2024-06-16@08:25:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5320
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة، حيال أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي...
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجّار في بيان عن برنامج "أمان"، أنه "بعد الإنتهاء من الآلية الإدارية المطلوبة للتمكّن من تحويل الأموال للمستفيدين من برنامج "أمان" وتوقيع دولة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم على الملفّ المتعلّق بالبرنامج، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين القدامى والجدد من البرنامج الذين توقّف الدفع لهم إبتداءً من يوم الإثنين 20 أيار وتستمر عمليّة التحويل لغاية يوم الأربعاء 22 أيار". وذكر البيان أن "عدد الأسر المستفيدة من البرنامج هو 93,585 أسرة لبنانية ومجموع الأموال التي سيتمّ تحويلها يبلغ 10,300,000$".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الكتب "مجهولة المصدر" تحوى بعض المواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية– عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية- أكلاشيه- مجموعة من استمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية - جهاز حاسب آلي "بفحصه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا واتخاذه مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان التعليمي– استمارات بأسماء الطلاب الملتحقين بالكيان - 3 أجهزة حاسب آلي "بفحصها تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأنّ الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية، عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية، مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، أكلاشيه، مجموعة من استمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية، جهاز حاسب آلي، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي،...
ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.كانت قد وردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في عدة مجالات وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية، عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية، مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، أكلاشيه، مجموعة من...
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على صعوبة مواجهة اليوم أمام منافسه توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.- تصريحات جوارديولا قبل مواجهة توتنهامورد جوارديولا عن ما سؤال أحد الصحفيين بأن الدوري الإنجليزي أصبح من قائلا:" لو كان حديثك بسبب الأموال فمن المنطقي أن يتوج مانشستر يونايتد وتشيلسي بجميع البطولات".وتابع:" لو كان الأمر مال فقط، لتوج اليونايتد والبلوز بجميع البطولات، لأنهم انفقوا أكثر من جميع الأندية في الخمس مواسم الأخيرة". مفاجأة كبرى لجماهير الأهلي بشأن نسخة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم هل اتخذ الأهلي قرار برحيل الشناوي؟.. "الحقيقة كاملة" وواصل:" لكي تعرف مدى صعوبة الأمر، يجب أن تنظر لماذا لم يتوج أحدهم بأربعة ألقاب متتالية رغم كل المبالغ المنفوقة".وأختتم:" لو كان الأمر بهذه السهولة...
ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية، شخص له معلومات جنائية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه، بحجة تسفيرهم للخارج.واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية "غسيل أموال" وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسيل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.توصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية وأنه يقوم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقيامه بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال " وذلك بشراء عقارات وتاسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .توصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج، واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال " وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات، ووحدات سكنية، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.توصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وأنه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب، والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها...
فيينا/ وام شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا. واستضافت غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول. وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في...
شارك سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المكتب التنفيذي”، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا. واستضافت سعادة غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي “فاتف”، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول. وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في...
بعد حالٍ من التردّد والخوف، توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأسبوع الفائت، إلى "اتفاق مبدئي"، على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد من أجل تسليح أوكرانيا، وهو أمر قد يضع ثقة النظام المالي الدولي واقتصاديات الدول الأوروبية، على المحك من بعد هذا الإجراء. الاتفاق الأوروبي سيتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي، وليس الأصول نفسها، وهو إجراء تطمح القارة العجوز لأن يتيح للدول المحايدة والرافضة لخطة تسليح أوكرانيا الانسحاب، أو الاكتفاء بدعم كييف إنسانيا فقط. لكن تلك الخطة لم تبصر النور إلّا بعد موافقة الوزراء الأوروبيين على الاتفاق، الذي سيخصص 90 في المئة من تلك العوائد لصندوق يديره الاتحاد من أجل مساعدة أوكرانيا عسكريا، بينما تذهب بقية الـ10 في المئة...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على مديرة أكاديمية خاصة تبلغ من العمر 26 سنة تقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص وممارسة نشاط إجرامى في النصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة حتى يتمكنوا من العمل بالشركات الكبرى داخل مصر وخارجها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه . تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "ناردين . ف ....
سرايا - بعد تجاذبات حزبية دامت لأشهر، أفرج الكونجرس الأميركي عن حزمة مساعدات تاريخية تتجاوز قيمتها 95 مليار دولار لحلفاء واشنطن على رأسهم أوكرانيا وإسرائيل، تحصل بموجبها الأخيرة على نحو 26 مليار دولار.وفي الشق المتعلق بإسرائيل، كما أوكرانيا، فإن نسبة كبيرة من المبالغ المقدمة، ستجد طريقها مرة أخرى داخل عجلة الاقتصاد الأميركي، عبر العقود والصفقات التي ستستفيد منها شركات صناعة الأسلحة الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية.لكن كيف تتوزع المساعدات التي حصلت عليها تل أبيب من حليفتها واشنطن؟ وهل يعني إقرار الحزمة أن إسرائيل ستحصل على قيمة هذه الحزمة دفعة واحدة لتتصرف بها كما تراه مناسباً؟مساعدات غير مباشرة بـ4.4 مليار دولارسيذهب هذا المبلغ، بموجب القانون، إلى حسابات وزارة الدفاع الأميركية لإنفاقها على تجديد مخزون إسرائيل من الأسلحة، عبر شراء أسلحة أميركية...
وصف مايكل كوهين، مساعد الرئيس السابق دونالد ترامب، دوره في منظمة ترامب خلال شهادته يوم الاثنين في محكمة مانهاتن بأنه كان "كل ما يريده" ترامب بشكل أساسي. ويعتبر كوهين شاهدًا رئيسيا للمدعين العامين في نيويورك في محاكمة ترامب الجنائية المتعلقة بأموال الصمت. ويمكن أن تساعد شهادته في تحديد مصير الرئيس السابق والمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري. ويمكن أن تكشف شهادة كوهين أيضًا تفاصيل جديدة ودامغة حول الدفعة المالية لعام 2016 التي قام بتسهيلها لممثلة الأفلام المنافية للآداب ستورمي دانيلز. وتمثل الشهادة أيضًا تصعيدًا في العلاقة الفاترة بين كوهين وترامب، والتي بدأت تتدهور بعد انتخابات عام 2016. وقال كوهين يوم الاثنين لصحيفة "نيويورك تايمز": " كان الشيء الوحيد الذي كان يدور في ذهني هو إنجاز المهمة، وجعله سعيدًا". وصرح كوهين لشبكة "سي إن إن": "لقد تحدثت وذهبت...
تنوي عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، فرض رسومات وإتاوات جديدة على عدد من الرخص والشواهد للراغبين في تهيئة محلاتهم المهنية أو التجارية. وحسب مصادر، تسعى الرميلي إلى تحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية بغية الرفع من مداخيل الجماعة، عبر فرض رسومات جديدة. وذلك عبر تعديل القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء. واستندت العمدة على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم .14 113 المتعلق بالجماعات التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوى والحقوق المختلفة. وتتجه الجماعة إلى فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شواهد مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم. وتؤدى عن...
تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبيض الأموال وتحويل الممتلكات تم خلالها توقيف شخصين واسترجاع 22 مركبة. العملية النوعية تمت استغلالا للمعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة مفادها قيام المشتبه فيهما بنقل عدة مركبات من احدى الولايات المجاورة إلى مدينة وهران محل شبهة في مصدرها قصد إخفاء وتمويه حقيقتها. التحريات المعمقة كشفت أنها عائدات إجرامية ناتجة عن تبييض الأموال حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص تم توقيف شخصين متورطين وإسترجاع 22 مركبة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 10 ملايين.
على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة. وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة. وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء"كيودو"اليابانية اليوم"الاثنين"أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ارتفعت بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 24.2 بالمائة،في حين لا تزال فضيحة الأموال السياسية تهز حزبه الليبرالي الديمقراطي. وأظهر الإستطلاع،الذي أجري عبر الهاتف على مدار ثلاثة أيام،أن 79.7 بالمائة من المشاركين لايوافقون على مقترحات الكتلة الحاكمة لتعديل قانون مراقبة الأموال السياسية،الذي وافق عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف،حزب كوميتو الأسبوع الماضي.يذكر أن معدل الدعم لحكومة كيشيدا،الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2021،وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي عند 20.1 بالمائة،بعد انخفاضه إلى أقل مما يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه "مستوى الخطر" والبالغ 30 بالمائة.
حذر خبراء في الأمن السيبراني مستخدمي تطبيق “واتساب”، من إطلاق موجة جديدة من فيروسات تستهدف التطبيقات البنكية والتجسس على المعطيات والبيانات الشخصية. وذكر أيوب مفتاح الخير، عضو المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أن فيروسات “واتساب” خطيرة، وهدفها الاحتيال والنصب على المستخدمين، مشيرا إلى أن الموجة الجديدة منها تملك خاصية الانتقال من هاتف إلى آخر بمجرد الضغط على أحد الروابط. وأوضح مفتاح الخير أنه في حالة التفاعل مع الروابط المشبوهة في التطبيق، يتم السطو على المعطيات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية، التي يتم استعمالها في عمليات شراء عديدة، إضافة إلى سحب الأموال، داعيا إلى إطلاق حملات للتحسيس وتوعية الزبناء من خطورة القرصنة، خاصة أن انتشار الفيروسات والبرامج الضارة يهدد خصوصية الأشخاص وأمنهم.
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس الهيئة عبد الله قادربوه،اجتماعا،بحضور وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. الاجتماع خُصص بحسب منصة”حكومتنا”، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية. كما جرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة. كما ناقش الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال الذي أنشأه مجلس الوزراء مؤخرا. بدوره، أشاد قادربوه بقرار المجلس بشأن إنشاء الجهاز، مؤكدا أنه سيكون داعما لجهود الهيئة ومكتب النائب العام، مُبينا دور الهيئة في التنسيق مع المنظمات...
13 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، إن “ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف”، مشيرة الى أن “القضاء أكد أن “هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية”. وأوضحت أن “هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله”. وأضافت أن “مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة”، مبينة أن” هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله”. وبينت أن” هناك إجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين ، أن القضاء وصل الى المرحلة النهائية من ملف سرقة القرن. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق بالقضاء العراقي بحسم هذا الملف"، مشيرة الى أن "القضاء أكد أن "هذا الملف وصل الى المرحلة النهائية". وأوضحت أن "هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله". وأضافت أن "مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة"، مبينة أن" هناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن للتوصل الى القانون وهناك رغبة حقيقية لإكماله". وبينت أن" هناك إجراءات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط محتال تخصص في النصب علي الشباب راغبي السفر ، و قيامة باستخراج محررات رسمية مزورة . احيل المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق. كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل_الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – عدد 3 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة يستخدمها...
يتعمد الاحتلال الحجز على أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية بهدف التضييق على الفلسطينيين قالت وزارة الفلسطينية إنه نظرا لعدم تحويل الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة عن شهر نيسان لغاية اليوم فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الثلاثاء الموافق 14/05/2024 بنسبة 50 % وبحد أدناه 2000 شيكل أي ما يعادل نحو 400 دينار أردني. اقرأ أيضاً : نتنياهو: يجب علينا مواجهة المخاطر من دون طلب ذلك من الأمريكيين وتؤكد وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة قبل 220 يوما وهو يتعمد الحجز على أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية بهدف التضييق على الفلسطينيين...
اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين بقيمة 540 ألف دولار، وتحويلها لقوات كييف. وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم الداخلية الروسية: "تمكن قسم التحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الفيدرالي من اعتقال تسعة من سكان مناطق مختلفة في البلاد، شكلوا عصابة مارست الاحتيال وابتزاز المواطنين". إقرأ المزيد القبض على مواطن أمريكي عاريا في موسكو وأضافت أن الأضرار الناجمة عن نشاط العصابة تزيد عن 50 مليون روبل (540 ألف دولار)، تم استخدامها أيضا في تمويل القوات الأوكرانية.وأصبح مخطط الاحتيال هذا واسع الانتشار منذ الربيع الماضي، واستخدم المهاجمون تقنيات نفسية لكسب ثقة الضحايا، باستخدام المعلومات العامة عن عائلاتهم.وأقنعوا ضحاياهم بالحصول على عدة قروض كبيرة وتحويل الأموال إلى حسابات محددة من قبلهم.ثم ابتزوهم...
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية، وجرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة. كما ناقش الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال الذي أنشأه مجلس الوزراء مؤخرا. وأكد الدبيبة، “أن الحكومة تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية بكافة مستوياتها، وأنها مستعدة للتعاون في كافة الملفات المشتركة”، مُشددا “على أن الحكومة تعُدّ ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات”. وأشاد قادربوه، “بقرار المجلس بشأن إنشاء الجهاز”، مؤكدا أنه “سيكون داعما...
باشرت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي "السوق السوداء"، بعد تحريات مكثفة كشفت عن نشاطه غير المشروع. كشفت التحريات عن قيام المتهم بشراء العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي والريال السعودي، من المواطنين بأسعار تقل عن سعر الصرف الرسمي، بعد ذلك، يقوم المتهمون باستبدال هذه العملات في البنوك بالعملة المصرية، مستفيدين من فارق السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبلغت عمولة المتهمين في هذه العملية 1%، وهو ما يُعد مخالفًا لقانون البنوك. البداية كانت بتمكن رجال الداخلية من القبض على المتهم أثناء قيامه بالتعامل مع العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تُثبت نشاطه الإجرامي. اعترافات تاجر العملة اعترف المتهم بجريمته التهم، وأنه يقوم بشراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين...
12 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: فساد وارتكاب مخالفات مالية في نادي القوة الجوية في العراق عبر شراء عجلات بطرق غير قانونية من قبل مسؤول، ما يشير الى اتساع ظاهرة الفساد والرشوة ونهب المال العام في الوسط الرياضي العراقي ايضا، حيث يتورط أفراد في مناصب قيادية في النوادي في ارتكاب مخالفات مالية. وقررت محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، استدعاء ممثل فريق القوة الجوية للتحقيق بشأن وجود مخالفات مالية. ووفقًا لوثيقة ، فإن القضية تعود إلى مخالفات ارتكبها نائب رئيس الهيئة الإدارية السابق للنادي، تتعلق بشراء عجلات بطريقة مخالفة للقانون وتسجيلها باسمه بدلًا من اسم النادي. وأضافت الوثيقة أن الاتهامات تتعلق أيضًا بإيفاد مجموعة من الأشخاص الذين ليست لديهم أي مصلحة قانونية مع النادي أو...
أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في غسل الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.وَلجَأَ المتهمون إلى شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍّ منهم، وذلك لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.وقدرت تلك الممتلكات التي تم شراؤها لغسل الأموال بحوالي 80 مليون جنيه، مما يُظهر حجم الشبكة الإجرامية وخطورتها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 أشخاص من المتهمين بالاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي. واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين، من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلي "لاب توب" و3 هواتف محمولة، بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي و3 بطاقات دفع الكتروني منسوبة لبنوك مختلفة، يستخدمها المتهم في تلقى المبالغ المالية المتحصل عليها من عملائه، كما تم ضبط أحد الأشخاص، وزوجته لقيامهما بالاتفاق مع المذكور على تزوير محررات رسمية لهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاً«كانت عند قرايبها».. الداخلية تكشف غموض اختفاء...
قال المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري، إن مشاكل استرجاع الأموال في حالة وصول الدفع إلى بنوك خارجية تتعقد بشكل كبير، وذلك بسبب طريق روابط الاحتيال المالي.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أنه يجب التحقق جيدا من الموقع الذي تريد الشراء منه، مشيرا إلى أن استخدام خاصية إرسال الرسائل النصية من قبل البنوك، للتحقق الثنائي تعد ميزة جيدة، للحد من عمليات الاحتيال، كما أن حماية الأموال من داخل البلد مرتفعة، مقارنة بدول أخرى. #نشرة_الرابعة | المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري: تتعقد مشكلة استرجاع الأموال في حالة وصول الدفع إلى بنوك خارجية عن طريق روابط الاحتيال المالي@CryptoAlshehri pic.twitter.com/T9cN0W79Xh— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 12, 2024
أثير- المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي باتت جرائم غسل الأموال صوتًا يتردد على مسامعنا في الآونة الاخيرة، حيث تفشت على نطاق عالمي، فكان لزامًا العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كان وما يزال لها دور بارز في هذا الجانب. لكن، ما المقصود بجريمة غسل الأموال؟ طبقا لنص المادة (6) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب “يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة: أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير...
باشرت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إغلاق منشأة تجارية لصيانة السيارات وتصفية نشاطها في محافظة الأحساء لتورط القائمين عليها في ارتكاب جريمة التستر. أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مشاريع أمانة الأحساء التنمويةسجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات"هجر التاريخية".. أول جمعية متخصصة في تاريخ الأحساءوأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشي من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.عقوبات مفروضةتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، وتغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد...
باشرت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إغلاق منشأة تجارية لصيانة السيارات وتصفية نشاطها في محافظة الأحساء لتورط القائمين عليها في ارتكاب جريمة التستر. أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مشاريع أمانة الأحساء التنمويةسجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات"هجر التاريخية".. أول جمعية متخصصة في تاريخ الأحساءوأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشي من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.عقوبات مفروضةتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، وتغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد...
باشرت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إغلاق منشأة تجارية لصيانة السيارات وتصفية نشاطها في محافظة الأحساء لتورط القائمين عليها في ارتكاب جريمة التستر. وأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشي من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.عقوبات مفروضةأخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مشاريع أمانة الأحساء التنمويةسجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات"هجر التاريخية".. أول جمعية متخصصة في تاريخ الأحساءتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، وتغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط سيدة تدير اكاديمية وهمية للضيافة الجوية و علوم الطيران و تمنح من خلالها شهادات مزورة ، للنصب علي المواطنين . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال " الضيافة الجوية وعلوم الطيران " وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3...
فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة على منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بسبب مخالفتها للوائح مكافحة غسيل الأموال. وقد تأتي هذه الإجراءات بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، Changpeng Zhao، بالسجن ودفع غرامات كبيرة بسبب انتهاكات مماثلة في الولايات المتحدة.خلال عام 2021 إلى 2023، فشلت Binance في الإبلاغ عن 5902 حساب لمعاملات كبيرة بالعملة الافتراضية، ما يعد مخالفًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال الكندية. وكان يتوجب على الشركة تسجيل نفسها كشركة خدمات مالية أجنبية في كندا، وهو ما لم تقم به حتى توقف عملياتها رسميًا في البلاد في سبتمبر 2023.أصدرت FINTRAC بيانًا يوضح الانتهاكات والغرامات المفروضة، ولكن لم تصدر Binance أي رد فعل عام حتى الآن بشأن هذه الغرامة. وقد زادت هذه القضايا...
الحوثيون يضخّون الأموال في رداع لحفظ ماء وجوههم بعد فضيحة تفجير المنازل
يثير موضوع انتقال النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اهتماما كبيرا من طرف وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية قبل فتح فترة سوق الانتقالات الصيفية. وكان صلاح قد ارتبط بالانتقال إلى فريق الاتحاد في الصيف الماضي بعد سلسلة من المفاوضات إلا أن اللاعب استمر في النهاية مع ليفربول خلال الموسم الجاري. لكن في الأيام الأخيرة ظهر ناد آخر بات الأقرب للظفر بخدمات اللاعب المصري، ويتعلق الأمر بنادي القادسية الذي استحوذت شركة "أرامكو" على ملكيته بالكامل. وكان الإعلامي السعودي محمد الزايدي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه يتوقع انتقال محمد صلاح إلى صفوف القادسية السعودي في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق الذي تأكد صعوده لدوري المحترفين السعودي في الموسم...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، وشهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات. جرى ضبط المتهم، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيهات – كراسة شروط خالية البيانات معدة للاستخدام – عقد ضمان توظيف خالي البيانات ومعد للاستخدام - جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، جميعها خاصة بالكيان التعليمي الوهمي...
الاقتصاد نيوز - بغداد أحصى صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، الأموال المستردة من المتجاوزين منذ تأسيسه وخلال العام الحالي 2024، فيما أوضح سبب توقف مشاريعه. وقالت مدير عام الصندوق، سهامة عبد الوهاب، إن "أموال الصندوق تأتي من تخصيصات الموازنة الاتحادية العامة سنوياً، وتصرف لإعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية على شكل دفعات شهرياً. وأضافت عبد الوهاب أن "مشاريع الصندوق متوقفة حالياً لعدم تعديل القانون رقم 11 لسنة 2014 الخاصة بالحماية الاجتماعية، إذ توجد فيه فقرة بأن الصندوق لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري". وتابعت أن "العام الحالي وبحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بتسميته (عام الاسترداد) لملاحقة المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية واسترداد المبالغ المتجاوز عليها حسب قانون الديون الحكومية رقم...
أثير – إعداد: خالد بن سالم المريكي – محامٍ، وباحث ماجستير في القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس. كثير ما يتداول في الوسط الاجتماعي مصطلح غسل الأموال والذي يكاد نسمعه في حياتنا اليومية بشكل متكرر من بعض طوائف المجتمع، كأن يتم رمي سين من الناس بذلك المصطلح نتيجة ما شوهد عليه من تغيير مفاجئ في ذمته المالية (التغير في وضعه المادي)، بحكم قيامه مثلاً وكما ذكرنا بشكل مفاجئ بشراء مركبة فارهة أو شراء عقار بقيمة عالية أو شراء غير ذلك من الأموال سواءً المنقولة منها أو غير المنقولة، الأمر الذي يجعل بعض الأشخاص المحيطين به والمطلعين على أحواله الظاهرة بأن ينسبوا له ذلك الأمر نتيجة ما لديهم من معلومة (قد تكون ناقصة وقاصرة) عن هذا الشخص بأنه غير قادر على شراء...
بقلم : د. سمير عبيد .. حملات قذرة !تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حملات قذرة “منظمة ومُنسقة” عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجيوش الذباب الإلكتروني ضد قادة المنظومة القضائية في العراق. وضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، وضد القضاة العراقيين الذي مثلوا خط الصد خلال ال 21 عاماً للحافظ على العراق والمجتمع،ونتيجة ذلك اعطت الاسرة القضائية عدد كبير من الشهداء والجرحى بفعل الحرب الطائفية وموجات الأرهاب المتعاقبة . فلقد تمادت تلك الحملات القذرة اخيرا و بطرق تصاعدية مقرفة ومعيبة ومخجلة. والهدف واضح وهو ارباك منظومة ومؤسسات القضاء العراقي.ومحاولة تسقيط رموزه أمام المجتمع، والرأي العام ،وامام الاسرة القضائية نفسها.وصولا لتشويه صورة القضاء العراقي ورموزه في المنطقة والاقليم والعالم !لنفتش عن المستفيد !١-لقد نشط القضاء العراقي أخيرا في فتح ملفات الفساد...
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما، في اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتي 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتي الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وتابع: المتهمون من التاسع وحتي الخامس والعشرين انضموا الي تلك الجماعة...
إنجلترا – كشف صحيفة “ليفربول إيكو” في تقرير لها، موقف لاعبي ليفربول المرشحين للرحيل في صيف 2024، خلال الحقبة الانتقالية في الجهاز التدريبي بين الألماني يورغن كلوب والهولندي آرني سلوت. وتحدثت صحيفة “ليفربول إيكو” عن موقف المصري محمد صلاح نجم “الريدز”، والذي يحظى باهتمام متزايد من قبل أندية الدوري السعودي. وذكرت: “إدارة ليفربول ربما لن تدير ظهرها مرة أخرى لأي عرض سعودي ضخم بشأن صلاح في صيف 2024”. وأشارت الصحيفة إلى أن: “ليفربول سيحاول الاستفادة من بيع محمد صلاح، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف 2025”. وأوضحت “ليفربول إيكو”: “إذا رغب صلاح في العمل مع آرني سلوت، فقد توافق إدارة ليفربول على رحيل لويس دياز، والذي جذب اهتمام بعض الأندية الأوروبية رغم أنه لا يفضل الرحيل عن ملعب أنفيلد”. المصدر:...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما "11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – 10 أكلاشيهات منسوب لعدة جهات حكومية – 16 تقرير طبى بأسماء أشخاص مختلفة". تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
9/5/2024مقاطع حول هذه القصةطلاب جامعة كامبردج البريطانية يواصلون اعتصامهم الداعم لفلسطينplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 35 seconds 01:35مظاهرة مرتقبة بمدينة مالمو السويدية رفضا لمشاركة إسرائيل في مهرجان غنائيplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 37 seconds 03:37نزوح عائلات من حي الزيتون بعد توغل بري إسرائيليplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 31 seconds 02:31مخصصة لغوث أهالي غزة.. سفينة تركية قطرية تنطلق من مرسين إلى العريشplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 37 seconds 02:37شاهد.. العثور على مقبرة جماعية جديدة داخل مجمع الشفاء الطبيplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 59 seconds 01:59واشنطن تبدأ اتخاذ إجراءات لمنع اجتياح إسرائيلي كبير لرفحplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 00 seconds 03:00سكان ينضمون إلى الاحتجاج الطلابي الداعم لغزة في جامعة أكسفورد البريطانيةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 56 seconds 01:56من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل...
اتهم البنك المركزي اليمني، جماعة الحوثي، بتدمير القطاع المصرفي والمالي في مناطق سيطرتها، والقيام بممارسات تهدف للإستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطة وحروب الجماعة، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام. جاء ذلك في تقرير مرجعي للبنك، كشف فيه عن سلسلة من الإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها الجماعة ضد القطاع المصرفي، الأمر الذي دفع البنك المركزي بعدن للزام البنوك بمناطق سيطرة الحوثيين على نقل مراكز عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن. وقال البنك المركزي، إن جماعة الحوثي، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة. وأضاف أن...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بمحافظة قنا، على خلفية اتهامهما بغسـل حوالي 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية). قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة المنوفية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها شهادات بأسماء مختلفة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لـ"الكيان التعليمى وإحدى الجامعات"، 3 أكلاشيه باللغة الأجنبية "خاصة بالكيان"، هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة في حزب المؤتمر، أنّ السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، فضلا عن دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار. جذب رؤوس الأموال الأجنبية وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخّ العملات الأجنبية داخل الدولة، ما يُشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية. التصدير العقاري وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير...
أنقرة (زمان التركية) – عقدت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث التطورات بشأن غسيل الأموال والتمويل غير القانوني، الذين تسببا في إدراج تركيا ضمن القائمة الرمادية. وذكر مصدران أن اللقاءات أجريت الأسبوع الماضي قبيل التقرير الذي ستصدره المجموعة خلال الشهر القادم. وكانت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية، التي تتولي تقيم أداء الدول في مكافحة الجرائم المالية دوليا، قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية في عام 2021 لتراجعها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي فبراير/ شباط الماضي أفاد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، في تصريح بهذا الصدد أنهم أتموا الأعمال الفنية مع المجموعة لإزالة تركيا من القائمة الرمادية وأن الأمر سينتهي بالحملة الرقابية على الأرض التي ستتم في شهر يونية/...
قررت النيابة العامة حبس تاجر مواد مخدرة بدائرة محافظة سوهاج أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض عليه بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة الإتجار .كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال المتحصل عليها في تجارات وهمية بمحافظة سوهاج.عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جرى استهداف المُتحرى عنه وتبين أن له معلومات جنائية مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .وكشفت التحريات إرتكاب...
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن سوق العقارات له دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار.وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية.وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة،...
يستخدم العديد من المواطنين تطبيق "إنستا باي" التابع لـ البنك المركزي المصري، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي، حيث أن هناك 4 أسئلة شائعة بين المستخدمين عن حالة المعاملات المالية المنفذة بالخطأ من خلال التطبيق وكيفية التعامل معه. كيفية استرداد فلوس تم تحويلها بالخطأ كيفية التعامل مع تطبيق "إنستاباي"ويقع عدد من العملاء في أخطاء عند إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) خلال إجراء معاملة تحويل أموال من حسابه مباشرة أو باستخدام شبكة المدفوعات القومية باستخدام تطبيق "إنستاباي" بما يترتب عليه دخول هذه الأموال إلى حساب شخص آخر غير المقصود بالحوالة.ويعمل تطبيق «إنستاباي» من خلال إطلاع المستخدم على نتيجة التحويل لحظيا، ودعم المنظومة بإحدى الحالات التالية:معاملة ناجحةفي حال كانت المعاملة ناجحة يخبرك التطبيق، بأنه تم إضافة المعاملة المالية بنجاح...
سرايا - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قدم التماساً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للضغط من أجل تشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.وأفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية الاقتصادية بأن سموتريتش يخطط لاستخدام نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة، بهدف زيادة الإيرادات العامة بمقدار 5.6 مليارات دولار لدعم مشروع الموازنة العامة للعام الحالي.وتتضمن المبالغ التي يراد سرقتها الأموال التي كان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، ولكن سموتريتش يسعى لاستخدامها لسد العجز في الميزانية الإسرائيلية بدلاً من ذلك.
وذكرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن القضايا المضبوطة توزعت بين قضايا تخريب شبكة الكهرباء، وسرقة المال العام، واختلاس المال العام، تزوير، وحيازة وترويج عملة مزيفة وغير قانونية، فساد مالي وإداري، والتنقيب العشوائي، واستغلال الوظيفة العامة، وانتحال صفة موظف، ونصب واحتيال، ابتزاز، وخيانة أمانة، والاتجار ببضائع ممنوعة، ومخالفة قانون الأشغال، ومخالفة قانون البيئ"الاعلام الأمني"
8 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من تحديات اقتصادية خطيرة نتيجة لشح الأموال وضغط الإنفاق الحكومي الهائل، مما يهدد بتدهور الميزانية العامة وتفاقم الديون الخارجية. وفي ظل الضغط الحالي على ميزانية الدولة، يظهر العراق تزايدًا في الإنفاق الحكومي، خاصة في مجال توظيف الموظفين في القطاع العام. تقديرات رسمية تشير إلى وجود أكثر من 4.5 مليون موظف حكومي، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة. تعزى هذه الزيادة في عدد الموظفين إلى سياسة التوظيف الحكومي كحل لمشكلة البطالة، وتوسع مهام ومسؤوليات الدولة بعد عام 2003. و الزيادة في الإنفاق الحكومي يضع ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة، حيث تستهلك رواتب الموظفين الحكوميين ما نسبته 70% من إجمالي الإنفاق العام. في هذا السياق، يأتي حديث رئيس الوزراء السوداني خلال اجتماعه...
الاقتصاد نيوز - بغداد أوضح مصرف الرافدين، الثلاثاء، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير". وأوضح أن "النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف". وأشار إلى أن "هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML ، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،...
7 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أوضح مصرف الرافدين، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، إن مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير. وأوضح أن النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف. وأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اعتماد أنظمة الكترونية لا يتدخل اليد البشرية بها، فهي...
حذر الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من مشاركة المعلومات الشخصية مع جهات مجهولة.وأضاف، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن مشاركة المعلومات الشخصية مع أشخاص أو جهات مجهولة يعرض الأموال للضياع. وتابع، أن جهات الفوركس غير المرخص تستخدم أساليب جديدة ومتطورة للحصول على المعلومات الشخصية بغرض الاستيلاء على الأموال. مشاركة معلوماتك الشخصية مع أشخاص أو جهات مجهولة يعرض أموالك للضياع.#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/9wUwss2P3h— الأمن العام (@security_gov) May 7, 2024
أحال المحامي العام لنيابة حلون الكلية ياسمين صاحبة أشهر صفحة فيس بوك فى حلوان وذلك لاتهامها بانتحال صفة رجل وتسجيل فيديوهات لسيدات من كل أنحاء القاهرة وتهديدهم وابتزازهم بصور وفيديوهات جنسية وانتحال صفة ضابط شرطة لتهديد الضحايا واستغلالهم. جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر أمور شخصية لها تحصلت عليها منها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب دفع مبالغ مالية وبتكليف بأمر إرسالها لصور ومقاطع مصورًا لها. كما انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم ملتقطة لهم صورا بمكان خاص بأحد مواقع وقامت بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي التيك توك - والتي تنتهك خصوصيتهم وأرسلت إليهم بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية على تطبيقي - الفيس بوك والواتس أب دون رضائها. كما تعمدت إزعاج المجني عليهم بإساءة إستعمال...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواءه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") وأقر بارتكابه 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأقرت إحالة 18 متهماً في عدد من قضايا الفساد الجسيمة بحجم ضرر بالمال العام بلغ 307.160.320 ريال الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد. كما اقر الإجتماع تدابير وإجراءات الحجز على أموال المتهمين بما يعادل حجم الضرر بالمال العام في قضايا الفساد المحالة، وتوقيف المتهمين عن العمل، ووجهت الهيئة بإستكمال إجراءات التحري والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356.241.445 ريال وتعقب المنظمات التي كان يجب أن تعزز وتمول مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها.
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، وكانت من أبرز جرائم غسيل الأموال التى ظهرت تاخر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه. وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها ممثلة فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية فى القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى و قدرت الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً) وتخصص المتهم فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية...
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة، لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاً«مراته قفشته بيخونها وعاش تجربة المساكنة».. أبرز تصريحات كريم فهمي في برنامج كتاب الشهرةالقبض على المتهم بدهس سيدة بسيارته في النزهة
بين الفينة والفينة يقع مواطنون ضحايا لجرائم النصب خاصة فيما يتعلق بمجال استثمار الأموال ، دون التحري من الأشخاص الذين يقومون باستثمار أموالهم لديهم.ومن بين جرائم النصب التي كشفت عنها وزارة الداخلية مؤخرا ممثلة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية هى قيام نصاب بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين. تم القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات...
ترجمة: أحمد بن عبدالله الكلباني -بعثت كل من «مايكروسوفت»، و«ألفابت» الشركة المالكة لـ «جوجل»، تقارير مفاجئة للمستثمرين لديها، كانت عبارة عن أحدث البيانات الدورية، أبرز ما جاء بالتقارير أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وحوسبة البيانات حققت عوائد واضحة جدا.وقد تجاوزت عوائد الشركات ما توقعته تقارير «وول ستريت»، حيث دعمت العوائد بزيادة في إيرادات المساحات السحابية المدفوعة، وشكلت الزيادة الهائلة خدماتُ الذكاء الاصطناعي، هذه الأخبار أشعلت أسعار أسهم الشركتين، وقد ارتفعت القيمة السوقية لها، فأسهم شركة «ألفابت» حققت ارتفاعا بما يعادل 17 بالمائة، وحققت شركة «مايكوسوفت» في أواخر يوم التداول بتاريخ 25 أبريل ما يعادل 6.3 بالمائة. شكلت هذه الثورة تنافسا بين كبار صناع التكنولوجيا، بهدف السيطرة على مجال الذكاء الاصطناعي وجذب الجمهور إلى الاشتراك في خدماتها، وفي المقابل فإن...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ،الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفى سياق آخر فقد أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق أعلى سطح بعقار بالمهندسين، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحريق كان بالطابق الاخير...
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة واتخاذه مقرها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين "شهادات دراسية عليا" فى العديد من المجالات العلمية وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم والإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عقود اتفاق دراسية - شهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات – مطبوعات دعائية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومة قطر على مواصلة تحويل الأموال إلى غزة، في رسالة سرية أُرسلت إلى القيادة القطرية عام 2018 ولم يطلع عليها سوى عدد قليل من الناس منذ ذلك الحين وفقا لموقع واي نت.وفي الرسالة، أوضح نتنياهو أن التمويل سيقلل من دوافع الجماعات المسلحة هناك لتنفيذ هجمات، وسيمنع حدوث أزمة إنسانية وهو حيوي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وبحسب تقرير موقع واي نت، هناك فترتان زمنيتان مختلفتان للتمويل القطري لقطاع غزة، مما سمح لحماس بالنمو من منظمة صغيرة إلى إمبراطورية عسكرية ذات كتائب وشبكة أنفاق تحت الأرض وقوة نيران جيش صغير.وأوضح الموقع أن بين عامي 2007 و2014، زودت قطر حماس بالأموال، بعيدًا عن أي رقابة أو مراجعة دولية، ومنذ عام 2014 فصاعدًا، تم تنسيق التمويل من قطر مع الولايات...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبا).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات). قدرت الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الرياض شهرت وزارة التجارة اليوم الأحد ، بمواطن ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض . وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال. كما صدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر ، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين ، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر ، إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص ، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات ، واستيفاء الزكاة والرسوم...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم في محافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة واتخاذه مقرها مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين شهادات دراسية عليا في العديد من المجالات العلمية وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم والإعلان عن ذلك عبر الإنترنت. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عقود اتفاق دراسية، وشهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات، ومطبوعات دعائية، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الاجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.اقرأ أيضاًحاولوا غسل 150 مليون جنيه.. حبس 10 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بـ القليوبيةالقبض على تشكيل عصابي لقيامه بغسل 190 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الجيزة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات، وتأسيس الشركات. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ما هى الأموال الساخنة ومصادرها وتأثيرها السلبى والايحابى وكيفية الاستفادة منها؟تسمى ساخنة لأنها تبحث عن المغريات والحوافز التى تقدمها بعض الدول لتدخل وتخرج بسرعة بعد جنى الأرباح، فهى الاستثمارات غير المباشرة التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصرى، «أى أننى كأجنبى أتنازل عن الدولار وأحصل على مقابله بالجنيه لأنك تغرينى بالعائد على الجنيه وليس الدولار، أدوات الدين الحكومية تشمل السندات أو الأذونات أو أى شكل من أشكال الدين، وهى لا تدخل فى استثمارات حقيقية، لأنها لا تلتزم بشراء أصول أو الدخول فى استثمارات مباشرة، بعض هذه الأموال يدخل فى سوق الأوراق المالية، وتصل نسبة الفائدة حوالى 32.3 % وهى كبيرة جدا، تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن مصر تقدم الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23...
قام وكيل سيارات ساوايست في مصر بخطوة جريئة عبر الإعلان عن سياسة حماية السعر للعملاء، فاعتبارًا من الآن وحتى 30 يوليو، تقدم الشركة ضمانًا بإعادة أي فروقات في الأسعار إذا انخفضت تكلفة سيارات ساوايست خلال هذه الفترة.تهدف هذه المبادرة الموجهة للعملاء إلى توفير الراحة النفسية للمشترين المحتملين، لضمان الحصول على أفضل قيمة للاستثمار. مواصفات وأسعار سيارات ساوايست في السوق المصري ساوايست، العلامة الصينية المشهورة في عالم السيارات، قدمت مجموعة من الطرازات الجديدة في السوق المصرية خلال شهر مايو، ما يوفر مجموعة متنوعة للاختيار من بينها للمستهلكين المهتمين.أحدث هذه الطرازات هو ساوايست DX5، الذي يأتي كـ كروس أوفر رياضي مدمج بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر يبلغ 950,000 جنيه مصري. يتميز بمحرك تربو بسعة 1500 سي سي، بقوة 156 حصانًا وعزم 225 نيوتن.متر، وناقل حركة...
أمر النائب العام بحبس القائم السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورَقِيبٍ سابق على إدارة المال العام في البعثة، على ذمة التحقيق احتياطيا، بعد ثبوت محاولة الاستيلاء على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها. وقال مكتب النائب العام في بيان على “فيسبوك” أن النيابة العامة نظرت في تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت ملابسات الواقعة، حيث استدل وكيل النائب العام على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤوليْن. وحسب مكتب النائب العام، حاول المتهمين الاستيلاء على الأموال العمومية، وتعمدا التصرّف في (815) ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في جمهورية تونس، لقاء دَيْنٍ غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة له.
#سواليف أطلقت #المقاهي والحانات الباريسية قبل استضافة دورة #الألعاب_الأولمبية الصيفية 2024 حيلة لخداع #السياح غير الملمين، وحتى السكان المحليين، للحصول على بعض اليوروهات الإضافية. ويُظهر الأجانب القادمون إلى مدينة النور نقصا في الوعي بأن ثقافة #البقشيش في #فرنسا تختلف كثيرا عنها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. ونظرا لوجود رسوم خدمة مفروضة قانونا بنسبة 15% وأسعار القائمة غالبا ما تكون أعلى لتغطية أجور العمال، فمن المعتاد ترك حوالي 5% فقط من الإكرامية الإضافية، المعروفة باسم “pourboire” بالفرنسية. مقالات ذات صلة بالفيديو.. مطر بالأسماك في ياسوج الإيرانية 2024/05/04 لكن وفقا للخبراء والمقيمين، يتم العمل على تضخيم ذلك الرقم مع توقع وصول نحو 15 مليون مسافر إلى #باريس في نهاية يوليو. وأفادت صحيفة التايمز اللندنية أن أصحاب المطاعم الفرنسيين يستغلون...
ألمانيا – فريدريخ ميرتس، رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel إن بلاده تشهد نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج بشكل غير مسبوق. وأضاف: “طبعا اقتصادنا قوي، لكن توجد فيه نقاط ضعف واضحة، والتي بالنسبة للمستشار الاتحادي (أولاف شولتس) تتراجع إلى الخلف ومن بينها على سبيل المثال، نزوح رأس المال إلى الخارج على نطاق غير مسبوق”. وأكد السياسي الألماني، أن هناك حاجة إلى برنامج اقتصادي عاجل لتحسين المناخ للشركات والبزنس في البلاد. ويرى السياسي، أن “الحالة النفسية لألمانيا في الوقت الراهن، ربما تكون أسوأ من وضع الاقتصاد”. وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ أن ألمانيا تعيش على الأرجح أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى عالمية وسط إغلاق العديد من الشركات وتراجع عام بسبب المنافسة مع الولايات...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ "حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2،8 مليون يورو".وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى...
زنقة 20. طنجة قال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأكد عبد النباوي في كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين أمس الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم. وشدد على أن المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام خلال الأشهر السابقة بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي. وأوضح عبد النباوي أن “مهام هذه البنية والمتمثلة في تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال...
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ"حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة. وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت". وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو". وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا،...
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، السبت، أن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بحماس، سرقت ما يصل إلى 66 مليون يورو (نحو 71 مليون دولار) في أبريل من فروع لبنك فلسطين في قطاع غزة الذي يشهد حربا بين الحركة وإسرائيل. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة. وردا على سؤال لفرانس برس، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت. وذكرت لوموند أنه في 16 أبريل "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون...
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها