تفاصيل ضبط صاحب شركة لقيامه بغسل 22 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتمم بإخفاء مصدر نشاطه الاجرامي وإصباغه بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قسم شرطة سيدي جابر الإسكندرية السوق المصرفية شراء الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صاحب شركة إلحاق العمالة بالخارج غير مرخصة بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك شركة بدون ترخيص، لإلحاق العمالة بالخارج، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة بدون ترخيص، لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على جوازات سفر وعقود إتفاق، 3 دفتر إيصالات إستلام نقدية، أكلاشيه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًمحكمة القاهرة الجديدة العمالية تُلزم «المهن الطبية» بسداد أرباح مندوبي الدعاية
جرائم سرقات متنوعة.. 9 لصوص في قبضة الأمن بالقاهرة
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “