تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ملكية صندوق الاستثمارات في السوق الأمريكي خلال الربع الأول 2025
انخفضت ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي من 26.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2024 إلى 25.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2025.
وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الأول 2025، رفع الصندوق ملكيته في 4 شركات، وهي إير برودكتس آند كيميكالز وأمازون كوم وبلوم إينيرجي كورب ودور داش، فيما رفع ملكيته في عقود الخيارات لـ7 شركات، وخفض الصندوق ملكيته في شركتين، وهي كمنز أي إن سي وبنترست، وفي عقود الخيارات لـ11 شركة.
وتخارج الصندوق من ملكيته في شركتين، وهي ملتي بلان وبالارد باور سيستمز، كما تخارج من 10 عقود خيارات، واسثتمر في شركتين جديدتين، وهي كلاريتف وإلفنس هيلث، كما استثمر في 9 عقود خيارات جديدة، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي بنهاية الربع الأول 2025:
| تفاصيل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي | |||||||
| الشركة | الرمز | الملكية نهاية الربع الرابع (مليون سهم) | الملكية نهاية الربع الأول (مليون سهم) | التغير (مليون سهم) | القيمة بنهاية الربع الرابع (مليون دولار) | القيمة بنهاية الربع الأول (مليون دولار) | التغير (مليون دولار) |
| لوسيد غروب | LCID | 1770.9 | 1770.9 | — | 5348.1 | 4285.6 | (1062.5) |
| إلكترونيك آرتس | EA | 24.8 | 24.8 | — | 3629.4 | 3585.2 | (44.2) |
| أوبر | UBER | 72.8 | 72.8 | — | 4393.7 | 5307.2 | 913.5 |
| تيك تو إنتراكتيف | TTWO | 11.4 | 11.4 | — | 2101.2 | 2365.7 | 264.5 |
| إير برودكتس آند كيميكالز | APD | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 244.7 | 260.0 | 15.3 |
| باي بال | PYPL | 1.8 | 1.8 | — | 150.2 | 114.8 | (35.4) |
| باي بال* | PYPL | 7.4 | 3.7 | (3.7) | 627.9 | 239.4 | (388.5) |
| ميتا بلاتفورم | META | 0.7 | 0.7 | — | 433.3 | 385.0 | (48.3) |
| ميتا بلاتفورم* | META | 0.4 | 0.04 | (0.4) | 220.4 | 23.0 | (197.4) |
| كمنز أي إن سي | CMI | 1.6 | 1.6 | — | 571.4 | 513.7 | (57.7) |
| ملتي بلان | MPLN | 1.3 | — | — | 18.9 | — | — |
| فيديكس كورب | FDX | 0.5 | 0.5 | — | 140.1 | 121.4 | (18.7) |
| فيزا إي إن سي | V | 0.7 | 0.7 | — | 212.8 | 235.9 | 23.1 |
| آفري دينيسون | AVY | 0.7 | 0.7 | — | 122.6 | 116.6 | (6.0) |
| مجموعة علي بابا | BABA | 1.6 | 1.6 | — | 136.6 | 213.0 | 76.4 |
| وول مارت* | WMT | — | 0.8 | — | — | 70.2 | — |
| برولوجيس | PLD | 1.6 | 1.6 | — | 164.0 | 173.5 | 9.5 |
| بنترست | PINS | 5.5 | 4.1 | (1.4) | 160.4 | 128.0 | (32.4) |
| بالارد باور سيستمز | BLDP | 7.0 | — | — | 11.7 | — | — |
| بيجين المحدودة | BGNE | 0.4 | 0.4 | — | 65.5 | 96.5 | 31.0 |
| شوبيفاي | SHOP | 1.3 | 1.3 | — | 132.9 | 119.4 | (13.5) |
| أدوبي سيستمز إنكوربوريتد* | ADBE | 1.0 | 1.0 | — | 440.1 | 368.7 | (71.4) |
| ستاربكس* | SBUX | 11.4 | 5.4 | (6.0) | 1037.1 | 527.5 | (509.6) |
| مايكروسوفت* | MSFT | 1.2 | 1.1 | (0.1) | 488.5 | 416.3 | (72.2) |
| ألفا بت* | GOOGL | 0.8 | 0.8 | — | 150.8 | 120.7 | (30.1) |
| سيلز فورس* | CRM | 2.4 | 2.3 | (0.1) | 818.7 | 617.3 | (201.4) |
| أمازون كوم | AMZN | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 175.3 | 228.4 | 53.1 |
| أمازون كوم* | AMZN | 2.8 | 2.4 | (0.4) | 618.4 | 452.5 | (165.9) |
| أدفانسد مايكرو ديفايسس* | AMD | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 418.6 | 399.0 | (19.6) |
| بوكينغ هولدينغز* | BKNG | 0.1 | 0.1 | — | 728.4 | 232.2 | (496.2) |
| سي لميتد | SE | 0.8 | 0.8 | — | 88.4 | 108.7 | 20.3 |
| ليندي بي إل سي | LIN | 1.2 | 1.2 | — | 505.9 | 562.7 | 56.8 |
| بلوم إينيرجي كورب | BE | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 72.3 | 74.8 | 2.5 |
| بي دي دي هولدينغز | PDD | 1.7 | 1.7 | — | 165.2 | 201.6 | 36.4 |
| ألوريون تكنولوجيز | ALUR | 1.1 | 1.1 | — | 0.03 | 0.03 | — |
| إيرمينغيلدو | ZGN | 5.8 | 5.8 | — | 48.2 | 43.2 | (5.0) |
| إن يو هولدينغز | NU | 6.8 | 6.8 | — | 70.7 | 69.9 | (0.8) |
| أي أر إم هولدينغز* | ARM | 9.8 | 8.9 | (0.9) | 1207.8 | 950.8 | (257.0) |
| نفيديا* | NVDA | 1.6 | 1.6 | — | 213.5 | 172.3 | (41.2) |
| أي إس إم إل* | ASML | — | 0.1 | — | — | 80.4 | — |
| كومكاست* | CMCSA | — | 1.8 | — | — | 64.8 | — |
| كراودسترايك* | CRWD | 0.03 | — | — | 11.4 | — | — |
| هوني ويل* | HON | 0.03 | — | — | 7.7 | — | — |
| لولوليمون أثليتيكا* | LULU | 0.01 | — | — | 2.4 | — | — |
| ميركادو ليبر* | MELI | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 10.7 | 62.0 | 51.3 |
| نتفلكس* | NFLX | 0.01 | — | — | 5.3 | — | — |
| تي موبايل أمريكا* | TMUS | 0.01 | — | — | 11.8 | — | — |
| أبوت لابز* | ABT | 0.3 | — | — | 38.9 | — | — |
| أسترازينيكا* | AZN | 0.3 | 0.2 | (0.1) | 17.3 | 16.9 | (0.4) |
| سي إم إ ي جروب* | CME | 0.2 | 0.1 | (0.1) | 46.1 | 22.5 | (23.6) |
| كوكا كولا* | KO | 0.8 | 0.5 | (0.3) | 52.5 | 33.1 | (19.4) |
| داناهير* | DHR | 0.1 | — | — | 32.6 | — | — |
| دور داش | DASH | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 81.9 | 150.1 | 68.2 |
| إيلاي ليلي* | LLY | 0.02 | 0.02 | — | 14.1 | 17.4 | 3.3 |
| إنتركونتيننتال إكستشينج* | ICE | 0.3 | 0.1 | (0.2) | 41.1 | 17.5 | (23.6) |
| كي إل أي كورب* | KLAC | 0.04 | 0.01 | (0.03) | 24.0 | 9.7 | (14.3) |
| إل أي إم ريسيرتش* | LRCX | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 10.1 | 74.0 | 63.9 |
| ميكرون تكنولوجي* | MU | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 9.3 | 61.3 | 52.0 |
| نايكي* | NKE | 0.4 | — | — | 32.0 | — | — |
| فايزر* | PFE | 1.7 | — | — | 46.2 | — | — |
| ريجينيرون* | REGN | 0.04 | — | — | 26.4 | — | — |
| سيجنا جروب* | CI | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 14.0 | 50.3 | 36.3 |
| ثيرمو فيشر ساينتفك* | TMO | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 34.6 | 9.6 | (25.0) |
| يونايتد هيلث جروب* | UNH | 0.1 | 0.1 | — | 34.9 | 60.2 | 25.3 |
| زوتيس* | ZTS | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 31.5 | 131.8 | 100.3 |
| بنك أوف أمريكا* | BAC | — | 1.8 | — | — | 76.3 | — |
| بوسطن ساينتفك* | BSX | — | 0.7 | — | — | 66.8 | — |
| تشب ليمتد* | CB | — | 0.2 | — | — | 71.4 | — |
| كلاريتف | CTEV | — | 1.3 | — | — | 26.4 | — |
| إلفنس هيلث | ELV | — | 0.1 | — | — | 63.3 | — |
| إتش سي أي هيلث كير* | HCA | — | 0.3 | — | — | 104.1 | — |
| ماك كيسن* | MCK | — | 0.1 | — | — | 61.3 | — |
| نيكستيرا للطاقة* | NEE | — | 0.9 | — | — | 64.7 | — |
| إس آند بي غلوبال* | SPGI | — | 0.1 | — | — | 74.7 | — |
| تشارلز شواب* | SCHW | — | 0.8 | — | — | 62.2 | — |
| ستريكر* | SYK | — | 0.3 | — | — | 116.9 | — |
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو