القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير، للخارج بطرق غير قانونية، بالاشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل بـ15 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض علي الأموال العامة غسـل الحوادث
إقرأ أيضاً:
مقتل عنصر إجرامى متهم بإصابة شرطى فى القناطر الخيرية
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (عنصر جنائى شديد الخطورة سبق إتهامه فى جنايتى "سلاح نارى – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد أفراد الشرطة بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن (مصرعه) وبحوزته (بندقية آلية ، كمية لمخدر الهيروين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية