في تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 35 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 35 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار غير المشروع الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى إدارة العامة إجراءات أجهزة الأمن الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الإجراءات القانونية الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، بعد تقديم عدة بلاغات ضدها.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغات ضد البلوجر سوزي الأردنية بسبب المحتوى الذي تقدمه، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى محل تواجدها وتم القبض عليها وجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق، كانت قد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل سوزي الأردنية دون توجيه اتهام بانضمامها لجماعة إرهابية.
تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.
اقرأ أيضاًعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا