2025-12-06@03:40:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9920
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
احترازا من التورط في جرائم غسل الأموال.. الداخلية تحذر من التعامل مع التحويلات المالية مجهولة المصدر
حذرت وزارة الداخلية في بيان الأفراد وأصحاب الشركات من مغبة التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون التحقق من شرعية المصدر والغرض الحقيقي للعملية، محذرة من قبول مبالغ نقدية كبيرة لإعادة تحويلها لجهات أخرى، لما يمثله ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال. وأوضحت الوزارة أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد جريمة مالية خطيرة، وأن من يرتكبها يتحمل المسؤولية الجنائية كفاعل أصلي أو شريك. وأكد البيان أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عن هذه التعاملات المشبوهة قبل اكتشافها من قبل السلطات المختصة، داعياً إلى التعاون مع الجهات الرسمية حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد...
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يدعو مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب الأفراد وأصحاب الشركات إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة. وأكّد المكتب على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون معرفة الغرض الحقيقي من التحويل أو التحقق من شرعية المصدر، محذرًا من قبول مبالغ نقدية كبيرة ثم إعادة تحويلها لجهات أخرى، لما قد يترتب على ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال. وأكدت وزارة الداخلية أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد من التصرفات التي تُشكل جرائم مالية خطيرة، يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية سواء بوصفهم فاعلين أو شركاء، مشددةً...
قررت المحكمة الاقتصادية في جلستها المنعقدة مؤخرا حجز قضية البلوجر المعروف باسم أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، لجلسة التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، وذلك بعد توجيه مجموعة من الاتهامات الخطيرة إليه تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامه بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 12 مليون جنيه مصري متحصلة من أنشطة غير مشروعة.وشهدت الجلسة إجراءات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية نظرا لحساسية القضية التي أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل خلال الشهور الماضية، بعدما تصدرت مقاطع الفيديو التي نشرها أوتاكا موجة انتقادات كبيرة بسبب ما اعتبره كثيرون تجاوزا للحدود الأخلاقية وخروجا عن تقاليد المجتمع المصري.وبناء على ما توصلت إليه التحريات، أصدرت الجهات المختصة قرارا بالتحفظ على أموال البلوجر ومنعه من التصرف فيها...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بتضرره من (آخر له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظرا لعلاقته بعدد من بالمسؤولين على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات - جهاز لاب توب بفحصه تبين احتوائه على ما قد يؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو...
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز جلسة 29 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال...
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، الخميس،أن ” فريقًا حكوميًا رسميًا داخل مؤسسات الدولة هو من زوّد وزارة الخزانة الأميركية بتقارير وملفات مفصلة، تتضمن أسماء شركات، حركة أموال، علاقات تعاقدية، وروابط سياسية، تحت ذريعة “خدمة العراق”، و”منع استغلال المال العام.وأكدت المصادر وجود فريق حكومي داخلي يعمل ضمن إطار غير معلن في رئاسة الوزراء، وبتنسيق مباشر مع مستشارين أمنيين ودبلوماسيين أميركيين في بغداد، هذا الفريق – الذي تشكل في الأصل لمراقبة الأموال والمشاريع داخل البلاد – تحوّل إلى جهة ترفع تقارير دورية للخزانة الأميركية حول الشركات التي يُشتبه بانتمائها لجهات سياسية معارضة، وتُقدّم هذه المعلومات، بحسب المصدر، بذريعة “التقارب مع الإدارة الأميركية” وبحجة”ضمان عدم استغلال الاقتصاد العراقي .المثير في القصة أن...
التربية تغلق ملف المحاضرين بالمجان وتحظر جمع الأموال (وثيقتان)
واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تتبع ثرواتهم غير المشروعة الناتجة عن هذه الأنشطة، وما يقومون به من محاولات لغسل الأموال لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها. وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال أسبوع، من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، شملت تتبع الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية وضبط محاولات لغسلها، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا نحو 375 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 40 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك...
اعترفت سيدة أجنبية بإدارتها لنادى صحى غير مرخص داخل شقة في منطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث استُغل المكان لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وأوضحت المتهمة أن الهدف من النشاط كان جمع الأموال، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل مع الزبائن عبر الإنترنت لتنظيم اللقاءات. وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية تورط السيدة في تحويل النشاط المعلن للنادي الصحى إلى واجهة لنشاط إجرامي منظم يستهدف راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بصورة ممنهجة. بعد استصدار الأذونات القانونية من النيابة العامة، نفذت قوة أمنية مختصة مداهمة للموقع، وأسفرت العملية عن ضبط المتهمة الرئيسية إلى جانب خمس سيدات أخريات، من بينهن اثنتان تحملان جنسيات أجنبية، إضافة إلى اثنتين لهما سوابق جنائية، فضلاً عن ثلاثة رجال تم ضبطهم أثناء ممارسة...
كشفت السلطات التركية عن شبكة إجرامية واسعة تديرها شركة (مجموعة داغ) متهمة بالتورط في تحويلات مالية مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، كان من أبرزها تلك المرتبطة بعمليات مالية مع ليبيا، حسبما نقلته صحيفة “ملّيت” وشبكة الأناضول التركيتان. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نفذوا عمليات سحب وهمية متزامنة باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية المصدر من ليبيا وعدة دول أخرى، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار ليرة تركية، وفق الصحيفة. وبحسبما نقلته الصحيفة أن النيابة العامة في إسطنبول – مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فقد تم تنفيذ عملية أمنية موسعة أسفرت عن توقيف 50 من أصل 60 متهماً، فيما ووجّهت إليهم تهم تتعلق بتأسيس منظمة بقصد ارتكاب جريمة، والربا، وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين...
عقد وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بأوزبكستان وذلك على هامش ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة طشقند. افتتح الورشة التي استضافتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان؛ سعادة جخونغير خاتاموف، رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أوزبكستان، حيث جمعت خبراء من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتوطيد التعاون في مجال مواجهةغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد سعادة حامد الزعابي في كلمته أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الورشة تأتي ضمن إستراتيجيتها لبناء شراكات وتعزيز التعاون عبر الحدود، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي قائماً على...
سفير سابق ينتقد «المركزي»: الميكنة ليست فيزياء نووية… وألزموا السوق بالدفع الإلكتروني ليبيا – علّق السفير الليبي السابق في سوريا، محمد شعبان، على بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بشأن مسؤوليات نقص السيولة، موجّهًا خطابًا إلى المحافظ ناجي عيسى عبر تدوينة على «فيسبوك»، أكد فيها أن «ميكنة المصارف والتداول الرقمي ليست فيزياء نووية». مقارنة تشغيلية ودعوة لتسريع الرقمنةأشار شعبان إلى تجربة «الأهلي المصري» الذي يخدم «نحو 21 مليون عميل دون احتساب الشركات»، معتبرًا أن «الناس تودِع وتسحب وتحوّل الأموال من الهواتف أو عبر أجهزة الصراف وحتى من محطات الوقود»، في إشارة إلى اتساع قبول المدفوعات الرقمية وسلاسة استخدامها. إلزام شامل بالدفع الإلكتروني ومنع التعاملات النقدية الكبيرةدعا إلى إلزام جميع الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، قائلاً إن «أي محل ما عنداش دفع...
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، لجلسة دور نوفمبر للمرافعة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة...
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول "الناتو" تخصيص المزيد من الأموال لشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك عبر مبادرة "الدعم الكامل". وقال هيغسيث قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو: "نتوقع اليوم أن تخصص المزيد من الدول المزيد من الأموال، وأن تشتري المزيد لأوكرانيا". وأشار إلى أن التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا أمرٌ ضروري. وسيعقد وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو 3 اجتماعات في بروكسل اليوم الأربعاء 15 أكتوبر لبحث توريدات الأسلحة لأوكرانيا. الجيش الروسي يُسيطر على بلدة جديدة في دونيتسكذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نجحت في السيطرة على بلدة بالاجان في جمهورية دونيتسك وإلحاق خسائر بشرية بالقوات الأوكرانية تجاوزت 1500 عسكري خلال 24 ساعة.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،ملابسات منشور تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى قيام أحد الأشخاص بوضع أحجار بجوار الرصيف في محيط مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة، وذلك بهدف منع المواطنين من إيقاف سياراتهم في المكان، وقيامه بمطالبة المترددين على المنطقة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح بركن سياراتهم.ضبط سايس بدون ترخيص وضع حجارة وطلب أموالا مقابل السماح بركن سياراتهم في محيط ماسبيرو وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المتورط في الواقعة، حيث تبين أنه يعمل سايسًا دون ترخيص ومقيم بمحافظة القاهرة. وبمواجهته، أقر بقيامه بوضع الحواجز المشار إليها لاستغلال المساحة في فرض رسوم مالية غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.وقد تم على الفور إزالة الحواجز التي وضعها المتهم، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية...
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بـ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًحبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بقليوب استكمال محاكمة 214 متهما بخلية «تنظيم داعش».. بعد قليل
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية لقيامها بإدارة نادٍ صحي دون ترخيص، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت تورط السيدة في إدارة المكان لأغراض غير مشروعة، حيث حولت النشاط المعلن للنادي الصحي إلى ستار لممارسة نشاط إجرامي يستهدف راغبي المتعة، وذلك بشكل منظم ومقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من الزبائن.وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع من قبل قوة أمنية مختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة القائمة على إدارة المكان، وبصحبتها خمس سيدات أخريات، من بينهن اثنتان تحملان جنسيات دول...
تمكنت مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال. تتكون من 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا تبييض الأموال و الغش الضريبي. العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. جاءت إثر إستغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال و الغش الضريبي. كما أن التحريات التي قامت باه المصلحة المعنية مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا مع ضبط 14 مليار و 275 مليون سنتيم جزائري. بالإضافة كذلك إلى مركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه الأموال. تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد، وفقا لملف إجراءات جزائية. div> إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور...
وصل منذ قليل، التيك توكر "أوتاكا"، لمحكمة القاهرة الاقتصادية، لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه...
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة النحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات. ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة...
تنظر المحكمة الاقتصادية،اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.اليوم .. أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسيل الاموالوكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع م أ، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لقيامها بنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة...
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية،بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة م/ الحديده أن على المتهمين الحضور الى المحكمة
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40...
أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن أبناءه تقبلوا فكرة توزيع الثروة وكان لديهم استعداد لزيادة التبرعات ولم يعارضوا ذلك.سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانوسميح ساويرس: خصصت 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولادسميح ساويرس: أسماء ولادنا لازم تكون من جوة العيلة.. وممنوع استخدام أسماء من خارجهاسميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القراراتوأضاف ساويرس خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": " العمل والإنجاز متعة.. والمكسب متعة أيضًا وربّيتُ في أبنائي حب الاجتهاد والاعتماد على النفس".ولفت إلى أن والدته غرست فيه وفي أشقائه أن مَن لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة وهذا غرسته في أولادي، قائلاً : " أمي غرست...
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء. غدا.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدراتوكشفت تحقيقات النيابة العامة أن البلوجر أوتاكا وجه إليه اتهاما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنه 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن...
تنظر المحكمة الاقتصادية،غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.غدا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسيل الاموال وكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع م أ، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لقيامها بنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد...
(CNN)-- رجح خبير اقتصادي لشبكة CNN، أن تشمل إعادة إعمار قطاع غزة شراكات بين القطاعين العام والخاص بدلًا من "تدخل الحكومات وتوزيع الأموال".وقال رجا الخالدي، المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية، لبيكي أندرسون من CNN: "ستكون هذه شراكة بين القطاعين العام والخاص. لن تكون حكومات تتدخل وتوزع الأموال على جهة ما لإعادة الإعمار".وعندما سُئل الخالدي عن نوع الدعم الإقليمي الذي ستحتاجه غزة لإعادة الإعمار، قال: "من وجهة نظر الفلسطينيين، إنه دعم كبير. أحدث تقدير لتكلفة إعادة بناء غزة هو حوالي 70 مليار دولار. أعتقد أن هذا تقدير متحفظ على الأرجح". وأضاف: "لكن من وجهة نظر الحاضرين على الطاولات أمس (في شرم الشيخ)، هذا لا يُذكر. أعتقد أن الأمر يتعلق بالعملية، وإلى أين سيقودنا كل هذا".وأشار الخالدي إلى أن العام المقبل "سيكون كله للإغاثة،...
أكدت ناشطات في المجال العقاري في جلسة نقاشية اليوم على أهمية تطوير مشاريع سكنية تقدم جودة حياة عالية، وتسمح ببناء حياة مجتمعية للسكان ضمن المشروع العقاري ، وأن يكون المشروع مصمما بطريقة يمكن للجميع العيش فيه. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية (نظمتها سيتي سكيب / بعنوان /مصممة للازدهار: بناء مساحات محورها الإنسان/، ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث التي تختتم اعماله اليوم. ولفتت الناشطات في الجلسة إلى أن مجال التطوير العقاري أصبح متوجها أكثر نحو بناء إرث عقاري يبقى للأجيال القادمة، من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع مستدامة ومتكاملة تشمل جميع المرافق الخدمية والمساحات الخضراء، والمساحات العامة التي تمكن السكان فيها من مواكبة حياة مجتمعية ضمن المشروع العقاري. وأكدن على أهمية إعطاء الأولوية للجانب البيئي من خلال تطوير مباني مستدامة، بالإضافة...
وُجهت إلى شقيق الرئيس السنغالي السابق ماكي سال تهم غسل الأموال والفساد، وفقا لمحاميه.وأُفرج عن عليو سال -الذي كان محتجزا مع زوجته في مركز شرطة داكار منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول- بكفالة مساء أمس الاثنين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غرامة بالملايين على غوتشي بسبب ممارسات تضر بالمنافسةlist 2 of 2لوبس: هكذا تتحايل روسيا على العقوبات النفطية بألف من "السفن الأشباح"end of listوصرح عثمان تيام، أحد محاميه، في وقت متأخر من أمس، أن قاضيا من المجمع القضائي المالي وجّه إلى شقيق الرئيس السابق الأصغر تهم "غسل الأموال، والتآمر الجنائي لغسل الأموال، والفساد، واستغلال النفوذ".وأشارت هيئة مكافحة الفساد التابعة لوزارة المالية إلى شركة عقارية تابعة للزوجين في معاملات مالية مشبوهة تتعلق بشراء أراضٍ في داكار.وفي عام 2019، استقال عليو...
أكدت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، أن العادات السلوكية التي اكتسبها كثيرون خلال جائحة كورونا أسهمت في زيادة الإنفاق العفوي عبر الطلبات الإلكترونية واستخدام البطاقات الائتمانية، مضيفة أن ذلك دفع فئات كثيرة إلى مفاجآت مالية مزعجة عند استلام كشف الحساب في نهاية الشهر.وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع ، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الاعتماد على الكرت الائتماني دون تخطيط ميزانية منتظمة يُعد أحد الأسباب الرئيسة للمشكلة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات التي تدير النفقات وتحدد الميزانية بشكل يومي أو شهري لتجنُّب صدمة المصروفات في نهاية الفترة.ونصحت الدكتورة باستخدام تطبيقات تتبع المصروفات لتسجيل كل عملية شراء ومعرفة الرصيد المتاح قبل الشراء،...
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث ممثل العراق، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، ووزير العدل المغربي **عبد اللطيف وهبي، سبل التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة.وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان تلقته “بغداد اليوم” بأن “العاصمة المغربيَّـة الرباط بحث سبل التعاون بين جمهوريَّـة العراق والمملكة المغربيَّة في مجالات مكافحة الفساد، وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقيٌّـة المجمدة”.وأضافت النزاهة، أن مُمثل العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ناقش ووزير العدل في المملكة المغربيَّة عبد اللطيف وهبي، سبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، ولاسيما فيما يتعلق بالاختصاصات الحصريَّـة للهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، المُتعلّقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، ونشر ثقافة النزاهة،...
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد. وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي...
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال البنك المركزي المصري أن هذا يأتي في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي ، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد.وأشاد...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والإحتيال على آخرين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية. وتبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من 3 أشخاص، مقيمون بدائرة القسم، بتضررهم من صاحب مكتبة، كائنة بدائرة القسم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًكشف ملابسات سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية، وذلك قبل أن تنكشف حقيقة الأمر، ويتبين كونه نشاطًا وهميًا لا يمت إلى الاستثمار بصلة. الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة شبين الكوم بلاغًا من ثلاثة مواطنين مقيمين بدائرة القسم، أكدوا خلاله تعرضهم لواقعة احتيال من قبل صاحب مكتبة شهيرة بالمنطقة، بعدما أقنعهم بتوظيف أموالهم في نشاط تجاري مقابل أرباح مغرية، إلا أنهم لم يتلقوا أي أرباح أو مستحقات، ورفض المتهم رد أموالهم. على الفور، كثّفت أجهزة البحث جهودها، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبط المتهم. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدًا استيلاءه على الأموال بحجة التوظيف، دون وجود...
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم. الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة...
قال السفير الروسي لدى بلجيكا، دينيس جونتشار، إن بلجيكا تستعد لخطة تسليح وعسكرة واسعة النطاق بقيمة 34 مليار يورو، في إطار خطط الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق العسكري.وأوضح خلاص مقابلته مع وكالة الأنباء الروسية تاس، أن هذه الخطة تتضمن شراء أسلحة ومعدات بقيمة فلكية تبلغ 34 مليار يورو، وتشمل القائمة فرقاطة، وأنظمة دفاع جوي باتريوت، وأنظمة سامب/تي، وأنظمة ناسامس، وسكاي رينجر، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز بيورون، وطائرات هليكوبتر، وطائرات استطلاع وهجوم بدون طيار من طراز سكاي جارديان MQ-9B، ومركبات قتالية للمشاة، وشاحنات، و2000 طائرة بدون طيار. بلجيكا..زيادة أسطول مقاتلات إف-35 بمقدار 45 طائرةوقد تقرر زيادة أسطول مقاتلات إف-35 بمقدار 45 طائرة، لتحل محل طائرات إف-16. وفي المقابل، يُخطط لنقل هذه الطائرات (إف-16) إلى القوات المسلحة الأوكرانية عند...
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمنصات النصب الإلكتروني.اليوم .. محاكمة 39 متهمًا في قضية “منصات النصب الإلكتروني”ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإدارة ثلاث منصات احتيالية وهمية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS"، اتبعت أسلوب النصب عبر الإنترنت على غرار واقعة منصة "FBC"، مستولين من خلالها على ملايين الجنيهات من الضحايا.وكشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين شكلوا ثلاث عصابات إلكترونية متخصصة في إنشاء منصات استثمار وهمية عبر الإنترنت، بهدف استقطاب المواطنين وإقناعهم بتحقيق أرباح خيالية من التداول الإلكتروني، قبل الاستيلاء على أموالهم. وتلقت الجهات المختصة عدة بلاغات من الضحايا، أفادت بتعرضهم للنصب الإلكتروني، وقدرت إجمالي المبالغ المنهوبة بنحو 12 مليون جنيه.وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 39 متهمًا من عناصر تلك التشكيلات، وعُثر...
بغداد.. شرطة الشعلة تعتقل محتالين انتحلوا صفة جمعية خيرية لجمع الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قررت جهات حبس متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.مصرع مهندس زراعي فى حادث تصادم دراجة بخارية ببنهاتجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوةالبداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظراً لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية وألقي القبض علي متهم...
شهدت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية واقعة مثيرة تكشف عن أساليب جديدة يستخدمها محترفو النصب في استغلال أحلام المواطنين وطموحاتهم، إذ أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتنفيذ سلسلة من وقائع الاحتيال تحت ستار "الوساطة في الجهات الرسمية"، مستغلا حاجة المواطنين إلى تسهيل بعض الإجراءات أو تحقيق أهداف شخصية مقابل مبالغ مالية ضخمة.تفاصيل القضيةتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مواطن مقيم بالقاهرة. جاء في البلاغ أن المبلغ تعرض لعملية نصب محكمة على يد شخص من ذوي السوابق الجنائية يقيم في محافظة الجيزة، زعم أنه يمتلك علاقات واسعة بمسؤولين في مؤسسات تعليمية كبرى، ويمكنه من خلال تلك العلاقات تسهيل قبول نجل المبلغ...
#سواليف قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على #أموال_المدين لصالح مديرية الأموال العامة في #وزارة_المالية، بحيث يصبح #الحجز على #مقدار_الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين. ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين. ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم. مقالات ذات صلة ثلاثة أسرى أردنيين مرشحون للتحرر ضمن صفقة التبادل المرتقبة 2025/10/12 واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز...
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، الوضع في غزة ورصدت حالة الخراب والدمار التي تركها الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار.بعد منعها عامين.. دخول شاحنات غاز ووقود إلى غزة لأول مرةخبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصروذكر التقرير، ما أوردته الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أرض ضائعة بلا شبكات مياه أو كهرباء ودمرت الطرق والبنية التحتية في مساحات واسعة.ووفقا لتقرير صادر عن الامم المتحدة، فإن الحجم الحقيقي للدمار الهائل الذي خلفته الحرب لن يتم تقديره بدقة إلا بانتهاء الحرب تماما ووجود فرق تقصي على الأرض لحصر الأضرار في قطاع غزة.وقال مسئولون أمميون، إن القطاع يحتاج إلى أكثر من 18 مليار دولار لإعادة بنائه وإعماره، حيث تسببت الحرب في دمار لم...
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي: 18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد. وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظرا لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات - جهاز لاب توب "بفحصه تبين احتوائه على ما قد يؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«الداخلية» تضبط مروج شائعة اختطاف 75 طفلًا وبيع أعضائهم...
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال التي كانت منهوبة مؤكدا أن الحرب على الفساد ومحاربته هي التي جنّبت اقتصاد بلاده الانهيار.وقال تبون -في خطاب له من وزارة الدفاع الوطني- إن دولا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نُهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.وذكر رئيس الجزائر أن إسبانيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة" سلمت الحكومة الجزائرية فندقا من 5 نجوم، كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالا من البلاد.وفي السياق، أوضح تبون أن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.وأشار إلى أن بلاده أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.مصرع مهندس زراعي فى حادث تصادم دراجة بخارية ببنهاتجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوةالبداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظراً لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات – جهاز لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على ما قد...
الوطن| متابعات عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، سلسلة اجتماعات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، شملت لقاءات مع بعثتي مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، في إطار مساعيها لتعزيز التعاون الدولي بشأن ملف الأرصدة الليبية المجمدة. وخلال اجتماعها مع بعثة مملكة البحرين، قدّم الوفد الليبي إحاطة شاملة حول الجهود المبذولة لحماية وتنمية الأصول الليبية المجمدة، داعيًا المنامة إلى دعم المبادرات الليبية ذات الصلة. وأكدت نائبة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة دعم بلادها الكامل لليبيا، مشيرةً إلى أن عضوية البحرين المرتقبة في مجلس الأمن ولجنة العقوبات مطلع عام 2026 ستسهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع البعثة الليبية بشأن هذا الملف الحيوي. كما التقت اللجنة بمسؤولي بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، حيث أكد الجانب...
بحثت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب، خلال سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع ممثلي دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينهم الصومال وباكستان وقطر؛ سبل حماية الأصول الليبية وطرح مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير آلية التجميد الحالية. وبحسب بيان مجلس النواب فقد قدمت اللجنة خلال الاجتماعات مبادرة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في الآليات الحالية، مقترحةً السماح باستثمار الأصول المجمدة في استثمارات منخفضة المخاطر تحت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك لضمان الحفاظ على قيمتها وتنميتها لصالح الشعب الليبي. ونقل بيان مجلس النواب عن رئيس لجنة العقوبات “مندوب الصومال” أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، في حين تعهد مندوب باكستان بالعمل على تفعيل المبادرات الليبية داخل مجلس الأمن، كما أبدت قطر...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الأربعاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الاتهامات التي تواجه أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية. -تهمة بث فيديوهات خادشة. - تهمة التحريض على الفسق والفجور. -تهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنية ...
الوطن | متابعات تواصل لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب، اجتماعاتها في مدينة نيويورك، في إطار جهودها لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة وحماية الأموال الوطنية وضمان إدارتها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي. وعقدت اللجنة بتاريخ 9 أكتوبر 2025 سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حيث التقت بنائب المندوب الدائم لجمهورية الصومال، رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع الليبي وملف الأرصدة المجمدة، إضافة إلى مناقشة المبادرة الليبية الهادفة لتطوير آلية التجميد بما يضمن الحفاظ على الأصول وتنميتها. وقد أكد رئيس لجنة العقوبات دعمه الكامل للمبادرات الليبية، متعهداً بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح ليبيا. كما اجتمعت اللجنة...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية، وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى. وفى السطور التالية نرصد عقوبة جريمة غسل الأموال:- حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات...
تمكنت الاجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموال في القانون واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضِ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة. قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. اقرأ أيضاًغدًا.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا تحرير 946 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وقدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
د. مرتضى الغالي عند الرحيل إلى دار البقاء يتوقّف الناس عن الخصومات أمام جلال الموت.. وفي الأثر “اذكروا محاسن موتاكم” ورغم ضعف سنده عند أهل الحديث، فإن المعنى له وجه حسُن.. ولكن ذكر محاسن الراحلين لا يكون بأن يُنسب إليهم ما ليس فيهم من إحسان.. كما ينبغي أيضاً ألا يُنسب إليهم من السوء ما ليس فيهم..! هكذا تستقيم كفتا الميزان وتؤخذ العبرة.. وقد أوردت معارف الفقه إجماعاً على (جواز ذكر الفساد لمن مات وكان فساده ظاهراً).. وجواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتاً…! والحق جل وعلا يقول في محكم تنزيله “تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب” ولم يترك الأسلاف والأخلاف ترديد هذه الآية بعد هلاك أبي لهب..! وقال القرآن عن الوليد بن المغيرة “وهو والد...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطاع غزة سيعاد إعمارُه في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن دولًا عدة تعهدت بتقديم مبالغ مالية كبيرة للمساهمة في إعادة البناء وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.وأعرب ترامب، في تصريحات صحفية، عن امتنانه لقادة مصر وقطر وتركيا لدورهم البارز في المساعدة على التوصل إلى اتفاق غزة، مؤكدًا أن جهودهم المشتركة كانت حاسمة في إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن السلام الذي أسهمت الولايات المتحدة في تحقيقه بالشرق الأوسط سيكون مستدامًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا واسعًا لإعادة الإعمار وتعزيز التنمية في المنطقة.اقرأ المزيد.. في اتصال هاتفي.. السيسي يدعو ترامب للمشاركة في احتفالية إبرام اتفاقية غزة السيسي يهنئ...
تسعى دولة المؤسسات والقانون لضمان استقرار التشريع التجاري ووضوح القواعد القانونية التي ترشح عنه؛ لأن ذلك يؤدي حتمًا إلى اطمئنان المستثمر لمركزه القانوني وتمتعه بالحماية الكافية لحقوقه، وهو ما ينعكس إيجابا على تنمية نشاطه التجاري وتطويره، وبقاء رأس المال وتثميره في الوطن، ولذلك اتسمت القواعد القانونية – المواد القانونية في كل تشريع – بالعموم والتجرد، بمعنى انطباقها على جميع المخاطبين بها على حد سواء، لا تمييز ولا حصانة لأحد من أحكامها، وتهدف إلى استقرار الوضع القانوني للمخاطبين بها وهو يحتم ثباتها ورسوخ تشريعاتها وتذليل العقبات في سبيل عدم المساس بما استقر من أحكامها؛ لأن انعدام عنصر الثبات ولو بصورة نسبية وتعريضه لعواصف التغيير المستمر يعني إخلالا بالأمن القانوني وتنفيرا لرأس المال وهروبا لأصحابه إلى بيئات أكثر استقرارا وتشريعات أكثر حماية...
صراحة نيوز- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن الأردن يثمن ويدعم أي توجه أو فرص تحقق التعاون بين هيئات الرقابة ومؤسسات مكافحة الفساد عربيا وإقليميا ودوليا، لأن ذلك يعظم جهود محاصرة الفساد بكافة أشكاله ويساهم في نشر قيم ومبادئ النزاهة والعدالة. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، الذي تستضيفه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول. وأضاف حجازي أن إطلاق هذه الشبكة يعتبر خطوة حميدة تؤمن التواصل بين الأعضاء لتبادل المعلومات حتى لو كان ذلك بشكل طوعي إلا أنها في نهاية المطاف ستصب في مصلحة...
لجنة التحقق تبحث ملف الأرصدة المجمدة مع المندوب الروسي وفريق خبراء مجلس الأمن في نيويورك ليبيا – عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، برئاسة يوسف إبراهيم العقوري وعضوية عمر تنتوش ومراد احميمة، اجتماعًا بمقر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع السفير ديميتري بوليانيسكي، لمناقشة آليات متابعة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة المجمدة وسبل التعاون مع الجانب الروسي لحماية الأصول ومنع أي مساس بها خارج الأطر القانونية والرقابية. تأكيد دعم روسي للتعاونأكد السفير بوليانيسكي دعم بلاده لأي مقترحات تصون الأموال الليبية وتخدم مصلحة الشعب، مجددًا حرص موسكو على التعاون الإيجابي مع مجلس النواب والمؤسسات ذات العلاقة، وبحث اللقاء أيضًا المستجدات السياسية والاقتصادية ودور روسيا في دعم المسار الأممي، إلى جانب فرص تعزيز التعاون الثنائي. اجتماع مع فريق...
قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر "نوجا" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على التيك توكر "نوجا" بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وفي سياق أخر قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي...
قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية...
في إطار الجهود الوطنية لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة الأرصدة الليبية المجمدة اجتماعًا مع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانيسكي، في مقر البعثة الروسية في نيويورك. وترأس الاجتماع رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف إبراهيم العقوري، وضم في عضويته كل من عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، ومراد احميمة عن وزارة الخارجية. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع الجانب الروسي بشأن آليات متابعة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة المجمدة. كما تم استعراض مقترحات اللجنة لضمان الحفاظ على هذه الأصول وحمايتها من أي مساس غير قانوني. وفي هذا السياق، أكد السفير الروسي ديميتري بوليانيسكي دعم بلاده للمقترحات التي تهدف إلى حماية الأموال الليبية ومصلحة الشعب الليبي. كما أشار...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل نحو 40 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًفرص عمل وهمية بالخارج.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة أسمدة مغشوشة.. ضبط...
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
دخلت اليوم حيّز التنفيذ المرحلة الثانية من التشريع الأوروبي الجديد المتعلق بالتحويلات البنكية الفورية، والذي يُلزم جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع في منطقة اليورو بتوفير خدمة التحويل الفوري للزبائن، سواء للإرسال أو الاستلام، وبدون أي رسوم إضافية مقارنة بالتحويلات البنكية العادية.خطوة تعدّ ثورة رقمية في عالم المدفوعات، تهدف إلى تسريع العمليات المالية وتحسين الكفاءة، إلا أنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تحديات ومخاطر أمنية متزايدة.إجراءات جديدة لحماية المستخدمينبحسب القواعد الجديدة، لن يُسمح للبنوك بعد اليوم بفرض رسوم أعلى على التحويلات الفورية مقارنة بالتحويلات التقليدية، وقد تكون الخدمة مجانية تماماً في بعض المؤسسات المالية.الجدير بالذكر أن من أبرز المستجدات في هذا الإطار، هو فرض التحقق الإجباري من هوية المستفيد من التحويل، من خلال مقارنة الاسم مع رقم الحساب الدولي (IBAN)...
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.الوطنية للانتخابات تحدد الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب10 شروط وضعتها «الوطنية للانتخابات» للقائمة المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النوابرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يُهنئ للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر«الوطنية للانتخابات»: تزامن انتخابات مجلس النواب مع ذكرى 6 أكتوبر تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصرالوطنية للانتخابات: أكثر من 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع استحقاقات مجلس النواباضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة."قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنميةنبراس من منابر الفكر الإسلامي.. رئيس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشمقضايا الدولة: انتخاب العناني انتصارًا جديدًا لمصر في السادس من أكتوبروزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صوراضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى، مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات”.قدرت القيمة المالية لأفعال...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، متحصلة من أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر الكسب غير المشروع. في الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأظهرت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط ومحاولة تمويه مصدرها الأصلي، من خلال شراء سيارات وعقارات بهدف منحها مظهرًا شرعيًا. وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها في هذه القضية بنحو 40 مليون جنيه. وفي واقعة أخرى، قادت جهود...
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن ضريبة الدخل تطبق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين وعلى الأشخاص غير المقيمين ممن يمارسون نشاط اقتصادي أو يحققون دخلاً من نشاط اقتصادي في المملكة.وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ألزمت على جميع المكلفين المقيمين في المملكة (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.وعليكم السلامعزيزي العميل، ضريبة الدخل تطبق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين وعلى الأشخاص غير المقيمين ممن يمارسون نشاط اقتصادي أو يحققون دخلاً من نشاط اقتصادي في المملكة،— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) October 8, 2025 أخبار السعوديةالزكاةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تنظر محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس التيك توكر أم مكة 45 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال، فى جلسة 1 نوفمبر المقبل. وكشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، فى اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين فى البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتواصل النيابة المختصة التحقيقات مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح...
رفضت بمحكمة القاهرة الجديدة، استئناف التيك توكر شاكر محظور على قرار حبسه 45 يوما، في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل، ونشر محتوى خادش.حصر أموال التيك توكر شاكر محظور لا تزال المحكمة المختصة تنظر فى قضية «التيك توكر» المعرف باسم «شاكر محظور دلوقتى»، بعد إلقاء القبض عليه لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.وكشفت التحقيقات فى القضية بأن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش منزل شاكر محظور عقب إذن من النيابة العامة بالتفتيش وعثرت الأجهزة الأمنية على المتعلقات التالية:بعض الهواتف المحمولة من بينها هاتف iPhone مطلى بالذهب، وساعات لليد بماركات عالمية تخطت الـ 15 ساعة من بينها ساعة بفصوص الألماس، كما عثر الأجهزة الأمنية على دفتر شيكات يحتوى على معاملات مالية تخص المتهم، بجانب عقود لوحدات سكنية مثبتة باسم شاكر محظور. بالإضافة إلى سيارة مرسيدس GLC 300: سعرها...
صراحة نيوز-حذر الخبير الاقتصادي منير دية، الأربعاء، من خطورة شركات البورصات الوهمية والعملات الرقمية التي كبدت الأردنيين خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العامين الماضيين. مؤكداً أن هذه الشركات تمارس أعمالاً مخالفة للقانون من خلال فتح مقار وفروع داخل المملكة وجمع أموال ضخمة بحجة التداول في البورصات العالمية. وأوضح دية أن هذه الشركات تستغل حاجة المواطنين للمال، عبر إيهامهم بأرباح سريعة ومرتفعة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين معها تجاوز ربع مليون شخص خلال عامي 2023 و2024، معظمهم من الشباب الباحثين عن فرص دخل بديلة. وأضاف أن القانون المنظم لعمل شركات العملات الرقمية صدر قبل نحو ثلاثة أشهر ونُشر في الجريدة الرسمية نهاية مايو 2025، لكنه جاء متأخراً بعد تكبد المواطنين خسائر فادحة نتيجة غياب الرقابة والتشريعات في السنوات السابقة. وكشف...
كتب النائب نعمة افرام، على منصة "آكس" قائلاً: "تقدّمت اليوم باقتراح قانون لإنشاء هيئة تثمير أصول الدولة –هتاد، الذي يسمح بأن توضع فيها المؤسسات العامة وحقوق الدولة لمدة 30 عاماً لاستثمارها بفعالية من دون بيعها". وأضاف: "هذا القانون البنيوي قد يستغرق وقتاً لإقراره، لكنني مؤمن بأنه يعالج ثلاث أمور مهمة: رفع مستوى خدمات الدولة للمواطن، استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع البنى التحتية اللبنانية، وفتح نافذة صغيرة للمودعين للاستفادة من بعض اللولارات الموجودة في البنوك". مواضيع ذات صلة افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون Lebanon 24 افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون 08/10/2025 18:08:39 08/10/2025 18:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24 أفرام: "حلم قيام دولة...
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميناء – أرين) والذي ينعقد حاليا بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.وتشارك في أعمال الاجتماع الذي ينعقد على مدى اليوم والغد، وفود من الوزراء وكبار المسئولين القضائيين ورؤساء أجهزة الادعاء العام العرب والأجانب وكذا مسئولين أممين ولفيف من الخبراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المالية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.ويستهدف الاجتماع تعزيز أوجه التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحو فعال، والانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، على النحو...
الوطن | متابعات أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة الليبية واقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا. وقالت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، وقد يؤدي إلى إدراج الدولة ضمن الدول عالية المخاطر، ما سيؤثر سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي للمواطنين. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة...
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من أن فجوة تمويلية حرجة قدرها 300 مليون دولار في ميزانية المفوضية لعام 2025، التي تعاني أصلا من نقص حاد، قد تُؤدي إلى مزيد من الخفض الحاد في المساعدات الإغاثية للاجئين، وذلك في أعقاب تقليص برامج المساعدة نتيجة لانخفاض مستوى التمويل الإنساني في وقت سابق من هذا العام.وقد يمتد تأثير هذه الفجوة التمويلية الأخيرة إلى العام المقبل، مع عدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات في بداية عام 2026.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"الصلادة الاقتصادية".. مبادرة لدعم المشاريع النسائية في غزةlist 2 of 2يونيسيف: رضع غزة يعيشون رعبا ويتشاركون أقنعة الأكسجينend of listويأتي هذا في أعقاب فترة "سيئة للغاية" شهدت إغلاق برامج مختلفة لتقديم المساعدات الطارئة والتعليم وإعادة التوطين...
جنى مجموعة محتالين في البرازيل ملايين الدولارات من خلال الاحتيال الإلكتروني باستخدام صور مزيفة لعارضة الأزياء جيزيل بوندشين ومشاهير آخرين في إعلانات إنستغرام.وألقت السلطات القبض على 4 مشتبه بهم على صلة بالمخطط هذا الأسبوع، وجمدت أصولهم في 5 ولايات في تحقيق كشف عن أكثر من 20 مليون ريال برازيلي (3.9 ملايين دولار) من الأموال المشبوهة التي حددتها الوكالة الفدرالية لمكافحة غسل الأموال (COAF).اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوغل تعترف: راقبنا المحافظين سرا على مدى سنواتlist 2 of 2المحكمة العليا الأميركية تؤيد ملاحقة بنك تركي بتهمة الاحتيالend of listوتمثل هذه العملية إحدى أولى المحاولات في البرازيل لمواجهة الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بصور ومقاطع فيديو المشاهير لأغراض الاحتيال الإلكتروني.وقضت المحكمة العليا البرازيلية في يونيو/حزيران بإمكانية تحميل منصات...
البلاد (وكالات) حذر خبراء الأمن السيبراني في إنجلترا من تطبيق VPN مجاني، يحمل اسم «Modpro IP TV + VPN» بعد اكتشاف أنه يحتوي على برمجية خبيثة تتجسس على المستخدمين وتسرق بياناتهم المصرفية.وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يأتي هذا التحذير وسط تزايد الإقبال على تطبيقات VPN المجانية في المملكة المتحدة وأوروبا، في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بالسلامة الرقمية.وبحسب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني Cleafy، فإن التطبيق يحتوي على فيروس متطور يُعرف باسم Klopatra، وهو نسخة جديدة من برمجية خبيثة، تم رصدها لأول مرة في مارس 2025. وخلال الأشهر الماضية، تطور هذا الفيروس في أكثر من 40 إصداراً مختلفاً، ما يشير إلى نشاط مستمر من قبل القراصنة لتحسين قدراته على الاختراق والتجسس. قدّرت التقارير أن ما لا يقل عن 3000 جهاز...
دبي (وام) أخبار ذات صلة ندوة علمية تبحث «أحدث التطورات في مجال لقاحات الإنفلونزا» رئيس تشاد يستقبل سفير الإمارات عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي «Strategy وPwC»، الخلوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية، حيث تم استعراض استراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام...
دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر. وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى المصدر: مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية. وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
أثار أحد منسوبي قوات الدعم السريع, بالسودان, استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن فرد الدعم السريع, ظهر في الفيديو الضجة وهو يستعرض حزم من أموال العملة الصعبة “الدولار”, قام بجمعها وترتيبها وتغليفها داخل غرفة صغيرة.جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن استغرابه الشديد وتساءلوا كيف لشخص مثله أن يجمع كل هذه الثروة الطائلة من العملة الصعبة.وكشف متابعون في تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين, أن هذه الكمية الكبيرة من الدولارات تمت سرقتها بواسطة هذا الشخص ورفقائه من بنوك الخرطوم.محمد عثمان _ الخرطومالنيلين إنضم لقناة النيلين على واتساب
السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة ✍️ عمر سيد أحمد – أكتوبر 2025 أولًا: تعريف جريمة غسيل الأموال تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العالمية وأكثرها تعقيدًا، إذ تقوم على محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتهريب وتمويل الإرهاب والنهب العام، وذلك من خلال إدخالها في الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة بحيث تبدو وكأنها أموال نظيفة. وقد عرّفتها مجموعة العمل المالي (FATF) بأنها عملية تحويل أو نقل أو إخفاء العائدات الناتجة عن أنشطة إجرامية بهدف إضفاء المشروعية عليها وإخفاء أصلها الحقيقي. تمر عملية غسل الأموال عادة بثلاث مراحل متتابعة: تبدأ بالإيداع حيث تُدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر البنوك أو عبر شراء الأصول كالذهب والعقارات،...
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص رسمي.وينص القانون في المادة 233 على أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنينخببر اقتصادي يكشف أسباب وأثر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025عقوبات التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبيكما حدد القانون عقوبات الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ...
رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الاثنين، استئنافا مقدما من "بنك خلق" المملوك للدولة للتركية لتفادي قرار ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة، للاشتباه بمساعدته لدولة إيران في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من واشنطن.ورفض القضاة في المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه البنك، وأبقوا على الحكم السابق الذي صدر من غرفة أدنى درجة يسمح بمواصلة القضية الجنائية التي رفعتها الحكومة الأميركية.واتّهم الادعاء الأميركي بنك خلق باستخدام وسطاء ماليين وشركات في الإمارات وتركيا وإيران بالعمل على تجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وزوّر لذلك وثائق لشحن مواد غذائية بهدف تبرير تحويل عائدات النفط.وتعود هذه القضية إلى عام 2019، حيث رفع المدعون العامون في مانهاتن دعوى ضد البنك واتهموه بالاحتيال واستخدام الطرق غير...
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)