2024-06-16@09:23:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5320
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150...
أعلن مجلس الأحزاب السياسية فى جنوب السودان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 1.5 مليار جنيه جنوب سوداني للأحزاب السياسية المسجلة. مجلس الأحزاب السياسيةوقال المهندس جيمس أكول زاكايو دياك ، رئيس لجنة الأحزاب السياسية ، إن تخصيص الأموال وفقا لأحكام القانون هو أموال إلزامية لجميع الأحزاب السياسية المؤهلة في جنوب السودان.وقال أكول: "إن تخصيص 1.5 مليار جنيه جنوب للأحزاب السياسية المؤهلة يتبع أحكام المادتين 34 و 35 الفرعيتين 1 (أ) و (ب) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 بصيغته المعدلة في عام 2022 ، ويعلن مجلس الأحزاب السياسية بموجب هذا تخصيص الأموال لجميع الأحزاب السياسية المؤهلة في جنوب السودان".وأشار إلى أن الحكومة أصدرت مؤخرا SSP 7.5 إلى PPC لأنشطتها، يحصل المجلس على أمواله من الصناديق الموحدة حتى نحصل على مواردنا من الحكومة، لذلك،...
تابعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، متهمين اثنين غير موقوفين. صاحبا شركتين للاستيراد والتصدير، يقطنان بنفس المنطقة ببئر العاتر بولاية تبسة. وجاء مثول كلا المتهمين كل من ” س.بشير”، ” س.نبيل” بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. والتزوير واستعمال المزور في أعقاب تحقيقات قضائية باشرتها مصالح الأمن بولاية قسنطينة. تتعلق باكتشاق وقائع تهريب للاموال عن طريق انشاء شركات وهمية، من بينها شركة المتهم الاول “بشير” المسماة. “بن بوقرة للاستيراد” الخاصة باستيراد الألبسة من الخارج، وشركة المتهم الثاني ” نبيل” الخاصة باستيراد مواد استهلاكية. بحيث توصلت التحريات أن الشركتين من خلال عمليات التوطين البنكي تم تحويل أموال معتبرة الى الخارج. عن طريق سجلات تجارية تعود للمتهمين، استغلها رجال أعمال مشهورين بالمنطقة وهما ” غلاب”...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب والاحتيال على 7 أشخاص يقيمون بدائرة قسم ثان سوهاج، والاستيلاء منهم على 1.3 مليون جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها . تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أبو بكر . ع . ا . ب" 58سنة عامل يقيم دائرة قسم ثان سوهاج و" 6...
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. بعد 9 سنوات.. البورصة الليبية تعود إلى العمل استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول،...
السومرية نيوز-محلياتفي 15 اذار الماضي، تلقى القطاع المصرفي في العراق ضربة كبيرة تسبب بها التعاون والتواطؤ مع متنفذين أدى لإلحاق ضرر كبير في واحد من أهم المصارف والمصنّف اولًا على باقي المصارف العراقية، والمتمثل بالمصرف العراقي للتجارةTBI. المصرف العراقي للتجارة هو اول مصرف عراقي على الاطلاق يتم تضمينه في تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني، والمتعلق بمدى مأمونية المصرف في الاقتراض والاقراض، حيث حصل المصرف على التصنيف في عام 2018 كأول مصرف عراقي يحصل على هذا التنصيف وكان تصنيفه حينها ضمن نطاق الـB والذي يتمتع بمأمونية مستقرة. وبعد هذا الإنجاز، تسبب مقترضون من المصرف العراقي للتجارة عن تسديد ما في ذممهم من اموال الاقتراض تسبب ببتخفيض تصنيف المصرف العراقي للتجارة بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من B-، إلى +CCC، لينخفض تصنيف المصرف...
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار البنك المركزي رفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، مؤكدًا أن القرار يؤكد تجاوزنا الأزمة الاقتصادية بشكل كبير.وأشار إلى أن سياسات البنك المركزي والحكومة، نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفًا أن البنك المركزي يعمل حاليًا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.وأصدر البنك المركزي قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.وقال "رئيس غرفة الجيزة"، إن القرار بمثابة رسالة إيجابية تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه البنك المركزي...
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين بحثوا تشديد وصول إيران للأموال المجمدة المخصصة للإغاثة الإنسانية.وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن تشريع الإنفاق سيصدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، بينما يستعد المجلس للتصويت على أربعة إجراءات منفصلة لتقديم المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.كما قال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن أحد مشاريع القوانين سيتضمن أيضًا عقوبات إضافية على روسيا وإيران، ويحاول المشرعون إدراج أحكام لتأمين الحدود الأمريكية.ياتي ذلك فيما قالت وزيرة خارجية ألمانيا ان دول أوروبية عدة ستعيد النظر في نظام العقوبات ضد إيران لتشديده.وذكرت أن الاتحاد سيبحث توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل الحرس الثوري معتبرة ان الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق وستكون له...
أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي، أنها هي من رفضت المساعدات المالية التي يقدمها الجمعيات او المواطنين للهلال الأحمر الجزائري. وأشارت حملاوي في تصريح لها خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن رفض قبول التبرع بالأموال جاء لانقاص التعاملات المالية، مؤكدة أنها تفضل المساعدات الغذائية على الأموال و التبرعات المالية. خاصة وان المتبرعين أحرار في تقديم المساعدات التي يردونها. وأوضحت حملاوي في سياق ذي صلة ، أن جمع الأموال يترتب عليه مشاكل عديدة وخاصة لتفادي الإحتيال من قبل بعض الانتهازيين الذين يرتدون سترة الهلال الأحمر الجزائري و يجمعون أموال بإسمه. وأكدت حملاوي، أن انعدام الميكانيزمات من أجل توصيل الاموال هو ماادى إلى رفض جمعها، مشيرة إلى أن الدولة هي من تقرر أين تذهب المساعدات.
بغداد اليوم - بغدادحدد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، 3 ايجابيات لزيارة السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية.وقال المصرفي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة مهمة على الصعيد المالي"، لافتا الى ان "قراءة مضمون اللقاءات والتي تتضمن الخزانة والفيدرالي والامريكي تدلل على بوصلة الاتجاه العام واهدافها التي تركز بشكل واضح على الابعاد المالية".واضاف المصرفي ان "السوداني سيركز في لقاءتها على الالتزام بمبدا مكافحة غسيل وتهريب الاموال والتاكيد على نجاح بغداد من خلال المنصة الالكترونية في دفع التجارة العراقية الى مبدا التحويلات المالية الشفافة وابعاد الشبهات عنها وتحقيق انجازات في الابعاد المالية ونقلها الى واقع اكثر تحديثا"، لافتا الى ان "قرار رفع العقوبات عن 10 مصارف اهلية عراقية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، بأنه "رسالة إيجابية" تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.وأضاف الشاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، حيث نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.وقال الشاهد، إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط...
وذكر الرئيس ماكرون أن المانحين تعهدوا في مؤتمر باريس بتقديم نحو ملياري دولار لتمويل مساعدات إنسانية للسودان . وهذا خبر جيد حتى لو كان أقل من الاحتياجات التي قدّرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بـ 2.7 مليار دولار. شكرا ماكرونوك.لكن تجدر الإشارة إلى بعض النقاط: أولاً، التعهد هو وعد لا يلزم صاحبه بالوفاء بوعده ودفع كامل المبلغ الذي تعهد به. وهذا يعني أن تدفق مئات الملايين من الدولارات أمر مؤكد، ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان المانحون سيدفعون الملياري دولار كلها أو جلها. وقد ينتهي الأمر بالمانحين إلى دفع أقل من مليارين أو أكثر منها. الأيام ستخبر.ثانياً، يحتفظ المانحون بالحرية الكاملة في اختيار طريقة إنفاق الأموال التي وعدوا بها. يمكن لكل دولة أن تمرر بعض أو كل الأموال إلى...
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزي رفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، واصفًا القرار بأنه "رسالة إيجابية" تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين. أسباب قرار البنك المركزي رفع حدود السحب النقدي (شاهد) رفع حدود السحب النقدي يعزز مستويات الثقة بالأسواق ويحسن معدلات الطلب وأضاف الشاهد، أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، حيث نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على...
زنقة 20 | الرباط أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، سلسلة لقاءات بمشاركة المهنيين و الشركاء ، في إطار استعدادات الهيئة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس التوثيق المغربي. في هذا الصدد ، نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين، اليوم الإثنين، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز VEFA بين التشريع والواقع”. رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، هشام صابيري، قال في تصريح لموقع Rue20 ، أن بيع العقار في طور البناء يستأثر باهتمام بالغ من طرف المواطنين ، مشيرا الى أنه رغم وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك ، إلا أن التجربة ابانت أنها نصوص جافة لا تطبق. و أضاف صابيري في تصريحه للموقع ، أن...
تحذير حوثي من هجرة رؤوس الأموال والتجار من اليمن نتيجة لسياسية النهب
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
أعلنت إدارة بايدن للتو عن اتفاق أولي لمنح سامسونج ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في شكل منح كجزء من تمويل قانون CHIPS. وستكمل هذه الأموال مبلغ 44 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة التي وعدت الشركة بإنفاقها في الولاية لبناء "نظام بيئي لأشباه الموصلات".سيتم إنفاق هذه الأموال لإنهاء حرم جامعي "رائد" في تايلور بولاية تكساس والذي سيركز على البحث وتطوير التقنيات المنطقية المتقدمة والتصنيع، وربما الأهم من ذلك، التعبئة والتغليف. عندما يتعلق الأمر بالرقائق، يشير التغليف إلى توفير الطاقة والمدخلات والمخرجات. إنها عملية متخصصة للغاية يتم إجراؤها عادةً في الخارج، مما يعني أنه حتى الرقائق المصنوعة على الأراضي الأمريكية يجب شحنها إلى بلد آخر ثم إرسالها بالبريد مرة أخرى. ومن المفترض أن تعمل منشأة التغليف المخصصة لشركة سامسونج على التخلص...
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين قيام 3 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم. وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات ...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة.وحاول المتهم إخفاء مصدر نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات».وقدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لـ «شقيقين» قتلا شخصاً بأسلحة نارية وسرقا دراجته النارية بـ بنهامشادة كلامية انتهت بجريمة.. تفاصيل قتل مالك محل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات).وقدرت الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ،الاثنين، إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.وأضافت، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.ولفتت نصيف الى أن “اقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، يوم الأربعاء (7 شباط 2024)، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في...
أطلق قراصنة صوماليون سراح السفينة المختطفة "عبدالله" المحتجزة من مارس الماضي عقب دفع فدية بلغت نحو 5 ملايين دولار.ونقلت وكالة "رويترز" أن قراصنة صوماليين أطلقوا سراح السفينة المخطوفة "عبد الله" وطاقمها المكون من 23 فرداً، (الأحد) بعد دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار.وأشارت الوكالة على لسان أحد القراصنة ويدعى عبد الرشيد يوسف: "تم إحضار الأموال إلينا قبل ليلتين كالمعتاد؛ تحققنا مما إذا كانت الأموال مزيفة أم لا. ثم قسمنا الأموال إلى مجموعات وغادرنا، متجنبين القوات الحكومية".وأضاف إنه تم إطلاق سراح السفينة وطاقمها بالكامل. ولم يستجب مسؤولو الحكومة الصومالية لطلب التعليق.وخُطفت سفينة البضائع السائبة التي تحمل علم بنغلاديش في مارس الماضي، بينما كانت في طريقها من موزمبيق إلى الإمارات، على بعد نحو 600 ميل بحري شرق العاصمة الصومالية مقديشو.وتسبب القراصنة الصوماليون...
أعلنت وزارة العدل، خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين.وورد لجهاز الكسب غير المشروع 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي...
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين. وكان قد ورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%. وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية. وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة...
أكد المدير الفني لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، غلق إدارة الفريق ملف اللاعب ليونيل أتيبا، بعد دفعها قيمة تحويله لفريقه السابق. وقال قريشي، في تصريح للتلفزيون العمومي: “تحويل الأموال الخاصة بانتقال أتيبا لاتحاد العاصمة، تطلب منا وقت بالنظر للاجراءات الإدارية مع البنك”. كما أضاف: “اجتمعنا برئيس نادي دوالا، الذي كان ينشط فيه أتيبا، وأوضحنا له بأن تأخر تحويل الأموال، عائد للاجراءات البنكية المعمول بها”. وتابع توفيق قريشي: “لم نتلقة أن شكوى رسيمة بخصوص أتيبا، من ناديه السابق، والأمور قد سويت فيما تعلق بالقيمة المالية الخاصة بتحويله”.
البرلمان العراقي بصدد إقرار قانون استرداد الأموال المهربة: يساعد على اعادة الفاسدين
بغداد اليوم – متابعة أفادت وكالة رويترز، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، بأن قراصنة صوماليون أطلقوا سراح السفينة المخطوفة "عبد الله"، بعد دفع فدية قدرها خمسة ملايين دولار.وقال أحد القراصنة للوكالة، ويدعى عبد الرشيد يوسف، إنه "تم إحضار الأموال إلينا قبل ليلتين كالمعتاد، وتحققنا مما إذا كانت الأموال مزيفة أم لا، ثم قسمنا الأموال إلى مجموعات وغادرنا، متجنبين القوات الحكومية". وخُطفت سفينة البضائع السائبة التي تحمل علم بنغلادش في مارس/ آذار، بينما كانت في طريقها من موزمبيق إلى الإمارات على بعد حوالي 600 ميل بحري شرق العاصمة الصومالية، مقديشو.وتسبب القراصنة الصوماليون في حدوث فوضى في المياه قبالة الساحل الطويل للبلاد في الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 تقريبا.وظلوا في حالة سبات، حتى أواخر العام الماضي، عندما بدأ نشاط القراصنة في الانتعاش...
أفادت وكالة رويترز بأن قراصنة صوماليون أطلقوا سراح السفينة المخطوفة "عبد الله"، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد دفع فدية قدرها خمسة ملايين دولار. وقال أحد القراصنة للوكالة، ويدعى عبد الرشيد يوسف، "تم إحضار الأموال إلينا قبل ليلتين كالمعتاد.. تحققنا مما إذا كانت الأموال مزيفة أم لا. ثم قسمنا الأموال إلى مجموعات وغادرنا، متجنبين القوات الحكومية". ولم يستجب مسؤولو الحكومة الصومالية لطلب التعليق. وخُطفت سفينة البضائع السائبة التي تحمل علم بنغلادش في مارس، بينما كانت في طريقها من موزمبيق إلى الإمارات على بعد حوالي 600 ميل بحري شرق العاصمة الصومالية،مقديشو. وتسبب القراصنة الصوماليون في حدوث فوضى في المياه قبالة الساحل الطويل للبلاد في الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 تقريبا. وظلوا في حالة سبات، حتى أواخر العام الماضي،...
وقعت سنغافورة في فخ الفضائح المالية، بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم. وهزت قضية فساد مالي أرجاء سنغافورة خلال الأيام الماضية، حيث بدأت محكمة سنغافورية إصدار أحكام اتُهم فيها 10 مواطنين صينيين بغسل نحو 2.2 مليار دولار أمريكي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية في الخارج. وتورطت عدة بنوك ووكلاء العقارات وتجار المعادن النفيسة ونوادي الغولف الكبرى في القضية الأكبر من نوعها في سنغافورة، حيث صادرت الشرطة مليارات الدولارات من الأموال والأصول. وصادرت الحكومة أصول 152 عقارا و62 مركبة وعددا كبيرا من الحقائب الفاخرة والساعات، ومئات القطع من المجوهرات وآلاف زجاجات الكحول. وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرت سنغافورة، حكماً بالسجن لمدة 13 شهراً على أول...
طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ الحكومة، فكرة الأموال الذكية فى إطار جهوده لتوعية وتثقيف المواطنين، لافتا إلى أنها تُعد أموال يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما، ومن المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب، وسوف تحقق أعلى العوائد.طرح فكرة الأموال الذكية على المواطنينوقال معلومات الوزراء خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد، ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية. ومن ثم تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية...
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، ان مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الأموال المهربة، وأشارت الى ان القانون سيمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل سلس.وذكرت نصيف في حديث للاعلام الرسمي، ان “هيئة النزاهة حقيقة تعمل بطفرة نوعية في إجراءاتها سواء كان على مستوى معالجة الفساد في الداخل وملاحقة الفاسدين في الخارج”، مبينة أن “الهيئة وقعت عدة بروتوكولات اولية مع دول من اجل مواجهة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال والأشخاص بالتنسيق مع الوزارات الأخرى”.وأضافت، أن “هذه الإجراءات جاءت بالتضامن مع اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2008″، مشيرة إلى ان “مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، والذي سيمكن هيئة النزاهة بشكل أكبر من استرداد الأموال”.وتابعت...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت لجنة النزاهة النيابية، ان مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الأموال المهربة، فيما أشارت الى ان القانون سيمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل سلس. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف: "هيئة النزاهة حقيقة تعمل بطفرة نوعية في إجراءاتها سواء كان على مستوى معالجة الفساد في الداخل وملاحقة الفاسدين في الخارج"، مبينة أن "الهيئة وقعت عدة بروتوكولات اولية مع دول من اجل مواجهة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال والاشخاص بالتنسيق مع الوزارات الأخرى". وأضافت، أن "هذه الإجراءات جاءت بالتضامن مع اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2008"، مشيرة الى ان "مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، والذي سيمكن هيئة النزاهة بشكل اكبر من استرداد الأموال". وأكدت أن "اي مذكرة أولية او اي اتفاق مع...
استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. تميم عبده: نجاح كامل العدد سببه المحبة بين أبطال المسلسل |شاهد المخرج خالد الحلفاوي يكشف كيف أختار الأطفال بمسلسل كامل العدد.. فيديو وتحدث المنتج وسام سيف الإسلام، المنتج المنفذ لمسلسل كامل العدد، عن إنتاج المسلسل، قائلا: " عندنا شخصيات مهمة تعبت معانا في الشركة المنتجة للمسلسل، الناس دي تعبت أوي بجد". وأضاف: "الأموال التي تم إنفاقها في المسلسل بكل أقسامه وضعت في مكانها، معقبا: "النتيجة الكل يشعر بها الآن بعد نجاح المسلسل".وفي ذات السياق، كشف المخرج خالد الحلفاوي، كيفية اختياره للأطفال المشاركين في مسلسل "كامل العدد".وقال المخرج خالد الحلفاوي،: "تم إجراء تجارب أداء...
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بأن الحزب الجمهوري يدرس إمكانية استئناف المساعدة لأوكرانيا ولكن على شكل قروض فقط. ترامب يدعو الدول الأوروبية لتمويل كييف على قدم المساواة مع واشنطن وجاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحافي برفقة جونسون بعد اجتماع في منتجع مار إيه لاغو التابع للرئيس الأمريكي السابق في فلوريدا.وقال ترامب: "في ما يتعلق بمشروع قانون المساعدات لأوكرانيا، إذا مضى رئيس مجلس النواب قدما فيه، فإننا ننظر إليه الآن ونفكر في جعله في شكل قرض، وليس مجرد هدية".وأضاف: "نحن (الولايات المتحدة) نستمر في تقديم الهدايا بمليارات ومليارات الدولارات. والأهم بالنسبة لي هو أن أوروبا يجب أن تتخذ خطوة إلى الأمام، ويجب أن تقدم الأموال، ويجب أن تعادل [حجم...
قالت مصادر في وزارة الماليّة لـ"لبنان24" إنّ الأجواء إيجابية بشأن تقاضي متطوعي الدفاع المدني مستحقاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إستئناف البحث بالملف للبت به بعد عطلة عيد الفطر. وأوضح المصادر أن هناك آلية وُضعت بين وزارتي المالية والداخلية عبر المديرية العامة للدفاع المدني، سيتم بموجبها صرف المستحقات، علماً أنه لم يجرِ حتى الآن تحديد قيمتها الفعلية، وهو الأمر الذي سيتم حسمهُ قريباً قبل الذهب إلى دفع الأموال عبر المصارف. كذلك، ذكرت المصادر أن مستحقات المتطوعين ستُحول بالليرة اللبنانية، بينما تقع على عاتق مصرف لبنان تحديد الدولار الذي على أساسه ستُسدد الأموال، مرجحة أن يتم الصرف على سعر دولار 89500 ليرة إسوة بسائر موظفي القطاع العام. المصدر: خاص "لبنان 24"
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان “مفاهيم” لاستعراض مفهوم الأموال الذكية .أوضح المركز أن الأموال الذكية هي الأموال التي يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما.وتابع انه من المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب وسوف تحقق أعلى العوائد. لفت إلى انه يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد. ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية. واكد انه تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء...
أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اتصالاً هاتفياً بوزير المالية يوسف خليل، والبحث تناول موضوع تنفيذ قانون الموازنة، الرامي الى الدفع المسبق بنسبة 60% من السقوف المعطاة للمستشفيات، وتم الإتفاق على أن تبدأ وزارة المالية الأسبوع المقبل تنفيذ قانون الموازنة، واصدار السلف المطلوبة لتغطية الإستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمرضى اللبنانيين".
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس شخص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات في الجيزة. القبض على المتهمفقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة غسل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال:نص قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 على عدد من العقوبات لمكافحة هذه الآفة في البلاد.وتشدد المادة 13 من القانون على ضرورة عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب...
باتت الآن البطاقات الائتمانية هي المصدر الأساسي لسحب الأموال، ويعتمد معظم الموظفين على سحب المرتب الشهري، من خلال ماكينات الـ ATM، لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض وتؤدي لخسارة أموالهم، وفي التقرير التالي نتحدث عن تلك الأخطاء وكيفية تجنبها. نقلت شبكة «CNBC» الأمريكية عن نوح دامسكي المحلل المالي المعتمد، حديثه عن بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض عند استخدامهم، لبطاقات الائتمان. كما أن هناك بعض الأخطاء الشائعة الأخرى التي يقوم لها كثيرون، لعل أبرزها هو عدم سداد رسوم الأقساط في الميعاد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة تلك الرسوم على الفيزا، كما أن خطط الأقساط الطويلة تزيد من الفائدة، بالإضافة إلى شراء الأشياء غير الضرورية التي تضيع الأموال. نصائح لعدم الوقوع في الأخطاء ينصح الخبراء بعدم الكشف عن الأرقام السرية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 6 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال(صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات–تأسيس الشركات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
بغداد اليوم- متابعةكشف أول مؤشر للجرائم الالكترونية عن "الدول المجرمة" المسؤولة عن مهاجمة العالم الكترونياً.وتم جمع البيانات التي يدعمها المؤشر من خلال دراسة استقصائية أجريت على 92 من كبار خبراء الجرائم الإلكترونية من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في جمع المعلومات الاستخبارية عن الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها. وطلب الاستطلاع من الخبراء النظر في خمس فئات رئيسة من الجرائم السيبرانية، وترشيح البلدان التي يعتبرونها أهم مصادر كل نوع من هذه الأنواع من الجرائم السيبرانية، ثم تصنيف كل دولة وفقا لتأثيرها واحترافيتها ومهاراتها الفنية. المكان الذي يعيش فيه مجرمو الإنترنت ليس بالضرورة المكان الذي تأتي منه الهجمات الإلكترونية، ويمكن لمجرم من رومانيا التحكم في شبكة الروبوتات، التي يقع معظمها في الولايات المتحدة، والتي يمكن من خلالها إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى بلدان في جميع...
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بالبت في حالة التنافي، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية بسلا، زعمت ارتكاب مجهولين أعمال سحر وشعوذة ضدها نتج عنها تحويل مبلغ يفوق 340 مليونا من الوكالة التي تشرف عليها بقطاع وادي الذهب بالعيايدة، إلى مقاول. وأضافت أنه حينما يقف مقاولان أمامها بالوكالة تحول لهما المبالغ دون وعي منها. وسبق للمديرة وفق صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، أن أدانتها غرفة الجنايات الابتدائية بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا، بعدما رفضت إعادة الأموال المختلسة، وخفضت لها غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، وبعد تصريح دفاعها بالنقض، أعادت محكمة النقض قضيتها إلى قسم جرائم الأموال، مصرحة بأن المسؤولة البنكية لم تمتع بظروف التخفيف، لتتم محاكمتها من...
نجح رجال المباحث في ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإسكندرية.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد، و2 أكلاشيه، ودفتر إيصالات استلام نقدية، وطابعة ألوان وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي»، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.اقرأ أيضًاقضايا بـ27 مليون جنيه.. ضربة موجعة لـ«تجار...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجح رجال المباحث في ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات في الجيزة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج مزورين، وعدد من الشهادات المزورة، و2 كارنيه باسم وصورة المتهم مزورين، ومستندات خاصة براغبي السفر، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير «جهاز حاسب آلي، وطابعة كمبيوتر، وهاتف محمول بفحصهم فنيا تبين احتوائهم...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج «مزورة»، وعدد من الشهادات المزورة، و2 كارنيه مزور باسم وصورة المتهم ومستندات خاصة براغبي السفر، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير «جهاز حاسب آلي - طابعة كمبيوتر - هاتف محمول»، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - 2 أكلاشيه - دفتر إيصالات إستلام نقدية - طابعة ألوان وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت أجهزة فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - 2 أكلاشيه - دفتر إيصالات إستلام نقدية - طابعة ألوان وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة شخصًا مقيمًا بمحافظة الإسكندرية يدير كيانًا تعليميًا وهميًا، بدون ترخيص، ويستولي على أموال المواطنين، من خلال منحهم شهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المستشفيات والمؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية- و2 أكلاشيه - ودفتر إيصالات استلام نقدية - وطابعة ألوان وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات). فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات...
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز حاسب آلى...
آخر تحديث: 11 أبريل 2024 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي كردي، اليوم الخميس، ان مقاطعة حزب بارزاني للعملية الانتخابية هي وسيلة ضغط لفتح خزينة الاموال.وأضاف، انه “لا يمكن لحزب بارزاني ان ينسحب من الانتخابات، كونه أحد الاحزاب المسيطرة على الإقليم”، مشيراً انه “يحاول كسب نقاط مهمة من خلال مقاطعته للانتخابات”.واضاف ان، “علاقات حزب بارزاني الخارجية تحتم عليه البقاء في السلطة، وتوسيع نفوذه لا تحجيمه ليمارس دوره المطلوب منه من تلك العلاقات”، منوهاً الى ان “حزب بارزاني يمارس الاعيب سياسية على حكومة بغداد، وهذا ما لم تنتبه اليه الحكومة الاتحادية”.
يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تصويره داخل أحد مدارس دولة الكويت يظهر طريقة مدير تلك المدرسة بمكافآة طلاب مدرسته، التي وصفت بالغريبة.اقرأ ايضاًالكويت: مصلي يصرخ بشكل هيستيري في المسجد بعد قراءة القرآن .. "فيديو صادم" وبحسب المتداول فإن الفيديو الذي حظي بردود فعل متفاوتة صور من داخل مدرسة كويتية، وأثار الكثير من الجدل ما بين المرحب والمشيد بتصرف المدير والرافض له.مدير مدرسة في الكويت يكرم طلابه بطريقة غريبةوفي التفاصيل أثار مدير المدرسة واسمه طارق الحيب ردود فعل متضاربة بسبب طريقته، حيث ظهر في الفيديو وهو يكرم طلابه من خلال القاء المال عليهم.وظهر الطلاب وهم في حالة فرح محاولين التقاط النقود التي انهالت عليهم بقوة، وتفاعل الجمهور مع أسلوب المدير حيث قال البعض إن المدير أراد إسعاد طلابه لكن...
10 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نهاية سرقة القرن في العراق في العام 2022 ليس بمفردات تحقيق نهاية للفساد، حيث يظهر تفشي ظاهرة جديدة للسرقة تتعلق هذه المرة بأموال تعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية والعسكرية في محافظة ديالى، لتبيّن أن المتورطين في هذه الجريمة هم موظفون في ديوان المحافظة، حيث تم ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بحوزتهم. تشير عبارة “سرقة القرن في ديالى” إلى عمليتي اختلاس كبيرتين للأموال العامة في محافظة ديالى العراقية، والسرقة الأولى نحو 9 مليارات دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار أمريكي). و قام موظفون في ديوان محافظة ديالى بتزوير مستندات رسمية لسحب الأموال من ميزانية المحافظة المخصصة لتعويض الضحايا. والسرقة الثانية بنجو 7 مليارات و394 مليون دينار عراقي (حوالي 5 ملايين دولار أمريكي). ولم يتم الكشف عن...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد أعلنت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، اعتقال وزير النفط السابق طارق العيسمي، الذي استقال من منصبه العام الماضي، في إطار التحقيق بقضية فساد في "شركة النفط الوطنية الفنزويلية" المملوكة للدولة.وقال النائب العام طارق وليم صعب: "تمكنا من الكشف عن المشاركة المباشرة للعيسمي، وبالتالي القبض عليه"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن لائحة الاتهام ضده "خلال الساعات القليلة المقبلة".ويأتي اعتقال العيسمي بعد أن اعتبر منتقدون أن الرئيس نيكولاس مادورو يهدف من وراء التحقيقات في قضايا الفساد إلى إجراء "تطهير سياسي".والعيسمي (49 عاما) كان مساعدا مقربا لمادورو، وشغل منصب نائبه بين عامي 2017 و2018.واستقال العيسمي من منصبه الوزاري في آذار/مارس 2023، عقب الكشف عن مخالفات في إدارة الأموال من العمليات النفطية التي كانت تتم باستخدام أصول مشفرة.وأدت القضية أيضا...
قررت جهات التحقيق حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة اموال من داخل شقة في الأزبكية.ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة (مبلغ مالى) من داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حال قيامها بتنظيف الشقة، وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلع المالى المسروق – 3 هاتف محمول - سماعة إبر بودز) بمحل سكنها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في عالمنا الرقمي المتطور، يلعب تطبيق إنستا باي دوراً حيوياً في تسهيل عمليات التحويل اللحظية للأموال الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات. ولكن قد يواجه المستخدمون تحديات ومخاطر محتملة أثناء استخدام هذا التطبيق. وفي هذا التقرير، سنستكشف بالتفصيل كيفية استخدام تطبيق إنستا باي بأمان وكيف يمكن التعامل مع المشاكل المحتملة.
مثل مسؤول تنفيذي أمريكي في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance ، أمام المحكمة في نيجيريا للدفع بأنه غير مذنب في غسل الأموال. بورصة للعملات المشفرة في العالمكما نفى تيغران غامباريان تهمة العمل دون ترخيص في جلسة الاستماع في أبوجا، وقد تم حبسه احتياطيا حتى وقت لاحق من هذا الشهر.وكان غمباريان قد اعتقل لدى وصوله إلى نيجيريا قبل ستة أسابيع. وهو رئيس وحدة الامتثال للجرائم المالية في الشركة.ومنذ ذلك الحين، فر زميله التنفيذي في باينانس، نديم أنجاروالا، الذي اعتقل أيضا، من البلاد.تلقي السلطات النيجيرية باللوم على شركة العملات المشفرة لتقويض العملة الوطنية ، النايرا.وفي فبراير/شباط، قبض على المواطن الأمريكي تيغران غامباريان، مع زميله نديم أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية.وجاء اعتقالهم في الوقت الذي اتهمت فيه نيجيريا بينانس بالوقوف...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بكفرالشيخ؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول كفرالشيخ، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، ودفتري إيصالات تحصيل نقدية، وطلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية، ومطبوعات دعائية، وكتب دراسية مختلفة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول كفرالشيخ للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرةنشرة حوادث «الأسبوع»| المشدد...
زنقة 20. علي التومي أصدرت مؤخرا غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الإبتدائية بمراكش حكمها بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم. وشمل الحكم الذي اصدرته إستئنافية مراكش مجموعة من التقنيين بجماعة الشاطىء الأبيض وموظفين بولاية جهة كلميم وادنون. ويتعلق الأمر حسب مصادر عليمة، بموظفين بمديرية التجهيز ومقاولين ومهندسون واخرون في تخصصات مختلفة، وذلك بعد متابعتهم على خلفية جنايات الاختلاس والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية. ومن المرتفب ان تبدا اطوار محاكمة رئيس آخر سبق له ان ترأس جماعة الشاطىء الأبيض بكلميم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015، نظرا لتواجده في حالة فرار بإحدى الدول الأوروبية، منذ بداية التحقيق في القضية سنة 2022.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية – 6 أكلاشيهات – مجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية – هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية «مزورة» وإيهامهم أنّ تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، و6 أكلاشيهات، ومجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية، وهاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (172 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية – 6 أكلاشيهات – مجموعة من الورق الأبيض الخاص بطباعة الشهادات الدراسية – هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه). ...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على حاصل على دبلوم فني صناعي عقب قيامه بالنصب على 11 شخصًا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 مليون و500 ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "طاهر . ا . م . ح" 37 سنة سائق وعدد 10...
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين قيام 3 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم. وذكرت المعلومات الأولية قيامه المتهمين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات ...
تحذيرات عديدة من الوقوع في الخلافات وفقدان الأموال وانخفاض مستوى الطاقة الإيجابية، فضلا عن التوتر والقلق، أطلقها علماء الفّلك لأصحاب 5 أبراج فلكية، بحسب موقع «horoscope» المتخصص في علم الفلك والأبراج، لتكون بمثابة إنذار لهؤلاء وفق الخريطة الفلكية. تحذير لأصحاب 5 أبراج فلكية الموقع المتخصص في علم الفّلك والأبراج، حذّر أصحاب أبراج: «الحمل، السرطان، القوس، الأسد، والحوت»، من الساعات المقبلة التي تحمل إليهم أخبارًا غير سارة وحظوظا سيئة على مختلف الأصعدة، وهي: - برج الحمل حذّر المتخصصون أصحاب برج الحمل، من الأكاذيب حولهم وخاصة من زملاء العمل، مطالبين بضرورة توخي الحذر على الصعيد المهني، فضلا عن ضرورة تعزّيز علاقتهم بشريك الحياة من خلال قضاء وقتا ممتعا معا وذلك على الصعيد العاطفي، بينما على الصعيد المالي، فحذّر الخبراء من إنفاق...
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال. ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار. إقرأ المزيد إغلاق قضية "أوراق بنما" وقالت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل...
بغداد اليوم - ديالىدفع غرق اجزاء واسعة من بعقوبة ومدن اخرى في ديالى مع موجة امطار لم تستغرق سوى ساعة مساء يوم امس، الى اثارة الغضب على مستويات عدة وتوجيه رسالة الى السوداني تتعلق بـ 3 ملفات ابرزها الفساد.وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "غرق اجزاء واسعة من بعقوبة رغم انفاق عشرات المليارات على مشاريع البنى التحتية تكشف زيف شعارات الاعمار وتظهر فشلا ذريعا في مواجهة موجة امطار امتدت لساعة"، متسائلا "كيف سيكون وضع اهم مدن ديالى اذا ما امتدت موجة الامطار الى ساعات".واضاف، ان "ديالى استلمت مئات المليارات من الدنانير في موازنات متعددة العناوين في السنوات الماضية لكن واقع الحال يدل على اننا امام محافظة منكوبة بكل التفاصيل والامطار كشف المستور"، داعيا...
بغداد اليوم - ديالىدفع غرق اجزاء واسعة من بعقوبة ومدن اخرى في ديالى مع موجة امطار لم تستغرق سوى ساعة مساء يوم امس، الى اثارة الغضب على مستويات عدة وتوجيه رسالة الى السوداني تتعلق بـ 3 ملفات ابرزها الفساد.وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "غرق اجزاء واسعة من بعقوبة رغم انفاق عشرات المليارات على مشاريع البنى التحتية تكشف زيف شعارات الاعمار وتظهر فشلا ذريعا في مواجهة موجة امطار امتدت لساعة"، متسائلا "كيف سيكون وضع اهم مدن ديالى اذا ما امتدت موجة الامطار الى ساعات".واضاف، ان "ديالى استلمت مئات المليارات من الدنانير في موازنات متعددة العناوين في السنوات الماضية لكن واقع الحال يدل على اننا امام محافظة منكوبة بكل التفاصيل والامطار كشف المستور"، داعيا...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد تبدأ الإثنين في بنما محاكمة 27 متهما في فضيحة ما يعرف بـ"وثائق بنما" التي طفت إلى العلن في العام 2016.وقال القضاء في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر إلى غاية 26 نيسان/أبريل المقبل.هذا، واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق متوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني...
يمن مونيتور/قسم الأخبار أصبح تطبيق “تيك توك” ظاهرة عالمية وأنشأ جيلا جديدا من المؤثرين الذين لديهم ملايين المتابعين، محققين بذلك كسبا ماليا بمجرد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة “سريعة الانتشار”. ومع حصول كبار المؤثرين على “تيك توك” على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. وقام أولئك الذين حققوا نجاحا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي بتوسيع إمبراطوريتهم إلى صانعي أموال كبار، من خلال المشاركة في بطولات أفلام وبرامج تلفزيونية إلى تطوير خطوط ملابس. وعلى الرغم من الشهرة التي يمنحها التطبيق لـ”ملوك تيك توك” (أولئك الذين يملكون أكبر عدد من المتابعين ويحققون أعلى الأرباح)، إلا أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه بدقة من التطبيق، حيث يتوقع الأمر على مدى الانتشار الواسع...
ليبيا – هاجم تقرير إخباري نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية نهج الاتحاد الأوروبي المستند على دفع الأموال بهدف وقف الهجرة غير الشرعية من ليبيا. التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد دعا المفوضية الأوروبية لإدراك فشلها في التعامل بفعالية مع تدفق الهجرة غير الشرعية غير المنضبط إلى أوروبا من إفريقيا من خلال انطلاق تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا ومصر وتونس والجزائر. وأكد التقرير وجود الآلاف من المصريين حاليا على الأراضي الليبية بانتظار نقلهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا ما جعل ليبيا تلجأ لإعادة المئات منهم لبلادهم فيما لا زال الطريق البحري مع إيطاليا مفتوحا رغم الاتفاقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي ودفعه الأموال الطائلة. ترجمة المرصد – خاص
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن “تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022”.وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.وأوضحت أن “نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي...
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة تحالف الأساس النيابية، النائب صلاح زيني، الاثنين، إن الاتفاق جرى على اختيار محافظ جديد لديالى حيث سيحظى بالثقة أثناء جلسة تصويت خلال اليومين القادمين، “رغم إنفاق مبالغ طائلة” لتحريك الشارع أو “شراء ذمم” أطراف للتلاعب بالخيار السياسي. وقال زويني في حوار متلفز ، ان “هنالك فضائح كبيرة وكثيرة فاضحة تسرب وتنشر اليوم بخصوص ديالى، فهناك من يصرف الأموال الطائلة لتأجيج الشارع للخروج بمظاهرات والإبقاء على المحافظ السابق القيادي في منظمة بدر الفاسد مثنى التميمي، وآخر يتكلم وهو نائب، عن مبالغ عالية لشراء ذمم الفائزين كي يصوتوا لصالح المحافظ السابق، وهذا أمر مهين لنا، وستتم معالجته. وأضاف ان “اليوم تم الاتفاق على شخصية معينة وستطرح في اليومين...
تم تعطيل الخدمات المصرفية في جميع أنحاء زيمبابوي بينما تسارع المقرضون لتحويل جميع الأرصدة في الحسابات بالدولار الزيمبابوي إلى عملة الـ "زيج" الجديدة التي أعلنها حاكم بنك الاحتياطي الزيمبابوي جون موشايافانهو كالعملة القانونية الجديدة للبلاد. وسيتم إطلاق عملة الـ "زيج" وهي اختصار لعبارة "زيمبابوي جولد" أو "ذهب زيمبابوي" يوم الاثنين ويتم دعمها بسلة من العملات الأجنبية والذهب، في أحدث محاولة لوقف انخفاض قيمة العملة الوطنية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وأعلنت "زيم سويتش"، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات تحويل الأموال ومعالجة المدفوعات في زيمبابوي، أن تجهيز المعاملات بالدولار الزيمبابوي عبر المؤسسات المالية غير متوفر حاليا.وأضافت الشركة: "سيتم استعادة الخدمات العادية بمجرد تهيئة المؤسسات المالية للعملة الجديدة".
بدأ عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور، منذ قليل، بحضور عدد من الوزراء السابقين والحاليين، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وعدد كبير من النواب السابقين والحاليين، وعدد من سفراء الدول العربية وحسن يونس وزير الكهرباء السابق وعوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وعبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب. وشيع أمس السبت، جثمان الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، ودفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر. والجدير بالذكر أنه صدر للدكتور أحمد فتحي سرور عددًا من المؤلفات حول الإرهاب وجرائم غسيل الأموال، من أبرزها كتاب «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي صدر في عام 2019، هذا العمل يعد...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58%...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58%...
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع. وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022". إقرأ المزيد النيابة العامة بالمغرب تحقق مع مسؤولين رفيعين وتمنعهم من السفر بسبب "الاستحواذ" على عقارات وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل...
قد لا يعلم كثيرون أن حمدوك وافق على تسليم الأكلشيهات الحقيقية (نماذج تصاميم) طباعة الجنيهات السودانية للإمارات؛ لتتولى الأمارات طباعة عملتنا.□ وبالفعل طبعت الإمارات مئات مليارات الجنيهات السودانية؛ وهرّبت أكثرها لأولاد دقلو؛ ومُوّلت بعض عمليات الحرب من تلك المبالغ.□ وما زال حمدوك يطرح نفسه كمصلح للحالة السودانية دون حياء. □ والمؤسف أن السلطات لم تطبع عملات جديدة؛ بل إن المحافظ أعلن أن كلاً من الجنيهات القديمة وتلك التي غُيّر فيها فقط توقيع المحافظ مُبرئة للذِمّة!!! □ علماً بأن المليشيا نهبت الأموال من البنوك وأصبحت هي أكثر من يملك المال في السودان. □ كما أن الأموال التي طبعتها الأمارات تملأ جيوب هؤلاء المجرمين. □ ولأنه يمكن تحويل أي مبلغ (دون سقف) هُرّبت الأموال لمصر ولدبي واشتريت بها الشقق، وهربت...
ومع حصول كبار المؤثرين على "تيك توك" على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. إقرأ المزيد ميزة جديدة في "فيسبوك" لمنافسة TikTok وقام أولئك الذين حققوا نجاحا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي بتوسيع إمبراطوريتهم إلى صانعي أموال كبار، من خلال المشاركة في بطولات أفلام وبرامج تلفزيونية إلى تطوير خطوط ملابس. وعلى الرغم من الشهرة التي يمنحها التطبيق لـ"ملوك تيك توك" (أولئك الذين يملكون أكبر عدد من المتابعين ويحققون أعلى الأرباح)، إلا أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه بدقة من التطبيق، حيث يتوقع الأمر على مدى الانتشار الواسع الذي تحققه ونوع المحتوى الذي تقدمه والطريقة التي تريد بها كسب أموالك، على غرار المنشورات الدعائية أو كونك جزءا من "صندوق...
أصدر البنك المركزي العماني لائحة أعمال خدمات الأموال، وتضمنت في موادها بإجازة مجلس المحافظين تعديل متطلبات رأس المال أو أي من متطلبات وشروط الترخيص المنصوص عليها فـي اللائحة لفئات محددة من طالبي الترخيص، بهدف تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فـي تقديم أعمال خدمات الأموال، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.كما أوجبت اللائحة أنه على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة 5% أو أكثر فـي طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة منها ألا يقل عمره عن 25 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك، وأن يتمتع بالخبرة اللازمة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة.واشترطت اللائحة أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به فـي كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال 50 ألف ريال عماني أو...
أصبح تطبيق "تيك توك" ظاهرة عالمية وأنشأ جيلا جديدا من المؤثرين الذين لديهم ملايين المتابعين، محققين بذلك كسبا ماليا بمجرد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة "سريعة الانتشار". ومع حصول كبار المؤثرين على "تيك توك" على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. إقرأ المزيد ميزة جديدة في "فيسبوك" لمنافسة TikTok وقام أولئك الذين حققوا نجاحا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي بتوسيع إمبراطوريتهم إلى صانعي أموال كبار، من خلال المشاركة في بطولات أفلام وبرامج تلفزيونية إلى تطوير خطوط ملابس.وعلى الرغم من الشهرة التي يمنحها التطبيق لـ"ملوك تيك توك" (أولئك الذين يملكون أكبر عدد من المتابعين ويحققون أعلى الأرباح)، إلا أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه بدقة من التطبيق، حيث يتوقع...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم (ب م /58/4/2024) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن...
رصد – أثير إعداد: ريما الشيخ أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا رقم ب م / ٢٠٢٤/٤/٥٨ ، بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال. وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى بالعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة. أما المادة الثانية فقط نصت على: يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها. ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة. ونصت المادة الرابعة من القرار بإلغاء لائحة تنظيم مهنتي...
خسائر اقتصادية فادحة مُني بها الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت وطأة ارتفاع تكاليف تمويل الحرب وهروب المستثمرين والشركات خوفا من الإفلاس، وذلك وفق ما جاء في تقرير تلفزيوني عرضته بعنوان «بعد مرور 6 أشهر من العدوان على غزة.. خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل». وفي أحدث خطوات لعمليات التخارج، سحبت أيرلندا أكثر من 3 ملايين دولار من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها للاستثمار في بنوك وشركات إسرائيلية. تسارع وتيرة تخارج المستثمرين ومع اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتقال التوترات إلى جبهات أخرى، تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية، وذلك بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم. تحويل الأموال والعمالة خارج إسرائيل وتسعى أكثر من 70% من 500 شركة ناشئة...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال...
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها