«العائدات الإجرامیة»:

وزارة العدل تستعد لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بأن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد يُحدث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تجاوز أوجه القصور التي تعاني منها الممارسة الحالية في مجال رصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها ومصادرتها. وأوضح وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أن المشروع يهدف إلى تحقيق نجاعة قضائية أكبر من خلال تخفيف العبء عن السلطات القضائية، واعتماد تدبير مركزي وشفاف للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الخاضعة لإجراء تحفظي جنائي. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز جهود المغرب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لملاحقة العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.


تأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 23 جوان الجاري محاكمة وزير العدل الاسبق الطيب لوح. بعد ان تمت متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية هذا وقد مثل اليوم الاثنين الطيب لوح امام قاضي الفرع الاول لجلسة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد بعدما تك احضاره من المؤسسة العقاببة. ليحاكم في قضية الفساد. التي تتعلق بشرائه بطريقة مشبوهة فيلا تفوق قيمتها اكثر من 10 مليار سنتيم بمنطقة دالي إبراهيم . هذا وقد وجهت للطيب بوح تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية . وللاشارة الطيب لوح سبق وان صدرت ضده عقوبات سالبة للحرية في انتظار استكمال ما تبقي...


مكافحة الفساد تعقد ورشة عمل حول الروابط بين الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ورشة عمل حول الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية المتحصلة عنها خلال الفترة من 28 الى 30 أبريل 2025 بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID. شارك بالورشة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وايفا سواريز مديرة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وممثلي الجهتين بالإضافة إلى عدد من كوادر جهات إنفاذ القانون، حيث تناولت الورشة عددًا من الموضوعات حول الأطر القانونية والتشريعية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال ودور وحدات التحريات المالية وآليات التعاون القضائي الدولي والتحديات ذات الصلة بمكافحة تلك الجرائم. تسعى الأكاديمية من...


أحكام بين البراءة و7 سنوات حبسا لإطارات سابقة بمؤسسة موبيليس

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد اليوم. حكما يقضي بالبراءة للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقل موبيليس “ش.أ”. كما أصدرت أحكاما تراوحت بين 3 و 4 الى 7 سنوات حبسا نافذا. لعدد من الإطارات السابقين “ب.س”، “ج.م” ، “ب.ع” ,”و.ب” “ط.ي” ,”هأ” ,”ز.ر”, “م.س”. وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الإقتصادية Atm.mobilis ،ومجمع شركات جزائرية أجنبية مع قيامهم بالعديد من التجاوزات. و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة ،كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة ،من بينها ابرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة. للمواقع التقنية لـ”اتي ام موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات”TIER3 Grand’s...


يوروبول تعلن عن مصادرة 4.1 مليار يورو في عمليات مكافحة الجريمة المنظمة بالاتحاد الأوروبي

صادر محققون أوروبيون مليارات اليوروهات خلال مكافحتهم للجريمة المنظمة ، ولكن هذا يعد جزءا بسيطا من أرباح تلك المنظمات الإجرامية، حسبما أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الاثنين. وكشف تقرير “يوروبول” إنه تم مصادرة نحو 4.1 مليار يورو (4.2 مليار دولار) في شكل أصول بالاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020 و2021. وأفادت الوكالة بأن حجم العائدات المضبوطة لا يزال منخفضا للغاية نظرا لأنه لا يمثل سوى أقل من 2% من العائدات السنوية المقدرة من الجريمة المنظمة. وقالت المديرة التنفيذية لليوروبول كاثرين دي بول، : “تمكنت الجريمة المنظمة من بناء اقتصاد إجرامي عالمي مواز فيما يتعلق بغسل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة والفساد”. وأضافت: “في ظل التكنولوجيا الحديثة ، قاموا بتنويع طريقة عملهم للتهرب من كشفهم”. وأوضحت أن ما يصل إلى 70%...