القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير، للخارج بطرق غير قانونية، بالاشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل بـ15 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض علي الأموال العامة غسـل الحوادث
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم للترويج لأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد إلى المحاكمة
أمرت نيابة الجيزة بإحالة أحد الأشخاص للمحاكمة الجنائية، بعد اتهامه باستخدام تطبيقات هاتفية للترويج لممارسة أعمال منافية للآداب داخل نطاق مدينة الشيخ زايد.
وجاء قرار الإحالة عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت استخدام المتهم لأحد التطبيقات للإعلان عن أنشطة مخالفة للقانون.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوة الأمنية من ضبطه وبحوزته هاتفان محمولان يحتويان على دلائل رقمية تثبت تورطه في النشاط المذكور. واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة أخرى، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا وسيدة في الشيخ زايد بعدما كشفت التحريات استخدامهما أحد التطبيقات الإلكترونية للإعلان عن أعمال غير قانونية مقابل مبالغ مالية. وعُثر بحوزتهما على هاتف محمول يتضمن أدلة تثبت تورطهما، وقد اعترفا بالنشاط خلال التحقيق.
وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟