2025-06-15@15:16:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«غرامة إضافية»:
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل...
قال الفريق المهندس، كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، إنه تم إنشاء منظومة لتلقي شكاوى المستثمرين، وحتى الآن تلقت 783 شكوى بينها 440 طلب تخصيص أراضي صناعية، و68 طلبًا لاستخراج رخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي، و63 لعدم توصيل المرافق مياة كهرباء أو غاز، و46 لاعتبارات مالية، و256 شكوى متنوعة، وتم حل 162 شكوى، وجار...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل...
حدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا...
قضت محكمة روسية بسجن الوزير السابق ميخائيل أبيزوف 12 عاما بتهم تتعلق بالاختلاس والإرهاب. وشغل أبيزوف، الذي كان حليفا للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، منصب وزير الشؤون الحكومية من 2012 إلى 2018. وألقت السلطات القبض عليه في آذار/ مارس 2019. واتهمت لجنة التحقيق أبيزوف وآخرين بتشكيل جماعة إجرامية واختلاس أربعة مليارات روبل (43.36...
حكمت محكمة مقاطعة بريوبرازينسكي في موسكو على الوزير الروسي السابق للشؤون الحكومية المفتوحة ميخائيل أبيزوف، المتهم بإنشاء شبكة إجرامية ومعاملات تجارية غير قانونية وغسل الأموال، بالسجن لمدة 12 عاما.وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه تم فرض غرامة قدرها 80 مليون روبل (866 ألفا و 270 دولارا) على الوزير السابق كعقوبة إضافية.ووفقا لمنطوق الحكم تمت "إدانة...
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك