بوابة الوفد:
2026-06-02@22:23:10 GMT

تفاصيل ضبط صاحب شركة لقيامه بغسل 22 مليون جنيه

تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 
(صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتمم  بإخفاء مصدر نشاطه الاجرامي وإصباغه بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غسل الأموال وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قسم شرطة سيدي جابر الإسكندرية السوق المصرفية شراء الوحدات السكنية

إقرأ أيضاً:

مرور القاهرة يعلن غلق منزل كوبري باغوص 15 ليلة | تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر.

ويتم بناء على ذلك الغلق الكلي لمنزل كوبري باغوص اتجاه كوبري مهمشة "منطقة المفارق من أعلى كوبرى باغوص" مع توجيه حركة المركبات بالاستكمال اتجاه كوبري 6 أكتوبر أثناء تنفيذ أعمال رفع الترسات "الدعامات" اعتبارا من الساعة 12.05 صباحا لمدة 15 ليلة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضاًخناقة في المترو بسبب أولوية الجلوس.. ملابسات فيديو تعدي مسن على فتاة بالقاهرة

ضبط المتهم بالتعدي على شخص داخل محل بالفيوم

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۲ ساعة
  • 229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر
  • كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تراجع صافي أرباحها  بنسبة 47%  خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2026-2025.وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 229.25 مليون جنيه خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026 مقابل أرباح بلغت 431.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.​وأظهرت المؤشرات المالية شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هبوطا في إيرادات/مبيعات الشركة لتسجل 530.68 مليون جنيه خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 834.72...
  • بوابة الوفدقبل ۳ ساعة
  • سارة خليفة تتصدر الترند قبل الحكم عليها بتهمة هتك عرض شاب.. تفاصيل
  • تصدرت المذيعة سارة خليفة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامناً مع إنطلاق جلسة الحكم عليها، غدا الأربعاء، بتهمة تصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص. سبب القبض على صبري نخنوخ و5 من رجاله وشقيقه بعد القبض عليهما.. عرض صبري نخنوخ وشقيقه على النيابة اتهامات بالبلطجة والسرقة.. تفاصيل القبض على صبري نخنوخ ورجاله وشقيقه حجز محاكمة الفنان محمود حجازي فى اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية قرار قضائي جديد بشأن دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد بعد طلب...
  • البوابة نیوزقبل ۳ ساعة
  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سير سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدة سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بما عرّض حياتها وحياة المواطنين للخطر.وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص الفيديو المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص.وأضافت الوزارة أنه تم ضبط قائدة السيارة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بتاريخ 28 مايو الماضي، موضحة أنها قامت بذلك بهدف اختصار الطريق.التحفظ على...
  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • بفرد خرطوش| ضبط عاطل لقيامه بمحاول سرقة شقة سكنية بالشروق
  • كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بدخول العقار محل سكنها والتنصت على الأبواب من الخارج بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.ضبط المتهمين بالتعدى علي أسره بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بالدقهليةالداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحب طريقة البشعة بالإسماعيليةتفاصيل الواقعة بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطلله معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) ، وبحوزته (فرد خرطوش – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الشروع فى سرقة إحدى الشقق السكنية بالعقار...
  • الأسبوعقبل ۷ ساعة
  • جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
  • قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وتدمير المجتمع. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني. وخلال المداولة، استعرضت هيئة المحكمة تفاصيل أمر الإحالة القانوني الصادر عن النيابة العامة، وبعد الفحص...
  • صدى البلدقبل ۷ ساعة
  • الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحب طريقة البشعة بالإسماعيلية
  • كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإستخدام أحد الأساليب العرفية تلقب بـ البشعة والزعم من خلالها بصحة رواية إحدى السيدات من عدمه بالإسماعيلية.لإجبار زوجته على العودة| ضبط شخص قام بتقييد أولاده والتعدي عليهم بالضرب في بني سويفبسبب لهو الأطفال | ضبط 16 شخصا تعدوا على بعضهم بالأسلحة النارية والبيضاء بأسوانتفاصيل الواقعة بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (عاملة نظافة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 2 مايو المنقضى تعرضت لمحاولة إعتداء من زميلها (أحد...
  • الأسبوعقبل ۷ ساعة
  • مرور القاهرة يعلن غلق منزل كوبري باغوص 15 ليلة | تفاصيل
  • أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر. ويتم بناء على ذلك الغلق الكلي لمنزل كوبري باغوص اتجاه كوبري مهمشة منطقة المفارق من أعلى كوبرى باغوص مع توجيه حركة المركبات بالاستكمال اتجاه كوبري 6 أكتوبر أثناء تنفيذ أعمال رفع الترسات الدعامات اعتبارا من الساعة 12.05 صباحا لمدة 15 ليلة. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على...
  • صدى البلدقبل ۸ ساعة
  • 15 يوما جديدا خلف القضبان.. تجديد حبس فتاة تيك توك بشرم الشيخ
  • قرّر قاضي المعارضات بمدينة شرم الشيخ تجديد حبس فتاة معروفة إعلاميًا بصاحبة فيديوهات ادعاء التعرض للضرب والتهديد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة، بقصد تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية عددًا من مقاطع الفيديو المنشورة عبر الحساب الشخصي للمتهمة، وتُدعى بسنت، على تطبيق تيك توك. وبفحص المحتوى المتداول، تبين احتواؤه على مشاهد ومواد اعتبرتها جهات الضبط والتحقيق...
  • بوابة الوفدقبل ۸ ساعة
  • إيرادات فيلم الكلام على إيه تقترب من 2 مليون جنيه أمس
  • فيلم الكلام على إيه، بطولة الفنان أحمد حاتم، الفنانة آية سماحة، يحقق أمس الإثنين إيرادات ضخمة متصدرًا المرتبة الثانية بقائمة الإيرادات اليومية. وحقق الكلام على إيه، إيرادات قدرت نحو مليونًا و916 ألفًا و339 جنيهًا في شباك تذاكر دار العرض المصرية. وكانت دار العرض استقبلت فيلم الكلام على إيه يوم 13 مايو، وحقق في يومه الأول مليونا و117 ألفا و311 جنيها، وفي اليوم الثاني بلغ إيراده 3 ملايين و5319 جنيها. فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، دنيا سامي، مصطفى غريب، خالد كمال، سيد...
  • بوابة الوفدقبل ۹ ساعة
  • 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  •  أطلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 4504 فرص عمل داخل 77 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة بالجمهورية، مع استمرار التقديم على الوظائف طوال شهر يونيو 2026.ووأكدت العمل أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، مشددًا على أهمية استفادة الشباب من الفرص المتاحة والإقبال على العمل الجاد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. الاستفادة من خدمات وزارة العملودعا الشباب إلى الاستفادة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار