل أموالًا بصورة غير مشروعة يُعاقب بالسجن لعدة سنوات وغرامة تعادل...
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير فرع ببنك شهير ومسؤولين اثنين بالبنك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، عبر مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه المتهمون طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، وتلاعبوا في النظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة، بمشاركة آخرين من خارج البنك.إحالة مدير فرع ببنك شهير وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عملاء وحملت القضية رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد باشر التحقيقات فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي انتهت إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة في العملة، والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته...
وصف الإعلامي أحمد موسى حادث سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بأنه جريمة لا تصدق، مؤكدًا أن الواقعة تمثل فضيحة أمنية مدوية في واحدة من أكثر المناطق حراسة في العالم، حيث يضم المتحف أشهر الكنوز الفنية والتاريخية التي تعود إلى قرون.وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تفاصيل العملية تثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ إن الكاميرات لم ترصد أي حركة خلال تنفيذ السرقة، رغم استخدام اللصوص شاحنة ورافعة وسلمًا ومنشارًا وأدوات متطورة، في مشهد لا يمكن تخيله داخل متحف يعد من أهم رموز الثقافة العالمية.وأضاف موسى: “ما جرى في متحف اللوفر اليوم جريمة بكل المقاييس، فكيف لم ترصد أجهزة الإنذار أو غرف المراقبة تحركات اللصوص؟ أين الأمن الداخلي؟ وأين الحراسة الليلية؟ إن...
تُجري نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة تحقيقات موسعة في عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، وذلك على خلفية ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض العاملين بالفرع بعد انتهاء مدد تعاقدهم الرسمية.وتبين من المستندات الرسمية أن القضية المتداولة في الأصل تحت رقم 5400 لسنة ٢٠٢٣ إداري ثان المنصورة، ومقيدة برقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥ أموال عامة المنصورة، ومقيدة برقم 11 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة.. وقد جاءت التحقيقات بناءً على ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات تفيد استمرار الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار -فرع الدقهلية- بالاستعانة بمعلمين متعاقدين على بند ۲ / ٣ أجور موسميين باعتمادات الباب الأول، على الرغم من انقضاء المدة المحددة للتعاقد، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (۷۳) من...
ما السبب وراء تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة؟ عنوان التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عانت الأسواق الناشئة من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال. وكان هذا مدفوعاً بعدم الاستقرار النقدي وعدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع بين المستثمرين العالميين حول تخصيص المبالغ للأصول غير الأمريكية.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023، ولا تزال قوية إلى حد ما هذا العام، بل وتتسارع. وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 20 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطل متهم بسرقة أموال صناديق زكاة من مساجد، عن أنه له معلومات جنائية ويتعاطى المواد المخدرة، وخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأشخاص والمحال التجارية فى الزاوية الحمراء لتوفير احتياجته من المخدرات. وأضافت التحقيقات أن المتهم، توجه إلى المسجد، وبحوزته أجنة حديدية، وانتظر حتى انتهت الصلاة وانصرف المصلون من المسجد، فتظاهر أنه يجلس للاستراحة في المسجد، ثم تظاهر أيضا بتوجهه إلى دورة المياه لمغافلة خادم المسجد، موضحا أنه بمجرد أن غاب الخادم عن أعينه لأداء عمله بالمسجد، انتهز الفرصة وتوجه إلى صندوق الزكاة، وكسر القفل الحديدي للصندوق، واستولى على ما به من مبالغ مالية وفر هاربا. وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل قام بسرقة صندوق جمع تبرعات...
قررت المحكمة المختصة، نظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون، 23 أكتوبر الجاري، لمحاكمتها في نشر الفسق والفجور وغسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.أحالت جهات التحقيق المختصة، التيك توكر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.محاكمة علياء قمرونوفي وقت سابق قررت المحكمة، إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع.ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات السوشيال...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" تمكنت من السيطرة على بلدة بليشييفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. في وقت سابق، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول "الناتو" تخصيص المزيد من الأموال لشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك عبر مبادرة "الدعم الكامل". وقال هيغسيث قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو: "نتوقع اليوم أن تخصص المزيد من الدول المزيد من الأموال، وأن تشتري المزيد لأوكرانيا". وأشار إلى أن التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا أمرٌ ضروري. وسيعقد وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو 3 اجتماعات في بروكسل اليوم الأربعاء 15 أكتوبر لبحث توريدات الأسلحة لأوكرانيا.
أحالت جهات التحقيق المختصة، التيك توكر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.محاكمة علياء قمرونوفي وقت سابق قررت المحكمة ، إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمعويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات السوشيال ميديا.وفي ذات السياق تحولت علياء قمرون بين ليلة وضحاها من مجرد فتاة تبيع المناديل في شوارع طنطا إلى واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل على...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بالغربية. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 5 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات بمحاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًإخلاء سبيل المطرب مجدي شطة بعد انقضاء مدة عقوبة الحبس في قضية المخدرات بعد...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الغربية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال الاستثمار في أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وقد قُدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية - مقيمون بمحافظة الغربية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).ترك المنزل وهرب.. الأمن يعيد طفلا لوالديه ببنى سويفالقبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
وصف بنك قطر الوطني (QNB) استفادة الأسواق الناشئة من تدفقات رؤوس الأموال بالإيجابية إلى حد ما، على الرغم من حالة عدم اليقين والتقلبات الكبيرة في الاقتصاد الكلي العالمي، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والدورة الحالية لتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، بالإضافة إلى توافر عوائد حقيقية مرتفعة في العديد من الأسواق الناشئة الكبيرة. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه الرياح المواتية من شأنها أن تستمر على المدى المتوسط، لا سيما مع انخراط الولايات المتحدة في المزيد من الجهود لإعادة التوازن إلى اقتصادها من خلال خفض العجز الخارجي وإعادة التصنيع إلى البر الأمريكي. ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة عانت على مدى السنوات القليلة الماضية من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال نتيجة عوامل عدة، أبرزها عدم...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .عقوبة الاتجار في النقد الأجنبييُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.و يُعاقب بالحبس مدة لا...
تصدرمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، في جلسة الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصيرأوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية. - صدور حكم بحبسه من المحكمة الاقتصادية. - صدور قرار بالغرامة فقط. - القضاء ببرائته من التهم الموجهة إليها. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80...
قررت نيابة الجيزة، صرف رئيس حزب شعب مصر، بعد سداده الأموال لبعض أعضاء الحزب، على إثر المشاجرة التي نشبت بينهم داخل الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة.سدد الأموال لبعض أعضاء الحزب.. صرف رئيس حزب شعب مصر بعد التصالح من النيابة وكانت التحريات، كشفت أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية، من عدد من الأعضاء، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم، تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف، لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا.وتبين من التحقيقات، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين؛ بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه...
توسّع فرنسا نطاق فحوص مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة تمتد حتى يونيو 2026، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ. رمضان 2026| الشحات مبروك ينضم إلى أحمد العوضي في "علي كلاي" انطلاق ملتقي الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2025 الأحد وتجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مراجعات مكثفة لأكثر من 100 كيان مسجل في فرنسا لتقديم خدمات الأصول الرقمية، من بينها منصة "بينانس" وشركة "كوين هاوس" (Coinhouse)، وذلك للتحقق من مدى امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال هذه الفحوص، وجّهت الهيئة "بينانس" بتعزيز ضوابط السيطرة على المخاطر وتحسين أدوات الامتثال الداخلي، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على القطاع...
أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة قوية، لا سيما بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد. وأشار ذات المسؤول، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة حاليا في واشنطن، إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في اطار جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد طالب أن “الجزائر أظهرت مرونة قوية بفضل نمو اقتصادي مستدام، لا سيما خارج قطاع المحروقات. ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف، وديون خارجية شبه منعدمة. وتراجع واضح في التضخم، وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة”. كما أبرز محافظ بنك الجزائر السياسة التي...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 14 مليون جنيه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وعلى صعيد آخر تباشر الجهات المختصة بالجيزة، التحقيق مع عاطل بتهمة التسلل إلى مستشفى أبو النمرس مرتديًا نقابًا ليقوم بالتحرش بالسيدات.تعود تفاصيل الواقعة عندما لاحظت بعض المريضات المترددات على عيادة الأسنان بمستشفى أبو النمرس اقتراب سيدة ترتدي نقابا من أجسادهن بشكل غير لائق ليكتشفن بعد ذلك...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 20 مليون جنيه. اقرأ أيضاًضبط عاطل وشقيقه اقتحما محلا واعتديا على صاحبه بالضرب في بور سعيد ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الشقق بالقاهرة
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع وتتبع مصادر غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون. التحريات كشفت أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات، وذلك في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. وقدّرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الأموال التي خضعـت لعمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات. ...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .الراجل اتسحل.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سائق وتباع أتوبيس الدقهليةالداخلية تكشف تفاصيل سرقة حمولة سيارة سماد بالإسكندريةإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ(20مليون جنيه) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية...
استخدم 5 عناصر إجرامية العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهمون عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: - كونوا تشكيل عصابي تخصص في نشاط إجرامي - تاجروا في المخدرات - اشتركوا مع آخرين في أنشطة إجرامية - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. - إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي 5 متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات...
احترازا من التورط في جرائم غسل الأموال.. الداخلية تحذر من التعامل مع التحويلات المالية مجهولة المصدر
حذرت وزارة الداخلية في بيان الأفراد وأصحاب الشركات من مغبة التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون التحقق من شرعية المصدر والغرض الحقيقي للعملية، محذرة من قبول مبالغ نقدية كبيرة لإعادة تحويلها لجهات أخرى، لما يمثله ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال. وأوضحت الوزارة أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد جريمة مالية خطيرة، وأن من يرتكبها يتحمل المسؤولية الجنائية كفاعل أصلي أو شريك. وأكد البيان أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عن هذه التعاملات المشبوهة قبل اكتشافها من قبل السلطات المختصة، داعياً إلى التعاون مع الجهات الرسمية حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد...
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)