الأثنين, 27 نوفمبر 2023 1:01 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.

وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “.

وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً الى “أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.

وشدد زيدان “على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی

إقرأ أيضاً:

ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار اذن الملاحقة وشيك

كتبت" الديار": يبدو أن إقالة المحافظ رمزي نهرا لم تكن سوى الخطوة الأولى في مسار طويل من المحاسبة. فقد علم من مصدر قضائي رفيع المستوى أن ملف نهرا فُتح بشكل رسمي أمام القضاء، وتم تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مباشرة بجمع المعلومات والتجاوزات التي ارتكبها. وتفيد المعلومات أن الشعبة كانت تحتفظ بملف كامل عن المخالفات المنسوبة إليه، وكانت تنتظر الإشارة القضائية للتحقيق، إلا أن "الحصانة التيارية" التي تمتع بها سابقًا كانت توقف أي تحرٍّ أو استقصاء.

اليوم، تتجه الأمور نحو كسر هذه الحصانة. إذ من المنتظر أن يُعطى إذن الملاحقة القضائية من وزير الداخلية والبلديات، على أن تُرفع السرية المصرفية عن المحافظ السابق، ويتم التحقيق معه ومع كل من تحوم حوله شبهات، استنادًا إلى داتا الاتصالات والمعلومات، وحتى سفراته المتكررة إلى الخارج التي كانت تحصل بشكل شبه أسبوعي. مواضيع ذات صلة قرار من نهرا بشأن السماسرة Lebanon 24 قرار من نهرا بشأن السماسرة 17/05/2025 05:55:34 17/05/2025 05:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 بري يحسم الجدل:"لن نسلّم السلاح الآن".. ملف القنب الهندي على طاولة الحكومة Lebanon 24 بري يحسم الجدل:"لن نسلّم السلاح الآن".. ملف القنب الهندي على طاولة الحكومة 17/05/2025 05:55:34 17/05/2025 05:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية غير مطروحين على طاولة المجلس الأعلى للدفاع (mtv) Lebanon 24 سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية غير مطروحين على طاولة المجلس الأعلى للدفاع (mtv) 17/05/2025 05:55:34 17/05/2025 05:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 "الكتائب": لوضع السلاح على طاولة مجلس الوزراء Lebanon 24 "الكتائب": لوضع السلاح على طاولة مجلس الوزراء 17/05/2025 05:55:34 17/05/2025 05:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً استعدادات واسعة لمواكبة انتخابات بيروت والبقاع ومعركة أساسية في زحلة Lebanon 24 استعدادات واسعة لمواكبة انتخابات بيروت والبقاع ومعركة أساسية في زحلة 22:09 | 2025-05-16 16/05/2025 10:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24 عون إلى الفاتيكان وسلام في قمة بغداد Lebanon 24 عون إلى الفاتيكان وسلام في قمة بغداد 22:05 | 2025-05-16 16/05/2025 10:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24 اشكال خطير بين الاهالي واليونيفيل في الجنوب ومخاوف من تعديل مهام قوات الطوارئ Lebanon 24 اشكال خطير بين الاهالي واليونيفيل في الجنوب ومخاوف من تعديل مهام قوات الطوارئ 22:12 | 2025-05-16 16/05/2025 10:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24 محمود عباس في لبنان الاربعاء: هل يحمل خطة لجمع السلاح الفلسطيني؟ Lebanon 24 محمود عباس في لبنان الاربعاء: هل يحمل خطة لجمع السلاح الفلسطيني؟ 22:16 | 2025-05-16 16/05/2025 10:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لا تمويل لإعادة الإعمار... والتعويل على مؤتمر باريس Lebanon 24 لا تمويل لإعادة الإعمار... والتعويل على مؤتمر باريس 22:36 | 2025-05-16 16/05/2025 10:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور) Lebanon 24 بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور) 02:44 | 2025-05-16 16/05/2025 02:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"! Lebanon 24 آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"! 14:08 | 2025-05-16 16/05/2025 02:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24 رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو) Lebanon 24 رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو) 04:24 | 2025-05-16 16/05/2025 04:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24 برفقة والدته.. لؤي علامة مع صديقته الحسناء تعرفوا إليها (صورة) Lebanon 24 برفقة والدته.. لؤي علامة مع صديقته الحسناء تعرفوا إليها (صورة) 02:24 | 2025-05-16 16/05/2025 02:24:26 Lebanon 24 Lebanon 24 معجزة شفته من مرض خطير.. فنان سوري شهير يكشف ما حصل معه (فيديو) Lebanon 24 معجزة شفته من مرض خطير.. فنان سوري شهير يكشف ما حصل معه (فيديو) 03:39 | 2025-05-16 16/05/2025 03:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 22:09 | 2025-05-16 استعدادات واسعة لمواكبة انتخابات بيروت والبقاع ومعركة أساسية في زحلة 22:05 | 2025-05-16 عون إلى الفاتيكان وسلام في قمة بغداد 22:12 | 2025-05-16 اشكال خطير بين الاهالي واليونيفيل في الجنوب ومخاوف من تعديل مهام قوات الطوارئ 22:16 | 2025-05-16 محمود عباس في لبنان الاربعاء: هل يحمل خطة لجمع السلاح الفلسطيني؟ 22:36 | 2025-05-16 لا تمويل لإعادة الإعمار... والتعويل على مؤتمر باريس 22:48 | 2025-05-16 لبنان يشارك في إعمار سوريا؟ فيديو مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو) Lebanon 24 مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو) 04:04 | 2025-05-13 17/05/2025 05:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 "كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو) Lebanon 24 "كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو) 04:01 | 2025-05-12 17/05/2025 05:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو) Lebanon 24 جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو) 01:07 | 2025-05-10 17/05/2025 05:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • مستجدات قضية مصطفى لخصم وهذا قرار قاضي التحقيق
  • تركيب كشافات إنارة حديثة بشارع صبري القاضي في كفر الشيخ.. صور
  • اشترى أراضى وعقارات.. تاجر عملة يغسل 100 مليون جنيه
  • أيقونة المتاحف العالمية.. عيسى زيدان: المتحف المصري سيكون هدية مصر للعالم بأسره
  • نائب:(200) مليار ديناراً صرفيات قمة بغداد
  • رئاسة الجمهورية: المرسوم الرئاسي رقم (20) القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
  • التحقيق مع ناشر فيديو لفرد شرطة ادعى سيره عكس الاتجاه بمنطقة المرج
  • الوزير كريم زيدان في لقاء مفتوح مع مؤسسة الفقيه التطواني
  • ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار اذن الملاحقة وشيك
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية